afip denunció penalmente a empresas del grupo económico báez

AFIP DENUNCIÓ PENALMENTE A EMPRESAS DEL GRUPO
ECONÓMICO BÁEZ POR RETENCIÓN INDEBIDA DE APORTES
La denuncia es por más de $ 223.000.000
Comprende a 16 firmas del Grupo Económico encabezado por
Lázaro Báez.
Además se solicitó el embargo preventivo sobre el saldo de los
importes adeudados.
Ley Penal Tributaria y Previsional prevé la aplicación de penas de
prisión de 2 a 6 años por este tipo de hechos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la
Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, presentó ante la
Justicia en lo Penal Económico una denuncia penal por apropiación
indebida de los aportes correspondientes a los trabajadores de 16
empresas que forman parte del Grupo Económico encabezado por Lázaro
Báez.
Las firmas que realizaron la maniobra relativa a la falta de ingreso de los
aportes de sus empleados en tiempo y forma, y que pertenecen al Grupo
Económico de referencia son:
EPSUR S.A.
AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.
AUSTRAL AGRO S.A.
BADIAL S.A.
LOSCALZO Y DEL CURTO CONSTRUCCIONES S.R.L.
KANK Y COSTILLA S.A.
VALLE MITRE S.A.
ALTERNATIVA S.A.
ALUCOM AUSTRAL S.R.L.
CONSTRUCTORA PATAGONICA ARGENTINA S.A.
DIAGONAL SUR COMUNICACIONES S.A.
CONSULTORA MAGMA S.A.
SERVICIO INTEGRAL ALEM S.R.L.
M & P S.A.
DON FRANCISCO S.A. y
SUCESION BIANCALANI ADELMO.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 1 del
Dr. Ezequiel Berón de Astrada –Causa 539/16-, toda vez que las empresas
más representativas del grupo registran o han registrado al momento de
la consumación del delito, domicilio fiscal en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, como el caso de Epsur S.A., Austral Agro S.A. y Austral
Construcciones S.A., esta última generando un cambio de domicilio el 9 de
diciembre de 2015 a la localidad de Río Gallegos.
La maniobra se detectó en diversos períodos comprendidos entre enero
de 2010 a la fecha, donde las firmas en cuestión retuvieron los aportes
sobre los sueldos abonados a los empleados sin depositarlos a la AFIP a los
vencimientos respectivos, ni dentro del plazo de 10 días hábiles
posteriores a los mismos.
La denuncia comprende a los responsables y/o las personas que resulten
autores, coautores, cómplices, encubridores o instigadores de los hechos
cometidos en beneficio de las firmas mencionadas.
A través de las actuaciones administrativas se formó la convicción de la
existencia de un grupo económico compuesto también por otras
empresas con domicilios en Río Gallegos, en Comodoro Rivadavia, Bahía
Blanca y en Resistencia, Chaco.
El monto de los aportes retenidos y no ingresados en término asciende a
más de $ 223 millones, situación contemplada en el Art. 9° de la Ley Penal
Tributaria y Previsional.
Asimismo el organismo fiscal solicitó embargo preventivo o inhibición
sobre los bienes con los que cuentan las empresas y sus responsables,
teniendo en cuenta que la empresas referidas actualmente registran
cheques rechazados por más de $ 57.000.000, lo que hace presumir la
dificultad en la cobranza de los montos apropiados indebidamente por el
grupo en cuestión.
Cabe mencionar que la Ley Penal Tributaria y Previsional prevé la
aplicación de penas de prisión de 2 a 6 años por este tipo de hechos.