Constitución GESTION EMPRESARIAL SAC (3)

Señor Notario:
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de constitución de sociedad
anónima cerrada que otorgan:
FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES, identificado con DNI Nº 08238313 de
nacionalidad peruana, domiciliado en calle ….., de ocupación ingeniero, casado con .
OSCAR BLAS BRICEÑO identificado con PASAPORTE Nº17704908, de nacionalidad
argentina, domiciliado en calle ….., de ocupación ….., casado con ….. .
Quienes, en los siguientes términos acuerdan:
PRIMERO.- Por el presente, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir
una sociedad anónima cerrada, bajo la denominación GESTION EMPRESARIAL
S.A.C. Sociedad Anónima Cerrada, asumiendo la calidad de socios fundadores y
obligándose a efectuar los aportes para la formación del capital social y formular el
correspondiente estatuto.
SEGUNDO.- El monto del capital social es de S/. 25,000.00 (VEINTICINCO MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) representados por 25,000 acciones nominativas, con un
valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente
manera:
I.
El Sr. FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES suscribe 12,500 acciones y paga
S/. 12,500.00 (…..), mediante aporte dinerario, cuya boleta de depósito y/o
transferencia bancaria se inserta al presente documento.
II.
El Sr. OSCAR BLAS BRICEÑO, suscribe 12,500 acciones y paga S/.
12,500.00 (…), mediante aporte dinerario, cuya boleta de depósito y/o
transferencia bancaria se inserta al presente documento.
El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado.
TERCERO.- La sociedad se regirá por el estatuto que se detalla continuación.
ESTATUTO SOCIAL
DE GESTION EMPRESARIAL S.A.C.
SECCION PRIMERA
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina “GESTION EMPRESARIAL S.A.C”
Sociedad Anónima Cerrada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad será la ciudad de Lima, Provincia
y Departamento de Lima, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier
lugar de la República y/o del extranjero.
ARTICULO TERCERO.- La sociedad tiene por objeto social dedicarse a:
- Servicios de consultoría en general sobre gestión y desarrollo empresarial
- Desarrollo de Sistemas de Información
-
Se entiende incluido en el objeto social, todos los actos relacionados con el mismo
que coadyuven a la realización de sus fines. Para cumplir dicho objeto podrá realizar
todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna.
ARTICULO CUARTO.- El plazo de duración de la sociedad será indeterminado e
inicia sus operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad
jurídica desde su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas del Registro
Mercantil de Lima.
SECCION SEGUNDA
CAPITAL SOCIAL
ARTICULO QUINTO.- El capital social de la compañía, totalmente suscrito y pagado,
es de S/. 25,000.00 (…. Mil y 00/100 Nuevos Soles) representado por 25,000 acciones
nominativas de S/. 1.00 cada una, gozando todas de iguales derechos y prerrogativas.
ARTICULO SEXTO.- La sociedad considera propietario a quien aparezca como tal en
la matrícula de acciones.
La matrícula de acciones de la sociedad se llevará en un libro especialmente abierto a
dicho efecto o en hojas sueltas, debidamente legalizadas, o mediante anotaciones en
cuenta o en cualquier otra forma que permita la ley, en el que se anotarán las
emisiones, transferencias, canjes y desdoblamientos de acciones, así como la
constitución de derechos y gravámenes sobre las mismas. De igual modo, las
limitaciones a las transferencias de las acciones y los convenios entre accionistas o de
accionistas con terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto el
ejercicio de los derechos inherentes a ellas.
Los actos a que se refiere el párrafo anterior, deberán comunicarse por escrito a la
sociedad para su anotación en la matrícula de acciones.
Se podrán emitir certificados provisionales de acciones en el caso previsto en el
artículo 87° de la Ley General de Sociedades.
ARTICULO SETIMO.- Los actos a que se refiere la cláusula sexta podrán llevarse a
cabo en cualquiera de las formas que permita la ley, pero sólo surtirá efecto respecto
de la sociedad, desde la fecha en que le sean comunicados por escrito para su
anotación en la matrícula de acciones.
