UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO EVENTOS INTERNACIONALES BOLETÍN INFORMATIVO “Por una economía fuerte, sana y transparente“ EDICIÓN: 05 NOVIEMBRE 2015 - ENERO 2016 PANAMÁ Y TAIWÁN No contribuyas con el blanqueo de capitales y financiamiento del FIRMAN ACUERDO terrorismo. La República de China (Taiwán) y Panamá firmaron acuerdo para reforzar la cooperación bilateral en el área de la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y proliferación de las armas de destrucción masiva. Este Acuerdo de Cooperación sobre el intercambio de Inteligencia para la prevención de estos delitos fue sellado en Taipéi, entre el director general del Buró de Investigaciones Criminales, Wang Chung-yi, y el director de la Unidad de Análisis Financiero UAF, Alexis Bethancourt Yau. CURSO PILOTO DE EGMONT SOBRE SEGURIDAD DE LAS FUI´S La Unidad de Análisis Financiero, participó en la capacitación de Egmont Group, sobre los cursos piloto “Modelo de Sistema de Maduración de la Información” y el curso piloto “Protegiendo una Unidad de Inteligencia Financiera.” Se presentó un plan para la implementación de temas de seguridad, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos utilizando la UAF de Panamá como ejemplo. 3 ? ¿Sabías Qué? www.uaf.gob.pa En esta edición: Puedes encontrar las 40 recomendaciones del GAFI y la nueva Ley 23 del 27 de abril del 2015 que adopta medidas para blanqueo de capitales, terrorismo y destrucción financiamiento del proliferación de armas de masiva, en nuestro sitio web: www.uaf.gob.pa Página 1 Página 2 Página 3 prevenir el - Taller: basado en Riesgo para el Sector Bancario organizado por GAFILAT y UAF. - Conferencia sobre marco Jurídico en Prevención de Blanqueo de Capitales. - Seminario Día del Periodista, organizado por CAPAMEC. - Taller de Aplicación Práctica de la Ley 23. - Panamá y Taiwán firman acuerdo. - Curso Piloto de EGMONT sobre Seguridad de las FUI´S. Síguenos en nuestras redes sociales: /uafPanama EVENTOS Y CAPACITACIONES NACIONALES SEMINARIO DEL DÍA DEL PERIODISTA TALLER DE ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA EL SECTOR BANCARIO Periodistas de diferentes medios de comunicación escritos, televisivos y radiales participaron en el Seminario "Mercado de Valores, Mejores Prácticas en Proceso sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", organizado por la Superintendencia del Mercado de Valores y la Cámara Panameña de Mercado de Capitales. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y La Unidad de Análisis Financiero iniciaron el taller de enfoque basado en riesgo para el sector bancario, ofrecido a funcionarios del sector, reguladores y analistas estratégicos de países como: Argentina, Bolivia, Panamá, Costa Rica, México y Nicaragua, con la finalidad de dotar sus instrumentos y conocimientos necesarios para la compresión de las nuevas metodologías disponibles para detectar los niveles de riesgos. La Unidad de Análisis Financiero participó del programa con el tema, UAF como Centro Nacional de Reportes de Operaciones Sospechosas, Efectivo y Cuasi Efectivo por el Lic. Helmut Flores, Jefe de Análisis. Unidad de Análisis Financiero, trabajando por una economía, fuerte, sana y transparente. CONFERENCIA SOBRE NUEVO MARCO JURÍDICO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES La Unidad de Análisis Financiero participa en Conferencia Temática "Nuevo Marco Jurídico en la Prevención del Blanqueo de Capitales, Ley 23 del 27 de abril de 2015" organizada por La Comisión de Derecho Mercantil del Colegio Nacional de Abogados (CNA). Este evento contó con la participación de expositores expertos en la materia como: El Director de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del MEF, Lic. Francisco Bustamante y su Subdirectora, Lic. Carlamara Sánchez, El Jefe de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero, Lic. Helmut Flores, Fiscal Superior de Litigación de la Procuraduría General de la Nación, Lic. Delia de Castro. El objetivo de la conferencia fue dar a conocer el nuevo marco jurídico, su reglamentación, así como la correcta utilización de guías, formularios y directrices por parte de los sujetos obligados no financieros y aquellos profesionales que desarrollan actividades sujetas a supervisión. 1 TALLER DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY 23 La Unidad de Análisis Financiero participa de Taller: Aplicación práctica de la Ley 23 sobre blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo organizado por El Financiero. Los principales temas fueron: la APC Check, nueva herramienta para verificación de listas y PEP´S, como parte de la debida diligencia en cumplimiento de la Ley 23, aspectos prácticos del régimen anti blanqueo de capitales y su aplicación sectorial y los reportes RTE y ROS, dictados por el Lic. Helmut Flores, Jefe de Análisis de la UAF. 2