JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS EN LA CIUDAD DE CAYALTI, SIENDO LAS 9:00 (NUEVE) HORAS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2021, EN EL LOCAL DE LA EMPRESA DE TAXIS DISPERSO SAN PEDRO DE CAYALTI S.A, SITO EN DIEGO FERRE Nº 249, DEL DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; SE REUNIERON LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: =================================================================== 1. PIZARRO URRUTIA MARCO ANTONIO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 2. CASAS REGALADO CESAR VIRGILIO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 3. CASTILLO CRUZADO AGUSTIN ALEXANDER, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 4. PIZARRO GARCIA FERNANDO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =========================== 5. ACUÑA ROJAS TOMAS EDUARDO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======================== 6. SAAVEDRA TAFUR ADOMIRO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======================== 7. SEGUNDO WILLIAM CARRANZA MASACHE, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 8. VICTOR ALFREDO URRUTIA BONILLA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 9. MOISES FLORES CABADA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======================== 10. COLORADO RODRIGUEZ ALFREDO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======================== 11. BUSTAMANTE LOZANO JORGE LUIS, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ===================== 12. VICTOR GUEVARA DIAZ, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======================== 13. CESAR GONZALO SALDAÑA TARRILLO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 14. FARRO SANCHEZ MILTON RICHARD, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 15. GOYCOCHEA ROJAS CARLOS ALBERTO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 16. LUIS ANGEL ZAMBRANO HUAMAN, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======================== 17. HECTOR ALCIDES URIARTE SAAVEDRA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 18. CESAR ENRIQUE TACILLA MENDOZA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 19. MASACHE VENTURA JOSE SANTOS, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 20. JOSE ANTONIO PIZARRO SANCHEZ, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======================== 21. MORALES RAMOS ROCKY JAVIER, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======================= 22. PEREZ FLORES WALTER LEONARDO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 23. FERNANDEZ MENDOZA JEAN PIERRE, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 24. CARLOS MANUEL MARTINEZ OLANO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 25. CESAR MARTIN DAVILA POLO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ========================= 26. COLORADO ACOSTA JAMPIERRE ALFREDO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 27. JOSEPH WILDER RUIZ RIOFRIO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ========================== 28. COLIN CARRANZA CENTURION, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ========================== 29. ACOSTA TORRES LILIANA DEL ROSARIO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 30. CARHUAJULCA CHOQUE AZUCENA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 31. CHOQUE VALENZUELA HILDA SILVIA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 32. GUEVARA RENTERIA CONSUELO JULISSA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 33. LINARES URRUTIA GLORIA MAGALI, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 34. MASACHE FLORES VDA DE CARRANZA ELSA GLORIA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======== 35. MUÑOZ IDROGO ROSARIO DEL PILAR, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 36. RODRIGUEZ BALAREZO CAROLINA ELIZABETH, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ============ 37. VILLALOBOS CHAVEZ KARINA DEL ROSARIO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 