Manual de calidad.pdf

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
(COALIANZA)
Título:
MANUAL DE CALIDAD
Propietario:
Fecha de Elaboración: enero
Versión: I Página 1 de
COALIANZA
2015
Fecha de Aprobación:
MANUAL DE CALIDAD
2015
1
Código: PRO- RR 001
2
Contenido
Perfil de la organización .......................................................................................... 4
MISION.................................................................................................................... 4
VISION .................................................................................................................... 4
VALORES ............................................................................................................... 4
1.
Objetivo GENERAL ....................................................................................... 5
1.1
Alcance .......................................................................................................... 5
1.2
Cuadro de exclusiones................................................................................ 7
1.3
Documentos relacionados ......................................................................... 8
1.4
Responsabilidades ...................................................................................... 8
2.
Objetivos del Manual de Calidad ................................................................... 8
3.
SISEMA DE GESTION DE CALIDAD............................................................ 8
3.1.
Generalidades .............................................................................................. 9
3.2.
Control sobre los Procesos Contratados Externamente ........................ 10
3.3.
Mapeo de Procesos del SGC .................................................................... 10
4.
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN .................................................. 12
4.1.
Generalidades ............................................................................................ 12
4.2.
Manual de Calidad ..................................................................................... 12
4.3.
Control de documentos............................................................................. 13
4.4.
Control de registros .................................................................................. 13
5.
RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN ......................................... 14
5.1.
Compromiso de la dirección..................................................................... 14
5.2.
Enfoque al cliente ...................................................................................... 14
5.3.
Política de Calidad ..................................................................................... 14
5.4.
Planificación............................................................................................... 15
5.5.
Responsabilidad, autoridad, y comunicación ......................................... 22
5.6.
Revisión por la dirección .......................................................................... 24
6.
GESTION DE LOS RECURSOS ................................................................. 25
6.1.
Provisión de recursos ............................................................................... 25
6.2.
Desarrollo Humano ................................................................................... 25
6.3.
Infraestructura ........................................................................................... 26
3
6.4.
Ambiente de Trabajo ................................................................................. 26
7.
REALIZACION DEL PRODUCTO ............................................................... 27
7.1.
Planificación de la realización del producto............................................ 27
7.2.
Procesos relacionados con el cliente ...................................................... 28
7.3.
Diseño y desarrollo ................................................................................... 28
7.4.
Compras ..................................................................................................... 29
7.5.
Producción y prestación del servicio ...................................................... 29
7.6.
Control de los dispositivos de verificación y control ............................. 31
8.
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ............................................................. 31
8.1.
Generalidades ............................................................................................ 31
8.2.
Verificación y medición ............................................................................. 31
8.3.
Control del producto no conforme ........................................................... 33
8.4.
Análisis de datos ....................................................................................... 33
8.5.
Mejora ......................................................................................................... 34
9.
VOCABULARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS ........................................... 34
4
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
COALIANZA es Un ente desconcentrado de la Presidencia de la República de
Honduras creado como solución a los problemas generados por la falta de
recursos públicos para la inversión en grandes proyectos de infraestructura y
prestación de servicios.
En el año 2010, el Congreso Nacional de la República, a través de la Ley de
Promoción de la Alianza Público-Privada (Decreto Legislativo No.143-2010),
crea la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA),
es una institución que tiene como misión Gestionar y regular los procesos de
contratación que permitan la participación público – privada en la ejecución,
desarrollo y administración de obras y servicios públicos, potenciando la
capacidad de inversión en el país a fin de lograr el desarrollo integral de la
población.
En esta línea, COALIANZA tiene como objetivo el promover las inversiones
nacionales y extranjeras como medio para dinamizar la economía del país,
creando nuevas oportunidades de negocios para todos los actores del desarrollo
nacional, contribuyendo a la disminución de la pobreza y aumento en la calidad
de vida.
COALIANZA ha iniciado un proceso para la construcción de una nueva imagen
institucional, la cual debe ser consecuente con las nuevas estrategias de
desarrollo nacional que impulsa el Gobierno de la República.
La nueva imagen va dirigida al posicionamiento de la institución como el principal
ente responsable de propiciar el desarrollo económico y social a través de la
promoción de las inversiones público privadas en el país.
Para alcanzar el posicionamiento se requiere de esfuerzos para eficiente el
accionar de la institución por lo que se ha tomado la determinación de
implementar un sistema de calidad basado en la norma ISO 9001/2008
MISION
Promover el nuevo modelo de negociación e inversión para una vida mejor.
VISION
Ser una agencia líder de prestigio Nacional e Internacional por su eficiencia y
transparencia en la gestión de alianzas público privada contribuyendo al desarrollo
sostenible del país.
VALORES:
 Libre competencia
 Ética empresarial
 Responsabilidad social y ambiental
5
 Inclusión, equidad y justicia social
1. OBJETIVO GENERAL
1.1
Alcance
El alcance del sistema comprende:
Los procedimientos operativos para la para Estructuración y Gestión
de Alianzas Público Privadas por Iniciativa Pública, que incluyen:
 Conformación del expediente (Recibo de la iniciativa,
determinación del tipo de proyecto, análisis a nivel de pre
factibilidad.
 Determinación de la admisibilidad del proyecto; (Análisis
Costo Beneficio, elaboración de diferentes dictámenes).
 Estructuración del proyecto (Estudios finales: social económico, técnico, financiero, legal, ambiental, actualización
del estudio costo- beneficio, contratación del fideicomiso,
obtención de las aprobaciones de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo)
 Análisis de riesgos (Identificación del riesgos, valorización de
los riesgos, determinación que riesgos son transferidos y que
riesgos
son
retenidos,
cualificación
de
los
riesgos,
determinación de fondos de contingencias, plan de medidas de
mitigación de riesgos).
 Estructuración de la licitación (Definición del procedimiento
de licitación, elaboración de los pliegos de licitación y contrato).
 Obtención
de
nota
de
prioridad
del
proyecto
e
incorporación al SNIP (acorde al nuevo proceso aprobado por
el Congreso Nacional).
 Promoción y licitación del proyecto.
 Seguimiento del proyecto y gestión de permisos.
6
Los procedimientos operativos para la estructuración y Gestión de
Alianzas Público Privadas por medio de iniciativas Privadas que
incluyen:
 Conformación del expediente (Recibo de la iniciativa,
determinación del tipo de proyecto).
