Resolución n° 25/2012 - Mercado y Transparencia

RESOLUCIÓN Nº 25 /2012
En Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo del año
dos mil doce, sesionando en la Sala de Plenario del Consejo
de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación “Dr. Lino
E. Palacio”, con la Presidencia del Dr. Manuel Urriza, los
señores consejeros presentes, y
VISTO:
El expediente Nº 140/2011 “Sbattella Jose Alberto (Pte.
Unidad de Información Financiera) s/ act. Dr.
Monti José
USO OFICIAL
Luis”, del que
RESULTA:
1°)
Que
José
Alberto
Sbattella,
en
su
carácter
de
Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), se
ha presentado ante el Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nación y ha interpuesto formal denuncia contra
el Dr. José Luis Monti, quien desde el 2 de febrero de 2010
se desempeñaba como Juez de Cámara subrogante, en la Sala “C”
de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
de la Capital Federal, y contra la Dra. María Carmen Foltyn
de Monti, quien desde el 2 de diciembre de 2008 ejerce el
cargo de Secretaría Letrada de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, por considerarlos autores del delito tipificado
en el artículo 268(2) del C.P. y por posibles maniobras de
Lavado de Activos, de acuerdo a lo contemplado en la ley
25.246 (fs. 1).
Según
lo
investigación
Encubrimiento”
expuesto
en
el
en
en
marco
tramite
la
de
ante
denuncia,
la
causa
el
se
“BNP
Juzgado
inicia
una
Paribas
s/
Criminal
de
Instrucción N° 35 Secretaría N° 120, ante la posible comisión
de delitos de acción publica presuntamente concretados en
el
ámbito de una oficina de la entidad financiera BNP Paribas,
la cual no se encontraban registradas ante el Banco Central
de la República
Argentina. Relata el Lic. Sbattella que,
luego de allanadas dichas oficinas, el juez de Instrucción
interviniente
–Dr.
Octavio
Araoz
Lamadrid-
estimó
que
1
existían
elementos
suficientes
para
considerar
que
la
actividad que se realizaba en la oficina excedería las meras
tareas
administrativas
y
que
los
elementos
secuestrados
permitirían afirmar la posibilidad de que se tratara de una
oficina “en negro” dispuesta para llevar adelante actividades
al margen de la legalidad, destinada a captar fondos de gente
con activos no declarados para evitar el “riesgo argentino”,
colocando activos en plazas del extranjero y manejándolas
desde la oficina, para evitar así que los mismos ingresen al
sistema local y deban ser declarados (fs. 1vta./2).
Continua expresando el denunciante que, se insta así una
investigación
por
la
posible
comisión
del
delito
de
encubrimiento agravado y lavado de activos. Según el dicente,
de dicha investigación surgieron casos en los que se hallaron
a
funcionarios
o
empleados
públicos
como
titulares
de
inversiones en el exterior administradas por el BNP Paribas,
y las sospechas sobre la posible comisión de delitos. Agrega
el
Lic.
Sbattella
que,
en
virtud
de
esta
situación,
se
produce una ramificación de la causa, y se inicia la causa N°
8321
contra
José
Luis
Monti,
en
trámite
ante
el
Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9 (fs. 2).
Según la denuncia, al menos en el período comprendido
entre lo años
2002 y 2008, el Dr. José Luis Monti, la Dra.
María Carmen Foltyn de Monti, José Luis Eugenio Monti, Juan
Pablo Monti, Nicolás Emanuel Monti y Ezequiel Horacio Monti,
fueron titulares de diversas inversiones y cuentas bancarias
en el exterior, mas precisamente en entidades bancarias de
Suiza
y
de
Luxemburgo.
Agrega
el
dicente
que,
en
sus
declaraciones Juradas correspondientes al período comprendido
entre los años 2002 y 2010, el Dr. José Luis Monti no indicó
la
titularidad
de
bienes
o
activos
financieros
en
el
extranjero, ni la renta producida por la aplicación de sus
productos
financieros,
Exteriorización,
tampoco
Repatriación
se
de
adhirió
al
capitales
Régimen
y
de
Regulación
Impositiva previsto por la Ley N° 26476. Tampoco, según la
denuncia,
la
Dra.
correspondientes
Foltyn
de
declaraciones
Monti
juradas
indicó
la
en
titularidad
sus
de
bienes o activos financieros en el extranjero, ni la renta
producida por la aplicación de sus productos financieros,
tampoco
2
se
adhirió
al
Régimen
de
Exteriorización,
Repatriación
de
capitales
y
Regulación
Impositiva
(fs.