ARTICULO OCTAVO.- De conformidad con el último párrafo del artículo 237° de la
Ley General de Sociedades, queda suprimido el derecho de preferencia para la
adquisición de acciones de la sociedad, siendo los accionistas libres de transferir sus
acciones a cualquier otro accionista o tercero ajeno a la sociedad, sin más
obligaciones que la de comunicar dicha transferencia a la sociedad para su debido
registro. En la comunicación, el accionista vendedor deberá dejar constancia del
nombre del adquirente de las acciones, y si es persona jurídica, el de sus principales
socios o accionistas, el número y clase de acciones transferidas, el precio y demás
condiciones de la transferencia.
SECCION TERCERA
ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO NOVENO- Los órganos de la sociedad son:
a) La Junta General de Accionistas.
b) La Gerencia.
La sociedad no tendrá Directorio.
TITULO I
DE LA JUNTA GENERAL
ARTICULO DECIMO.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la
sociedad. Es convocada por el gerente general, con la anticipación que prescribe el
artículo 116º de la Ley General de Sociedades, mediante esquelas con cargo de
recepción, facsímil, correo electrónico u otro medio de comunicación que permita
obtener constancia de recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección designada por
el accionista a este efecto.
Los accionistas constituidos en Junta General, debidamente convocada, y con el
quórum correspondiente decidirán los asuntos propios de su competencia.
Todos los accionistas, inclusive los disidentes y los que no hayan participado en la
reunión, quedan sometidos a los acuerdos legítimamente adoptados en la Junta
General.
La Junta sólo podrá tratar asuntos contemplados en la convocatoria, salvo lo
dispuesto para la Junta Universal en el artículo 120º de la Ley General de Sociedades.
El accionista solo podrá hacerse representar por medio de otro accionista, su
cónyuge, ascendiente o descendiente en primer grado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.La voluntad social se puede establecer por cualquier medio, sea escrito, electrónico o
de otra naturaleza, que permita la comunicación y garantice su autenticidad.
Será obligatoria la sesión de la Junta de Accionistas que represente el veinte por
ciento (20%) de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 114º de la
Ley General de Sociedades, compete además a la Junta General de Accionistas:
a) Designar y remover a los gerentes y funcionarios de la sociedad.
b) Modificar el estatuto social.
c) Aumentar o reducir el Capital Social.
d) Emitir obligaciones con los requisitos y dentro de las limitaciones establecidas por
la ley.
e) Disponer investigaciones, auditorías y balances.
f)
Acordar la enajenación, en un sólo acto, de activos cuyo valor contable
exceda el 50% del capital de la sociedad.
g) Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización, disolución así como
resolver sobre la liquidación de la sociedad.
h) Otorgar poderes a gerentes y funcionarios en la forma y amplitud que considere
conveniente, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Gerencia
General conforme a ley.
i)
Conocer de cualquier asunto que requiera el interés social y resolver en los casos
en que la ley disponga su intervención así como tratar cualquier otro asunto
que haya sido objeto de la convocatoria.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- Salvo lo previsto en el artículo siguiente, la junta
general quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando se
encuentre representado, cuando menos, el 50% de las acciones suscritas con
derecho a voto.
En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de
acciones suscritas con derecho a voto.
El quórum se computa y establece al inicio de la junta. Los acuerdos se adoptan con
el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto
representado en la junta.
ARTICULO DECIMO CUARTO.- Para tratar los asuntos establecidos en los incisos:
b), c), d), f) y g) del artículo décimo segundo del presente estatuto, la junta general
quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentren
representados, por lo menos, dos tercios de las acciones suscritas con derecho a
voto.
En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de al menos tres quintas
partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
El quórum se computa y establece al inicio de la junta.
Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones
suscritas con derecho a voto.
TITULO II
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO DECIMO QUINTO.la Gerencia.
La administración de la sociedad estará a cargo de
CAPITULO I
DE LA GERENCIA
ARTICULO DECIMO SEXTO.- No habiendo Directorio, todas las funciones
establecidas en la Ley General de Sociedades para este órgano societario serán
ejercidas por la Gerencia en los términos que el presente estatuto establezca.
La sociedad tendrá uno o más gerentes y otros funcionarios.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- La Junta General de Accionistas puede designar
uno o más gerentes. Sus facultades, remoción y responsabilidades se sujetan a lo
dispuesto por los artículos 185º al 197º de la Ley General de Sociedades.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo décimo
noveno del presente estatuto, el Gerente General goza de las siguientes facultades:
-
Dirigir las operaciones comerciales y administrativas;
-
Asistir a las sesiones de la Junta General de Accionistas, y actuar como
Presidente y/o Secretario en las mismas;
-
Contratar y separar al personal subalterno y a los empleados que sean
necesarios para la buena marcha de la Sociedad, fijar sus atribuciones,
responsabilidades y remuneraciones;
-
Cobrar las sumas dinerarias que pudieran adeudarse a la Sociedad, otorgando
el comprobante de pago respectivo;
-
Usar el sello de la Sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegráfica,
cuidar que la contabilidad esté al día, inspeccionando libros, documentos y
operaciones
y
dictar
las
disposiciones
necesarias
para
el
normal
funcionamiento de la Compañía;
-
Elaborar para todas y cada una de las áreas, y someter en caso de aprobación
de la Junta General de Accionistas, los planes, programas, reglamentos,
presupuestos y políticas generales de la Sociedad;
-
Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Junta General de
Accionistas;
-
Cumplir con las obligaciones que le imponga el Estatuto Social, los
Reglamentos, Acuerdos, Resoluciones y demás decisiones de la Junta
General de Accionistas;
-
Proporcionar a los accionistas y al público las informaciones suficientes,
fidedignas y oportunas que la ley determine respecto de la situación legal,
económica y financiera de la sociedad.
El Gerente General responde ilimitada y solidariamente ante la Sociedad, los
accionistas y los terceros, por los daños y perjuicios que pudiera causar por los
acuerdos o actos contrarios a la ley, al Estatuto Social o por los realizados con dolo,
abuso de facultades o negligencia grave.
ARTICULO DECIMO NOVENO.-
La Sociedad tendrá el siguiente régimen de
poderes:
I.
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN GENERALES Y ESPECIALES
1.1. Asumir la representación de la Sociedad en toda clase de procedimientos,
teniendo las facultades generales y especiales a que hacen referencia los
artículos 74°, 75°, 77° y 436° del Código Procesal Civil, así como la facultad de
representación prevista en el artículo 10° de la Ley 26636 (Ley Procesal de
Trabajo). En materia de representación judicial, comprende las facultades
especiales para presentar y firmar demandas y denuncias; presentar y firmar
demandas contencioso administrativas y representar a la sociedad con las
facultades específicas para este proceso; contestar demandas; reconvenir y
contestar reconvenciones; concurrir a toda clase de audiencias y/o comparendos
y/o juntas de conciliación; deducir excepciones y contestarlas; prestar
declaración de parte y/o declaración preventiva; ofrecer y oponerse a la
admisión de pruebas; exhibir y reconocer documentos; participar en toda clase
de diligencias judiciales; presentar y firmar toda clase de recursos y escritos;
ofrecer y presentar contracautela en el proceso; constituirse en parte civil;
desistirse de denuncias, del proceso, de la pretensión y de cualquier acto
procesal; participar en toda clase de remates judiciales, intervenir como postor,
adjudicarse los bienes inmuebles y/o muebles materia de remate, y firmar toda
clase de documentos que resulten necesarios para tales fines; allanarse a la
pretensión y al proceso, conciliar, transigir y, en general, prestar su
consentimiento para cualquier forma de conclusión anticipada del proceso;
sustituir o delegar la representación procesal, realizar todos los actos de
disposición de derechos sustantivos, cobrar consignaciones judiciales.
1.2. Intervenir en procesos arbitrales con todas las facultades señaladas en el literal
1.1 precedente, incluida la de interponer recurso de anulación de laudo ante el
Poder Judicial, así como todas aquellas contempladas en el Decreto Legislativo
N° 1071, que regula la Ley de Arbitraje, así como las disposiciones legales que
en el futuro regulen el arbitraje.