 Determinación de la admisibilidad del proyecto; (Análisis
Costo Beneficio, procedimientos para análisis de los estudios
presentados y la elaboración de los dictámenes social económico, técnico, financiero, legal, ambiental).
 Análisis de riesgos (Identificación del riesgos, valorización de
los riesgos, determinación que riesgos son transferidos y que
riesgos
son
retenidos
cualificación
de
los
riesgos,
determinación de fondos de contingencias, plan de medidas de
mitigación).
 Estructuración de la licitación (Se realiza, Adjudicación
Directa si no se presentan terceros interesados; de lo contrario,
se realiza el proceso normal de licitación).
 Obtención
de
nota
de
prioridad
del
proyecto
e
incorporación al SNIP (acorde al nuevo procedimiento
aprobado).
 Promoción y licitación del proyecto.
 Obtención de aprobaciones y permisos (Consejo de
Ministros Congreso Nacional Secretarias de Estado).
Todos los demás procesos estratégicos y de apoyo requeridos que
incluyen entre otros:
 Procedimientos de Planificación Seguimiento y Evaluación.
 Procedimientos de atención al inversionista.
 Procedimientos de administración y RRHH.
 Procedimientos de adquisiciones y compras.
7
El Sistema de Gestión de la Calidad es relevante de acuerdo con la naturaleza de
los procesos de nuestra organización y nuestros productos, además de los
requisitos de los clientes y los legales aplicables. Por esta razón los requisitos de
la norma internacional ISO 9001:2008 que no son aplicables son excluidos del
alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. Es necesario indicar, que solo se
hacen exclusiones de la Sección 7 (Realización del producto) de la norma ISO
9001:2008, siempre y cuando dichas exclusiones no afecten la capacidad o
responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplan los
requisitos de los clientes y los reglamentarios aplicables.
El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, es el responsable de identificar
los requisitos de la norma ISO 9001:2008 que no son aplicables a nuestra
organización ni a sus productos, además propone las exclusiones de cada uno de
los requisitos con base en el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. El
Comité de Calidad tiene la responsabilidad y la autoridad para evaluar las
exclusiones propuestas y aprobarlas si así lo considera.
Cualquier exclusión aprobada es documentada en este Manual de Calidad,
indicando claramente el requisito que no aplica y una breve justificación del porqué
de la exclusión, tal como se observa en el cuadro siguiente
1.2
Numeral de
Cuadro de exclusiones
Exclusión
Justificación
ISO 9001:2000
7.5.2
7.6
Validación de los procesos de la Debido a la naturaleza de nuestros
producción y de la prestación del productos, todas las etapas del
servicio.
proceso de producción pueden y
son verificadas por medio de las
actividades de seguimiento y
medición propias de nuestra
organización.
Control de los dispositivos
seguimiento y medición
8
de En la prestación de los servicios y
elaboración de productos no se
utiliza ni se requiere ningún
dispositivo de medición.
1.3
Documentos relacionados
Los documentos relacionados a este Manual de Calidad incluyen:




Todos los procedimientos referenciados dentro de este documento.
Todas las instrucciones de trabajo que directa o indirectamente tienen un
impacto de la calidad sobre el producto o el proceso.
Todos los formularios u otros documentos usados en la consecución con la
política, objetivos, planes y los procedimientos e instrucciones de trabajo
descritos anteriormente y
La documentación externa que la organización ha identificado como parte del
Sistema
1.4
Responsabilidades

Es responsabilidad del Comité de Calidad la aprobación del presente manual.

Es responsabilidad del Secretario Ejecutivo la implementación del presente
manual.

Es responsabilidad del Representante de la Dirección supervisar la correcta
implementación y mejora continua del presente manual.

Es responsabilidad de todo el personal de COALIANZA el cumplimiento del
presente manual.
2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CALIDAD
a. Establecer los lineamientos básicos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC),
basado en la norma ISO 9001 en su versión 2008
b. Propiciar la eficiencia en la ejecución de los procesos y el desarrollo de los
productos, procurando la uniformidad de métodos y técnicas que busquen la
satisfacción de los clientes y la mejora continua.
c. Asegurar que todas las actividades se realicen basadas en el cumplimiento de
la política y objetivos de la calidad establecidos por COALIANZA
3. SISEMA DE GESTION DE CALIDAD
9
3.1.
Generalidades
La organización establece, documenta, implementa y mantiene un SGC, mejorando
continuamente su efectividad a través de revisiones como mínimo una vez al año y
evaluaciones del cumplimiento de los objetivos de la calidad con base en los
requisitos de la norma ISO 9001:2008.
El SGC de COALIANZA todos los procesos de la alta dirección, técnicos y
administrativos, Consecuentemente se identifican los procesos y su aplicación en la
organización que forman parte del SGC los siguientes:
 Proceso de Gestión de la Calidad
 Manual de calidad
 Manual de Control de Documentos y Registros
 Manual de Control de Producto No Conforme, aplicación de medidas
preventivas y acciones correctivas
 Realización de auditorías internas de calidad
 Proceso de Gestión de la Alta Dirección
 Manual de Gestión Estratégica
 Procesos clave
 Los procesos clave se encuentran detallados en el listado maestro de
documentos de cada dirección o área, mismos que son publicados en
el portal de repositorio de documentos y se administran mediante el:
Manual de Control de Documentos y Registros
La organización también cumple con los siguientes requisitos:
a) Se determinan los métodos y técnicas que aseguran el funcionamiento y control
de los procesos a través de los diferentes procedimientos técnicos o
administrativos documentados. Cada proceso principal, cuenta con criterios de
control con el objeto de que durante y al final del proceso se asegure que su
operación y control sean eficaces. Para los procesos de apoyo es decisión del
10
Responsable del Proceso establecer criterios de control y planes de calidad,
cuando le agreguen valor al proceso.
b) Se asegura la disponibilidad de recursos e información para apoyar la operación
y verificación de los procesos identificados, mediante la adecuada planeación
estratégica y operativa y presupuestaria
c) Se verifican, evalúan y analizan los procesos identificados a través de la medida
del desempeño de cada proceso, las revisiones por la dirección y la realización de
auditorías internas.
d) Se desarrollan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados
y la mejora continua de los procesos, mediante la implementación de las decisiones
tomadas en el Comité de Coordinación y Mejora Continua.
3.2.
Control sobre los Procesos Contratados Externamente
E Cuando la Alta Dirección requiera contratar un proceso que afecte la conformidad
del producto con los requisitos, se aplicarán los siguientes controles:
1. El contratista cumplirá los Términos de Referencia donde se establecen el
alcance, objetivos, y metodología a utilizar.
2. El contratista usará la documentación establecida en este proceso como
referencia, mostrando evidencia de acuerdo a las actividades planificadas.
3. El contratista se someterá a un Programa de auditorías internas para
demostrar la conformidad de su sistema de calidad, y asumirá la
responsabilidad que de ella se deriven,
3.3.
Mapeo de Procesos del SGC
La organización establece la secuencia e interacción de los procesos identificados
a través del mapa de procesos.
11
Evaluación de las Necesidades del Cliente
Procedimientos
Estratégicos
Tareas Ejecutivas de
Alta Dirección
Procesos Clave
Procedimientos
Operativos
Procedimientos de
Apoyo a los Procesos
Operativos
Procedimientos de
Apoyo
Evaluación de las Necesidades del Cliente
Procesos de Gestión Estratégica
Este proceso considera la planificación estratégica (Misión, Valores, Políticas, etc.),
planificación del SGC y objetivos estratégicos de la calidad, definición y seguimiento
a los indicadores de desempeño de los procesos y la revisión del SGC por la Alta
Dirección. También incluye la planificación, ejecución, elaboración y mantenimiento
del SGC a través de la gestión de acciones correctivas y preventivas, para el trato
de producto no conforme, de mejora, auditorias y revisión del SGC.
Procesos de apoyo
Este proceso incluye la planificación y mantenimiento de las necesidades del
personal y demás recursos presupuestarios o de infraestructura, necesarios para
la ejecución de los procesos productivos y de apoyo del SGC.
Procesos Clave
12
Este proceso incluye los procesos claves a través de los cuales se genera el valor
agregado a nuestros clientes.
4. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.1.
Generalidades
La organización cumple con la documentación del SGC al incluir lo siguiente:
a) Declaración documentada de la política y objetivos de la calidad
(b) El presente Manual de Calidad
c) Los procedimientos documentados del SGC requeridos por la Norma ISO
9001:2000:
 Manual de Control de Documentos y Registros
 Manual de Control de Producto No Conforme ,aplicación de medidas
preventivas y acciones correctivas
 Realización de auditorías internas de calidad
 d) Los planes de calidad, diagramas de proceso y procedimientos que
aplica el personal para asegurar la planificación, operación y control
de los procesos (Procedimientos, Guías prácticas, Manuales, Normas,
Documentos y Formatos). Esta documentación que integra el SGC de
COALIANZA Los registros de la calidad referencia requeridos en el
presente Manual y procedimientos requeridos por la Normal ISO
9001:2008, están descritos en el Listado Maestro de Documentos
que para tal efecto controla cada Dirección o área y que se integran
en la plataforma WEB de repositorio de documentos en cual se
administra mediante el proceso Manual de Control de Documentos
y Registros
4.2.
Manual de Calidad
Es el documento base del SGC, el cual cubre los siguientes aspectos:
•
Alcance del SGC descrito en el numeral 1.1 del presente Manual.
13
•
Referencia a los procedimientos requeridos por el SGC
•
Descripción de la interacción de los procesos del SGC, representados en el
Mapeo de Procesos descrito en el numeral 3.3 del presente manual
4.3.
Control de documentos
Se establece el procedimiento
en el Manual de Control de Documentos y
Registros para definir los siguientes controles sobre la documentación del SGC:
•
Estandarizar la Elaboración de documentos con la respectiva aprobación
previa a su emisión.
•
Estandarizar la Revisión y actualización de documentos.
•
Asegurar que se identifican los cambios y estado de revisión actual de los
documentos
•
Asegurar la Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos
aplicables y que se encuentran en los sitios de uso
•
Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables
•
Identificación de los documentos de origen externo y su control
•
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar una
identificación si son retenidos.
4.4.
Control de registros
Se establece el procedimiento Manual de Control de Documentos y Registros
define los controles para l:
•
Identificación,
•
Almacenamiento,
•
Protección,
•
Recuperación,
•
Tiempo de retención
•
Y disposición de los mismos.
14
que
5. RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN
5.1.
Compromiso de la dirección
La Alta Dirección proporciona evidencia del compromiso para desarrollar e implantar
un SGC y la mejora continua de la efectividad del mismo, de la siguiente forma:
•
Comunicando a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de
los clientes así como la legislación vigente,
•
Estableciendo una política de calidad, referida en el numeral
•
Asegurando que se han establecido los objetivos de la calidad en los niveles
y funciones pertinentes dentro de la organización
•
Realizando revisiones por la dirección como mínimo una vez al año,
cumpliendo el Procedimiento de Revisión por la Dirección
•
Asegurando la disponibilidad de recursos, tanto de personal como de
infraestructura en los procesos del SGC
5.2.
Enfoque al cliente
La Organización asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen
con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente, apoyándose en las
disposiciones establecidas en la sección 7.2.1 de este manual.
5.3.
Política de Calidad
En COALIANZA estamos comprometidos a cumplir con nuestra misión
organizacional, mediante un Sistema de Gestión de la Calidad, los pilares
fundamentales para el cumplimiento de nuestro compromiso son:
•
•
•
Las competencias desarrolladas en nuestro talento humano y puestas al
servicio de los ciudadanos
Nuestra organización interna y vocación de servicio
La eficiencia y Mejora Continua de nuestros procesos
La alta dirección asegura que la política de la calidad:
•
Sea adecuada a los propósitos de la organización
15
•
Incluya el compromiso de satisfacer los requisitos del SGC, la mejora del
mismo y se implementa en todos los niveles de la organización.
•
Se comunica y entiende dentro de la organización a través de los programas
de inducción, charlas de motivación, talleres de calidad, despliegue
controlado de la misma en el portal electrónico del Modelo de Gestión de
STSS y en los murales para la comunicación interna.
•
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos
de la calidad.
•
Es revisada para continua adecuación a los objetivos de la organización.
•
Ver la declaración de política de Calidad en el numeral 3.4 del presente
manual.
