Subido por Lina Nuban

FORMATO PEPS

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Declaración Identificación de Persona Políticamente Expuesta (PEP´S)
Entiéndase por PEP´S: personas naturales que desempeñan o han desempeñado
funciones públicas en el país o el extranjero, familiar o socio de uno. Se considera
PEP´s nacional hasta cinco años posterior al cese de su nombramiento.
PEP de Organizaciones Internacionales: Son aquellas personas naturales que
ejercen funciones directivas en una organización internacional, tales como la
Organización de Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
y la Organización de Estados Americanos, entre otros.
PEP Extranjeras: Son aquellas personas naturales que desempeñan funciones
públicas prominentes y destacadas en otro país.
1.
¿Es Persona Políticamente Expuesta?
¿Es una Persona Políticamente Expuesta Nacional?
¿Es una Persona Políticamente Expuesta Extranjera?
¿Persona relacionada/vinculada a un PEP (Familiar o socio)?
Si
Si
Si
No
No
No
Si
No
En caso de haber contestado “sí” a alguna de las preguntas arriba relacionadas,
por favor contestar las siguientes preguntas adicionales
NOTA: Si todas las preguntas anteriores fueron contestadas como “NO” no se
debe diligenciar la información del punto 2. Por favor proceder al punto 3.
2.
Cargo público del funcionario (PEP):
Si
No
Persona relacionada/vinculada a un PEP (Familiar o Socio)
Si
No
Nombre completo
Cargo público del PEP
Código: GI-T-F-S-011
Versión: 1
Edición: 11/01/2023
Fecha de su nombramiento:
Período de nombramiento:
Para una persona relacionada, describir el vínculo con el PEP´s:
Nombre completo de sus parientes en primer y segundo grado de consanguinidad o
afinidad, compañero de vida y sus asociados comerciales o de negocios que son PEP’s
Nombre
Parentesco
Sociedades con las que el PEP tiene relación patrimonial (El PEP es accionista del 5% o más
del capital o patrimonio)
1.
2.
3.
4.
3. DECLARACIÓN JURAMENTADA
1.
DECLARACIONES:
a) Por este medio afirmo que la información dada por mí en esta declaración es veraz, completa y
precisa. En dado caso, autorizo a la empresa a investigarla para comprobarla. b) Declaro que el
origen de mis ingresos y bienes está dado por las siguientes actividades: (Ej: Salario, Inversiones, entre
otros) ________________________________ y me obligo a notificar de inmediato cualquier cambio con
respecto a la situación declarada; c) Declaro que he comprendido que las sociedades que
conforman el Grupo Empresarial Webhelp Américas tienen implementado un Sistema de Autocontrol
y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva, conforme a lo establecido en normativa nacional e internacional y
las buenas prácticas internacionales, así como manuales, políticas y procedimientos para tal fin y me
comprometo a cumplirlos; d) Declaro que he comprendido que las sociedades que conforman el
Grupo Empresarial Webhelp Américas tienen implementado un Programa de Ética y Transparencia
Empresaria y de Anti - Corrupción, conforme a lo establecido en normativa nacional e internacional
Código: GI-T-F-S-011
Versión: 1
Edición: 11/01/2023
y las buenas prácticas internacionales, así como manuales políticas y procedimientos para tal fin y me
comprometo a cumplirlos; e) Declaro que no tengo relación con los delitos generadores del
LA/FT/FPADM, y de ninguna actividad ilícita, así como su inclusión a una indagación, imputación,
proceso disciplinario de responsabilidad fiscal, proceso judicial por la posible comisión o realización
de actividades delincuenciales; f) Acepto que la compañía podrá tomar las medidas judiciales
correspondientes o realizar los reportes a las autoridades correspondientes en caso detectar cualquier
inconsistencia en la información consignada en esta declaración y/o en caso de cualquier
incumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial y la Política anticorrupción de la
Compañía o el de LA/FT/FPADM y/o en caso de que se compruebe esté relacionado con cualquier
conducta de Lavado de Activos o Financiamiento al terrorismo o a la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva. g) Autorizo la verificación de mis datos en las listas restrictivas para garantizar que
no esté inmerso en conductas de lavado de activos, financiamiento al terrorismo o a la proliferación
de armas de destrucción masiva o corrupción. h) Reconozco que he leído comprendo su contenido
y acepto los términos de esta Declaración Jurada. i) Me comprometo a mantener actualizada la
información contenida en este formulario y/o dar noticia en caso de adquirir la condición de PEP o
tener nexos con PEP´S.
IMPORTANTE: tomar nota que en caso de comprobarse que usted está laborando
para alguna empresa con las cuales WEBHELP tiene convenio o en caso de poseer
antecedentes nacionales o internacionales que sean desfavorables para su
persona, se procederá al retiro de la oferta de empleo y se dará por finalizado todo
tipo de relación con la empresa.
Se suscribe en ___________________________, el día ___________________ del mes de
_______________ del año _________________.
_____________________________
Firma (*)
(*) El firmante conoce y acepta que esta declaración será válida y exigible con la firma manuscrita, electrónica o
escaneada del Colaborador.
Código: GI-T-F-S-011
Versión: 1
Edición: 11/01/2023
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