1.3. Asumir, en forma general, la representación de la Sociedad en los
procedimientos laborales en los que intervenga la Sociedad y se tramiten ante el
Poder Judicial. En particular, comprende las facultades especiales para prestar
confesión, reconocer documentos, celebrar conciliaciones, allanarse, practicar
todos los actos propios de un comparendo y de los demás procedimientos
mencionados con anterioridad.
1.4. Asumir, en forma general, la representación de la Sociedad en los
procedimientos administrativos, tributarios y aduaneros, ante todos los órganos
e instancias competentes de la administración pública, nacional, departamental o
regional, municipal, provincial o distrital, entidades u organismos autónomos y
tribunales o comisiones administrativos. En general, intervenir en las distintas
etapas de dichos procedimientos, interponer reclamaciones, recursos, impugnar
resoluciones y practicar los demás actos vinculados a tales procedimientos, con
las más amplias facultades generales y especiales que el trámite, procedimiento,
intervención o reclamo requieran, tanto para la tramitación ordinaria de los
citados procedimientos, como para el desistimiento de la pretensión o del
procedimiento, así para acogerse a las formas de terminación convencional del
procedimiento. Las facultades de representación de la Sociedad antes
mencionadas se ejercerán con arreglo a la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobada mediante Ley número 27444, incluyendo las normas que en
el futuro la modifiquen o reemplacen, y serán automáticamente ampliadas
cuando se expidan nuevas disposiciones sobre materia administrativa.
1.5. Cobrar las cantidades que se adeuden a la Sociedad; exigir la entrega de bienes
muebles o inmuebles que pertenezcan o cuya posesión corresponda a la
Sociedad; otorgar recibos, cancelaciones, notas de débito o crédito y demás
documentos o comprobantes de pago y documentos con poder de cancelación;
representar a la Sociedad ante Juntas de Acreedores; exigir rendición de
cuentas, observarlas y aprobarlas; solicitar todo tipo de registro de marcas,
modelos de utilidad, patentes, nombres comerciales y en, general, de cualquier
derecho de propiedad intelectual o derecho de autor, así como cualquier otra
gestión que se realice ante el Instituto de Defensa del Consumidor y Propiedad
Intelectual - INDECOPI.
1.6. Concurrir ante centros de conciliación extrajudicial autorizados para solucionar
controversias de manera extrajudicial, en caso fuere necesario, de acuerdo a los
alcances de la Ley N° 26872 y su respectivo Reglamento, de su norma
modificatoria, Decreto Legislativo N° 1070, así como de las disposiciones legales
que en el futuro regulen la conciliación extrajudicial, sea como solicitante para
resolver un conflicto de intereses o como invitado, pudiendo suscribir en
representación de la sociedad el acta de conciliación, con acuerdo conciliatorio
total o parcial, o el que corresponda en caso no se llegue a un acuerdo
conciliatorio de manera extrajudicial, sea cual fuera la materia controvertida.
1.7. Delegar las facultades precedentes, en todo o en parte, así como revocarlas y
reasumirlas cuando se considere pertinente.
Los actos de representación general no contemplados en el presente apartado, que
pudiesen exigir una norma posterior a la emisión del presente poder, o norma
especial, no restringirán ni limitarán la actuación de las facultades antes detalladas, las
cuales deben entenderse en un sentido amplio y no restrictivo.
Las facultades antes señaladas serán ejercidas, a sola firma y de manera individual,
por el Gerente General o por un Apoderado de la Sociedad.
II.
FACULTADES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS
2.1.
Girar, emitir, cobrar, endosar, renovar, prorrogar y/o descontar letras de
cambio, pagarés, facturas conformadas y cualquier otro título valor.
2.2.
Aceptar, avalar, afianzar letras de cambio, pagarés, facturas conformadas y
cualquier otro título valor.
2.3.
Ordenar pagos y otorgar recibos y cancelaciones.
2.4.
Girar todo tipo de cheques, sobre saldos deudores o acreedores, cobrar y
endosar cheques para abono en cuenta de la Sociedad o a favor de terceros.
2.5.