5.4.
Planificación
Objetivos de la calidad
Los objetivos de calidad son los mismos objetivos estratégicos definidos por la
organización
16
Objetivo
1:
promover
el
nuevo
modelo
de
negociación
e
inversión
1.1 promoción externa
No.1
Indicador
Meta
1.1.1
Elaborada campaña para la promoción
internacional de Proyectos de Alianza
Público – Privada
Unidad de Formula
Medida
Unidad
CP = Tt − N1
1.2.1. Implementación de campaña para la
promoción internacional de Proyectos
de Alianza Público – Privada
Porcentaje
1. 1.3 Inversionistas visitando el país para
elaborar Proyectos de Alianza Público Privado
Unidad
1. 1.4 Portal de internet funcionando que
brinda información accesible y
actualizadas de las oportunidades de
inversión en Proyectos de Alianza
Público – Privada
Unidad
1. 1.5 Visitas y consultas a portal de internet
de inversionistas internacionales
Unidad
1. 1.6 Reducción de tiempo a inversionistas
en el proceso de trámites para acelerar
los Proyectos de Alianza Público –
Privada
Porcentaje
1.
1.7
Giras de presentación de la oferta de
inversión de Proyectos de Alianza
Público – Privada realizadas
17
SG =
(N1 x 100)
N2
IP = Tt − N1
PI = Tt − N1
VP = Tt − N1
SG =
(N1 x 100)
N2
Unidad
GP = Tt − N1
No.1
Indicador
1.1.8
Carteras de proyectos de Alianza
Público – Privada integradas y
presentadas a inversionistas
Unidad
Materiales de promoción de Proyectos
de Alianza Público – Privada elaboradas
Unidad
1.1.9
Meta
Unidad de Formula
Medida
CP = Tt − N1
MPAPP = Tt − N1
1.2 promoción interna
No.
Indicador
1.2.1
Campaña
Meta
Unidad de
Medida
Unidad
de promoción interna
elaborada
1.2.2
Campaña
promoción
Porcentaje
interna
implementada
1.2.3
Foros
de
promoción
Formula
CPI = Tt − N1
CPI2 =
Unidad
y
(N1 x 100)
N2
FPP = Tt − N1
presentación de resultados a nivel
regional y sectorial de logros de
COALIANZA
1.2.4
Plan de capacitación
en APP
Porcentaje
implementado
1.2.5
Unidad
Estudio de línea base sobre la
PCP =
(N1 x 100)
N2
CIE = Tt − N1
efectividad de la campaña interna
elaborado
18
No.
Indicador
1.2.6 Percepción
Meta
del
Unidad de
Medida
entorno
IP =
Escala
autorizante sobre COALIANZA es
Likert
asociada
“institución
(Opciones
renovada”, “impulsa el desarrollo”.
sugeridas
con
Formula
5)
K:
(M
1)
K−1
Número
opciones
de
de
respuesta
en
la
escala de Likert
1.2.7 Percepción del Público General
sobre COALIANZA es asociada
Likert
con “generar inversión privada
(Opciones
para
sugeridas
beneficio
público”
IP =
Escala
e
5)
“institución renovada”.
K:
(M
1)
K−1
Número
opciones
respuesta
de
de
en
la
escala de Likert
Objetivo 2: Incentivar la libre competencia así Como las mejores prácticas de
responsabilidad social ambiental y ética empresarial
No. Indicador
Meta
Unidad de Formula
Medida
Porcentaje
2.10 Expedientes de permisos y licencias para
ejecución de Proyectos APP
2.11 Cantidad de oferentes participantes por
licitación adjudicada
Número
2.12 Aprobados documentos estándar de
licitación y modelos de contratos
basados
en
Mejores
Prácticas
internacionales
Porcentaje
19
𝐄𝐄𝐏𝐏𝐋𝐋 =
(𝐍𝐍 𝐱𝐱 ���
)
𝐍𝐍
COP = Tt − N1
ELM =
(N1 x 100)
N2
No. Indicador
Meta
Unidad de Formula
Medida
2.13 Comités Técnicos de Proyectos de
Alianza Público y Privado operativos bajo
normativas especificas
Porcentaje
2.14 Guías y manuales de buenas prácticas
aprobadas
y
en
procesos
de
implementación para la operativización
de Proyecto APP
Número
2.15 Sistema de seguimiento y evaluación de
procesos de supervisión de obra física y
operatividad de Proyectos APP
Índice
Complejo
2.16 Medidas de Mitigación y Compensación
Ambiental implementados en los
proyectos APP en base a los Estudios de
Impacto Ambiental
Número
2.17 Cláusula de incorporar sistemas de
responsabilidad social ambiental y de
ética empresarial definida en los
contratos
Número
2.18 Corporaciones municipales participando
activamente
en
procesos
de
seguimiento y evaluación de Proyectos
de Alianza Público y Privado
Número
2.19 Informes de transparencia publicados en
forma física y digital sobre evolución de
los Proyectos APP
Número
2.20 Sistemas de responsabilidad social
ambiental y de ética empresarial
implementados en los proyectos
concesionados
Porcentaje
CT =
(N1 x 100)
N2
GM = Tt − N1
SyM =
−b±√b2−4ac
2a
MMC = Tt − N1
CIS = Tt − N1
CM = Tt − N1
Objetivo 3: Fomentar la eficiencia y transparencia
20
IT = Tt − N1
SRSA =
(N1 x 100)
N2
No.
Indicador
3.1
Sistemas de gestión de procesos y
servicios
establecidos
por
los
Proyectos APP
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Meta
Convenios de cooperación
instituciones públicas y privadas.
con
Unidad de Formula
Medida
(N1 x 100)
Porcentaje
SG =
Porcentaje
Instrumentos de gestión territorial a
nivel
municipal
y
regional
incorporando procesos de Alianza
Publico Privado
Porcentaje
Plan de capacitación de personal
elaborado
Unidad
Capital humano fortalecido en
procesos y acciones de Proyectos de
Alianza Público – Privado
Porcentaje
Sistema de seguimiento y evaluación
de
indicadores
de
impacto
implementado y funcionando.
