“2009, Año de la Reforma Liberal” Sesión número 1318, a celebrarse el día jueves 25 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas “Lic. Adolfo López Mateos”, sita en Av. de la República número 140, 9º piso, colonia Tabacalera, México, D.F. ORDEN DEL DÍA 1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA NÚMERO 1317, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2009. 3. INFORMES ORDINARIOS: DE LA SECRETARÍA, SOBRE: 3.1 EL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO. 3.2 LA EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN DE LA SESIÓN 1317, CONFORME A LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2000. 3.3 LA EXPEDICIÓN DE LA RECERTIFICACIÓN DEL PROCESO “ORGANIZACIÓN Y DESAHOGO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA”, POR LA EMPRESA BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CONFORME A LA NORMA DE CALIDAD ISO-9001:2000. DE LA SECRETARÍA GENERAL, SOBRE: 3.4 LOS ASUNTOS DICTAMINADOS Y RESULTADOS GENERALES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL TRIMESTRE MARZO-MAYO DEL 2009, CONFORME AL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE SU REGLAMENTO. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES, SOBRE: 3.5 LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL COMITÉ TÉCNICO DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA, PARA EL ANÁLISIS DE LAS TASAS DE INTERÉS QUE SE APLICAN A LOS PRÉSTAMOS PERSONALES. DE FINANZAS, SOBRE: 3.6 LAS PARTIDAS SUJETAS A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO, AL MES DE MAYO DE 2009. 3.7 ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL MES DE MAYO DE 2009. FE-ODS-SJD-03 Vers.: 02 Aplicación: 16-febrero-07 “2009, Año de la Reforma Liberal” -2- 3.8 3.9 3.10 EL PROGRAMA DE REORIENTACIÓN FINANCIERA Y FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS A LA DERECHOHABIENCIA, AL CIERRE DEL MES DE MAYO. LAS ACCIONES Y TRÁMITES REALIZADOS AL MES DE MAYO, CON BASE EN EL ACUERDO 41.1317.2009 EMITIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA EL 31 DE MARZO DE 2009. EL ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INSTITUTO Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. DE LA JURÍDICA SOBRE: 3.11 LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA DURANTE EL EJERCICIO 2008. DEL FONDO DE LA VIVIENDA, SOBRE: 3.12 EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008, DEL COMITÉ DE INVERSIONES. 3.13 LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE INVERSIONES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2009. 3.14 LA REGULARIZACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE SUSTITUCIONES DE DEUDOR DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FOVISSSTE. DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SOBRE: 3.15 LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO, DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA, CELEBRADA EL PASADO 2 DE JUNIO. DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SOBRE: 3.16 LOS COMENTARIOS AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008. ESPECIALES: MÉDICA, SOBRE: 3.17 LAS ACCIONES Y MECANISMOS IMPLEMENTADOS POR EL INSTITUTO PARA ATENDER LA CONTINGENCIA SANITARIA. 3.18 EL PROGRAMA DE SURTIMIENTO DE RECETAS MÉDICAS AL 100%. DE FINANZAS, SOBRE: 3.19 LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR Y EL EMPLEO. 3.20 LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO 2009. FE-ODS-SJD-03 Vers.: 02 Aplicación: 16-febrero-07 “2009, Año de la Reforma Liberal” -3- DE ADMINISTRACIÓN, SOBRE: 3.21 LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DEL INSTITUTO. DE TECNOLOGÍA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOBRE: 3.22 EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y DE EVALUACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS. DEL AUDITOR EXTERNO, SOBRE: 3.23 EL INFORME EJECUTIVO Y PROPUESTAS DE MEJORA. RESOLUCIONES Y PUNTOS DE ACUERDO SECRETARÍA GENERAL: 4. APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 12, 13 Y 17 DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ISSSTE. MÉDICA: 5. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PLAN RECTOR PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO, CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL ISSSTE. 6. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL “20 DE NOVIEMBRE”, DEL ISSSTE. 7. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS HOSPITALES REGIONALES DEL ISSSTE. 8. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN, DEL ISSSTE. 9. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA ENTERAR AL FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL, LA APORTACIÓN QUE CORRESPONDE AL INSTITUTO EN EL EJERCICIO 2009. DE FINANZAS: 10. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME FINANCIERO Y ACTUARIAL QUE DEBERÁ PRESENTARSE AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DEL ISSSTE. FE-ODS-SJD-03 Vers.: 02 Aplicación: 16-febrero-07 “2009, Año de la Reforma Liberal” -4- 11. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO 2009, EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL Y MODIFICADO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS ADICIONALES AUTORIZADOS POR LA SHCP, CON BASE EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE. 12. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, A LA SEGUNDA MODIFICACIÓN COMPENSADA AL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS Y AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS, CON RECURSOS ADICIONALES. 13. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS POLÍTICAS DE LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE LAS RESERVAS DEL ISSSTE, PARA EL EJERCICIO 2009, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL ISSSTE. 14. APROBACION, EN SU CASO, A MODIFICACIONES AL MES DE MAYO, DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO. DE ADMINISTRACIÓN: 15. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA MODIFICAR EL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES 2009, EN LOS APARTADOS DE DONACIÓN Y ENAJENACIÓN EN LA MODALIDAD DE VENTA. JURÍDICA: 16. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACUERDO POR EL QUE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSTE, DETERMINA LA APLICACIÓN EN BENEFICIO DE TODOS LOS DERECHOHABIENTES DE LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SOBRE EL ARTÍCULO 25 PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LA JURISPRUDENCIA RESPECTIVA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 17. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA SUSCRIBIR 4 NUEVOS CONVENIOS DE INCORPORACIÓN TOTAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE LA LEY DEL ISSSTE. 18. APROBACIÓN, EN SU CASO, AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO POR LA C. MARTHA IRENE LARA ALATORRE. DE DELEGACIONES: 19. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS DELEGACIONES REGIONALES Y ESTATALES DEL ISSSTE. FE-ODS-SJD-03 Vers.: 02 Aplicación: 16-febrero-07 “2009, Año de la Reforma Liberal” -5- 20. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA MODIFICAR EL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES 2009, PARA INCLUIR LA ENAJENACIÓN DE UN INMUEBLE EN LERDO, DGO., Y DOS ARRENDAMIENTOS, EN PIEDRAS NEGRAS, COAH. Y VERACRUZ, VER., RESPECTIVAMENTE. DEL FONDO DE LA VIVIENDA: 21. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA MODIFICAR LOS NUMERALES SÉPTIMO Y OCTAVO DEL PUNTO 2 Y NUMERAL CUARTO DEL PUNTO 5, REFERENTES AL PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR LOS REGISTROS EN EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS DE CARTERA. 22. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA DAR DE ALTA DOS CONJUNTOS HABITACIONALES EN EL CENSO DEL PROGRAMA “TERMINEMOS TU CASA… CON LA SUMA DE TODOS”. 23. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE REESTRUCTURA DEL PROGRAMA “SOLUCIÓN INTEGRAL”, A LOS CRÉDITOS COFINANCIADOS CON OBLIGACIÓN SOLIDARIA DE ORIGEN Y/O POSTERIOR A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL CRÉDITO FOVISSSTE. 24. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE. DEL PENSIONISSSTE: 25. APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA GESTIONAR POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, ANTE LAS SECRETARÍAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DEL FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. DE SUPERISSSTE: 26. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SUPERISSSTE. 27. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA MODIFICAR EL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES 2009, PARA LA INCLUSIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE 2 INMUEBLES EN ESTA CAPITAL. DE TURISSSTE: 28. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS “TURISSSTE”. FE-ODS-SJD-03 Vers.: 02 Aplicación: 16-febrero-07 “2009, Año de la Reforma Liberal” -6- DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA: 29. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008, CON BASE EN EL EXAMEN REALIZADO A LOS MISMOS. 30. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE VISITAS Y COMPARECENCIAS 2009, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA. DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 31. NOMBRAMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. 32. ASUNTOS GENERALES. El Secretario Lic. José Enrique Ampudia Mello FE-ODS-SJD-03 Vers.: 02 Aplicación: 16-febrero-07 “2009, Año de la Reforma Liberal” -7- VERSIÓN 15 DEFINITIVA 17/JUNIO/09 15:36HRS. MASGB/mfl. POR INSTRUCCIONES DEL LIC. AMPUDIA SE ATENDERÁ EN ASUNTOS GENERALES-17-JUN-09 19.AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PODER NOTARIAL DE LA SUBDIRECTORA DE LO CONTENCIOSO. POR INSTRUCCIONES DEL LIC. SAN GERMÁN SE HICIERON ESTOS CAMBIOS EN LA ORDEN DEL DÍA. 20.AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA MODIFICAR EL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES 2009, PARA INCLUIR LA ENAJENACIÓN DE UN INMUEBLE EN LERDO, DGO., Y DOS ARRENDAMIENTOS, EN PIEDRAS NEGRAS, COAH. Y VERACRUZ, VER., RESPECTIVAMENTE. 25.- APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA GESTIONAR POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, ANTE LAS SECRETARÍAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DEL FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. FE-ODS-SJD-03 Vers.: 02 Aplicación: 16-febrero-07