2
vta./3).
Continúa expresando el Lic. Sbattella que, José Luis
Monti
y
María
titularidad
Carmen
de
Eugenio Monti,
los
Foltyn
productos
de
Monti
financieros
compartían
con
José
la
Luis
Juan Pablo Monti, Nicolás Emanuel Monti y
Ezequiel Horacio Monti. Aclara que, ninguno de ellos declaro
poseer inversiones o cuentas bancarias en Suiza o Luxemburgo,
ni la renta producida por la aplicación de sus productos
financieros (fs. 3).
Seguidamente
indica
el
dicente
que,
los
documentos
hallados en la investigación, sugieren que entre los años
2002 y 2006 José Luis Monti, María Carmen Foltyn de Monti,
USO OFICIAL
José Luis Eugenio Monti, Juan Pablo Monti, Nicolás Emanuel
Monti y Ezequiel Horacio Monti, poseyeron entre setenta mil
dólares
(US$
70.000)
y
un
millón
quinientos
mil
dólares
(US$1.500.000) invertidos en Suiza, y luego en el último de
los años mencionados transfirieron al menos setenta y dos mil
dólares (US$ 72.000) a una cuenta bancaria en Luxemburgo (fs.
3).
Agrega
el
presentante
que,
el
Dr.
José
Luis
Monti
operaba en la oficina BNP Paribas, cuya existencia no fue
informada al Banco Central de la República Argentina, y donde
se administraban cuentas bancarias, dinero e inversiones en
el extranjero, no declaradas en el país y provenientes de
delitos, evadiendo la normativa y los controles referentes a
la prevención del lavado de activos, y en infracción a la
normativa cambiaria vigente. De acuerdo a lo expuesto por el
Lic. Sbattella, a través de la oficina de clientela privada
internacional
realizado
BNP
Paribas,
operaciones
por
el
la
Dr.
suma
José
de
Luis
setenta
Monti
y
dos
ha
mil
dólares (US$ 72.000), ello con la consecuencia posible de que
adquieran la apariencia de un origen lícito (fs. 3).
Según el denunciante, existen indicios suficientes para
vincular al denunciado al delito de Lavado de Activos (fs.
4).
CONSIDERANDO:
1°) Que el 2 de agosto del corriente año, reunidos en
Acuerdo Extraordinario los señores Jueces de la Excma. Cámara
3
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal
acordaron aceptar, a partir de la misma fecha, la renuncia
del Dr. José Luis Monti como Juez de Cámara subrogante en la
Sala “C” -Vocalía N° 7-.
2°) Que teniendo en cuenta que con anterioridad a que el
Magistrado cuestionado fuera designado conforme lo previsto
por el art. II.a de la Acordada de la Corte
Suprema de
Justicia de la Nación N° 16/2007, aplicable según lo previsto
por el art. 2° de la Acordada N° 10/2008 del Alto Tribunal,
tuvo lugar el Decreto 1582/2009, con fecha 27 de octubre de
2009,
por
el
cual
el
Poder
Ejecutivo
Nacional
aceptó
la
renuncia oportunamente presentada por este Magistrado.
3°)
Que
en
consecuencia,
habiéndose
agotado
la
finalidad prevista por los arts. 114 y 115 de la Constitución
Nacional
y
remoción
la
de
Ley
24.937
Magistrados,
en
la
lo
relativo
presente
al
proceso
investigación
de
ha
devenido abstracta.
4°) Que por otra parte y en relación a la actuación de
la Dra. María Carmen Foltyn de Monti, Secretaria Letrada de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dicha situación
excede
el
ámbito
de
competencia
de
este
Consejo
de
la
Magistratura toda vez que la misma se halla circunscripta a
la conducta de los Magistrados.
Por ello, y de acuerdo con el Dictamen 5/2012 de la
Comisión de Disciplina y Acusación,
SE RESUELVE:
Declarar abstracta la denuncia formulada contra el Dr.
José Luis Monti, conforme lo referido en los considerandos
precedentes.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Firmado ante mí, que doy fe.
Fdo.: Manuel Urriza (Presidente) – María Susana Berterreix
(Sec. Gral.)
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