“La necesidad de Jano: teoría sociológica y delito organizado”1

“La
necesidad de Jano: teoría sociológica y delito
organizado”1
-XDQ63HJRUDUR
(,QVWLWXWR*LQR*HPDQL)
E n el d es a r r ollo d e la Teor ía S ociológica , en s u s ca s i d os s iglos d e
exis t en cia ,
la s con d u ct a s d elict iva s n o h a n s id o con s id er a d a s com o u n
fen óm en o r eleva n t e d e la r ea lid a d s ocia l. Fu er on s í r efer id a s com o
a s p ect os s in gu la r es , a ú n ir r ed u ct ib les , d e la s ocied a d p er o r elega d a s a s er
t r a t a d a s en el á m b it o d e lo ju r íd ico p en a l.
Ma x Web er , p or ejem p lo, om it ió in clu ir en s u s a n á lis is s ociológicos
d e “E con om ía y S ocied a d ”
la im p or t a n cia d el d elit o en la s r ela cion es
s ocia les y en la t ip ología d e la a cción s ocia l, (con a r r eglo a fin es , con
a r r eglo a va lor es , a fect iva y t r a d icion a l) n o in clu yó la “r egu la r id a d ” d e
a ccion es or ien t a d a s a viola r la n or m a t iva lega l. Ta m p oco lo h icier on
su s
ob r a s
mas
im p or t a n t es
en
Wer n er S om b a r t , Geor ge S im m el, Ka rl
Ma n h eim n , n i a ú n Ta lcot t Pa r s on s y t a m p oco con t em p or a n eos com o
An t h on y Gid d en s , 2 p or cit a r los m á s r en om b r a d os .
Ot r os p en s a d or es d e la t eor ía s ocia l com o
E m ile Du rk h eim o
S igm u n d Fr eu d h icier on r efer en cia s a l d elit o con s id er a n d o con d u ct a s
in d ivid u a les y en es p ecia l la s d e fu er t e r ep er cu s ión en la con cien cia
colect iva com o el a s es in a t o o el r ob o con violen cia . Per o el GHOLWR FRP~Q
los qu e Fou ca u lt (1 9 7 6 ) lla m a ORV LOHJDOLVPRV, n o ob s t a n t e s u p r es en cia
gen er a liza d a y m a s iva en la vid a s ocia l h a n s id o ca s i ign or a d os en la
d es cr ip ción y con cep t u a liza ción d el or d en s ocia l. E s cier t o qu e ot r os
p en s a d or es s ocia les , en es p ecia l h is t or ia d or es , h a n d ed ica d o t r a b a jos y
r ea liza r on in ves t iga cion es im p or t a n t es s ob r e d iver s a s for m a s d elict u a les
1
Texto Original para Encrucijadas Nº 19-mayo 2002. Se publicó con el nombre Teoría Sociológica y Delito
Organizado: El Eslabón Perdido.
1
com o E .Hob s b a wn , o E .P.Th om p s on , 3 p er o a t r ib u yen d o a es a s ilega lid a d es
u n a m ot iva ción p olít ica , d e r es is t en cia a u n or d en s ocia l ca m b ia n t e qu e
p r ogr es iva m en t e los d es p r ot egía m a t er ia l o s im b ólica m en t e.
Los in t elect u a les
n or t ea m er ica n os qu izá s con a lgo d e p u d or ,
r elega r on los es t u d ios d el d elit o, a u n s u s for m a s colect iva s , a lo qu e la
E s cu ela E cológica d e Ch ica go, d ir igid a p or Rob er t E .Pa r k 4 , lla m a b a
“ S ociología d e la Des via ción ”. E s im p or t a n t e s eñ a la r a l r es p ect o el
op t im is m o d e es t os t r a b a jos en el s en t id o d e qu e s u p r on ós t ico s eñ a la b a
u n p r oces o d e p r ogres iva a s im ila ción d e es t a s for m a s d e “ d es via ción ” qu e
ib a n
d es d e
la
com p et en cia ,
al
t er m in a n d o p or la a s im ila ción 5 .
Don a ld Cr es s ey,
con flict o,
lu ego
la
a com od a ción
y
Pos t er ior m en t e ot r os s ociólogos com o
Howa r d Beck er , Alb er t .S .Coh en es t u d ia r on la s b a n d a s
cr im in a les en s u s com p or t a m ien t os m a fios os , la s p a n d illa s ju ven iles , los
va ga b u n d os , los a lcoh ólicos , los fu m a d or es d e m a r ih u a n a , el ju ego
cla n d es t in o, los n oct á m b u los d e los b a jos fon d os , el m a n ejo d e la
p r os t it u ción y la d r oga , et c. E r a la ép oca d e la s d ificu lt a d es u r b a n a s p a r a
a s im ila r e in t egr a r la s olea d a s in ces a n t es d e ir la n d es es , a lem a n es , ju d íos ,
it a lia n os , d e la Gr a n Dep r es ión y los in icios d el New Dea l; d e a lgu n a
m a n er a s e p en s a b a qu e es os fen óm en os d elict ivos er a n s om a t iza cion es d e
la cr is is y s e s u p on ía qu e d es a p a r ecer ía n con ella . Decía , qu e TXL]iV FRQ
DOJRGHSXGRU la s ociología r elega b a el t em a d el d elit o h a cia los con fin es d e
la s ocied a d p or qu e con ceb ía n a la s ocied a d en ca m in a d a h a cia logr a r la
a r m on ía s ocia l y qu e la s n or m a s d e la “ s a n a s ocied a d ” ib a a n eu t r a liza r lo;
ca s i er a con s id er a d o u n r es a b io o excr ecen cia d e la vieja s ocied a d t od a vía
Por ejemplo: Giddens A. y otros: /D7HRUtD6RFLDOKR\, Alianza Editorial, 1991;Tom Bottomore y Robert
Nisbet,(comp) +LVWRULDGHO$QiOLVLV6RFLROyJLFR, Ed. Amorrortu ,1988.
