ICC Strategic Plan, Operational Plan & Budget for 2013

PROYECTO DE DEBATE
ICC Strategic Plan, Operational Plan & Budget for 2013
Plan Estratégico, Plan Operacional y Presupuesto para 2013
COMITÉ INTERNACIONAL DE COORDINACIÓN
DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN
Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIC)
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERACIONAL DEL CIC para el período del 1 de abril al 31 de diciembre de 2013
3. PRESUPUESTO ANUAL DEL CIC para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, en francos suizos
ANEXOS
‘A’
‘B’
‘C’
EXTRACTO DE LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CIC
PLAN ESTRATÉGICO DEL CIC 2010-2013
PLAN DE EJECUCIÓN DEL CIC NOVIEMBRE DE 2011-2013
1. INTRODUCCIÓN
El Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (CIC) es una asociación
de miembros integrada por instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) independientes de todo el mundo.
El CIC ejerce un papel de liderazgo para sus miembros y es una importante parte interesada en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel
internacional. Ofrece asistencia en la coordinación de las actividades de las INDH y en la participación a nivel internacional de las INDH establecidas en
conformidad con los Principios de París; y promueve el establecimiento y fortalecimiento de INDH en conformidad con los Principios de París.
El CIC es una entidad institucionalmente joven que elaboró su primer Plan Estratégico en marzo de 2010. El objetivo del Plan Estratégico es avanzar en la
labor del CIC para cumplir sus fines y funciones, respondiendo al mismo tiempo a las necesidades y prioridades de sus miembros y a las circunstancias que
afectan a las INDH a nivel internacional. Sin embargo, el ciclo de planificación estratégica del CIC no está alineado con el proceso del presupuesto del CIC,
que comprende de enero a diciembre de cada año. Tampoco está alineado con los procesos de planificación estratégica y del presupuesto de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) ni con los procesos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Se crearían mayores sinergias si el CIC alineara sus ciclos anuales de planificación estratégica con sus propios ciclos presupuestarios y con los ciclos
de sus principales asociados de las Naciones Unidas.
Plan Estratégico, Plan Operacional y Presupuesto para 2013
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2.
PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERACIONAL DEL CIC
El período de marzo de 2010 a marzo de 2013 del Plan Estratégico del CIC se amplía hasta el 31 de diciembre de 2013. El Plan Operacional del CIC para el
período de noviembre de 2011 a marzo de 2013 se amplía hasta el 31 de diciembre de 2013, convirtiéndose en el tercer Plan Operacional para el período
de planificación estratégica. Por tanto, las referencias a la Reunión General del CIC, las reuniones de la Oficina del CIC y las reuniones del Subcomité de
Acreditación del CIC deben incluir las reuniones celebradas durante el período entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2013.
La propuesta para la ampliación del Plan Estratégico y el Plan Operacional se someterá a la consulta de la Oficina del CIC, las Presidencias Regionales, los
Comités Coordinadores Regionales, los miembros del CIC, el Representante del CIC en Ginebra y la Sección de Instituciones Nacionales y Mecanismos
Regionales (SINMR) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH).
3.
PRESUPUESTO ANUAL DEL CIC PARA 2013, EN FRANCOS SUIZOS
Presupuesto del CIC para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Ingresos
Código
Cuotas de los
miembros
IN100
Subvención de
la OACDH
Otras fuentes
de financiación
IN200
IN300
Presupuesto
para 2011
Montos
Presupuesto Montos
Presupuesto Notas
efectivos
para 2012
efectivos
para 2013
para 2011
para 2012
225 000
189 331
225 000
290 516
245 000 Basado en 49 instituciones pagadoras.
Los montos efectivos para 2012 incluyen pagos
en mora por valor de 48 890.
26 000
24 326
26 000
0
23 000 Pagados en dólares de los EE.UU.
(25 000 dólares de los EE.UU.)
0
9 088
10 000
0
0
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Intereses
bancarios
Total
IN400
Gastos
Código
Personal
EX100
Viajes
EX200
Traducción e
interpretación
EX300
Suministros y
equipos de
oficina
Alquiler de
EX400
EX500
100
385
100
455
500
251 100
223 130
261 100
290 971
268 500
Presupuesto
para 2011
Montos
Presupuesto Montos
Presupuesto
Notas
efectivos
para 2012
efectivos
para 2013
para 2011
para 2012
94 000
82 769
94 000
98 295
125 000 Salario de la Representante del CIC en Ginebra
(salario de enero a diciembre, 81 000) y costos
del personal temporal de sustitución por
licencia de maternidad de la Representante del
CIC en Ginebra: 8 meses a 6 500 + 4 000 de
costos de reinstalación = 56 000 (Total 137 000).