38. RODAS MORALES JESUS, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ============================== COMO INVITADOS: BALAREZO DE RODRIGUEZ BERTHA ELOISA, CON DNI Nº 16608182; MUÑOZ NUÑEZ EMILIO, CON DNI Nº 16611039; KATHERINE LISETH RODRIGUEZ BALAREZO, CON DNI Nº 47388688; JOSE ALBERTO MALQUE AREVALO, CON DNI Nº 41723552; VICTOR EDUARDO TORRES TEQUEN, CON DNI Nº 16696278. ================================================================================== PRESIDENCIA Y SECRETARIO: SE DIO POR INICIADA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS BAJO LA PRESIDENCIA DE GOYCOCHEA ROJAS CARLOS ALBERTO Y COMO SECRETARIO ACUÑA ROJAS TOMAS EDUARDO. ================================================================================= QUORUM: LA PRESIDENTA DE ACTAS MANIFESTÓ QUE ENCONTRANDOSE REUNIDOS LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE ACCIONES EN QUE ESTÁ DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL, Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 120º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARÓ CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN, SIN NECESIDAD DE EFECTUAR LAS CONVOCATORIAS PREVIAS. SEGUIDAMENTE, DE COMÚN ACUERDO SE APROBÓ TRATAR LA SIGUIENTE: AGENDA: =================== 1.- TRANSFERENCIA ACCIONES POR COMPRA VENTA============================================ 2.- CAMBIO DE DENOMINACION================================================================= 3.- AUMENTO DE CAPITAL===================================================================== 4.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO====================================================== ACTO SEGUIDO, SE PASO A TRATAR CADA PUNTO DE LA AGENDA EN EL ORDEN PROPUESTO. =========== A CONTINUACIÓN, SE PROCEDIÓ A DESARROLLAR LA AGENDA: ==================================== 1.- TRANSFERENCIA ACCIONES POR COMPRA VENTA============================================= RESPECTO A ESTE PUNTO, EL PRESIDENTE DE ACTA MANIFESTÓ QUE LOS SOCIOS, ACUÑA ROJAS TOMAS EDUARDO, COLORADO ACOSTA JEANPIERRE ALFREDO, PIZARRO GARCIA FERNANDO, ZAMBRANO HUAMAN LUIS ANGEL Y CESAR ENRIQUE TACILLA MENDOZA; HAN MANIFESTADO, CONFORME LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS LEGALES VIGENTES, QUE HAN TRANSFERIDO POR COMPRA VENTA EL TOTAL DE SUS PARTICIPACIONES DE LA SOCIEDAD MEDIANTE COMPRA VENTA, POR LO QUE SE SOMETE A LA PRESENTE JUNTA LA ACEPTACIÓN DE DICHAS TRANSFERENCIAS; LUEGO DE UNA BREVE LIBERACION POR UNANIMIDAD ACUERDAN ACEPTAR LAS COMPRA VENTAS REALIZADAS, MANIFESTANDO LOS SOCIOS QUE RENUNCIARON A SU DERECHO DE PREFERENCIA PARA ADQUIRIR DICHAS ACCIONES ; ACTO SEGUIDO SE MANIFIESTA QUE LA COMPRA VENTA DE ACCIONES SERA REALIZADO A FAVOR DE:================== - LA SOCIA ACUÑA ROJAS TOMAS EDUARDO, CON DNI Nº 40938942, TRANSFIERE POR COMPRA VENTA LA TOTALIDAD DE SUS PARTICIPACIONES (100) A FAVOR DE BALAREZO DE RODRIGUEZ BERTHA ELOISA, CON DNI Nº 16608182, POR LA SUMA DE S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES); CANCELADOS EN EFECTIVO Y CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE. A ENTERA Y COMPLETA SATISFACCIÓN DE LAS PARTE.========================================================= - EL SOCIO COLORADO ACOSTA JAMPIERRE ALFREDO, CON DNI Nº 46970132, TRANSFIERE POR COMPRA VENTA LA TOTALIDAD DE SUS PARTICIPACIONES (100) A FAVOR DE EMILIO MUÑOZ NUÑEZ, CON DNI Nº 16611039, POR LA SUMA DE S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES); CANCELADOS EN EFECTIVO Y CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE. A ENTERA Y COMPLETA SATISFACCIÓN DE LAS PARTE.============================================================================= - EL SOCIO FERNANDO PIZARRO GARCIA, CON DNI Nº 16717765, TRANSFIERE POR COMPRA VENTA LA TOTALIDAD DE SUS PARTICIPACIONES (100) A FAVOR DE KATHERINE LISETH RODRIGUEZ BALAREZO, CON DNI Nº 47388688, POR LA SUMA DE S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES); CANCELADOS EN EFECTIVO Y CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE. A ENTERA Y COMPLETA SATISFACCIÓN DE LAS PARTE.