3
Ver por ej. E.Hobsbawm, %DQGLGRV, Ariel, Barcelona 1976; 5HEHOGHV3ULPLWLYRV, Ariel., Barcelona 1974;
E.P.Thompson, 7UDGLFLyQUHYXHOWD\FRQFLHQFLDGHFODVHEd.Crítica, Barcelona 1984; &RVWXPEUHVHQ
&RP~Q, Ed.Crítica, Barcelona a 1995.
4
Por ejemplo, W.I.Thomas y F.W.Znaniecki, 7KHSROLVKSHDVDQWLQ(XURSH\$PpULFDNels An d er s on
7KH+RER Fr ed er ick Tr a s h er 7KH*DQJ; Lu is Wir t h , 7KH*KHWWR Ha r vey Wa r r en S or b a u gh 7KH*ROG&RDVWDQG7KH6OXP; Clifor d S h a w, 'HOLQTXHQF\$UHDV; W.Lloyd Wa r n er ,<DQNHH
&LW\et c.
5
Caplow,Teodor. 6RFLRORJtD)XQGDPHQWDO. Ed.Vicens.Vives. Madrid. 1974
2
2
in ca p a z d e s ella r es os p or os m a lolien t es d e la p ob r eza a s ocia d a a l d elit o,
p er o qu e el ca m in o d el p r ogr es o qu e m a r ca b a el t a ylor is m o y el for d is m o,
el p len o em p leo y la gr a n
im p or t a n cia .
La s
p r od u cción
es t a d ís t ica s
fa b r il ir ía n
cr im in a les
(a u n qu e
m in im iza n d o s u
p or
m om en t os
a la r m a n t es ) m os t r a b a n s u ca r á ct er cu a n t it a t iva m en t e m in or it a r io fr en t e a
la p ob la ción t ot a l d el p a ís , y p or lo t a n t o s e h a b la b a d el “ h a m p a ” com o u n a
p ob la ción r ed u cid a , es p ecífica , id en t ifica d a , cla s ifica d a p or r u b r os , y
gu et ifica d a en zon a s . 6
Un a voz s in gu la r y d is t in t a s u r gió en 1 9 3 8 cu a n d o Rob er t K. Mer t on
p u b licó
su
p er d u ra b le
t r a b a jo
“ An om ia
y
es t r u ct u r a
s ocia l” 7
d es a r r olla b a el con cep t o d e a n om ia ya con s a gr a d o p or
qu e
E .Du r k h eim
cu a n d o és t e s e r efer ía a l im p a ct o d e la cor r u p ción y los n egocia d os en la
Fr a n cia d e la IIIa . Rep ú b lica ; es e clim a s ocia l in clu ía los efect os p er ver s os
d e la 2 ª. Revolu ción In d u s t r ia l, la s iem p r e p r es en t e “ cu es t ión s ocia l” 8 y la
a m en a za d e la d es in t egr a ción s ocia l.
Recor d em os qu e Mer t on con s id er a b a qu e exis t ía n con t r a d iccion es
es t r u ct u r a les en la r ea lid a d s ocia l n or t ea m er ica n a ya qu e p or u n la d o s e
d ifu n d ía u n m en s a je d e r ecom p en s a s d e en r iqu ecim ien t o p er s on a l d e
ca r á ct er m er it ocr á t ico p er o t a m b ién s eñ a la b a qu e en la r ea lid a d los m ed ios
p a r a logr a r lo d e m a n er a legít im a o lega l n o es t a b a n d is p on ib les p a r a t od os ;
d e t a l m a n er a u n a p a r t e n u m er os a e im p or t a n t e d e la ciu d a d a n ía r ecu r r ía
a m ed ios ilega les en p os d el va lor s u p r em o d el s is t em a , el en r iqu ecim ien t o
p er s on a l. Ya es t a s id ea s n os a cer ca n a u n a con s id er a ción d e la exis t en cia
d e la s DFWLYLGDGHVGHOLFWXDOHVRUJDQL]DGDV com o u n fen óm en o s ocia l s ob re
el cu a l s e p r eocu p a b a n a lgu n os s ociólogos .
