ACTA DE CIERRE DE SUCURSAL O AGENCIA ________________________________ (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) Acta No. ______ Clase de reunión: __________________ Órgano que se reúne ___________________ Ciudad: __________ Fecha de reunión: ____________ Hora: _________ Convocatoria realizada por ___________________, en su calidad de ___________ a través de ___________________ , efectuada el día ________________ , para desarrollar el siguiente orden del día: 1. 2. 3. 4. 5. Llamado a lista y verificación de quórum. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión Cierre de _____________ Nombramiento de administrador Proposiciones y varios. DESARROLLO DEL ACTA 1. Llamado a lista y verificación de quórum. Se procede a efectuar el llamado a lista al cual contestaron ________ ( ) socios que representan el _____% del capital en el que se divide la sociedad por lo que se puede constatar la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones validas NOTA: ACLARAR EL ORGANO FACULTADO ESTATUTARIAMENTE PARA LA APERTURA DE SUCURSAL O AGENCIA, SI LA REUNION ES DE JUNTA DIRECTIVA SE DEBE ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN DICHO ÓRGANO Y EL NÚMERO DE ASISTENTES DEL TOTAL DE MIEMBROS QUE LA CONFORMAN PARA VERIFICAR EL QUÓRUM DELIBERATORIO 2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión Por unanimidad se decide nombrar como presidente ad-hoc a _______________ y como secretario ad-hoc A ___________________ 3. Cierre de _____________ Se procede a hacer la apertura de __________ de la sociedad conforme a las normas contempladas para cada tipo societario de acuerdo al C de Co., el cual es aprobado por _______ votos. 4. Nombramiento de Administrador Se nombra como administrador a ____________, identificado con c.c. ________ de _____, quien estando presente manifiesta su aceptación al cargo, para lo cual contará con las siguientes facultades: a) b) 5. Proposiciones y varios. NOTA: EN ESTE PUNTO SE ANOTAN LAS PROPUESTAS HECHAS POR LAS PERSONAS PRESENTES EN LA REUNIÓN. Se propone un receso de ______ minutos para que el secretario elabore el acta la cual fue leída y aprobada por unanimidad Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las ____ horas del día _____ del mes ___ del año_____ En constancia firman Firma: Presidente ad hoc Firma: Secretario ad -hoc Certifico que la presente acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas. Firma:
