Subido por Juan Abad

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Acta disolucion nombramiento liquidador
Inferencia estadística fundamental (Universidad Nacional de Colombia)
Studocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad.
Descargado por Juan Abad (juabad@gmail.com)
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NOTA ESPECIAL: Este documento es un modelo que en nada obliga a la Cámara de Comercio de la Guajira
VANFÍA SA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
NIT. 584695321
ACTA No. ____
En la ciudad de ____Zarzal, Valle de Cauca____________,(Lugar de reunión-Sede de la
Empresa),
siendo las__7 am_____ (indique hora) del día __1___ del mes de
__agosto____ del año ___2020____,se reunió la junta de socios____ (indique si es la
junta de socios, asamblea de accionistas, entre otros, según el caso), en reunión
extraordinaria ____(indique el tipo de reunión: ordinaria o extraordinaria) y de forma
presencial_______ (indique clase de reunión: presencial o no presencial) previa
convocatoria realizada el __26 de julio__(indique el día) a través de comunicación escrita
__________ (redactar el o los medios utilizados para convocar la reunión) y realizada
por_xxxxx_Representante legal_____ (indique el nombre de la persona y el cargo quien
convoco la reunión); conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el
siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
Verificación del Quórum
Elección del presidente y secretario de la reunión
Disolución de La sociedad
Nombramiento del Liquidador
Aprobación del acta
1) VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM .
Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad. Se llamó a lista y se
constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos. Se
encontraba el 100% de los socios en la reunión.
2) ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
Se designó como PRESIDENTE de la reunión a ______________________________ y
como SECRETARIO de la reunión a _______________________________________
identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.
3) DISOLUCIÓN
Se presentaron, ante los asociados asistentes, los argumentos que sustentan la declaratoria
de disolución de la entidad (indicar la causa)
Luego de analizados los argumentos planteados, se sometieron a consideración de los
asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad, indicando que a partir
de la fecha la entidad _______________ queda disuelta y en estado de liquidación,
adoptándose con plenitud las formalidades previstas para ello en la ley y sus estatutos.
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4) NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR
Como consecuencia de la declaratoria de disolución de la entidad, se procede a la
designación del liquidador, (con su suplente que lo remplace en sus faltas absolutas,
temporales o accidentales).
a. Liquidador principal
Nombre completo _______________________ CC No _____________________
b. Liquidador suplente
Nombre completo _______________________ CC No _____________________
Si es contador público debe anexar copia de la tarjeta profesional
Proposición que una vez discutida fue aprobada por unimidad. Quien estando presentes
aceptaron el (los cargo ( o anexar aceptación)
5) APROBACIÓN DEL ACTA
Finalizada la reunión, la ____ (indique si es la junta de socios, asamblea de accionistas, entre
otros, según el caso) lee y manifiesta la aprobación del acta, agotando el orden del día se
levanta la sesión. Dada en ______, a los ____ días del mes _______ de _____.
______________________
PRESIDENTE
C.C.
_________________________
SECRETARIO
C.C.
Este documento es fiel copia tomada de su original.
IMPORTANTE: El documento de constitución debe ser presentado personalmente ante el
Secretario de la Cámara de Comercio por quienes participen en su suscripción o debe estar
reconocido ante juez o notario (art. 5 Ley 1258 de 2008 y art. 40 Código de Comercio). Dicha
autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado.
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LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD
( LTDA., S.A., S.C.A., S.C.S. )
ACTA No. ( ) DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS,
DE LA SOCIEDAD __VANFIA SA. NIT. 584695321
En la ciudad de Zarzal, Valle del Cauca, siendo las ____________ del día ____________de
20___,
en las oficinas de la sociedad, estando reunidos ... (nota: manifestar como, cuando y quien
realizó la convocatoria)
. Al efecto estaban presentes las siguientes personas:
LISTA DE SOCIOS No. de CUOTAS VALOR
XX 100 100.000.oo
YY 100 100.000.oo
ZZ 100 100.000.oo
TOTAL 300 300.000.oo
Total cuotas o acciones sociales representadas: 300, correspondientes al 100% de las
cuotas en que se divide la totalidad del capital social ($300.000.oo).
Presidió la reunión el socio XX y actuó como secretario el socio ZZ quienes fueron
elegidos por unanimidad de votos.
A continuación se propuso el siguiente temario, el cual fue aprobado por unanimidad de
votos y se llevó a cabo así:
1. PRESENTACIÓN INFORMES, BALANCES E INVENTARIOS POR PARTE DEL
LIQUIDADOR
2. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
3. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
DESARROLLO
1. PRESENTACIÓN INFORMES, BALANCES E INVENTARIOS POR PARTE DEL
LIQUDADOR: En este momento el gerente liquidador presentó a la (junta de socios o
asamblea de accionistas) el informe completo y pormenorizado de las actividades
liquidatorias, donde se resaltó que ya se ha cubierto el pasivo externo, que igualmente se
dio cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 232 del Código de Comercio y el artículo
824 del Estatuto Tributario.
2. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
En cumplimiento de esta determinación de la voluntad social y teniendo en cuenta que la
sociedad no tiene pasivo externo pendiente por pagar, los socios examinaron el inventario
de los activos, así como el balance general a ________ de 20___, en el que aparecen los
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siguientes resultados:
ACTIVO
Corriente (dinero en caja) $300.000.oo
Fijo neto 0.oo
Valorizaciones 0.oo
Total $300.000.oo
PASIVO Y PATRIMONIO
PATRIMONIO
Capital social $300.000.oo
Cuentas por cobrar 0.oo
Pérdidas acumuladas 0.oo
Utilidades por Repartir 0.oo
Total $300.000.oo
Encontrándose que no existen cuentas por cobrar ni pérdidas acumuladas ni utilidades por
repartir y que el dinero en caja es igual al valor del capital social aportado por los socios, se
decidió que dicho dinero sería repartido entre los socios capitalistas, en la proporción que
les corresponde, de acuerdo con lo aportado por los mismos.
Acto seguido aprobaron por unanimidad las siguientes decisiones:
PRIMERA. ADJUDICACION NUMERO UNO (1). Corresponde al socio XX
$100.000.oo por concepto de capital aportado a la sociedad(33.33%)
distribución de la siguiente manera:
Dinero en caja $100.000.oo
Total adjudicación número uno (1) $100.000.oo
SEGUNDA. ADJUDICACION NUMERO DOS (2). Corresponde al socio YY
$100.000.oo por concepto de capital aportado a la sociedad (el 33.33%)
distribuidos de la siguiente manera:
Dinero en caja $100.000.oo
Total adjudicación número dos (2) $100.000.oo
TERCERA. ADJUDICACION NUMERO TRES (3). Corresponde al socio ZZ
$100.000.oo por concepto de capital aportado a la sociedad (el 33.33%)
distribuidos de la siguiente manera:
Dinero en Caja $100.000.oo
Total adjudicación número tres (3) $100.000.oo
CUARTA. Los socios se comprometen a cubrir cualquier obligación insoluta que resulte a
cargo de la sociedad, así como asumir toda erogación que sea necesaria para formalizar la
definitiva extinción de la empresa.
En este estado, el socio XX presentó la siguiente proposición: "Declaráse LIQUIDADA a
__________de 20___ la sociedad XY LTDA. Proposición que sometida a discusión fue
aprobada por unanimidad de votos.
3. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.
No habiendo más asuntos por tratar, después de un receso para su elaboración, fue leída
y aprobada la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin
modificaciones, autorizándose al GERENTE LIQUIDADOR de la sociedad, para que
efectúe la inscripción pertinente de este documento en la Cámara de Comercio de la
Jurisdicción de la Sociedad y su posterior protocolización.
Siendo las _________ del día _________________de 20___, se levanta la sesión. En
constancia se firma por los suscritos Presidente y Secretario.
Presidente Secretario
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La presente copia del acta No. ___, es una fiel copia tomada del original que
reposa en el libro de actas.
Secretario
-----------------------------------MODELO DE ACTA DE LIQUIDACION SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD) EN LIQUIDACION
ACTA N° (____)
Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Asamblea General de Accionistas
En la ciudad de _______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.),
del día __________ (fecha) se reunió la Asamblea General de Accionistas
de________________ (nombre de la sociedad), conforme a la convocatoria
realizada por _________________(órgano competente para convocar
conforme a los estatutos) el día ________________ (fecha de la citación,
conforme a los estatutos)) mediante______________(señalar el medio por el
cual fue citada, como carta, teléfono, etc., conforme a los estatutos), con el
objeto de declarar la liquidación de la sociedad. Estuvieron presentes los
siguientes accionistas:
NOMBRE IDENTIFICACION # ACCIONES SUSCRITAS
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
(Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún
accionista mediante poder otorgado, o si asiste en su condición de
representante legal en caso de que el accionista sea persona jurídica)
Acto seguido, el presidente de la reunión declaró abierta la sesión, proponiendo a
los asistentes desarrollar el orden del día que se transcribe a continuación:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de presidente y secretario.
2. Verificación del quórum.
3. Informe del liquidador.
4. Presentación del balance general al corte __________ (Indicar la fecha) y
aprobación de la liquidación.
5. Estudio y aprobación de la cuenta final de liquidación y de la distribución del
remanente entre los accionistas de la compañía.
6. Autorización especial al representante legal.
7. Aprobación al acta de la reunión.
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La Asamblea General aprobó por _____________ (indicar el número de
acciones suscritas con las que se aprueba la decisión) acciones suscritas, el
orden del día propuesto, y seguidamente se procedió a su desarrollo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Designación del presidente y secretario
Los presentes acordaron designar como presidente de la reunión al señor
____________ (nombre) y como secretario al señor ____________ (nombre).
2. Verificación de quórum
El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente
representadas_________ (número de acciones suscritas) acciones suscritas,
que corresponden al_______ % del capital suscrito de la sociedad, existiendo por
tal motivo quórum para deliberar y decidir válidamente.
