Formulario de Acreditación en Cuenta

FORMULARIO FÍSICO O ELECTRÓNICO DE REGISTRO DE CUENTA CORRIENTE O DE
AHORROS PARA ACREDITACIÓN
FORMULARIO DE REGISTRO DE CUENTA PARA ACREDITACIÓN
(Por favor llenar con letra clara y legible)
Yo, ___________________________________________________________, representante legal de (si
aplica): ____________________________________, con CC/RUC/PASAPORTE (del contribuyente) No.
______________________, solicito que la devolución solicitada en el presente trámite, o establecida en la
resolución, determinación, liquidación o sentencia No. (si aplica) __________________________, sea
efectuada en la siguiente cuenta:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA: _______________________________________________
TIPO DE CUENTA: Ahorros ____
NÚMERO DE CUENTA:
Corriente ____
__________________________________________
NOMBRE DEL DUEÑO DE LA CUENTA (TAL COMO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA
INSTITUCIÓN FINANCIERA):_____________________________________________________________
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL DUEÑO DE LA CUENTA (TAL COMO SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA): _________________________________________
Certifico que la cuenta antes indicada, es (de mi propiedad / de propiedad de mi representada); y que los
datos provistos en el presente formulario son de mi completa responsabilidad. Además, acepto lo
establecido en la POLÍTICA DE ACREDITACIÓN DE VALORES RECONOCIDOS EN ACTOS
ADMINISTRATIVOS, SENTENCIAS JUDICIALES O DETERMINACIONES, EN UNA CUENTA
CORRIENTE O DE AHORROS (ver reverso).
De requerirse la devolución a la cuenta de una tercera persona por alguno de los motivos descritos en la
Política mencionada, indíquelo aquí y explique motivadamente su pedido:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
FIRMA (CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL): ____________________________________
NOMBRE Y No. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL):
_______________________________________
NOMBRE Y No. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE
APLICA):____________________________________________
EFECTÚA EL
TRÁMITE
(SI
TELÉFONOS DE CONTACTO:__________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:_______________________________
Se debe adjuntar obligatoriamente los requisitos establecidos en la POLÍTICA DE ACREDITACIÓN DE VALORES RECONOCIDOS EN
ACTOS ADMINISTRATIVOS, SENTENCIAS JUDICIALES O DETERMINACIONES, EN UNA CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS (ver
reverso).
1.
L AS ACRE DIT AC I ONES E N C UE NT AS PR OPI AS :
L a ac r ed i t ac i ón d e v al or es r ec on oc i d os ap l ic ar á ún ic am en t e s i s e s ol ic it a en u n a c u en t a q u e
es t é a n om b r e d el b en ef ic i ar i o d e l a d e v ol uc i ón ( p ers on a n at u r al o j urí d ic a) .
 Según el medio por el que s e realiza la s olic itud:
i.
Si i n gr es a el tr ám i t e p or S ec r et arí a, l a c u en t a e n l a q u e s ol ic it a l a ac r ed it ac i ón , p od r á s er
individual o c onjunta.
ii.
Si ingres a el trámite por Internet, la c uenta en la que s olic ita la acreditación, deb erá s er
únic am ente individual (tener un s ol o propietario) .
 La c uenta deb erá estar abierta en una instituc ión financiera que s e enc uentre regis trada en el
Sis t em a d e P ag os I n t er b anc ar i os d el B an c o C en t r al d el Ec u ad or

2.
DE L AS ACR E DIT ACI ONE S E N C UE NT AS DE T E R CER AS PERS ONAS
L a ac r ed i t ac i ón en c u en t as d e t erc er as p ers on as ap lic ar á ú n ic am en t e en c as os e xc epc i on al es .
S e ac r ed i t ar á en l a c u en t a d el r ep r es en t an t e l eg al o ap od er ad o d e u n a em p r es a, c u an d o:
i.
L a p ers on a j u rí d ic a n o t en g a en el p aís u n es t ab l ec i m i en t o p e r m an en t e.
ii.
La pers on a jurídic a no tenga una c uenta propia y tenga algún impedimento legal para
abrirla.
iii.
L a p ers on a j u rí d ic a h a y a c er r ad o s us op er ac i on e s , y s e d em u es tr e el c es e d e l a m is m a.
 Se acreditará en la cuenta del repres entante legal o apod erad o de una pers on a natural,
cuando:
i.
La pers ona natural s e encuentre en el extranjero.
ii.
La pers ona natural no tenga una cuenta propia y tenga algún impedimento legal o de
s al u d, q u e l e i m p i d a ab ri rl a.
iii.
L a p ers on a n at u r al h a f al l ec i d o.
 O tr os c as os exc ep c i on al es n o i d e n t if ic ad os en l a p r es en t e P ol ít ic a, s er án ef ec t u ad os
únic am ente bajo la aprobac ión del J ef e Nac ional del Departamento Financ iero Tributario.