========================================================= - EL SOCIO LUIS ANGEL ZAMBRANO HUAMAN, CON DNI Nº 47226793, TRANSFIERE POR COMPRA VENTA LA TOTALIDAD DE SUS PARTICIPACIONES (100) A FAVOR DE JOSE ALBERTO MALQUE AREVALO, CON DNI Nº 41723552, POR LA SUMA DE S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES); CANCELADOS EN EFECTIVO Y CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE. A ENTERA Y COMPLETA SATISFACCIÓN DE LAS PARTE.========================================================================= - EL SOCIO CESAR ENRIQUE TACILLA MENDOZA, CON DNI Nº 73545089, TRANSFIERE POR COMPRA VENTA LA TOTALIDAD DE SUS PARTICIPACIONES (100) A FAVOR DE VICTOR EDUARDO TORRES TEQUEN, CON DNI Nº 16696278, POR LA SUMA DE S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES); CANCELADOS EN EFECTIVO Y CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE. A ENTERA Y COMPLETA SATISFACCIÓN DE LAS PARTE.========================================================================= POR CONSIGUIENTE, EL CAPITAL SOCIAL QUEDARÁ DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: =========== 1. PIZARRO URRUTIA MARCO ANTONIO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 2. CASAS REGALADO CESAR VIRGILIO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 3. CASTILLO CRUZADO AGUSTIN ALEXANDER, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 4. KATHERINE LISETH RODRIGUEZ BALAREZO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 5. BERTHA ELOISA BALAREZO DE RODIRGUEZ, PROPIETARIA DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 6. SAAVEDRA TAFUR ADOMIRO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======================== 7. SEGUNDO WILLIAM CARRANZA MASACHE, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 8. VICTOR ALFREDO URRUTIA BONILLA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 9. MOISES FLORES CABADA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======================== 10. COLORADO RODRIGUEZ ALFREDO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======================== 11. BUSTAMANTE LOZANO JORGE LUIS, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ===================== 12. VICTOR GUEVARA DIAZ, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======================== 13. CESAR GONZALO SALDAÑA TARRILLO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 14. FARRO SANCHEZ MILTON RICHARD, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 15. GOYCOCHEA ROJAS CARLOS ALBERTO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 16. JOSE LABERTO MALQUE AREVALO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =================== 17. HECTOR ALCIDES URIARTE SAAVEDRA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 18. VICTOR EDUARDO TORRES TEQUEN, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 19. MASACHE VENTURA JOSE SANTOS, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 20. JOSE ANTONIO PIZARRO SANCHEZ, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======================== 21. MORALES RAMOS ROCKY JAVIER, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======================= 22. PEREZ FLORES WALTER LEONARDO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 23. FERNANDEZ MENDOZA JEAN PIERRE, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 24. CARLOS MANUEL MARTINEZ OLANO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 25. CESAR MARTIN DAVILA POLO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ========================= 26. EMILIO MUÑOZ NUÑEZ, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ================================== 27. JOSEPH WILDER RUIZ RIOFRIO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ========================== 28. COLIN CARRANZA CENTURION, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ========================== 29. ACOSTA TORRES LILIANA DEL ROSARIO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 