GUIA PARA PREVENIR POSIBLES CASOS DE ESTAFA EN MALASIA

Guía para prevenir
posibles casos de
estafa en Malasia
Febrero 2015
Este documento ha sido realizado por
Alejandra González, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Kuala Lumpur
GUÍA PARA PREVENIR POSIBLES CASOS DE ESTAFA EN MALASIA
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
3
2. ¿CÓMO IDENTIFICAR UN POSIBLE SCAM?
4
2.1. ¿CÓMO SUPO DE ESA EMPRESA?
4
2.2. COMPRUEBE LOS DATOS QUE LE PROPORCIONAN ACERCA DE LA EMPRESA
4
2.3. PETICIONES DE DINERO O PRODUCTO POR ADELANTADO
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(UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO RECORDAD SIEMPRE ACTUALIZAR EL ÍNDICE. PARA
ELLO SE DEBE PULSAR SOBRE CUALQUIER EPÍGRAFE CON EL BOTÓN DERECHO DEL
RATÓN, SELECCIONAR “ACTUALIZAR CAMPOS” Y MARCAR LA CASILLA “ACTUALIZAR TODA
LA TABLA”) Y ELIMINAR ESTA NOTA.
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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Kuala Lumpur
GUÍA PARA PREVENIR POSIBLES CASOS DE ESTAFA EN MALASIA
1.
INTRODUCCIÓN
Malasia es un destino con un atractivo creciente para la inversión y exportación española debido
a las oportunidades y seguridad jurídica que ofrece este mercado. Esto no es óbice para que de
forma ocasional sean denunciados, por empresas y emprendedores españoles y de otros países
europeos, intentos de fraude a través de internet o teléfono.
Los fraudes pueden adoptar muchas formas: son frecuentes las ofertas de productos a buen precio (papel, aceite de palma, soja o girasol), la oferta de servicios de agencia para participar en
concursos públicos para la adquisición de todo tipo de productos por parte del Estado o incluso
la oferta de servicios de financiación a tipos de interés muy competitivos. Los modelos evolucionan muy rápido, adoptan continuamente nuevos formatos y abarcan progresivamente mayores
áreas de negocio.
Los intentos de estafa suelen repetir unos patrones comunes:
•
Ofrecen pocos detalles de identificación, de forma frecuente solo una dirección de correo
electrónico y un número de teléfono móvil. Por lo general no proporcionan un número de
teléfono fijo.
•
Los estafadores no suelen dar muchos detalles e información de las actividades que realizan ellos o las empresas que supuestamente representan.
•
Ocasionalmente, el fraude está mejor estructurado llegando a utilizar el nombre de una
empresa local existente, indicando un número de registro mercantil.
•
La presentación de una dirección física no suele ser un factor indicativo, pues a menudo
suele ser falsa o no corresponde con la empresa en cuestión.
•
Los intentos más sofisticados de estafa presentan documentos oficiales aparentemente
auténticos, algunos de los cuales son difíciles de detectar.
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2.
¿CÓMO IDENTIFICAR UN POSIBLE SCAM?
2.1. ¿CÓMO SUPO DE ESA EMPRESA?
a. Si la empresa le ha contactado a Vd.: Asegúrese que la empresa que le contacta le haya
conocido en algún evento/feria. Hay casos en los que los presuntos estafadores afirman
que se reunieron con sus representantes en alguna feria del sector. Indague sobre la naturaleza de bases de datos o intermediarios utilizados para contactar con Vd.
b. Si Vd. ha buscado el contacto: Asegúrese de conseguir los contactos de fuentes fiables.
i.e. ICEX y la red de Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.