Sin embargo, una parte de las 16 semanas de la
licencia de maternidad y de la licencia de
enfermedad previa a la maternidad de la
Representante del CIC en Ginebra se recuperará
de las autoridades suizas.
46 000
78 527
60 000
44 692
50 000 Se presupuestaron 60 000 para 2012. Algunos
viajes se financian con cargo a la subvención de
la OACDH.
50 000
23 069
50 000
37 888
15 000 Permite la traducción a los cuatro idiomas del
CIC. La SINMR cubrió una parte importante de
los gastos en 2011 y seguirá cubriendo una
parte importante de los gastos relacionados con
las reuniones de la Oficina del CIC y la Reunión
General anual. Los costos son inferiores en 2013
porque es un año sin Conferencia del CIC.
6 000
9 387
6 000
10 167
5 000 Para gastos generales de oficina.
0
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0
0
0
0 No se necesitan.
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oficinas
Reuniones y
eventos
EX600
6 000
1 696
6 000
7 113
Servicios
jurídicos y
contables
EX700
15 000
19 204
15 000
22 485
Gastos
bancarios
Pasante
Imprevistos
EX800
440
1 113
1 000
1 631
EX900
EXA00
20 000
20 000
0
10 810
20 000
20 000
9 000
1 244
257 440
226 576
272 000
232 516
Total
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6 000 Importe retenido como en años anteriores.
Generalmente financiados con cargo a la
subvención de la OACDH.
25 000 El CIC incurrirá en gastos adicionales
ocasionados por su situación jurídica, la
auditoría de los libros de contabilidad y los
costos relacionados con la transferencia de la
Presidencia del CIC.
1 500
20 000
20 000 Asignación para gastos imprevistos relacionados
con la transferencia de la Presidencia del CIC y
los costos adicionales de la sustitución por
licencia de maternidad de la Representante del
CIC en Ginebra. También incluye las pérdidas
cambiarias.
267 500
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Anexo ‘A’
Extracto de los procedimientos financieros del CIC
Septiembre de 2011
1.0 Controles presupuestarios
El CIC dispone de mecanismos de control para velar por el examen y la transparencia adecuados de todos los gastos que son apropiados para el tamaño y la
complejidad de la organización. Se trata de los siguientes.
1.1 Presupuestación
El presupuesto anual del CIC se propone por el Presidente del CIC, se aprueba por la Oficina de ICC y es ratificado por la Reunión General del CIC. El
Subcomité de Finanzas del CIC formula observaciones sobre el presupuesto propuesto como ayuda en la toma de decisiones.
1.2 Gestión presupuestaria
El Presidente del CIC es responsable de administrar los gastos con cargo al presupuesto aprobado. El control y el examen de los gastos son los siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
El Presidente del CIC y el Presidente del Subcomité de Finanzas del CIC son los signatarios de la cuenta bancaria del CIC.
Se necesita la autorización del Presidente del CIC para toda solicitud de gastos con cargo al presupuesto aprobado. A menos que estén
específicamente exentas de acuerdo con estos procedimientos, todas las solicitudes de gastos deben autorizarse previamente a su reembolso.
Para efectuar un reembolso, todas las solicitudes deben estar acompañadas por recibos o facturas desglosadas y una explicación del motivo por el
que se han realizado.
El Subcomité de Finanzas del CIC tiene acceso a todos los documentos financieros del CIC que solicite.
Se presenta un estado trimestral de la contabilidad al Subcomité de Finanzas del CIC para que lo revise y formule observaciones en un informe que
presenta a la Oficina del CIC.
Se presenta una auditoría anual independiente de la contabilidad del CIC a la Oficina del CIC para su aprobación.
1.3 Cambios en el presupuesto aprobado
El Presidente del CIC debe presentar una solicitud a la Oficina del CIC, y estar asesorado por el Subcomité de Finanzas del CIC, para que se apruebe
cualquier gasto por conceptos no contemplados en el presupuesto anual.
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