3. Informe del liquidador (o Representante Legal en caso de que no haya
liquidador nombrado)
El señor___________ liquidador de sociedad (o Representante Legal en caso
de que no haya liquidador nombrado), manifestó a los presentes que en
desarrollo del proceso liquidatorio, formalizó e inscribió ante la Cámara de
Comercio, la declaratoria de disolución y liquidación de la compañía y para tal
efecto se realizó acta o documento privado de fecha____________; se hizo la
publicación del aviso de liquidación en el periódico; se notificó oportunamente a la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales para lo referente a deudas
fiscales pendientes.
De otra parte, informo que de los recursos provenientes de la venta de los activos
sociales, su representada logró cancelar todos y cada uno de los pasivos sociales,
que ascendían a la suma total de $__________, representando la prelación de
pagos que establece la ley.
De la misma manera, se pagaron las obligaciones generadas por gastos de
administración surgidos durante la fase liquidatoria, tal como se refleja en los
estados financieros que más adelante se incorporan.
4. Presentación del balance general al corte__________ (Indicar la fecha
de corte) y aprobación de la liquidación.
El representante legal puso a la consideración del máximo órgano social el
balance con corte____________ (indicar fecha de corte), el cual fue evaluado
por los asistentes, quienes lo aprobaron por _____________ (indicar el número
de acciones suscritas con las que se aprueba la decisión) acciones suscritas.
Este balance reposará, junto con sus anexos, en los archivos de la sociedad.
El representante legal expreso que la sociedad ya canceló, de acuerdo con la
prelación legal de pagos, todo su pasivo externo y pone a consideración de los
accionistas la liquidación de la sociedad.
La asamblea de accionistas aprueba por _____________ (indicar el número de
acciones suscritas con las que se aprueba la decisión) acciones suscritas,
todas las actuaciones adelantadas por el liquidador.
5. Estudio y aprobación de la distribución del remanente de los bienes
sociales
El liquidador explicó que la sociedad estaba en condiciones de cumplir con lo
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dispuesto en el artículo 247 del Código de Comercio, por lo tanto propuso a los
presentes la siguiente distribución del remanente con que actualmente cuenta la
compañía _________________(Nombre de la sociedad) en liquidación.
I.- Nombre de los accionistas y sus acciones
ACCIONISTA No. DE ACCIONES SUSCRITAS
_____________________ _____________
_____________________ _____________
_____________________ _____________
TOTAL
II.- Relación de activos sociales
(Realice una descripción detallada de los activos a distribuir)
III- Pago del pasivo interno de la sociedad___________ (nombre de la
sociedad) en liquidación
De conformidad con el estado del patrimonio social de la compañía, luego de
efectuadas las provisiones y reservas acordadas por una cuantía de $_________,
cuenta con activos, cuyos valores totales ascienden a la suma de $_________,
cantidad esta que deberá ser distribuida entre los accionistas
de_______________________ (nombre de la sociedad) en liquidación, a
prorrata de su porcentaje de participación en el capital de la sociedad.
En consecuencia, dicha distribución quedara así:
ACCIONISTA % DEL REMANENTE
_____________________ _____________
_____________________ _____________
_____________________ _____________
TOTAL
Por último, los accionistas luego de aprobar por _____________ (indicar el
número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión) acciones
suscritas, las adjudicaciones de los bienes atrás descritos, se declaran en paz y
salvo con la sociedad por todo concepto y dejan expresa constancia de que al
concluir el proceso liquidatario de la manera aquí indicada, la sociedad_________
(nombre de la sociedad) en Liquidación, identificada con logro cancelar todo su
pasivo externo y adicionalmente, alcanzó a reintegrarles a los accionistas su
inversión inicial y posteriores (si fuera el caso), junto con los rendimientos
proporcionales al valor de los activos y a su nivel de participación en la compañía.
6. Autorización especial al liquidador (o Representante Legal en caso de
que no se haya nombrado liquidador)
La Asamblea General autorizó expresa e irrevocablemente, al liquidador (o al
Representante Legal en caso de que no se haya nombrado liquidador) para
suscribir los documentos públicos y privados que se requieran para formalizar las
anteriores adjudicaciones. De igual manera, queda plenamente facultado para
realizar todas las diligencias necesarias para dejar totalmente concluida la fase
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liquidatoria.
7. Aprobación del acta de la reunión
Se hace un receso mientras se elaboraba la presente acta. Reanudada la sesión,
se dio lectura a la misma y se aprobó por quienes en ella intervinieron.
____________________ _____________________
Presidente Secretario
Descargado por Juan Abad (juabad@gmail.com)
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