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La Junta Directiva de VALÓREM S.A.
Resuelve:
Primero.- Ordenar al representante legal que entregue a cada uno de los empleados de la
sociedad copia de los artículos 184 y 185 del Código de Comercio, del artículo 23 de la Ley
222 de 1.995 y de la Resolución 116 de 2.002 de la Superintendencia de Valores (hoy
Superintendencia Financiera de Colombia).
Segundo.- Designar a Roberto Andrés Guzman Gómez como encargado de velar por el
debido cumplimiento de las normas citadas en el numeral anterior. En consecuencia deberá:
a. Verificar que los poderes que sean remitidos por los accionistas cumplan con los
requisitos de ley para que sean válidos.
b. Encargarse de fijar un cartel, en un lugar visible del lugar en que se desarrollará la
reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, en el que se recuerde
a los presentes los requisitos de validez de los poderes otorgados para representar a
un accionista, así como del contenido de la Resolución 116 de 2.002 de la
Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), en
especial en los aspectos relacionados con la independencia y no injerencia de los
administradores de la sociedad en el temario de la asamblea o en las decisiones a
tomarse.
c. Informar a los miembros de la Junta Directiva del cumplimiento de las medidas
adoptadas por ésta, (1) día hábil anterior a la fecha en la cual deba celebrarse la
reunión de la Asamblea General de Accionistas.
Tercero.- El aviso de convocatoria a la Asamblea será publicado en dos (2) diarios de
amplia circulación nacional y en la página de internet de la compañía e incluirá las
menciones necesarias que recuerden a los accionistas los requisitos de validez de los
poderes otorgados para representar a un accionista, así como de la imposibilidad de otorgar
los mismos a administradores o empleados de VALÓREM S.A.