Ot r o a n t eced en t e en
los
a ñ os
30
com p a r a b le con
el t r a b a jo
a ca d ém ico d e Mer t on fu e la n ovela n egr a , es e “ gén er o m en or ”, fr ecu en t a d o
6
Expresión de ella fue la Escuela Ecológica de Chicago.
Merton Robert K. “ Anomia y estructura social” en 7HRUtD\(VWUXFWXUD6RFLDO. FCE, México, 1974.
8
Castel, Robert. /DVPHWDPRUIRVLVGHODFXHVWLyQVRFLDO. Paidós, BsAs,1997.; Donzelot,Jacques /
LQYHQWLRQ
GXVRFLDO(VVDLVXUOHGpFOLQGHVSDVVLRQVSROLWLTXHV. Éditions du Seuil, Paris.1991.
7
3
p or R.Ch a n d ler , Da s h ell Ha m n et t y Ros s McDon a ld 9 qu e m os t r a r on la
h ip ocr es ía d e la s ocied a d a m er ica n a y la im p or t a n cia y cot id ia n eid a d d el
d elit o en el en t r a m a d o s ocia l com et id o p or p er s on a s econ om ica m en t e
p od er os a s en colu s ión con los p olít icos , la p olicía y los ju eces , lit er a t u r a
d e la qu e la fa m os a r evis t a Th e Ma s k fu e exp on en t e m á xim o h a s t a qu e el
m a ca r t is m o h izo im p os ib le s u
s u b ver s ión
aú n
“ en m a s ca r a d a ”
con t in u id a d ; n o s e p od ía
en
lo
lit er a r io
qu e
t oler a r la
d en u n cia b a
la
gen er a liza d a cor r u p ción en la s ocied a d n or t ea m er ica n a cu es t ion a n d o a s í la
in t a n gib ilid a d d e los va lor es d el DPHULFDQZD\RIOLIH. 1 0
Ca s i en la m is m a ép oca en la qu e Mer t on p u b lica b a s u fa m os o
a r t ícu lo, E d win S u t h er la n d p r on u n cia b a en 1 9 3 9 s u d is cu r s o com o
p r es id en t e d e la Am er ica n S ociologica l S ociet y s ob r e la Delin cu en cia d e
Cu ello Bla n co y p u b lica d o en feb r er o d e 1 9 4 0 qu e m a r có u n qu ieb r e en la s
con cep cion es d e la d elin cu en cia a l con s id er a r la exis t en cia d e GHOLWRV
FRPHWLGRV SRU SHUVRQDV GH HOHYDGR VWDWXV HFRQyPLFR TXH YLRODV ODV OH\HV
GHVWLQDGDV D UHJXODU VXV DFWLYLGDGHV SURIHVLRQDOHV
11.
Ya en 1 9 3 7 h a b ía
p u b lica d o s u m on ogr a fía Th e Pr ofes s ion a l Th ief1 2 en el qu e p r es en t a b a a
los la d r on es com o p er s on a s n or m a les , y a llí d ecía : /RV ODGURQHV UHFLEHQ
D\XGD GH SHUVRQDV \ GH RUJDQLVPRV FRQVLGHUDGRV OHJDOHV \ SURWHFWRUHV
RILFLDOHVGHODVRFLHGDGHQFXHQWUDQHQHVWDVJHQWHV\HQHVWRVRUJDQLVPRV
XQ VLVWHPD GH ´GHSUHGDFLyQ FRQWURODGDµ TXH VH DVHPHMDQ D OD VX\D /RV
PHFDQLVPRVTXHULJHQODYLGDSROtWLFD GHQXPHURVDVFLXGDGHVDPHULFDQDV
\ QXPHURVRV GLVWULWRV GH SURYLQFLD HVWiQ JHQHUDOPHQWH VRPHWLGRV D XQ
FRQWUROYHQDO.....
Por ejemplo R.Chandler, (OODUJRDGLyV D.Hamnett, &RVHFKD5RMDR.McDonald, %D\&LW\%OXH.
La notable dramaturga Lilian Hellman describió esa época del macartismo en un libro con el definitorio
título,7LHPSRGHFDQDOODV F.C.E., México, 1980.
11
Sutherland, Edwin. “ The White Collar Criminal” en anexo a (O'HOLWRGH&XHOOR%ODQFR, Ed.La Piqueta,,
Madrid 1999.
