PERSONAS SUJETAS A BLOQUEO El Grupo Kutxabank realiza un doble control para evitar la entrada en las Entidades de los clientes incluidos en listas de sanciones y contramedidas financieras internacionales, así como para evitar su operatoria. El control se establece para cualquier transacción en la que intervenga una persona física o jurídica, en cualquier canal de comercialización y se basa en la verificación de todas las personas que intervienen en las operaciones frente a las listas de personas sujetas a medidas de bloqueo (UE y OFAC). Estas listas públicas son actualizadas semanalmente, y con motivo de esta actualización, se genera un proceso de verificación de las nuevas personas incorporadas frente a la base de datos de clientes de Kutxabank. Las alertas generadas en este proceso son objeto de tratamiento en la UPBC. La actualización se realiza accediendo a la lista de sanciones de la Unión Europea en la página web http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/global.xml. Adicionalmente, sin que su tratamiento resulte preceptivo por la normativa española, se procede a la actualización de la lista OFAC del Tesoro USA, en http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdall.zip.