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ALTO PARANÁ S.A. - CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Por resolución del Directorio, convócase a los señores Accionistas de Alto Paraná
S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de abril de 2009
a las 11:00 horas, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social
sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados, el
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo,
Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de
la Comisión Fiscalizadora y el Inventario, correspondientes al ejercicio
finalizado el día 31 de diciembre de 2008.
3. Tratamiento del resultado del ejercicio.
4. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante
el ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2008.
5. Remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio
finalizado el día 31 de diciembre de 2008.
6. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de
autoridades para el ejercicio que finalizará el día 31 de diciembre de 2009.
7. Ratificación de la designación del Gerente General de la Sociedad efectuada
por el Directorio.
8. Elección de los Auditores Externos para el ejercicio que finalizará el día 31 de
diciembre de 2009 y determinación de su remuneración. Remuneración de los
Auditores Externos que se desempeñaron en el ejercicio que finalizó el día 31
de diciembre de 2008.
9. Otorgamiento de autorizaciones en relación a lo aprobado en los puntos
anteriores.
EL DIRECTORIO
Notas: 1) Se previene a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea
deberán cursar comunicación a la Sociedad a su sede social sita en Avenida
Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se
los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 21 de abril de 2009, inclusive, en
el horario de 10:00 a 17:00 horas (artículo 238 de la ley 19.550). 2) Se deja
constancia de que el firmante fue designado como Síndico Titular de la Comisión
Fiscalizadora de Alto Paraná S.A. por Acta de Asamblea N° 61 del día 20 de abril
de 2007 y electo como Presidente de la Comisión Fiscalizadora de Alto Paraná
S.A. por Acta de Comisión Fiscalizadora N° 1 del día 20 de abril de 2007.
EL DIRECTORIO
Alberto Eduardo Fandiño
Presidente Comisión Fiscalizadora
Alto Paraná S.A.