12
Sutherland, Edwin H./DGURQHV3URIHVLRQDOHV. Ed. La Piqueta, Madrid, 1988, pag 201-202. Fue publicado
por primera vez
13
Merton,Robert K. “ Funciones Manifiestas y Latentes” (en 7HRUtD\(VWUXFWXUD6RFLDO, FCE, México 1976,
páginas 140 y sigtes) y también Daniel Bell, ((OILQGHODV,GHRORJtDV, Tecnos, Madrid, 1971en especial el
Cap VII “ El Crimen, una forma americana de vida: una extraña escalera de movilidad social” . )
9
10
4
E s im p or t a n t e r ecord a r qu e Rob er t Mer ton d es t a ca b a la s “ fu n cion es
p os it iva s ” qu e r ea liza b a “ la m a qu in a r ia p olít ica ”
qu e p er m it ía s egú n él la
m ovilid a d e in t egr a ción s ocia l d e p er s on a s y gr u p os qu e n o la p od ía n
ob t en er p or m ed ios lega les , d es t a ca n d o a s í qu e la d es cr ip ción y el a n á lis is
s ociológico
d el
fu n cion a m ien t o
de
la
s ocied a d
r equ er ía
a b a n d on a r
t em p or a lm en t e la s a ct it u d es d e in d ign a ción m or a l. 1 5
Y s igu e S u t h er la n d : ..... /RV ODGURQHV SURIHVLRQDOHV \ ORV SROtWLFRV
OLJDGRV SRU HO LQWHUpV TXH HQFXHQWUDQ HQ HVWH FRQWURO LOHJDO VXHOHQ WUDEDMDU
MXQWRV SDUD REWHQHU EHQHILFLRV UHFtSURFRV /D FRRSHUDFLyQ HQWUH OD SROLFtD \
ORV WULEXQDOHV HV QHFHVDULD HQ OD PHGLGD HQ TXH DPERV RUJDQLVPRV HVWiQ
EDMR FRQWURO GH OD PDTXLQDULD SROtWLFDDGPLQLVWUDWLYD (O ODGUyQ OHMRV GH
HVWDUVHSDUDGRGHHVWDSDUWHGHODVRFLHGDGVHKDOODHQUHODFLyQHVWUHFKDD
tQWLPD FRQ HOOD QR VROR HQ VX YLGD SURIHVLRQDO VLQR WDPELpQ HQ VX YLGD
VRFLDO 1 7 (VDVUHODFLRQHVVHHVWDEOHFHQHQORVFOXEHVGHMXHJRORVFDEDUHWV\
ODVFDVDVGHFLWDVHQGRQGH WRGDVHVDV SHUVRQDVFRQVLGHUDGDVKRQRUDEOHV
VHGLYLHUWHQHQVXUDWRVGHRFLR.
S i r ep a r a m os en es ta p r op os ición d e S u t h er la n d , qu e r ep r es en t a b a
en t on ces u n a in d u d a b le p os t u r a p r ogr es is t a
18n o
p od em os m en os qu e
con clu ir qu e s e es t a b a r efir ien d o a la in exis t en t e s ep a r a ción a b s olu t a en t r e
la econ om ía lega l y la econ om ía ilega l, y qu e la in t eligen cia d e Al Ca p on e
r a t ifica r a en el Tr ib u n a l qu e lo ju zga b a en 1 9 3 2 : 6R\ XQ KRPEUH GH
QHJRFLRV \ QDGD PDV *DQp GLQHUR VDWLVIDFLHQGR ODV QHFHVLGDG GH OD
QDFLyQ QR SXHGR FDPELDU OD VLWXDFLyQ GHO SDtV /D DIURQWR HVR HV
14
El “ control depredatorio” ha sido argentinizado en la forma de “ zonas liberadas” (puestas en ejecución en la
época del terrorismo de estado para poder realizar secuestros y asesinatos de militantes políticos) por la
policía para permitir la realización de determinadas formas delictivas, como el robo de autos, el tráfico de
drogas etc.
15
Merton, Robert K. Ob. Cit. pag 155..
16
Recordemos la conformación de la Corte Suprema y el copamiento del Poder judicial con los
nombramientos de nuevos jueces en la decáda de los 90 que pusiera de manifiesto el Ministro de Economía
D.Cavallo con el ejemplo de “ la servilleta” ; el Ministro del Interior V.Corach conversando con Cavallo,
escribió el nombre de los jueces federales que respondían a directivas del gobierno.
17
Los subrayados son míos.
18
Melossi, Dario. “ Teoría social y cambios en la representación del delito” . En &XDGHUQRVGH'RFWULQD
-XULVSUXGHQFLD\&ULPLQRORJtD. Ad-Hoc, Bs.As. 2001.
5
WRGR /RVQHJRFLRV VRQODVHVWDIDVOHJtWLPDV(VDJHQWHGLFHTXH\R
QRVR\OHJtWLPR1DGLHHVOHJtWLPR(VRORVDEHQXVWHGHV\ORVDEHQHOORV
y
lu ego s e p r egu n t a b a : ¢3RUTXp ORV PD\RUHV EDQTXHURV \ KRPEUHV GH
QHJRFLRV \ SROtWLFRV \ JHQWH SURIHVLRQDO DQGDQ GHWUiV GH PL SDUD PDQWHQHU
HOVLVWHPDPDUFKDQGR"
¿Cu á l p u ed e s er la r a zón qu e la t eor ía s ocia l n o p u ed a in t egr a r es t a
ot r a ca r a d e J a n o?. ¿Por qu é es a n o in clu s ión (qu e n o es ign or a n cia ) en la
r ea lid a d
s ocia l d e la
ext en s ión
y p r ofu n d id a d
d e GHOLWR HFRQyPLFR
RUJDQL]DGR2 2 , h a s t a u n o t a n evid en t e com o el d elit o d e cor r u p ción ?.
