Legislacion Bancaria - instituto bancario internacional

INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL
Centro de Estudios Superiores
Asociación Bancaria de Panamá
Curso de Técnico Superior en Banca – Año 2013
Módulo 8: LEGISLACIÓN BANCARIA
Fecha:
Del 10 de diciembre al 21 de enero de 2014
Duración:
Costo: B/.320.00
48 horas
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al estudiante los conceptos y usos prácticos de las principales normas bancarias
o relacionadas a la misma para fortalecer su capacidad de análisis y toma de decisiones efectivas en su desempeño laboral y
profesional, disminuyendo su dependencia de consultores internos y externos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Al finalizar el módulo, los participantes estarán en capacidad de:
1. Aplicar los conceptos generales de la actividad bancaria como forma de comprender la finalidad de las
principales normas bancarias o relacionadas con la misma.
2. Aplicar las principales fuentes del Derecho Bancario en la Legislación Panameña y determinación de su aplicación
práctica, destacando su importancia en la toma de decisiones por parte de los banqueros.
3. Conocer las normas de la Ley Bancaria Panameña y determinación de su aplicación práctica, destacando su
importancia en la toma de decisiones por parte de los banqueros.
CONTENIDO
UNIDAD PRIMERA: CONCEPTOS GENERALES
A. Antecedentes Históricos de los bancos
B. El Derecho Bancario
C. Concepto de Banco
D. Clasificación de los bancos
E. Instituciones de la Actividad Bancaria
F. Clasificación de los Sistemas Bancarios
G. Caracteres de la actividad bancaria
H. La responsabilidad jurídica de los bancos
UNIDAD SEGUNDA: FUENTES DEL DERECHO
BANCARIO EN PANAMÁ
A. El Decreto Ley 9 de 1998
B. La Ley de documentos negociables
C. El Código de Comercio
D. Los Acuerdos de la extinguida Comisión Bancaria Nacional
E. Los Acuerdos de la Superintendencia de Bancos
F. La Ley de Cuentas Cifradas
G. La Ley de Cuentas Conjuntas
H. La Ley de Fideicomisos
I. La Ley de Leasing
J. La Ley de Valores
K. Las Leyes y otras disposiciones para la prevención del uso
indebido de los servicios bancarios
L. Otras leyes que inciden en las operaciones bancarias (la Ley
de protección de la competencia, la ley de beneficio a los
jubiliados, el FECI)
M. El Concordato de Basilea
N. Los principios generales de contabilidad
O. Los usos y costumbres bancarias
P. Jurisprudencia y Doctrina
UNIDAD TERCERA: LA LEGISLACIÓN BANCARIA PANAMEÑA
A. La Superintendencia de Bancos
B. Los controles bancarios
C. Las funciones de ejecución
D. La protección de los usuarios de los servicios bancarios
E. El interés bancario
F. La prevención del uso indebido de los servicios bancarios.
INSTRUCTOR: Carlos Quintero