Disolución de Sociedad SAS - Cámara de Comercio de Tuluá

DISOLUCIÓN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S
Código: OT-R1-02.17
Fecha: 2016/01/04
NOMBRE DE LA SOCIEDAD:
ORGANO:
CLASE DE ASAMBLEA:
ACTA No.:
Versión: 002
Asamblea de Accionistas
En la ciudad de Tuluá, siendo las……… del día……. (……) del mes de……, en las oficinas de la sociedad
ubicada en la dirección……., estando reunidos la totalidad de los accionistas propietarios de las acciones en
que se divide el capital suscrito y pagado de la compañía ………………………., decidieron reunirse en
asamblea extraordinaria de accionistas, sin previa convocatoria, pero validamente conforme a la ley (Código
de Comercio articulo 182, segundo inciso).
Al efecto estaban presentes las siguientes personas:
ACCIONISTAS
No ACCIONES
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
%
1
2
3
TOTAL
Total Acciones representadas………………………. (……………………….), correspondientes al………
(100%) de las Acciones en que se dividen la totalidad del capital suscrito y pagado.
ORDEN DE DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Verificación del quórum.
Nombramiento del presiente y secretario.
Aprobación del a disolución anticipada de la sociedad y por consiguiente declararla en estado de
liquidación.
Nombramiento de liquidador (es).
Encargo del gerente de la sociedad
Elaboración, lectura y aprobación del acta.
DESARROLLO
1.
2.
3.
VERIFICACIÓN DEL QUORUM
El representante legal de la compañía previo llamado a lista, informó que se encontraban
representados en esta reunión,…….. Acciones, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado
de la compañía, que es la suma de……………………….de pesos ($……………………….) moneda
corriente, por lo cual se tiene el quórum para deliberar y decidir en dicha reunión.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
Por reunión se nombra como presidente al (a) señor (a)……., y como secretario (a) al señor (a)……….
APROBACIÓN DE LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD
Previa discusión de la Disolución anticipada de la sociedad los accionistas acordaron por unanimidad
disolver conforme lo contempla el Art. 218 del Código de Comercio Numeral 6 y del Art. ………... De
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DISOLUCIÓN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S
Código: OT-R1-02.17
Fecha: 2016/01/04
Versión: 002
los estatutos sociales y colocarla en ESTADO DE LIQUIDACIÓN, en consecuencia en adelante se
enunciará……….. en liquidación.
4.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
Por unanimidad se nombra como liquidador al señor (a)………., identificado con la cédula de
ciudadanía No……….fecha de expedición………., quien aceptó y tomó posesión del cargo y se
procedió a dar autorización al mismo para la formalización de la presente acta y su respectiva
inscripción ante la cámara de comercio, por lo que la sociedad continuará denominándose………..
EN LIQUIDACIÓN
5.
ENCARGO DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD
Por configurar una reforma de los estatutos sociales, se le autoriza al gerente de la compañía la labor
de presentar esta acta ante la cámara de comercio para su respectivo registro.
6.
ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta la cual se aprobó por
unanimidad de votos y sin modificaciones.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las………., el presidente agradece la asistencia a los
accionistas y levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario.
……………………….
PRESIDENTE
CC.:………………...
……………………….
SECRETARIO
CC.:………………...
Es fiel copia tomada del libro de Actas.
FIRMA: ……………………….
REPRESENTANTE LEGAL
CC.:………………...
OBSERVACION: Al no asistir el 100% de la asistencia deberá acreditarse la convocatoria de acuerdo a los estatutos y el lugar de
reunión será única y exclusivamente el ordenado en los mismos.
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