Unidad
Instrumentos de Gestión Institucional
elaborados e implementados
Unidad
Auditoria económica – financieras
realizada a la Institución
Unidad
Cumplimiento con directrices
mecanismos de transparencia
Porcentaje
de
3.10 Portal de transparencia trabajando en
forma eficiente
Porcentaje
3.11 Memoria anual de trabajo elaborada y
distribuida
Unidad
3.12 Certificación ISO
implementado
Porcentaje
9001
/
2008
CCI =
IGT =
N2
(N1 x 100)
N2
(N1 x 100)
N2
PCP = Tt − N1
CHF =
(N1 x 100)
N2
SSE = Tt − N1
IGI = Tt − N1
AEF = Tt − N1
(N1 x 100)
DMT =
PTT =
N2
(N1 x 100)
N2
MA = Tt − N1
(N1 x 100)
CISO =
N2
21
No.
Indicador
Meta
3.13 Proceso de mejoramiento continuo
funcionando
3.14
Unidad de Formula
Medida
Porcentaje
Porcentaje
Sistema de Seguimiento y Evaluación
Integral estructurado y funcionando
PMC =
SSE =
(N1 x 100)
N2
(N1 x 100)
N2
Objetivo 4: Gestionar alianzas Público – Privadas que contribuyan a una vida mejor
y al desarrollo sostenible del país
Indicador
2.1
Estructuración de proyectos para
procesos de concurso internacional
Porcentaje
Contratos de fideicomiso firmados y
publicados en Diario Oficial “La
Gaceta”
Número
2.3
Términos de referencia elaborados y
aprobados
Porcentaje
2.4
Estudios de factibilidad finalizados
Número
2.5
Documentos de licitación para
Proyectos de Alianza Publico Privada
Número
Procesos de Licitación de Proyectos
de Alianza Publico Privado
Número
2.2
2.6
Metal
Unidad
Medida
No.
de Formula
Et =
(N1 x 100)
N2
Ct = Tt – N1
TdR
(N1N2
x 100)
EFF = Tt – N1
DLP = Tt – N1
PLP = Tt – N1
22
=
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
Adjudicación de Contratos para
ejecución de Proyectos de Alianza
Publico Privada
Número
Contratación de Supervisión para
ejecución de Proyectos de Alianza
Público – Privada
Número
Estudios de diseño finales para
Proyectos APP
Porcentaje
Cumplimiento de rutas criticas
definidas en planes de trabajo para
ejecución
de
obras
de
infraestructura
Porcentaje
Cierres financieros de Proyectos de
Alianza Publico Privados entregados
y aprobados
Número
ACE = Tt – N1
CSE = Tt – N1
EDF =
Rt =
(N1 x 100)
N2
(N1 x 100)
N2
Cf = Tt − N1
Planificación del SGC
La alta dirección asegura que:
•
La planificación del SGC se lleva a cabo en las reuniones del Comité de
Coordinación y Mejora continua para cumplir los requisitos establecidos en
el numeral 3.1 de este documento; así como los objetivos de la calidad.
•
Se mantenga la integridad del SGC cuando se planean e implementan
cambios a éste.
5.5.
Responsabilidad, autoridad, y comunicación
La alta dirección define las responsabilidades, autoridades y comunicación en el
Manual de Organización y Funciones es comunicado dentro de la organización.
Sustituciones:
23
En caso de ausencia temporal o permanente de un puesto dentro de la organización
para el SGC, las responsabilidades de dicho puesto serán asumidas por el puesto
inmediato superior y sus funciones por el puesto que este superior designe, en tanto
se define la ocupación del puesto o su remplazo.
•
Matriz de Responsabilidad
•
Matriz de responsabilidad para el Sistema de Gestión de calidad
ENTRE
RESPONSABILIDAD
RESPONSABLE
Comité
de Es la figura que representa la Alta Dirección. Las que
Coordinación y Mejora enumera la cláusula 5 de la Norma ISO 9001:2000
Continua
Representante de la Asegurarse
Dirección
que
se
establecen,
implementan
y
mantienen los procesos para el SGC. Informar a la alta
dirección sobre el desempeño del sistema. Asegurarse
de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente a todos los niveles.
Equipo de Auditoria
Llevar a cabo las auditorias de calidad conforme a lo que
indica el procedimiento Realización de auditorías
internas de calidad; para la realización de auditorías,
el programa de auditorías y las directrices del auditor
líder.
Personal
COALIANZA
de Llevar a cabo las tareas asignadas conforme a la política
de calidad y los procedimientos involucrados en el SGC.
Representante de la dirección
La alta dirección ha designado al Representante de la Dirección, quien tiene la
autoridad y responsabilidad de lo siguiente:
•
Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos
necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad
24
•
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier
necesidad de mejora
•
Asegurarse de que promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organización.
Comunicación Interna
La alta dirección establece los canales apropiados de comunicación dentro de la
organización. El procedimiento se detalla en el Manual de Organización y
Funciones . Se consideran canales oficiales de comunicación los memorandos, el
correo electrónico, pizarras de comunicación interna y cualquier otro instrumento de
comunicación de alta dirección considere apropiado, a fin de obtener la eficacia del
SGC.
5.6.
Revisión por la dirección
Generalidades
La Alta Dirección de COALIANZA para fines del SGC es el Comité de Coordinación
y Mejora Continua, el cual revisa el SGC como mínimo una vez al año, para asegurar
su conveniencia, adecuación y efectividad. La revisión incluye la evaluación de
oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios al SGC, incluyendo a
la política y los objetivos de calidad.
Las revisiones son realizadas según el Procedimiento de la Revisión por la
Dirección Adicionalmente se mantienen los registros pertinentes de las revisiones
efectuadas.
Entradas para la Revisión por la Dirección
El Representante de la Dirección presenta como fuente de información cualquiera
de los siguientes aspectos:
•
Resultados de las auditorías internas o externas realizadas
•
Retroalimentación del cliente
•
Desempeño de los procesos y conformidad del producto
•
Estado de las acciones correctivas y preventivas
25
•
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
•
Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad
•
Recomendaciones para la mejora
Salidas de la Revisión por la Dirección
Los resultados de la Revisión por la Dirección incluyen las decisiones y acciones
relacionadas con:
•
La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos
•
La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente
•
Las necesidades de recursos
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1.
Provisión de recursos
La organización determina y provee los recursos necesarios para:
La implementación y mantenimiento del SGC y mejorar continuamente su eficacia
Amentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.2.