30. CARHUAJULCA CHOQUE AZUCENA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 31. CHOQUE VALENZUELA HILDA SILVIA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 32. GUEVARA RENTERIA CONSUELO JULISSA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 33. LINARES URRUTIA GLORIA MAGALI, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 34. MASACHE FLORES VDA DE CARRANZA ELSA GLORIA, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ======== 35. MUÑOZ IDROGO ROSARIO DEL PILAR, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ==================== 36. RODRIGUEZ BALAREZO CAROLINA ELIZABETH, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ============ 37. VILLALOBOS CHAVEZ KARINA DEL ROSARIO, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) =============== 38. RODAS MORALES JESUS, PROPIETARIO DE 100 ACCION NOMINATIVA, CON UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) ============================== 2.- CAMBIO DE DENOMINACION================================================================= EL PRESIDENTE DE LA JUNTA INFORMA QUE ESTANDO A LA DIVERSIFICACION DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, ES NECESARIO EL CAMBIO DE LA DENOMINACION DE LA EMPRESA POR LO QUE SE DECIDE QUE LA EMPRESA DE TAXIS DISPERSO SAN PEDRO DE CAYALTI S.A SERA CAMBIADO POR EMPRESA DE AUTO COLECTIVO Y TAXI DISPERSO “SAN PEDRO” DE CAYALTI S.A.======================================= 3.- AUMENTO DE CAPITAL===================================================================== EL PRESIDENTE SEÑALA QUE, POR ACTUALES OPERACIONES DE LA EMPRESA, RESULTABA NECESARIO EL AUMENTO DE CAPITAL; EL PRESIDENTE DE ACTA INFORMA QUE EL CAPITAL ACTUAL DE LA EMPRESA INSCRITO EN REGISTROS PUBLICOS ES DE S/ 3,800.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES), QUE EN RAZÓN A UNA MEJOR COMPETENCIA DEL MERCADO Y POR BIENESTAR DE LA EMPRESA MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, SE DECIDIO REALIZAR UN AUMENTO DE CAPITAL POR LA SUMA DE S/ 246,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100 SOLES), BAJO LA MODALIDAD DE NUEVOS APORTES EN BIENES NO DINERARIOS: ===================================================================== - EL SOCIO JOSE SANTOS MASACHE VENTURA, HA DECIDIDO APORTAR A LA EMPRESA LA SUMA DE S/ 26,000.00 (VEINTISEIS MIL CON 00/100 SOLES), EN BIENES NO DINERARIOS CONFORME CONSTA EN EL INFORME DE VALORIZACION QUE SE MUESTRA EN LA PRESENTE ACTA.============================== - LA SOCIA AZUCENA CARHUAJULCA CHOQUE, HA DECIDIDO APORTAR A LA EMPRESA LA SUMA DE S/ 30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 SOLES), EN BIENES NO DINERARIOS CONFORME CONSTA EN EL INFORME DE VALORIZACION QUE SE MUESTRA EN LA PRESENTE ACTA.======================================= - LA SOCIA YNES MEDALIT GUEVARA GUEVARA, HA DECIDIDO APORTAR A LA EMPRESA LA SUMA DE S/ 30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 SOLES), EN BIENES NO DINERARIOS CONFORME CONSTA EN EL INFORME DE VALORIZACION QUE SE MUESTRA EN LA PRESENTE ACTA.======================================= - LA SOCIA CONSUELO JULISSA GUEVARA RENTERIA, HA DECIDIDO APORTAR A LA EMPRESA LA SUMA DE S/ 70,000.00 SETENTA MIL CON 00/100 SOLES), EN BIENES NO DINERARIOS CONFORME CONSTA EN EL INFORME DE VALORIZACION QUE SE MUESTRA EN LA PRESENTE ACTA.============================== - EL SOCIO CARLOS ALBERTO GOYCOCHEA ROJAS, HA DECIDIDO APORTAR A LA EMPRESA LA SUMA DE S/ 30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 SOLES), EN BIENES NO DINERARIOS CONFORME CONSTA EN EL INFORME DE VALORIZACION QUE SE MUESTRA EN LA PRESENTE ACTA.======================================= - LA SOCIA CHOQUE VALENZUELA HILDA SILVIA, HA DECIDIDO APORTAR A LA EMPRESA LA SUMA DE S/ 60,000.00 SESENTA MIL CON 00/100 SOLES), EN BIENES NO DINERARIOS CONFORME CONSTA EN EL INFORME DE VALORIZACION QUE SE MUESTRA EN LA PRESENTE ACTA.