Declaración según art. 161 Ley de SS.AA.

Declaración según art. 161 Ley de SS.AA.
Declaración del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia de IFA Hotel & Touristik
AG según §161 acerca del Código de Corporate Governance en la versión del 6 de Junio de 2008
El Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia declaran que se cumplían y se cumplen las
recomendaciones publicadas por el Ministerio Federal de Justicia en la parte oficial del B.O.E. electrónico
(alemán) de la “Comisión Gubernamental para el Código alemán de Corporate Governance”, pero con
las siguientes excepciones:
Cifra en
el CACG
Contenido de las recomendaciones
no cumplidas
3.8
¿En los seguros D&O (para los
consejeros) se acuerda una franquicia
apropiada?
4.2.1
¿El Consejo de Administración se
compone de varias personas y tiene un
Presidente o portavoz?
¿El Consejo de Vigilancia acordó un
sistema de remuneración para el
Consejo de Administración?
El Consejo de Administración se compone de dos
personas. No tiene Presidente ni portavoz.
4.2.3
¿La remuneración variable incluye
componentes aislados así como otros
que se repiten anualmente y que están
ligados al resultado del negocio?
¿Incluyen también componentes que
representan un incentivo a largo plazo y
riesgos como acciones de la sociedad
con prohibición de venta durante varios
años, opciones de acciones y similares?
Existe una parte variable en la remuneración de
los miembros del Consejo de Administración. Sin
embargo, ésta se basa en la planificación interna
de la empresa y no es comparable con un plan de
opciones de acciones.
5.1.2
¿Junto con el Consejo de
Administración se procura tener un plan
para la sucesión a largo plazo?
Con la actual juventud del Consejo de
Administración no es necesario. Además, ya se
han elegido candidatos a sucesores para el futuro
más lejano.
5.1.2
¿Se ha establecido un límite de edad
para los miembros del Consejo de
Administración?
Debido a la actual juventud no se estableció un
límite de edad del Consejo de Administración. No
obstante se hará cuando sea necesario.
5.3.1 /
5.3.2/
5.3.3
¿Existen Comisiones con cualificación
profesional dentro del CV? ¿El CV
nombró una Comisión de Revisión y una
Comisión de nombramientos?
Existe una Comisión Presidencial cuyo
Presidente es el presidente del Consejo de
Vigilancia, así como una Comisión de Control de
Riesgos, creada en julio de 2008. Hasta el
momento no se han constituido otras comisiones,
ya que el objetivo de las comisiones de garantizar
un trabajo más eficiente en grupos pequeños
puede ser cumplido también por el Consejo de
4.2.2
Comentario
Para los miembros del Consejo de Administración
y del Consejo de Vigilancia de IFA AG existe un
seguro D&O que no prevé ninguna franquicia. IFA
opina que el hecho de acordar una franquicia no
es una medida apropiada para mejorar la
responsabilidad con la que los miembros del
Consejo de Administración y del Consejo de
Vigilancia de IFA AG cumplen sus obligaciones y
funciones.
No existe sistema de remuneración para el
Consejo de Administración.
Vigilancia, ya que se compone de un número
reducido de miembros. La función de la Comisión
de nombramientos es asumida también por la
Comisión Presidencial.
5.4.6
¿Los miembros del Consejo de
Vigilancia reciben, aparte de la
remuneración fija, una remuneración
variable según los resultados? Se
publica la remuneración de los
miembros del Consejo de Vigilancia de
forma individual y desglosada según los
elementos que la componen?
El Consejo de Administración y el Consejo de
Vigilancia opinan que la indicación individualizada
de los ingresos de los distintos miembros del
Consejo de Vigilancia no tiene ventajas
manifiestas debido al importe total muy reducido
de la remuneración.
7.1.2
¿Las cuentas anuales se publican en un
plazo de 90 días después del final del
ejercicio? Los informes trimestrales se
publican en un plazo de 45 días
después del final del periodo al que se
refieren?
Las cuentas anuales consolidadas se publican en
los cuatro primeros meses después del final del
ejercicio, los informes trimestrales en un plazo de
60 días después de finalizar el periodo al que se
refieren.
7.1.3
¿Las cuentas consolidadas contienen
indicaciones concretas acerca de los
programas de opciones de acciones y
otros sistemas de incentivos similares
de la sociedad en relación con las
acciones?
No hay programas de opciones de acciones o
sistemas incentivos similares en relación con las
acciones.
Duisburg, en diciembre de 2008
El Consejo de Administración
El Consejo de Vigilancia