Desarrollo Humano
Generalidades
El personal que desarrolla trabajo en los procesos del SGC de la organización que
afecta a la calidad del servicio, es competente con base en la educación,
entrenamiento, habilidad y experiencia; expuesto en los perfiles del puesto detallado
en el Manual de organización y Funciones
Competencia, conciencia y entrenamiento
COALIANZA a través de la Unidad de Recursos Humanos:
a. Determina las competencias para el personal que realiza actividades que afectan
a la calidad del servicio, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestión
del Talento Humano
26
b. Proporciona el entrenamiento y capacitación necesarios para satisfacer dichas
competencias, de acuerdo al Plan de Capacitación de acuerdo al procedimiento
establecido en el Manual de Procesos de la Subgerencia de Recursos Humanos
c. Evalúa la efectividad del entrenamiento dado a través de evaluaciones puntuales
o de desempeño.
d. Asegura que el personal son conscientes de la importancia y relevancia de sus
actividades y de cómo ellos contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, a
través de la comunicación del mapa de procesos establecido en el presente
manual.
e. Mantiene registros de la educación, formación, habilidades y experiencia, en una
base de datos.
6.3.
Infraestructura
COALIANZA determina, provee y mantiene la infraestructura que permite lograr la
conformidad de los productos, siendo esta la siguiente:
•
Los edificios administrativos, espacios de trabajo existentes y servicios
asociados en COALIANZA, estén acordes a los procesos que se ejecutan y
con el servicio prestado.
•
Para las funciones productivas y administrativas los coordinadores determina
tanto el hardware como el software necesario para el cumplimiento de sus
funciones. Como política es conveniente que todo aquel hardware o software
de nueva adquisición, forme parte del pedido la capacitación para asegurar
su uso correcto y su máximo aprovechamiento por el personal que lo usara.
Estas actividades se evalúan y se mejoran continuamente de acuerdo de acuerdo
a los resultados de las evaluaciones del Clima organizacional
6.4.
Ambiente de Trabajo
COALIANZA determina y gestiona el ambiente de trabajo para lograr la conformidad
con los requisitos del servicio, debido a que nuestro producto es el manejo de la
27
información nuestra gestión está orientada a cuidar esta información, controlando
aspectos tales como: ambiente libre de goteras (filtraciones de agua), libre de
roedores y otros insectos, y previniendo los conatos de incendios; todas estas
actividades
Estas actividades se evalúan y se mejoran continuamente de acuerdo de acuerdo
a los resultados de las evaluaciones del Clima organizacional
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1.
Planificación de la realización del producto
COALIANZA planifica y desarrolla los procesos para la realización de sus
productos. La planeación de la realización de los servicios es coherente con los
otros procesos identificados dentro de SGC y los requisitos del cliente, como se
expone en el Mapa de Procesos del presente documento.
COALIANZA determina durante la planificación de la realización del producto,
cuando es apropiado lo siguiente:
Los objetivos de la calidad y los requisitos del producto están establecidos según lo
estipulado en los numerales 5.4
de este documento correspondiente.
La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
específicos para el producto se puede evidenciar en la documentación establecida
en cada uno de los procesos.
Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento. Inspección y
ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación
del mismo son incorporados, cuando se aplican, en los planes de calidad en los
procedimientos apropiados.
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de realización y el producto resultante cumplen los requisitos.
El resultado de dichos puntos se presenta a través de los planes de calidad,
28
7.2.
Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
COALIANZA determina los requisitos relacionados con el producto que se generan
en su mayor parte de acuerdo al marco regulatorio primicialmente Ley y reglamento
de COALIANZA, de la interpretación y aplicación de las necesidades del cliente
evaluadas y controladas en los planes de calidad.
Revisión de los requisitos relacionados con el producto
COALIANZA revisa los requisitos relacionados con el producto antes de
comprometerse a proporcionar un producto al cliente para asegurarse de que
•
Están definidos los requisitos del producto
•
Están resultas las diferencias existentes entre los requisitos del producto y
los expresados previamente
•
La organización tenga la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
•
La realización de pruebas de verificación autorizadas por el cliente previo a
la realización del producto final.
Cada unidad da cumplimiento a un plan de calidad y mantiene los registros de los
resultados de tal cumplimiento y de las acciones originadas
COALIANZA determina y evalúa los requerimientos de los clientes
•
Encuestas de percepción del índice de satisfacción del cliente
•
Información sobre el servicio
•
La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas
7.3.
Diseño y desarrollo
El proceso de diseño es una de las exclusiones del presente manual ya que la
organización no aplica a este proceso
29
7.4.
Compras
El proceso de realización de compras se encuentra definido en el Manual e
Adquisiciones y Compras
Se controlará las adquisiciones de bienes y servicios hasta un monto determinado
por la Alta Dirección, de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes como la ley
de contratación del estado Ley y reglamento de COALIANZA se llevan los registros
apropiados que evidencian el cumplimento del marco regulatorio
7.5.
Producción y prestación del servicio
Control de la producción y de la prestación del servicio
COALIANZA planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio bajo
condiciones controladas, las cuales incluyen:
•
La disponibilidad de las características del producto
•
Disponibilidad de instrucciones de trabajo (cuando aplican)
•
Uso de equipo adecuando para la realización del producto
•
Disponibilidad e implementación de dispositivos de seguimiento y medición
•
Implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.
Se lleva un control del producto no conforme, de acuerdo al análisis de este proceso
se establecen las medidas preventivas las acciones correctivas descritas todo esto
esta descrito en el Manual de Control de Producto No Conforme, aplicación de
medidas preventivas y acciones correctivas
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
a. En caso de requerirse, los procesos de prestación del servicio se validarán
tomando en cuenta todos o algunos de los aspectos siguientes:
b. Los procesos con su documentación serán aprobados por los Coordinadores
de la Unidad.
30
c. Solo se usarán software aprobado por la organización.
d. El personal que realiza las labores debe ser competente, cumpliendo con lo
especificado en el Manual de Organización y Funciones y Manual de
Gestión del Talento Humano
e. Las actividades están documentadas en Procedimientos, guías prácticas u
otros que apoyen la estandarización de la ejecución.
f. Los registros deben cumplir con el Procedimiento de Control de Registros
Manual de Control de Documentos y Registros
g. Cuando sea necesario se practicará la revalidación, a fin de asegurarse con
el cumplimiento de los incisos anteriores.
