Aviso Art. 26 RLSA (Período de Oferta Preferente Ordinario

(TEXTO ART. 26 REGLAMENTO SOCIEDADES ANÓNIMAS)
BANCO DE CHILE
EMISIÓN DE ACCIONES DE PAGO
PERÍODO DE OFERTA PREFERENTE ORDINARIO
Se comunica a los accionistas del Banco de Chile y a los accionistas de la
Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A. (SM-Chile S.A.) lo siguiente:
a.- En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 17
de octubre de 2012, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 24 de
octubre de 2012, en la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores, se
acordó aumentar el capital de la Sociedad mediante la emisión de
3.939.489.442 acciones de pago, sin valor nominal, serie “Banco de ChileT”. Las acciones de pago de esta emisión son acciones ordinarias y tienen
los mismos derechos que las demás acciones del Banco de Chile, con la
excepción que no permitirán a sus titulares recibir los dividendos y/o
acciones liberadas de pago, según fuere el caso, correspondientes a las
utilidades líquidas distribuibles del ejercicio del año 2012. Una vez
distribuidos y pagados dichos dividendos y/o acciones liberadas, las
acciones “Banco de Chile-T” se convertirán automáticamente en acciones
“Banco de Chile”.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aprobó el
aumento de capital y la reforma de los estatutos por Resolución Nº 263 de
fecha 15 de noviembre de 2012, la que se publicó en el Diario Oficial de
fecha 19 del mismo mes y se inscribió a fs. 80.851 Nº 56.413 del Registro de
Comercio del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Las
acciones fueron inscritas en el Registro de Valores de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras con el número 7/2012 con fecha 22 de
noviembre de 2011.
b.- En este Período de Oferta Preferente Ordinario se ofrecen 2.659.987.126
acciones de las cuales 2.116.815.508 acciones se ofrecen a los accionistas
del Banco de Chile, quienes tienen derecho de suscribir 0,04474769744
acciones nuevas por cada acción que poseían, y 543.171.618 acciones a los
accionistas series A, B, D y E de la Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A.,
quienes tienen derecho de suscribir 0,04474781921 acciones nuevas por
cada acción que poseían, en ambos casos inscritas en el Registro de
Accionistas respectivo al día 29 de noviembre de 2012.
c.- Estas acciones se ofrecen al precio de $ 64 por acción y deberán ser
suscritas y pagadas dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de la
presente publicación.
(TEXTO ART. 26 REGLAMENTO SOCIEDADES ANÓNIMAS)
d.- El presente aviso señala el inicio del Período de Oferta Preferente Ordinario,
el que se extenderá por un plazo de 30 días, venciendo el 3 de enero de
2013.
e.- El aviso a que se refiere el artículo 10 del Reglamento de Sociedades
Anónimas se publicó en el diario “El Mercurio” de Santiago el día 24 de
noviembre de 2012.
GERENTE GENERAL