La Paz, 15 de agosto del 2016 MINISTERIO DE TRANSPARENCIA

La Paz, 15 de agosto del 2016
MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN, IMPLEMENTÓ UN SISTEMA DE RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción
(MTILCC), mediante Reglamento para el Requerimiento de Información en
Procesos de Investigación de Hechos y/o Delitos de Corrupción, ha
diseñado la herramienta tecnológica denominada SISTEMA PARA LA
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS (SIRIEFI), que
coadyuvará a centralizar y obtener información en línea y parametrizada
de manera oportuna para el procesamiento de casos vinculados con
hechos y delitos de corrupción y la verificación de oficio de Declaraciones
Juradas de Bienes y Rentas.
Este Sistema cuyo procedimiento mediante una aplicación web es sencillo,
es parte del Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de
Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE) creado en el art. 23 de la Ley
004 Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e
Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz".
Este emprendimiento ha sido logrado gracias a la cooperación de la ASFI,
entidad con la cual se ha coordinado y consensuado la construcción y
parametrización de los formularios que utilizarán las entidades financieras
en el SIRIEFI.
El Ámbito de aplicación del SIRIEFI incluirá:
- Banco Central de Bolivia
- Entidades de Intermediación Financiera
- Agencias de Bolsa
- Casas de Cambio S.R.L.
- Buros de Información Crediticia
- Sociedades de Administración de Fondos de Inversión
- Remeseras
En este sentido, el MTILCC, en un acto oficial, hizo entrega a los
representantes de las Entidades de Intermediación Financiera las claves
de usuario, contraseñas por entidad financiera, recomendaciones técnicas
y manuales de procedimientos para que el SIRIEFI pueda entrar en
operación a partir del 1 de septiembre del año en curso.
Este acto que se llevó a cabo en el Salón Auditórium de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), contó con la participación de la
Ministra de Transparencia, Dra. Lenny Valdivia, la Directora General
Ejecutiva de ASFI, Lic. Ivette Espinoza y miembros representantes de las
entidades financieras. A tiempo de presentar el SIRIEFI, la máxima
autoridad del MTILCC destacó los alcances de esta herramienta
tecnológica web, desarrollada mediante software libre y con altos niveles
de seguridad para su implementación.
De la misma manera, se precisó que previo a que el SIRIEFI opere
formalmente, desde el 1 de septiembre de 2016, el MTILCC llevará
adelante reuniones de capacitación y posteriormente se ingresará a un
periodo de prueba en todas las entidades financieras para su posterior
aplicación.