Pa r ecier a qu e la s u p u es t a p ola r id a d en t r e el b ien y el m a l, ob t u r a los
t r a b a jos d e gr a n p a r t e d e s ociólogos , p olit ólogos , econ om is t a s , et c. qu e
m ir a n el d elit o or ga n iza d o com o “ d es via ción ” d el lib r e ju ego d e la ofer t a y
la d em a n d a ; om it en in t egr a r en la r ea lid a d el d elit o, en la h is t or ia r ea l, u n a
h is t or ia qu e com o Bor ges
2 3 r ecor d a r a ,
en u n a ob r a d e Ber n a r d S h a w el
fu ego a m en a za la b ib liot eca d e Aleja n d r ía ; a lgu ien excla m a qu e a r d er á la
m em or ia d e la h u m a n id a d , y Cés a r le d ice: 'pMDODDUGHU(VXQDPHPRULD
GHLQIDPLDV.
De t a l m a n er a r es u lt a a ú n a s om b r os o qu e a l d es cr ib ir los gr a n d es
t em a s d e la s ociología , el d elit o com ú n y el 'HOLWR(FRQyPLFR2UJDQL]DGR n o
for m a r a n p a r t e d e ella y en s u ca s o s on t r a t a d os d e m a n er a m a r gin a l y
a n ecd ót ica , n o ob s t a n t e qu e és t e ú lt im o h a p r od u cid o evid en t es ca m b ios
en la es t r u ct u r a d e la s s ocied a d es . Por ej. ot r o lib r o clá s ico, el d e Rob er t
Nis b et /D )RUPDFLyQ GHO 3HQVDPLHQWR 6RFLROyJLFR
qu e con s id er a los
gr a n d es t em a s d e la s ociología : Com u n id a d -S ocied a d , Au t or id a d -Pod er ;
Citado por Enzensberger, Hans M. 3ROtWLFD\'HOLWR. Ed.Seix Barral. Barcelona, 1968. Pag 107.
El ex jefe de Policía de España, Luis Roldán, en un juicio por el reparto entre unidades policiales de droga
confiscada y ante la pregunta del Juez: desde cuando sabía eso, contestó socarronamente: GHVGHODSULPHUD
FRPXQLyQ. El País, Madrid, 12 marzo de 1977.
21
Citado por Pegoraro, Juan, en "Delincuencia Económica e Ideología de la Defensa Social" en /H0RQGH
'LSORPDWLTXH, en español, México DF1983\"Señores y Delincuentes de Cuello Blanco" 5HYLVWD'RFWULQD
3HQDONo.29. Buenos Aires 1985.
22
Uso la denominación “ delito organizado” y no “ crimen organizado” _ como es mas corriente_ por su
resonancia esencialista a la violencia y al asesinato.
23
Borges, Jorge L. “ Del culto a los libros” en )LFFLRQHV, Emecé, Buenos Aires 1956.
24
Nisbert, Robert: /D)RUPDFLyQGHO3HQVDPLHQWR6RFLROyJLFR, Amorrortu , Buenos Aires 1974.
19
20
6
S a t u s -Cla s e; S a gr a d o-S ecu la r ; Alien a ción -Pr ogr es o om it e el fen óm en o
s ocia l a m p lio, p r ofu n d o y cot id ia n o d e lo d elict ivo o ilega l en la s r ela cion es
s ocia les .
Bien , con es t o n o qu ier o d ecir qu e el '(2 n o h a ya s id o a b or d a d o p or
la s ociología , p er o p od r ía d ecir s e qu e s u a b or d a je s iem p r e h a es t a d o liga d o
a l con cep t o d e p a t ología s ocia l y p or ello a la Teor ía d e la Des via ción o en
t od o ca s o a la Cr im in ología ; és t a , s i b ien d ep en d ien t e d el Der ech o Pen a l,
s iem p r e t u vo u n p ie p u es t o en el ca m p o s ociológico p or la in flu en cia d e
a lgu n a s cor r ien t es d el p en s a m ien t o p os it ivis t a con la in qu iet a n t e p r egu n t a
a cer ca d e la lib er t a d d e elección m or a l fr en t e a la r ea lid a d econ óm ica .
Cla r o qu e es t a vis ión p os it ivis t a t a m p oco con s id er a b a la im p or t a n cia d el
d elit o or ga n iza d o p or s u t ozu d a in s is t en cia en qu e los d elin cu en t es er a n
p er s on a s con a lgu n a a n om a lía p a t ológica o in s u ficien t em en t e s ocia liza d os .