3.
DE L OS RE QUI SIT OS OBL IG AT OR I OS
C UE NT AS DE T ERC ER OS:
T ANT O
PARA
C UE NT AS
PR OPI AS
C OM O
PARA
P ar a t od os l os c as os :




C er t if ic ad o B an c ari o en el q u e c on s t e el n om b r e y el n ú m er o d e id en t if ic ac i ón d el du eñ o d e l a
cuenta (original y f otoc opia; el original s e devuelve al c ontribuyente)
Formulario Fís ic o o Electrónic o de Regis tro de Cuenta Corriente o de Ahorros para
Acreditac ión (Anexo 1); o Formulario de Solicitud de un Proc es o Es pecífic o; s iempre y c uando
en és t e s e i nc or p or en al m en os l os s i g u i en t es d at os :
i.
F or m a d e D ev ol u c i ón S ol ic i t ad a ( y l os s i g u i en t es d at os en c as o d e s ol ic it ars e l a
devolución en una c uenta c orriente o de ahorros ):
1. Tipo de Cuenta
2. Número de Cuenta
3. Ins titución Financiera en la que s e s olic ita la Devoluc ión
4. Nombre del dueño de la Cuenta, tal c om o s e enc uentra registrado en la Ins titución
Financiera
5. Número de Identific ación del dueñ o de la Cuenta, tal c omo s e enc uentra regis trad o en
la Ins titución Financiera
6. Ac eptac ión expres a de la propied ad de la C uenta o descripción c lara del motivo en
c as o d e s ol ic it ars e en l a C u en t a d e u n a t erc er a p ers on a
7. Ac ept ac i ón e xp r es a d e l a r es p ons ab i l id ad s ob r e l a inf or m ac i ón p r ovi s t a d e l a C u en t a; y
8. Ac ept ac i ón e xp r es a a l as P ol í tic as es t ab l ec i d as en es t e d oc u m en t o.
C éd ul a d e C iu d ad an í a y/ o P as ap or t e d el B en ef ic i ar i o (f ot oc op i a) : S i el b en ef ic i ar i o es un a
pers ona natural.
C éd ul a d e C i ud ad an í a/ P as ap or t e y N om b r am i en t o, d el R ep r es en t an t e L eg al (f ot oc op i a) : S i el
benefic iario es una pers ona jurídic a.
P ar a l os c as os
siguiente:




exc epcion ales
indic ad os
en
el
numeral
2,
ad em ás
deberá
pres entars e
lo
P od er Es p ec i al N ot ar i ad o: q u e av al e l a tr an s f er enc i a a un a t erc er a p ers on a y e xp l i q u e
claramente la circuns tanc ia que impide al c ontribuyente abrir una c uenta propia.
C édula de C iudadanía y/o Pas aporte de la terc era pers on a a quién s e le dep ositará el val or de
d ev ol u c i ón (f ot oc op i a)
P os es i ón Ef ec t i va N ot ar i ad a y P ar t id a d e D ef u nc i ón (f ot oc op i as ): S i el b en ef ic i ar i o es un a
pers ona que ha f allec ido.
C u al q u i er d oc u m en t o ad ic i on al q u e r es p al d e u n i m p ed i m en t o p ar a l a ac r ed it ac i ón en un a
cuenta propia.
Si el t r ám i t e l o ef ec t ú a ot r a p ers on a q u e n o s e a el b en ef ic i ari o, r ep r es en t an t e l eg al o ap od er ad o
(s ol am en t e p er m i t id o p ar a t r ám i t es in gr es ad os p or S ec r et ar í a) :
 C éd ul a d e C iu d ad an í a y/ o P as ap or t e d e l a p ers o n a q u e in g r es a el tr ám i t e (f ot oc op i a)
 Au t or iz ac i ón S i m pl e, d on d e s e f ac u lt a a es t a p er s on a a i ng r es ar el t r ám i t e.