====================================== PUESTO EL PUNTO A DEBATE SE ACEPTA POR UNANIMIDAD LOS APORTES REALIZADOS POR LOS SOCIOS; POR SIGUIENTE SE ACEPTA POR UNANIMIDAD AUMENTAR EL CAPITAL DE LA EMPRESA POR MODALIDAD DE APORTES NO DINERARIO DE LA SUMA DE S/ 3,800.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES), A LA SUMA DE S/ 249,800.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES) CON UN INCREMENTO DE S/ 246,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES).==================== 4.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO====================================================== 1) MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO.================================================ EL PRESIDENTE DE ACTAS, SEÑALA QUE COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION Y AUMENTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA, SE A DECIDIDO MODIFICAR EL ARTICULO 1º Y 3º DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA, EL MISMO QUE QUEDARA CON LA SIGUIENTE REDACCION FINAL: ======================== ESTATUTO ARTICULO 1°. - DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: “EMPRESA DE AUTO COLECTIVO SAN PEDRO DE CAYALTI S.A”, TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHICLAYO. SU DOMICILIO ESTA UBICADO EN DIEGO FERRE Nº 249, DEL DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO. ===================================================================== ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 249,800.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 249,800 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO CON 00/100 SOLES) CADA UNA.============== AUTORIZACION PARA INSCRIBIR ACUERDOS. ==================================================== SE PROPUSO A LA JUNTA LA DESIGNACIÓN DE UNA PERSONA QUE SE ENCARGUE DE LA FIRMA DE LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA PARA FORMALIZAR LOS PRESENTES ACUERDOS. PROPONIENDO AL NUEVO GERENTE GENERAL MASACHE VENTURA JOSE SANTOS, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 80306541. ========== LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD FACULTAR A MASACHE VENTURA JOSE SANTOS, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 80306541; PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA LA MINUTA, ESCRITURA PÚBLICA Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR LOS PRESENTES ACUERDOS. ===================================================================== NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS ONCE HORAS DE LA MAÑANA DEL MISMO DIA, SE DIO POR FINALIZADA LA PRESENTE JUNTA, NO SIN ANTES REDACTARSE, LEERSE Y APROBARSE LA PRESENTE ACTA; FIRMANDO LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. ========================= PIZARRO URRUTIA MARCO ANTONIO CASTILLO CRUZADO AGUSTIN ALEXANDER CASAS REGALADO CESAR VIRGILIO PIZARRO GARCIA FERNANDO ACUÑA ROJAS TOMAS EDUARDO SAAVEDRA TAFUR ADOMIRO.- MILTON GUZMAN GUEVARA GUEVARA YNES MEDALIT GUEVARA GUEVARA MOISES FLORES CABADA COLORADO RODRIGUEZ ALFREDO.- GUTIERREZ SANCHES ABRAHAN- TARRILLO HUAMAN SEGUNDO.- CUNYA NUÑEZ JOSEB MANUE TENORIO SANTA CRUZ MARIO. GOYCOCHEA ROJAS CARLOS ALBERTO.- LUIS ANGEL ZAMBRANO HUAMAN.- HECTOR ALCIDES URIARTE SAAVEDRA.- CESAR ENRIQUE TACILLA MENDOZA.- MASACHE VENTURA JOSE SANTOS.- JOSE ANTONIO PIZARRO SANCHEZ.- MORALES RAMOS ROCKY JAVIER.- PEREZ FLORES WALTER LEONARDO.- FERNANDEZ MENDOZA JEAN PIERRE.- CARLOS MANUEL MARTINEZ OLANO.- CESAR MARTIN DAVILA POLO.- COLORADO ACOSTA JAMPIERRE ALFREDO.- JOSEPH WILDER RUIZ RIOFRIO.- COLIN CARRANZA CENTURION.- ACOSTA TORRES LILIANA DEL ROSARIO.- CARHUAJULCA CHOQUE AZUCENA.- CHOQUE VALENZUELA HILDA SILVIA.GUEVARA RENTERIA CONSUELO JULISSA.- LINARES URRUTIA GLORIA MAGALI.- MASACHE FLORES VDA DE CARRANZA ELSA GLORIA.- MUÑOZ IDROGO ROSARIO DEL PILAR.- RODRIGUEZ BALAREZO CAROLINA ELIZABETH.- VILLALOBOS CHAVEZ KARINA DEL ROSARIO.- RODAS MORALES JESUS.- BALAREZO DE RODRIGUEZ BERTHA ELOISA.- MUÑOZ NUÑEZ EMILIO.- KATHERINE LISETH RODRIGUEZ BALAREZO.- JOSE ALBERTO MALQUE AREVALO.- VICTOR EDUARDO TORRES TEQUEN.=================================