2.2. COMPRUEBE LOS DATOS QUE LE PROPORCIONAN ACERCA DE LA EMPRESA
a. Nombre de la empresa y número de registro: toda empresa en Malasia está obligada a tener un número de registro (equivalente al CIF) y a que éste aparezca en su página web. Lo
mejor es intentar cruzar los datos en algún buscador de internet para ver si hay coincidencias entre en nombre y el número de registro de la empresa. Si aun así tiene dudas, puede
ponerse en contacto con:
Company Commision of Malaysia
Menara SSM@Sentral No 7, Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral 50623 Kuala Lumpur.
Tel: +60 0322994400 / Fax: +60 322994411
Web: http://www.ssm.com.my/ E-mail: enquiry@ssm.com.my
b. Número de teléfono y email: Normalmente no suelen usar los correos corporativos, algo
que ya de por si es sospechoso, pero no definitivo. El número de teléfono que facilitan es
un teléfono móvil, que es más difícil rastrear. Se puede identificar fácilmente un teléfono
móvil de uno fijo gracias a estas indicaciones:
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i.
Número móvil: suele empezar por 01… Ej: +60 1xxxxxxxx
ii.
Número fijo: dependiendo del Estado tendrá prefijo diferente. Ej: +60 3xxxxxxxx
(prefijo Kuala Lumpur). El siguiente enlace detalla los prefijos telefónicos por Estado
de Malasia.
http://dialcode.org/Asia/Malaysia/
c. Dirección física de la empresa: A veces los estafadores ponen direcciones inexistentes o
no coincidentes con la dirección de la empresa a la que dicen representar. Servicios gratuitos de mapas por internet o similares pueden ser útiles para despejar dudas.
d. Página Web: La página web proporcionada por el presunto estafador puede ser similar o
aparecer con el mismo nombre de una auténtica (suplantación de identidades), con lo cual
conviene mantener la guardia alta. Explore la página web en búsqueda de anomalías (enlaces que no existen, faltas de ortografía, etc.) que puedan sugerir que se trata de una página falsa.
2.3. PETICIONES DE DINERO O PRODUCTO POR ADELANTADO
Los estafadores suelen solicitar que envíe muestras de su producto o realice un pago por adelantado para inscribirse o registrarse en una licitación, concurso o similar.
a. Envío de muestras: en muchos casos prometen que gracias a ese envío de muestras se
podrán conseguir pedidos mayores. Se suele pedir un segundo envío mayor (a modo de
pedido) pero el dinero jamás se ingresa en la cuenta de la víctima.
b. Envío de dinero: de ser este el caso, pida más información sobre el concepto por el que se
envía y asegúrese de contar con la documentación mercantil relevante. Otra pista de que
se puede tratar de una estafa es el número de cuenta proporcionada. La mayoría de estafadores proporciona cuentas bancarias a nombre de personas físicas, y no a nombre de
empresas. En Malasia, para que una empresa tenga una cuenta corporativa, debe pasar
muchos controles.
No realice ningún envío de dinero si tiene la más mínima duda.
En muchos casos, para sostener las presuntas estafas, el estafador aporta documentos supuestamente oficiales y legales, ya sean del gobierno o de la propia empresa.
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La detección de estafas de este tipo es a menudo sencilla. Sin embargo, muchas veces esto no
es así, debido al grado de complejidad de la misma. Si aún después de seguir todos estos pasos
sigue teniendo dudas, le sugerimos que se ponga en contacto con:
•
Oficina Económica y Comercial de España en Malasia
20th Floor Menara Boustead,
69 Jalan Raja Chulan. 50200 Kuala Lumpur, Malaysia
Telf: +60 321487300 / Fax: +60 321415006
Web: http://malasia.oficinascomerciales.es/
Email: kualalumpur@comercio.mineco.es
•
Embajada de Malasia en Madrid
Paseo de la Castellana, 91-10
Edificio Centro 2328046 Madrid
Tel: (34) 91 555 0684 / 91 555 0737
Fax: (34) 91 555 5208
Web: http://www.kln.gov.my/web/esp_madrid/
Email: malmadrid@kln.gov.my ; malasiaemb@gmail.com;
mwmadrid@kln.gov.my
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