De la p r im er a s e h a r ía ca r go la p s iqu ia t r ía , y d e la s egu n d a la ed u ca ción ;
a m b a s in s t it u cion es n o p od ía n p en s a r s e com o h er r a m ien t a s p a r a t r a t a r el
d elit o or ga n iza d o, n o ob s t a n t e qu e el p r ob lem a er a t a n im p or t a n t e qu e en
1 8 9 0 s e d ict ó en E EUU la Ley An t im on op olios , (la Ley S h erm a n n ) qu e ya
a n u n cia b a u n a p erp lejid a d a n t e los “ tu m or es ” d e la ley d e la ofer t a y la
d em a n d a
y la
exis t en cia
de u n a
“ m a n o in vis ib le in t er es a d a ” p a r a
n eu t r a liza r la com p et en cia con el “ d er ech o o la fu er za ”
E s cier t o qu e los cr im in ólogos s e r efier en a l cr im en or ga n iza d o (p or
“ or ga n ized cr im e”) y qu e és t e es u n con cep t o d em a s ia d o a b a r ca t ivo
(s ecu es t r os , t er r or is m o, b a n d a s con
ob jet ivos d iver s os , con t r a b a n d o,
t r á fico d e a r m a s , d u m p in g, es t a fa s in t er n a cion a les , et c) qu e en el m a r co d e
la p r ecis ión ju r íd ica n eces a r ia p a r a in cr im in a r lo r es u lt a in a p r op ia d o 2 5 ;
p er o s í p od em os a cer ca r n os a él com o u n “ t ip o id ea l” y es t a b lecer a lgu n a s
d ifer en cia s con ot r a s for m a s d e la s con d u ct a s d elict iva s . Por ello voy a
r es er va r la d en om in a ción y en fa t iza r en es t e t r a b a jo u n fen óm en o s ocia l
25
Zaffaroni, Raul, “ El crimen organizado: una categoría frustrada” en Cuadernos del Departamento de
Derecho Penal y Criminología.UNC. Córdoba, 1995; “ En torno al concepto de crimen organizado” , en1DGD
SHUVRQDOHQVD\RVVREUHFULPHQRUJDQL]DGR\VLVWHPDGHMXVWLFLD. Depalma, BsAs. 2001.
7
p a r t icu la r , el “ 'HOLWR (FRQyPLFR 2UJDQL]DGR” (DE O). No m e r efier o a los
d elit os d e b a n d a s or ga n iza d a s (ej. la Ba n d a d el “ Gor d o Va lor ”) qu e com et en
a s a lt os a b a n cos , a ca m ion es d e ca u d a les , a em p r es a s , et c. qu e r equ ier en
d e u n a or ga n iza ción d on d e la violen cia es la h er r a m ien t a u s u a l y
d efin it or ia d e s u éxito o fr a ca s o econ óm ico; es t a s a ct ivid a d es d elict iva s s on
ob jet o d e la in t eligen cia e in ves t iga ción p olicia l y gen er a lm en te ca en b a jo la
óp t ica d e la ju s t icia cr im in a l; PHUHILHURFRQ'(2DODRUJDQL]DFLyQGHOLFWLYD
GHGLFDGD D QHJRFLRV OHJDOHVLOHJDOHV GH XQD FLHUWD FRPSOHMLGDG SROtWLFD
MXUtGLFD FRQ OD QHFHVDULD SDUWLFLSDFLyQ GH LQVWLWXFLRQHV \R IXQFLRQDULRV
HVWDWDOHVTXHSURGXFHQXQDUHFRPSHQVDHFRQyPLFDLPSRUWDQWH\TXHJR]DQ
GHLPSXQLGDGHLQPXQLGDGVRFLDOSHQDO; u n ejem p lo p a r a d igm á t ico d e ellos
s on los n egocios en t r e em p r es a s p r iva d a s y la a d m in is t r a ción d el es t a d o,
or ga n iza ción d elict iva qu e in clu ye en t r e s u s in t egr a n t es a em p r es a r ios ,
fu n cion a r ios p ú b licos , p olít icos , a b oga d os , con t a d or es y d em á s p r ofes ion es
a fin es ; es t a or ga n iza ción s ólo en ca s os ext r em os s u elen r equ er ir s er vicios
p a r a t a r ea s m a r gin a les (d e “ s er vicio y m a n t en im ien t o”) a s ica r ios , p olicia s ,
m a t on es y gu a r d a es p a ld a s . Ot r a ca r a ct er ís t ica d e lo qu e d en om in o a qu í
'(2 es la a u s en cia d e u n a es t r u ct u r a or gá n ica fija ; s on en es t e s en t id o
u n p lu r a l d e “ r ela cion es ” fu n cion a les p a r a n egocios en d iver s os á m b it os
geogr á fico o in s t it u cion a les y p u ed en n o n eces it a r d e u n a d ir ección
cen t r a l. La r a zón in s t r u m en t a l p a r a logr a r el éxit o econ óm ico gu ia r á la s
con d u ct a s d e los s u jet os qu e in t er vien en en el o los '(2
Recor d em os qu e S u t h er la n d s e r efer ía a los p r ofes ion a les d el d elit o
fr ecu en t a n d o clu b es d e ju ego cla n d es t in o, ca b a r et s y p r os t íb u los p er o la
vid a s ocia l d e los p a r t ícip es en el '(2 h a s u s t it u id o es os lu ga r es y a h ora
fr ecu en t a n y h a cen s u s r ela cion es s ocia les en r es id en cia s p a r t icu la r es ,
cou n t r ies , lob b ies d e h ot eles lu jos os , ca m p os d e golf, r es t a u r a n t es d e
Recolet a o Pu er t o Ma d er o, y viven en zon a s y b a r r ios exclu s ivos en la
ciu d a d o s u s a lr ed ed or es , va ca cion a n en Pu n t a d el E s t e, Ca r iló, o p la ya s
p r iva d a s , o en clu b es d e a lt ís im o n ivel d el m u n d o. E s cier t o qu e h a y
en cu en t r os e in t er ca m b ios d e ellos
8
con gen t e d el “ h a m p a ” p er o los
gr a n d es n egocia d os qu e s e h a n r ea liza d o en Ar gen t in a , t a n t o en la ép oca
d e los m ilit a r es com o d es d e la r ecu p er a ción d e la d em ocr a cia en 1 9 8 3 y en
es p ecia l en la d éca d a d e los 9 0 con la s p r iva t iza cion es d e la s em p r es a s
es t a t a les , n o h a n s id o ejecu t a d os p or los h a m p on es t r a d icion a les , ca s i
folck lór icos , s in o a qu ellos qu e r a r a m en t e h a n p a s a d o p or u n t r ib u n a l
p en a l y m en os p or u n a cá r cel.
