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Implicaciones Caso Trabajadores Deshonestos Vía Penal

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Implicaciones Caso Trabajadores Deshonestos Vía Penal
VANT EXGON S.A. C.V
29 de noviembre del 2021
José Carlos Valadez
Debido a la situación mencionada por el Lic. Sergio Tadeo Gallardo Espinoza, establezco
como opción la prosecución por la vía penal de los trabajadores involucrados en la situación
próximamente a mencionar:
Situación: Trabajador aún activo, utilizó los bienes de la compañía para diversos fines personales,
ej. gasolina, tuvo un gasto de 28 mil pesos de gasolina, cuando el segundo que le sigue su gasto
máximo apenas llega a los 14 mil pesos. Entre otras cosas. Esto se detectó hace 2 semanas
aproximadamente.
Teoría: El propósito de este documento es adjudicar algún delito de grado penal a dicho trabajador
en el problema anteriormente mencionado.
Abuso de Confianza: Este delito se encuentra en el artículo 382 del CPF, dicho artículo establece lo
siguiente: Al que, con perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro, de cualquier cosa ajena
mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionará con prisión
hasta de 1 año y multa hasta de 100 veces el salario, cuando el monto del abuso no exceda de 200
veces el salario. Si excede de esta cantidad, pero no de 2000, la prisión será de 1 a 6 años y la multa
de 100 hasta 180 veces el salario. Si el monto es mayor de 2,000 veces el salario la prisión será de 6
a 12 años y la multa de 120 veces el salario.
Nota: Dicho delito debe encuadrar tres elementos esenciales para que se pueda constituir la figura
delictiva, dichos elementos son los siguientes: 1. la entrega de la cosa en virtud de la confianza
de un contrato que no transfiere el dominio, 2. que la confianza haya sido alcanzada con fines
distintos del de disponer de lo ajeno, 3. el acusado disponga de los fondos para otros objetos
distintos de los indicados, sabiendo que no le pertenecían.
Nota: La situación antes mencionada encuadra el delito anteriormente mencionado por las
siguientes razones:
-
-
Entrega de la cosa en virtud de confianza: Sí, la compañía VANT EXGON S.A. de C.V.,
entregó alguna herramienta, con el propósito único, para la efectuación de gastos de
gasolina.
Alcance de la confianza: Se alcanzo la confianza por parte de VANT EXGON S.A. de C.V.
hacía el trabajador.
Disposición de fondos para otros objetos: Existió una disposición de fondos para el
mismo objeto, pero distinto del indicado (el trabajador tenía indicado un máximo de
gasto por gasolina), sabiendo el trabajador que no le pertenecía.
Proceso Judicial y Querella:
Querella: La denuncia se efectúa a través de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Dicha querella puede ser por modalidad online o directamente en las oficinas de la Fiscalía.
La única persona que puede presentar la querella es el representante legal de la compañía,
en este caso el Lic. Sergio Tadeo Gallardo Espinoza, al momento de presentar dicha querella
la siguiente papelería es necesaria: Poder legal digitalizado, INE y acta constitutiva de la
empresa. Por recomendación del fiscal, llevar auditorías fiscales, voucher de la compra que
implica al delito efectuado, historial de transacciones en caso de que la compra fuer efectuada
con una tarjeta bancaria y finalmente una comparativa de los gastos promedios de gasolina
dentro de la empresa, para facilitar el proceso.
Proceso Judicial: Debido a que el monto no pasa arriba de los $50,000 pesos mexicanos, el
estado establece una junta de mediación entre el demandante y el imputado con el propósito
de la reparación de daños, en caso de que un acuerdo no sea establecido se pasa la situación
a juicio. El proceso puede tardar entre un mes a tres meses.
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