¿Qué es la ley 8204?

¿Qué es la ley
8204?
“Ley sobre estupefacientes, sustancias
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado,
o,
actividades conexas, legitimación de
capitales y financiamiento al terrorismo”.
smo”.
¿Qué es legitimación de capitales o lavado
de dinero?
Requisitos básicos para actualizar
ctualizar la
información
Es dar apariencia de legal a activos provenientes
de actividades económicas ilegales, tales como:
s 4RÈlCODEDROGAS
s ,EGITIMACIØNDECAPITALES
s %VASIØNDEIMPUESTOS
s 2OBODEVEHÓCULOS
s 4RATADEPERSONAS
s &RAUDESENTREOTROS
Personas físicas
s$OCUMENTO DE IDENTIlCACIØN VIGENTE #ÏDULA
ULA
PASAPORTECÏDULADERESIDENCIA
s$OCUMENTO PARA VERIlCAR LA DIRECCIØN DE SU
DOMICILIO RECIBO DE SERVICIO PÞBLICO EN CASO
QUEHAYAVARIADO
Obligaciones de las Entidades Financieras
s /BTENER Y CONSERVAR INFORMACIØN VERDADERA Y
ACTUALIZADADESUSCLIENTES
s 2EGISTRAR Y VERIlCAR POR MEDIOS FEHACIENTES LA
identidad, la representación, el domicilio, la
OCUPACIØNENTREOTROSDESUSCLIENTES
¿Cuál es la realidad de nuestro país en
temas de narcotráfico y lavado de dinero?
0ORNUESTRAPRIVILEGIADAUBICACIØNGEOGRÈlCA#OSTA
2ICASESITÞAENMEDIODELPAÓSMÈSPRODUCTORDE
COCAÓNA#OLOMBIAYELMÈSCONSUMIDORDEESTE
NARCØTICO%STADOS5NIDOS
Esto vuelve nuestro territorio sumamente vulnerable
a todos estos flagelos por lo que si la droga pasa
PORNUESTROTERRITORIOIGUALMENTELOHARÈELPRODUCTO
lNANCIEROQUEGENERA
Personas jurídicas
s$OCUMENTO DE IDENTIlCACIØN DEL REPRESENTANTE
LEGAL VIGENTE #ÏDULA PASAPORTE CÏDULA DE
RESIDENCIA
s$OCUMENTO PARA VERIlCAR LA DIRECCIØN DE SU
DOMICILIOCOMERCIALRECIBODESERVICIOPÞBLICO
ENCASOQUEHAYAVARIADO
s0ERSONERÓA JURÓDICA CON NO MÈS DE MESES DE
EMITIDA
¿Dónde puedo actualizar mi información?
En cualquier plataforma de servicios de nuestras
OlCINASSINNECESIDADDECITAPREVIA
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Beneficios
Prejuicios
s0ROTEGERSUPRESTIGIOYELNUESTRO
s#UMPLIRCONLANORMATIVAREGULATORIADELA,EY
s!lANZAR LA RELACIØN COMERCIAL Y MANTENER UN
CONTACTOEFECTIVO"ANCO#LIENTE
s2ECIBIRINFORMACIØNNECESARIADEMANERAOPORTUNA
s2ECIBIRINFORMACIØNINOPORTUNAONODESEADA
s#IERREDESUSPRODUCTOSYSERVICIOSPORINFORMACIØN
DESACTUALIZADA
s)NCUMPLIRCONLOESTABLECIDOENLA,EY