E s os a m b ien t es lu jos os s on el es p a cio p a r a la in t er a cción s ocia l qu e
fa cilit a la “ a s ocia ción d ifer en cia l” 2 6 qu e con t a l a fin id a d o p r od u ct o d e
n egocios p r evios s e p er p et ú a en la for m a d e s ocied a d es o em p r es a s qu e
com p a t ib iliza n n egocios lícit os con ilícitos . A es t a a lt u r a p u ed e d ecir s e qu e
n in gu n a a ct ivid a d ilega l p u ed e h oy s ob r evivir s i n o es d en t r o d e la r ed d e
or ga n iza cion es o em p r es a s “ com p a t ib les ” y en u n a r ela ción s im b iót ica con
la econ om ía lega l, m ejor d ich o, m en os ilega l. E n efect o, cóm o cr eer p or ej.
qu e el la va d o d el “ d in er o s u cio” n o s e r ea liza en con n iven cia con los
b a n cos m a s im p or t a n t es ?. E n es t e s en t id o Ma s s im o Pa va r in i
n eces id a d d e a m p lia r el h or izon t e “ a r t ificia l”
27
d ice d e la
d e la cr im in ología a ot ro
h or izon t e com o es a cer ca d el d elit o or ga n iza d o. Ya n o es s ólo el fen óm en o
m a fios o s in o u n fen óm en o qu e m ezcla a s p ect os or ga n iza t ivos lega les con
ilega les d e m a n er a em p r es a r ia l, gen er a lm en t e con la for m a d e s ocied a d es
a n ón im a s qu e en t r e ot r a s “ ven t a ja s ” im p id en r egis t r a r la id en t id a d d e los
p r op iet a r ios r ea les . Fou ca u lt 2 8 , s os t ien e qu e en t r e la lega lid a d y la
ilega lid a d exis t e, h is t or ica m en t e, u n a p er p et u a t r a n s a cción qu e es u n a d e
la s con d icion es d el fu n cion a m ien t o d el s is t em a d e d om in a ción . Los
n egocios liga d os a l d elit o t ien en u n a d im en s ión s ocia l ext en s a y d en t r o d el
d elit o or ga n iza d o t a m b ién p u d e coloca r s e a qu ellos en los qu e p a r t icip a n
in s t it u cion es es t a t a les . ¿Pu ed e s os t en er s e la p er m a n en cia y con t in u id a d
d e gr a n d es n egocia d os com o el t r á fico d e a r m a s , el t r á fico d e d r oga s , la
26
la “ asociación diferencial” es un concepto clave en la teoría sociológica de la “ desviación social” que
desarrolla Sutherland: “ la conducta delictiva se aprende en asociación con aquellos que definen esa conducta
favorablemente y en aislamiento de aquellos que la definen desfavorablemente” (O'HOLWRGH&XHOOR%ODQFR,
Ed. La Piqueta, Madrid, 1999., pag 277. También en el ya citado /DGURQHV3URIHVLRQDOHV
27
Pavarini Massimo, en ³(O&RQWURO6RFLDODOILQDOGHO6LJOR´ CBC.UBA, Bs.As. 1995.
9
p r os t it u ción y el ju ego cla n d es t in o s in con n iven cia p olít ica -in s t it u cion a l ,
cu a lqu ier a s ea el p a ís d el qu e s e h a b le?.