7.5.1. dentificación y trazabilidad
COALIANZA identifica de manera clara el producto a través de toda su realización
permitiendo poseer la trazabilidad del mismo. También identifica el estado del
producto con respecto a los requisitos de la verificación y medición.
Para permitir la identificación y la trazabilidad del producto, COALIANZA controla y
registra la identificación única del producto en todas sus etapas se verifica el
cumplimiento de los tiempos programados contra los tiempos ejecutados
7.5.2. iedad del cliente
COALIANZA en los procesos que tienen relación directa con el cliente, identifica,
verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del mismo.
7.5.3. reservación del producto
COALIANZA preserva la conformidad de sus productos durante su proceso interno
hasta la finalización del mismo. La preservación incluye la identificación, manejo,
almacenamiento y protección. La preservación aplica a las diferentes etapas que
constituyen el producto, en nuestro caso la información se preserva mediante el
control del ambiente de trabajo y haciendo respaldo de esta información.
31
7.6.
Control de los dispositivos de verificación y control
Como herramientas de medición y seguimiento se utilizan los planes de calidad
trazabilidad de los procesos se aplica en control estadístico de calidad y se
implementa Manual de Control de Producto No Conforme, aplicación de
medidas preventivas y acciones correctivas
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1.
Generalidades
COALIANZA planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis
y mejora (véase los Planes de Calidad respectivos) para:
a. demostrar la conformidad del producto
b. asegurarse de la conformidad del SGC
c. mejorar continuamente la eficacia del SGC
Lo anterior incluye metodología y técnicas estadísticas aplicables y el alcance de su
uso, las cuales deben generar indicadores adecuados para la evaluación.
8.2.
Verificación y medición
8.2.1 isfacción del cliente
COALIANZA realiza la verificación de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.
Para medir la satisfacción del cliente ya se ha estable3cido la línea base y se aplican
las ¨encuestas de percepción del índice de satisfacción del cliente¨ también se
considera la realización de grupos focales, entrevistas, y otras herramientas que
generen indicadores del nivel de percepción del cliente, aplicándose una vez al año
o en menos tiempo si la alta dirección así lo define.
Toda la información recolectada será utilizada en las correspondientes revisiones
por la Dirección con el fin de tomar las acciones adecuadas.
32
8.2.2 Auditoría interna
COALIANZA lleva a cabo auditorías internas como mínimo una vez al año para
determinar si el SGC:
a. Es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la
Norma ISO 9001:2008 y con los requisitos del SGC
b. Se ha implementado el SGC y se mantiene de manera eficaz.
c. Esto se realiza en acorde con el Procedimiento Realización de auditorías
internas de calidad
d.
en el cual se definen las responsabilidades y documentos soporte para la
realización de las auditorias.
8.2.3 imiento y medición de los procesos
COALIANZA a través de las auditorías internas y de las revisiones de la Dirección
efectúa la verificación y medición de los procesos del SGC.
Cada Proceso tiene establecido sus mecanismos de seguimiento, con los cuales se
aseguran que las mediciones de los indicadores se realicen, analicen y se actúe
para alcanzar las metas establecidas.
Estas mediciones facilitan la capacidad de medir si los resultados alcanzan los
resultados planificados del SGC. Si se requiere de cambios de mejora estos se
hacen mediante correcciones, acciones correctivas o acciones preventivas para
asegurar la conformidad del sistema.
8.2.4 imiento y medición del producto
COALIANZA mide y verifica las características del producto para asegurarse que
cumplan los requisitos del mismo. Lo anterior se realiza en etapas definidas de la
realización del producto de acuerdo con lo planificado en el numeral 7.1 del presente
documento.
Las unidades operativas deben mantener la evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptación descritos en el plan de calidad correspondiente. Los registros
deben indicar el personal que autoriza la liberación del producto.
33
COALIANZA determina que la liberación del producto y la prestación del servicio
no se llevarán a cabo hasta que se hayan completado las disposiciones planificadas.
8.3.
Control del producto no conforme
COALIANZA identifica y controla los productos no conformes para prevenir su
entrega no intencional. Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas
están definidos en el Procedimiento Manual de Control de Producto No
Conforme, aplicación de medidas preventivas y acciones correctivas
COALIANZA mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y de
cualquier acción tomada, incluyendo las concesiones, según el formato de
Solicitud de Acciones Correctivas
Las unidades operativas cuando corrijan un producto no conforme deben someterlo
a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme después de entrega, se deben tomar
las acciones requeridas respecto a los efectos potenciales de la no-conformidad, de
acuerdo al Procedimiento Manual de Control de Producto No Conforme,
aplicación de medidas preventivas y acciones correctivas
8.4.
Análisis de datos
COALIANZA determina, recopila y analiza los datos para demostrar lo idóneo y
efectivo del SGC, también evalúa donde realizar la mejora continua. Lo anterior
incluye datos generados del resultado de la verificación, medición y de cualquier
fuente de la organización.
El análisis de datos es responsabilidad de cada área pertinente, siendo apoyados
por la Unidad de Normativa o mediante la contratación externa de proveedores de
servicio
El análisis de estos datos proporciona información sobre:
a. La satisfacción del cliente
b. La conformidad con los requisitos del producto
34
c. Las características y tendencias de los procesos y los productos
d. Los proveedores
8.5.
Mejora
8.5.1 jora continua
COALIANZA a través de su Comité de Mejora Continua procura mejorar la
efectividad del SGC mediante el uso de la política y objetivos de la calidad,
auditorías internas y externas, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas,
y las revisiones por parte de la dirección.
8.5.2 Acción correctiva
COALIANZA toma acciones para eliminar la causa de la no conformidad con el
objetivo de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas
a los efectos de las no conformidades detectadas.
COALIANZA establece el Procedimiento de Acciones Correctivas Manual de
Control de Producto No Conforme, aplicación de medidas preventivas y
acciones correctivas para definir las actividades de elaboración, revisión,
seguimiento y acciones a tomar.
8.5.3 Acción preventiva
COALIANZA toma acciones para eliminar la causa de la no conformidad potencial
para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos
de los problemas potenciales.
COALIANZA establece el Manual de Control de Producto No Conforme,
aplicación de medidas preventivas y acciones correctivas definir las
actividades de elaboración, revisión, seguimiento y acciones a tomar.
