TEMA 2. LOS DELITOS PATRIMONIALES DE DEFRAUDACIÓN 1. La estafa (Art. 248-251BIS Cp) Concepto: la cometen los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno. ELEMENTOS DE LA ESTAFA: 1) Debe haber un engaño previo, de suficiente entidad y que tiene que convencer a la persona que se quiere engañar, e idóneo para que desde un punto de vista subjetivo u objetivo pueda engañar a la persona y así lograrse su objetivo. 2) El engaño tiene que desencadenar el error en el sujeto pasivo y tiene que haber una víctima o colectivo concreto. 3) Tiene que darse un acto de disposición patrimonial que perjudique económicamente a una persona y beneficie a la persona que está cometiendo la estafa o un tercero. Las meras expectativas de lucro no reconocidas jurídicamente no son elementos del patrimonio, ni en sentido jurídico, ni económico; y, por tanto, su lesión no constituye un perjuicio patrimonial. 4) La conducta debe ser ejecutada con dolo (directo o eventual) y con ánimo de lucro. Si alguno de los elementos definidos no concurre entra en juego el principio de presunción de inocencia, y si hay duda de si alguno de ellos ha concurrido entra en juego el principio “In dubio pro reo”. También se consideran estafa: a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. Esta modalidad se introduce como una adaptación del Derecho Penal a las nuevas tecnologías. b) Los que fabriquen, introduzcan, posean o faciliten programas informáticos destinados específicamente a la comisión de estafa. c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero. TIPO OBJETIVO: o Sujeto activo: cualquiera o Sujeto pasivo: cualquiera o Bien jurídico: el patrimonio ajeno, en cualquiera de sus elementos (muebles, inmuebles, derechos) TIPO SUBJETIVO: requiere ánimo de lucro y dolo (que abarca: engaño. Error, disposición patrimonial y perjuicio). No es posible la comisión imprudente. CONSUMACIÓN: se consuma con el perjuicio patrimonial. No es necesario que se haya producido el correspondiente provecho. 1.1 Penalidad: o Tipo básico art. 249 CP: cuando la cuantía de lo defraudado exceda de 400€ pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. o Tipo agravado art. 250 CP penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando: 1) Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. Apuntes descargados de wuolah.com 2) Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase. 3) Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. 4) Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en o o o que deje a la víctima o a su familia. 5) Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros. 6) Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. 7) Se cometa estafa procesal (hacer un engaño dentro de un procedimiento judicial): los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulen las pruebas que pretendan fundamentar sus alegaciones o empleen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. 8) Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo. Tipo agravado concurran las circunstancias 4, 5, 6 o 7 con la 1 penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se impondrá cuando el valor de la defraudación supere los 250.000 euros (art. 250. 2 CP –superagravado/hipercualificado-). Tipo atenuado cuando la cuantía es inferior a 400€ falta contra el patrimonio del art. 623.4 CP. VER. MODALIDADES ESSPECÍFICAS art. 251 CP pena de uno a cuatro años Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero. (Ej.: vender una vivienda que tiene embargo) ESTAFA INMOBILIARIA El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero. ESTAFA INMOBILIARIA El que otorgare en perjuicio de otro un CONTRATO SIMULADO. Para la FIJACIÓN DE LA PENA se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado (+400€), el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador (no te indica si para agravar o atenuar la pena, dependiendo del caso concreto), los medios empleados por éste (no nos da criterios para determinar si un medio es más punible) y todas las circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción, por lo tanto habrá que valorar todas las circunstancias en conjunto. Lo único imprescindible es la motivación de la sentencia Persona jurídica art. 251 BIS CP: cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en esta Sección, se le impondrán las siguientes penas: a. Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada el delito cometido por la persona física tenga previsto prisión de más 5 años. b. Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los casos (ej: contemplados en el 251). Además, los Jueces y Tribunales pueden imponer las penas de la b)-g) del 33.7 CP. Una página más, y te mereces un descanso en Beefeater London Town. 2. Administración desleal Art. 252 CP: “Los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado”. Con las penas del 249 (pena de prisión de seis meses a tres años.) o, en su caso, con las del art. 250 (penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses) o Tipo atenuado: cuando la cuantía del perjuicio patrimonial no supera 400€, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses. CUIDADO con la diferencia entre apropiación indebida (no es que se exceda sino que NO puede hacerlo) y administración desleal (este último solo se excede). 