Así se blanquea en España el dinero negro

Nivel 2 – Documento 4
Así se blanquea en España el dinero negro
Vocabulario
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l’argent sale: el dinero negro
l’acquisition: la adquisición
le blanchiment: el blanqueo
le butin: el botín
dépasser, déborder: desbordar
les devises: las divisas
l’ordre de transfert: la orden de transferencia
blanchir: blanquear
fictif: ficticio
le cabinet: el bufete
le financement: la financiación
le prêt: el préstamo
mettre de l’argent sur un compte: ingresar dinero en una cuenta
Comprensión
1. El blanqueo del dinero negro seguirá aumentando.
Cierto. Se presenta como el delito del próximo milenio, y en 1999 las actuaciones
aumentaron un 75% respecto al año anterior. El alza debería continuar, especialmente antes
del paso al euro.
2. Hay en España unas 100 empresas sospechosas de blanqueo.
Falso: son unas 200.
3. Se están vigilando las oficinas de cambio de divisas.
Cierto. En 1999, la mayoría de las actuaciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias han estado centradas en estas oficinas.
4. Los intermediarios usan las oficinas bancarias porque no señalan todos los movimientos de
dinero.
Falso. Fue el caso pero ahora las oficinas bancarias deben señalar todo movimiento
sospechoso, sea cual sea su importe.
5. El “efecto euro” incrementará el blanqueo por cambio de divisas.
Cierto. La Comisión señala que será el caso entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2002.
6. Una banda intentó blanquear dinero financiando la deuda pública.
Cierto. Lo propuso al estado mediante una supuesta sociedad extranjera.
7. El colectivo que más dinero blanquea por préstamo es el de los latinoamericanos.
Falso. La comunidad que emplea este método es la comunidad china.
8. El dinero blanqueado proviene sobre todo del narcotráfico y luego de la delincuencia
organizada.
Falso. La primera fuente de dinero negro es el narcotráfico (un 70%) pero la segunda don las
actividades delictivas patrimoniales (el 19%). La delincuencia organizada genera el 3,6% del
dinero negro, en cuarta posición detrás de las organizaciones terroristas.
Gramática
1. Pon en presente las líneas 19-24.
La “operación Mezquita” permite la detención de un joyero cordobés, dos marroquíes y varios
residentes en Gibraltar y el Reino Unido. El método que emplean para blanquear dinero procedente del
tráfico de hachís es el de la importación ficticia de joyas procedentes de Londres. Gracias a ello, las
cantidades en efectivo que se entregan a la red se devuelven en cheques y órdenes de transferencia.
En total, se pueden llegar a colocar, según las estimaciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Dinero, dependiente del Banco de España, algo más que 30.000 millones de pesetas.
2. Traducción inversa de imitación:
• C’est ainsi qu’on blanchit l’argent sale en Espagne.
Así es como se blanquea el dinero negro en España.
• On dit que c’est une des activités les plus lucratives.
Dicen que es una de las actividades más lucrativas.
• Les chiffres qu’on évoque donnent le frisson.
Las cifras que se mueven son escalofriantes.
Marine Clabé – Université de Rennes I
marine.clabe@univ-rennes1.fr