Girar, endosar, protestar, cobrar, efectuar todas las operaciones relacionadas
con Almacenes Generales de Depósito o Depósitos Aduaneros Autorizados,
pudiendo suscribir, endosar, descontar y cobrar certificados de depósitos,
conocimientos de embarque, pólizas de seguros y/o warrants, pólizas de
caución, así como cualquier otro título valor o documento comercial o de
crédito transferible. Alquilar cajas de seguridad, abrirlas y retirar su contenido.
Depositar, retirar, comprar y vender valores.
2.6.
Contratar todo tipo de pólizas de seguros y endosarlas.
2.7.
Depositar y retirar valores mobiliarios en custodia, gravarlos y enajenarlos.
2.8.
Observar estados de cuenta corriente, así como solicitar información sobre
operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad.
2.9.
Solicitar y abrir cartas de crédito; solicitar y contratar fianzas bancarias;
celebrar contratos de arrendamiento financiero o “leasing”, “leaseback”,
factoring y/o underwriting; realizar toda clase de contratos de crédito, directos o
indirectos, ya sea crédito en cuenta corriente, crédito documentario,
préstamos, mutuos, advance account y otros; ceder derechos y créditos, y en
general, realizar toda operación bancada o financiera permitida por la Ley.
2.10. Realizar todo tipo de operación bancaria; abrir, operar y cerrar todo tipo de
cuentas corrientes, de ahorros y/o depósitos a la vista o a plazo en cualquier
institución; girar contra ellas o con provisión de fondos. Ingresar, realizar
transferencias y/o retirar fondos de todo tipo de instituciones bancarias y/o
financieras.
2.11. Otorgar, delegar y/o sustituir, parcial o totalmente, las facultades descritas en
el presente numeral a las personas que considere conveniente, revocándolas y
reasumiéndolas cuando se estime necesario.
Las facultades señaladas en el presente numeral II serán ejercidas de la siguiente
manera:
i)
Las facultades establecidas en el numeral 2.1 podrán ser ejercidas de manera
individual y a sola firma por el Gerente General o por un Apoderado de la
Sociedad.
ii) Las facultades establecidas en los numerales 2.2 al 2.11, respecto de
operaciones que individualmente no superen la suma de US$ 2,000.00 (Dos
Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en
Nuevos Soles, podrán ser ejercidas de manera individual y a sola firma por el
Gerente General o por un Apoderado de la Sociedad.
iii) Las facultades establecidas en los numerales 2.2 al 2.11, respecto de
operaciones que individualmente superen la suma de US$ 2,000.00 (Dos Mil y
00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en
Nuevos Soles, deberán ser ejercidas de manera conjunta por el Gerente
General y un Apoderado de la Sociedad, o por dos Apoderados de la
Sociedad.
III.
FACULTADES DE CONTRATACION
3.1
Negociar, suscribir y formalizar contratos de compraventa, promesa de
compraventa y/u opciones, pudiendo vender y/o comprar bienes muebles e
inmuebles de la Sociedad, incluyendo acciones, bonos y demás valores
mobiliarios, así como realizar operaciones de reporte respecto de estos
últimos.
3.2
Negociar, suscribir y formalizar todo tipo de contratos y convenios civiles,
mercantiles, bancarios, bursátiles, publicitarios y compromisos de toda
naturaleza; tratar, negociar aceptar o imponer cláusulas penales; transigir en
todo tipo de actos y actividades vinculadas a los intereses de la Sociedad en
cumplimiento de sus fines; comprar, vender, arrendar, otorgar fianzas, suscribir
contratos de arrendamiento financiero, leasing.
3.3
Negociar, suscribir y formalizar contratos de préstamo, mutuo, arrendamiento,
dación en pago, donación, suministro, fideicomiso, comodato, uso, usufructo y
de cesión de posición contractual, cesión de derechos u obligaciones,
incluyendo el arrendamiento y posterior manejo de cajas de seguridad y de
cualquier tipo de contrato bancario.
3.4
Constituir todo tipo de garantías reales sobre bienes muebles e inmuebles,
maquinarias, equipos, mercaderías y todo tipo de bienes de la Sociedad, tales
como hipotecas, garantías mobiliarias o prendas de cualquier naturaleza, título
de crédito hipotecario negociable, así como cualquier otra garantía real creada
o por crearse.