3. La apropiación indebida (Art. 253 – 254 CP) Concepto apropiación de cosa custodiada (primera posibilidad, tipo básico -253-): los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o custodia, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido. Por tanto, la acción consiste en actos de apropiación de las cosas, es decir, en disponer de ellas “como si fueran propias”, transmutando la posesión lícita originaria en una propiedad ilícita o antijurídica. Esta acción se puede llevar a cabo bien por actos positivos de disposición de las cosas o bien negando haberlas recibido. TIPO OBJETIVO: o Sujeto activo: aquella persona que tiene la posesión de la cosa apropiada. o Sujeto pasivo: cualquier persona. o Bien jurídico: la propiedad. o Objeto material: ha de ser una cosa mueble ajena (mencionándose expresamente el dinero, efectos y valores) o un activo patrimonial. TIPO SUBJETIVO: se exige ánimo de lucro referido a la intención de apropiarse de la cosa, o de disponer de ella sin facultades para ello, lo que produce un perjuicio en el sujeto pasivo. El ánimo de devolución posterior a la apropiación no excluye el DOLO, pero puede constituir el presupuesto subjetivo de la impunidad por desistimiento voluntario en las formas imperfectas de ejecución o de la atenuación en los casos de reparación del daño posterior a la consumación. La diferencia fundamental con la estafa es que no se necesita engaño porque ya tienes el bien del que dispones. La persona facilita voluntariamente el bien pero no para que se apropien de él. FASES DE LA APROPIACIÓN INDEBIDA: 1) Fase lícita: tienes la disposición de lo que sea porque se la han facilitado voluntariamente. 2) Fase de disposición: partiendo de la situación de legitimidad, se vuelve ilegítima porque se da un uso indebido o no autorizado a los bienes. A lo que le han depositado le das un destino absolutamente diferente al que en principio tenía y sin la autorización de la persona propietaria de los bienes. Aquí es cuando se consuma el delito. En consecuencia ese depósito no se puede recibir en propiedad (no hay apropiación indebida si es un regalo). Concepto apropiación cosa recibida indebidamente (segunda posibilidad, art. 254): los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren cosa mueble ajena, recibida indebidamente, por error, 1. Quien, fuera de los supuestos del artículo anterior, se apropiare de una cosa mueble ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años. Una página más, y te mereces un descanso en Beefeater London Town. 2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a dos meses. 2.1 Penalidad o Tipo básico art. 253 CP cuando la cuantía de lo apropiado exceda de 400€ Con las penas del 249 (pena de prisión de seis meses a tres años.) o, en su caso, con las del art. 250 (penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses). Si la cuantía no excede de 400€ pena de multa de uno a tres meses. o Si HUBIERA RECIBIDO INDEBIDAMENTE cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años. 4. Frustración de la ejecución e insolvencias punibles Concepto: son supuestos donde el autor de la acción pretende de una forma INTENCIONADA, causar una falta de liquidez en su propio patrimonio para perjudicar a una tercera o terceras personas. Tiene que tener deudas contraídas. Se produce cuando el deudor oculta sus bienes o los hace desaparecer o disminuir siempre de manera intencionada o cuando simula que sus deudas hayan aumentado. La FINALIDAD es evitar que sus acreedores puedan cobrar; o cuando el deudor trata de evitar el embargo de sus bienes en un procedimiento; o cuando trata de evitar hacer el pago de una cantidad que previamente se ha señalado en concepto de responsabilidad civil o cualquier tipo de responsabilidad derivada de un delito o de cualquier otro tipo de obligación. - FRUSTRACION DE LA EJECUCIÓN Tipo básico (art. 257 CP) ALZAMIENTO DE BIENES Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, ss. casos: o El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. o Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación. o Quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder *Se considerará insolvencia punible sea cual sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir (incluidos los derechos económicos de los trabajadores) y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada. *Caso de que la deuda a eludir sea pública y la acreedora sea una persona jurídica pública, o sean obligaciones pecuniarias derivadas de delito vs Hacienda o SS prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses. Además, se perseguirá aun cuando tras cometerlo se iniciara una ejecución concursal. TIPO OBJETIVO: o Bien jurídico protegido: derecho de crédito del acreedor 3.1. Penalidad: o Tipo agravado: cuando la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídica pública. prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses. o Tipo agravado: estas penas se impondrán en su mitad superior cuando: 1) Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas. (el art. 257. 