prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas

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PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO
Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS
Prevención del Lavado de Dinero y Otras Actividades Ilícitas
El Banco informará a las autoridades competentes, conforme lo establecido en la legislación vigente en estas materias
(leyes y decretos reglamentarios), en las normas relacionadas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF),
en la reglamentación del BCRA y demás normativa aplicable sobre Prevención del Lavado de Dinero y Otras
Actividades Ilícitas, toda transacción que resulte sospechosa, inusual, sin justificación económica o jurídica, o de
innecesaria complejidad, ya sea realizada en forma aislada o reiterada.
Noviembre 2012
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