3.5
Constituir fianza y otras garantías personales a nombre de la Sociedad.
3.6
Otorgar el levantamiento y/o cancelación de todo tipo de garantías reales (tales
como hipotecas, prendas, entre otras) y garantías personales (fianzas)
constituidas por terceros a favor de la Sociedad.
3.7
Aprobar operaciones de crédito y financiamiento otorgando las garantías que
se requieran.
3.8
Actuar como representante de la Sociedad en la constitución de nuevas
personas jurídicas (sociedades, asociaciones, fundaciones, entre otras) en las
que la Sociedad actúe como accionista.
Las facultades antes señaladas serán ejercidas conjuntamente por el Gerente General
y un Apoderado de la Sociedad, o por dos Apoderados de la Sociedad, dando cuenta
de sus actos a la Junta General de Accionistas.
El Gerente General podrá realizar todos los actos necesarios para la administración de
la sociedad, siempre que no contravengan la distribución del ejercicio de las
facultades previstas en el presente artículo y salvo las facultades reservadas a la
Junta General de Accionistas.
SECCION CUARTA
DE LA MODIFICACION DE ESTATUTOS Y DEL AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL SOCIAL
ARTICULO DECIMO NOVENO- La modificación del estatuto se acuerda por junta
general.
Para cualquier modificación del estatuto, inclusive para cualquier aumento o reducción
del capital social, se requiere:
a) Expresar en la convocatoria de la Junta General con toda claridad, los asuntos
cuya modificación se someterá a la Junta.
b) Que el acuerdo sea adoptado por la junta de conformidad con lo dispuesto por
el Art. 12 y/o 14 de estos estatutos.
Con los mismos requisitos la junta general puede acordar delegar en la gerencia
general la facultad de modificar determinados artículos en los términos y
circunstancias expresamente señaladas.
SECCION QUINTA
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES
ARTICULO VIGESIMO.- Finalizado el ejercicio la Gerencia debe formular la memoria,
los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de
haberlas. De estos documentos debe resultar, con claridad y precisión, la situación
económica y financiera de la Sociedad, el estado de sus negocios y los resultados
obtenidos en el ejercicio vencido.
Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la
antelación necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideración de la junta
obligatoria anual.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- La distribución de los dividendos se efectuará en
la forma y oportunidad que determine la Junta General, sujetándose a lo dispuesto en
la Ley General de Sociedades.
SECCION SEXTA
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- La Sociedad se disuelve por causales previstas
en la Ley o por decisión de la Junta General de Accionistas. En ambos casos, la
Gerencia General convoca para que en un plazo máximo de treinta días se realice una
Junta General, a fin de adoptar el acuerdo de disolución o las medidas que
correspondan.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Para el caso de liquidación, se designará
Liquidador o Liquidadores conjuntamente con el acuerdo de disolución, pudiendo
recaer el nombramiento en persona jurídica. El cargo de liquidador será remunerado y
podrá elegirse a liquidadores suplentes.
SECCION SEPTIMA
DISPOSICION COMPLEMENTARIA Y FINAL
En todo lo demás que no estuviera previsto en el presente estatuto será de aplicación
la Ley General de Sociedades, Ley 26887
Agregue Ud. Señor Notario lo que fuere de Ley y sírvase cursar los partes
correspondientes al Registro de Personas Jurídicas del Registro Mercantil de Lima,
para su respectiva inscripción.
Lima, 24 de enero de 2013
…………………………………………
ACCIONISTA 1
……………………………………………….
ACCIONISTA 2
PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL.- Queda designado como Gerente General de la
sociedad el señor EUDES AURELIO CARTAGENA REYES, identificado con DNI Nº
21828776.
Asimismo, se designa como Apoderados de la Sociedad a los señores FERNANDO
CILLONIZ BENAVIDES, identificado con DNI Nº 08238313 y OSCAR BLAS
BRICEÑO, identificado con PASAPORTE Nº17704908.
…………………………………………
ACCIONISTA 1
……………………………………………….
ACCIONISTA 2