4. remite al art. 250. 1. 5º) 2) Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. (el art. 257. 4. remite al art. 250. 1. 6º) Art. 261 bis CP: la persona jurídica también será responsable de este delito. Para GRADUAR LA PENA se tiene en cuenta la cuantía del perjuicio inferido a los acreedores, su número y condición económica. Estos delitos se podrán perseguir sin esperar a la conclusión del proceso civil y sin perjuicio de la continuación de este. El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa. La calificación de la insolvencia en el proceso civil NO vincula a la jurisdicción penal. o RELACIÓN DE BIENES IMCOMPLETA: (ART. 258) prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses. Conducta: “a quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor”. Es decir, a quien presente en un procedimiento de ejecución de bienes un listado de los mismos incompleto con el OBJETIVO de impedir, dilatar o dificultar la satisfacción de la deuda al acreedor. ¿Cuándo se considera incompleta? También se considera incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto. Misma pena cuando el deudor no facilite la relación de bienes. Este delito NO SERÁ PERSEGUIBLE si el autor, antes de que la autoridad haya descubierto el carácter incompleto de la relación, COMPARECIERA ante ellos y presentara relación de bienes correcta y veraz. o USO DE BIENES EMBARGADOS SIN AUTORIZACIÓN: (art. 258 BIS) Prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses. Conducta: hacer uso de bienes embargados por autoridad pública sin estar autorizados para ello. Salvo: que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código. Imposición de pena a persona jurídica (Artículo 258 ter): Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior. c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos. o - INSOLVENCIAS PUNIBLES o DISPOSICION DE BIENES EN SITUACIÓN DE INSOLVENCIA: (ART. 259) cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses Prisión de uno a Una página más, y te mereces un descanso en Beefeater London Town. Conducta: A quien en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas: 1. Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura. 2. Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial. 3. Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica. 4. Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios. 5. Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos. 6. Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera. 7. Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor. 8. Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo. 9. Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial. o Misma pena a quien mediante lo anterior CAUSE SU SITUACIÓN DE INSOLVENCIA. Caso de IMPRUDENCIA prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses. Sólo PERSEGUIBLE cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus OBLIGACIONES EXIGIBLES o haya sido declarado SU CONCURSO. Podrán perseguirse, este y otros delitos singulares relacionados con el, SIN ESPERAR a la CONCLUSIÓN DEL CONCURSO la responsabilidad civil derivada de dichos delitos se INCORPORARÁN A LA MASA. Agravantes ante el fraude de insolvencia (art. 259 bis) prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses, cuando a los hechos del art. anterior se le sume algunas de las siguientes circunstancias: 1. Cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una generalidad de personas o pueda ponerlas en una grave situación económica. Una página más, y te mereces un descanso en Beefeater London Town. 2. Cuando se causare a alguno de los acreedores un perjuicio económico SUPERIOR a 600.000 euros. 3. Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titulares a la Hacienda Pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral y a la Seguridad Social. PAGO FRAUDULENTO A ACREEDORES (art. 260) Prisión de seis meses a tres años o multa de ocho a veinticuatro meses Conducta: Deudor, en SITUACIÓN DE INSOLVENCIA ACTUAL O INMINENTE, FAVOREZCA a alguno de los acreedores, realizando un acto de disposición patrimonial o un acto generador de obligaciones DESTINADO a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresaria. Se verá AGRAVADO, cuando ya se halle ADMITIDA LA SOLICITUD DEL CONCURSO y se realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones DESTINADO a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto. prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. o FALSEDAD DOCUMENTAL CONTABLE (art. 261) prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses. Conducta: presentar en el procedimiento concursal DATOS FALSOS relativos al ESTADO CONTABLE, para lograr INDEBIDAMENTE LA DECLARACIÓN DE AQUEL. o INSOLVENCIA PUNIBLE DE PERSONA JURÍDICA (art. 261 bis) Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior. c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis , los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 . o Una página más, y te mereces un descanso en Beefeater London Town.