.
9. VOCABULARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una inconformidad
detectada u otra situación no deseable.
35
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una inconformidad,
potencial u otra situación potencial no deseable.
Alianza Público Privada (APP): Esquema de colaboración o esfuerzo común entre los
sectores público y privado, nacional e internacional que adopta múltiples modelos,
estableciendo derechos y obligaciones, determinando y distribuyendo riesgos entre las
partes.
Asignación de Riesgos: Determinación de cuál de las partes debe soportar las
consecuencias de que ocurran ciertos hechos que hayan sido definidos como riesgos del
proyecto, obra o servicio delegable
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
Cliente: organización o persona que recibe un producto.
COALIANZA: Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada.
Comisión de Evaluación: Para cada procedimiento de contratación el titular del
órgano responsable de la contratación designara una comisión para el análisis y
evaluación de ofertas, la cual será integrada por los Especialistas de COALIANZA.
Concurso: Procedimiento consiste en la invitación privada o pública a potenciales
interesados para que presenten ofertas técnicas y económicas para la adjudicación de
contratos de consultoría, sujetándose a los términos de referencia y demás condiciones
establecidas por el órgano responsable de la contratación.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Contrato de Consultoría: Contrato por el cual una persona natural o jurídica, a cambio
de un precio, se obliga a prestar servicios a los órganos administrativos competentes
en la medida y alcances que éstos determinen, para efectuar estudios y asesoría técnica
especializada de diversa naturaleza, incluyendo diseños, proyectos, investigaciones
para la realización de cualquier trabajo técnico y localización de obras, u otros trabajos
de similar naturaleza en los que predominen las prestaciones de carácter intelectual.
Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de
los requisitos de la calidad:
Corporación Municipal: La Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la
Municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal
Data Rooms: Se entenderá como el espacio de digital donde se almacena los diversos
documentos archivos y demás estudios vinculados a un proyecto.
36
Disposiciones Generales del Presupuesto: Es el documento emitido por la República
de Honduras, que rige y regula el uso y manejo del presupuesto general.
Documento: La información y su medio de soporte (escrito, diagramas de flujo, dibujo,
fotografía, cinta de sonido, videos, etc.) en donde se estipula los requisitos o la forma de
cómo es necesario realizarse una actividad.
Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
Estructura de la organización: disposición de responsabilidades, autoridades y
relaciones entre el personal
Expediente: Archivo físico que contiene todos los registros requeridos en cada
proceso, desde los requisitos de entrada hasta copia el producto final y evidencia de su
entrega al solicitante.
Expediente: Archivo físico que contiene todos los registros requeridos en cada
proceso, dando soporte a la toma de decisiones del Pleno de la Comisión.
Firma Consultora: Es aquella sociedad mercantil o comerciante individual, legalmente
constituida, integrada o que cuente principalmente con personal profesional que ofrece
servicios de consultoría, asesoría, dictamen de expertos y servicios profesionales de
diversa índole.
Fiduciario: Es aquella identidad legal mente constituida por un notario que administra
un fideicomiso
Formalización del contrato: Suscripción de un contrato y su aprobación posterior
cuando proceda.
Formato: Documento controlado que sirve para introducir el resultado de una
actividad efectuada.
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Gestión de la Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar un
organización en lo relativo a la calidad.
Iniciativa Privada: Modelos de participación público – privada, en donde los
particulares pueden proponer proyectos de interés público a la Administración Pública,
37
a ser ejecutados y financiados, en su totalidad o en partes, por el sector privado y bajo
la supervisión de la Administración Pública.
LAPP: Ley de Promoción de la Alianza Público – Privada.
Licitación Pública: Procedimiento de selección de contratistas de obras públicas o de
suministro de bienes o servicios, consistente en la invitación pública a los interesados
que cumplan los requisitos previstos en la Ley en este Reglamento, para que,
sujetándose a los pliegos de condiciones, presenten sus ofertas por escrito.
Marco Legal o Marco Normativo: Leyes, Reglamentos, Políticas Institucionales que
determinan el que hacer de COALIANZA y que son de obligatorio cumplimiento en los
procesos.
Mejora Continua: Parte de la gestión de calidad orientada a la capacidad de cumplir
con los requisitos de la calidad.
No Conformidad: el incumplimiento de un requisito.
Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
Parte Interesada: Persona o grupo que tienen un interés en el desempeño o éxito de
una organización.
Persona Delegada: A quien la persona que ostenta el cargo de Comisionados le delegue
la autoridad de firmar documentos en su nombre, ya sea a nivel general o de un tipo de
proceso o documento en particular. Esta delegación se hará por escrito y del
conocimiento del personal de la Comisión y las Autoridades de la Secretaría.
Plan de Gestión y Puntos de Control: documento que especifica qué procedimientos,
parámetros de calidad y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.
Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o
un proceso.
Proceso: se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados".
Producto: Se define como el resultado de un proceso.
38
Proponente, Oferente, Postor o Licitador: Toda persona natural o jurídica que
cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios, participe en un procedimiento de
selección de contratistas promovido por autoridad competente.
Proveedor: organización o persona que proporciona un producto o un requisito
necesario, para la elaboración de un producto o servicio. El proveedor puede ser
interno o externo a la organización.
Registro Estadístico: Registro en el cual se inscriben todos y cada uno de los trámites
realizados por la Comisión, disgregando los elementos más importantes, de forma tal
que puedan realizarse análisis sobre la demanda y los resultados obtenidos a través de
la Comisión de Alianza Público-Privada
Registro: Un documento que proporciona resultados conseguidos o evidencia de
actividades efectuadas.
RGAPP: Reglamento General de la Ley de Promoción de la Alianza Público – Privada.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Un requisito especificado es aquél que se declara, por ejemplo, en un documento.
Requisitos de entrada/ (s): Son los documentos que según el marco normativo o los
requerimientos técnicos de cada proyecto se requieren para dar inicio al trámite o
proceso.
Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido
sus expectativas y necesidades.
SEFIN: Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
Servicio: es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la
interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible.
Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP): Sistema que consolida
información sobre los proyectos de inversión pública, bajo la administración de la
Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA).
Solicitante: Persona que solicita un servicio a COALIANZA.
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo
aquello que está bajo consideración.
Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetivo que se han
cumplido los requisitos especificados.
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