Un
ejem p lo evid en t e y ob s er va b le en
con s ecu en cia s
s ocia les
d el
Ar gen t in a h a n
'HOLWR (FRQyPLFR 2UJDQL]DGR
s id o la s
con
sus
a ct ivid a d es lega les -ilega les : la t r a n s fer en cia d e in gr es os qu e s e p r od u jo p or
p a r t e d el 8 0 % d e la p ob la ción d el p a ís a l 2 0 % d e los s ect or es m á s a lt os ; en
efect o, los s ect or es m a s p ob r es u b ica d os en el es t r a t o s ocia l m á s b a jo, u n
2 0 % d e la p ob la ción p a r t icip a b a en el in gr es o n a cion a l en 1 9 7 4 en u n 6 ,7
% y d is m in u yó a l 4 ,3 % en el a ñ o 2 .0 0 0 . Mien t r a s es t o ocu r r ía , el 2 0 % d e la
p ob la ción , com p u es t o d e los
s ect or es
d e m a yor es
in gr es os
qu e s e
a p r op ia b a en 1 9 7 4 d el 4 3 ,3 % p a s ó a a p r op ia r s e d el 5 3 % en el a ñ o
2 .0 0 0 . 2 9 . Pen s a r s ociologica m en t e qu e es t e b r u t a l d es p ojo s e r ea lizó s in
m ed ia r u n a m ezcla d e a ccion es lega les e ilega les es p en s a r qu e la
a cu m u la ción or igin a r ia en E u r op a en el S iglo XVII o la “ Con qu is t a d el
Oes t e” en E E UU o la d el “ d es ier t o” en Ar gen t in a fu e r ea liza d a p or m ed io d e
r u egos y or a cion es .
En
el á m b it o d e la Ad m in is t r a ción
Pú b lica los legis la d or es y
fu n cion a r ios d ict a n o p on en en ejecu ción cier t a s leyes u om it en s u
cu m p lim ien t o, d ict a n la s excep cion es p or m ed io d e cir cu la r es in t er n a s d el
Ba n co Cen t r a l, o cir cu la r es d e la Dir ección Gen er a l Im p os it iva , d e la
Dir ección Gen er a l d e Ad u a n a s , d el Min is t er io d e E con om ía , d el Min is t er io
d el In t er ior , et c. d ict a d a s p or fu n cion a r ios in volu cr a d os (p or a cción u
om is ión ) en el '(2es t os s on los in s t r u m en t os qu e s e u t iliza n en los '(2.
Por ejem p lo la fa lt a d e con t r ol d e la t r a s fer en cia d e d in er o a b a n cos “ off
s h or e” p or p a r t e d e em p r es a s r a d ica d a s en el p a ís es con ocid o y los
exp er t os h a b la n d e n o m en os d e cien m il m illon es d e d óla r es t r a n s fer id os a
t a les p a r a ís os fis ca les . 3 0
Foucault, Michel. “ De los suplicios a las celdas” , en 6DEHU\9HUGDG. Ed. de la Piqueta, Madrid, 1985.
Valores en U$S año 2.000 Fuente: PBI - IV trimestre año 2.000 publicado en Informe Económico:
Fuente: Consultora Equis, con datos EPH / INDEC.
30
La actual decisión del Poder Ejecutivo que le impusiera el FMI de derogar la Ley de Subversión Económica
es una muestra muy clara de la necesidad de garantizar la total impunidad de los negocios empresariales.
28
29
10
Ot r o m od elo ext r a or d in a r ia m en t e exit os o d e “ d elit o econ óm ico
or ga n iza d o”
31
en Ar gen t in a fu er on la s em p r es a s con s t it u id a s en la ép oca
1 9 7 6 -1 9 8 2 qu e in t er vin ier on en el fa b u los o n egocio d e la Deu d a E xt er n a
m ed ia n t e s ocied a d es fa n t a s m a s qu e s olicit a r on cr éd it os en el ext er ior con
el a va l d el E s t a d o p or m ed io d el Ba n co Cen t r a l d e la Rep ú b lica Ar gen t in a ,
y qu e a n t e s u in s olven cia , el E s t a d o s e h izo ca r go d e t a les d eu d a s fr en t e a
los a cr eed or es ext er n os . E n 1 9 8 2 , el en t on ces S ecr et a r io d e Ha cien d a ,
Dom in go F.Ca va llo, es t a t izó la d eu d a p r iva d a ext er n a d e u n os 3 0 .0 0 0
m illon es d e d óla r es
m ed ia n t e u n d ecr et o s ocia liza n d o la s con s ecu en cia s
d e la d efr a u d a ción a t od a la ciu d a d a n ía . E l p r ogr es ivo en d eu d a m ien t o
ext er n o p os t er ior es u n a con t in u id a d d el “ k n ow h ow” d es a r r olla d o a u n qu e
t a m b ién es cier t o qu e a n t es d e ello y d u ra n t e d ifer en t es gob ier n os , ya s ea n
r a d ica les , con s er va d or es o p er on is t a s , s e com et ier on GHOLWRV HFRQyPLFRV
RUJDQL]DGRV, a p u n t o t a l qu e en 1 9 5 8 ya s e h a b ía cr ea d o u n fu er o es p ecia l
p a r a t r a t a r los , el Fu er o Pen a l E con óm ico, qu e s u ges t iva m en t e h a r es u lt a d o
h a s t a a h or a u n fr a ca s o 3 2 en d is m in u ir t a les d elit os .
S i es t os es cen a r ios es t u vier a n en el cen t r o d e u n a r eflexión s ob r e la
s ocied a d
y
el
Esta do
la
p olít ica
cr im in a l
t en d r ía
una
d ir ección
a b s olu t a m en t e d is t in t a d e la a ct u a l y cu m p lir u n a “ fu n ción s ocia l” qu e n o
s ea s ólo p er s egu ir el d elit o com ú n d e p ob r es , d e s u jet os d éb iles .
E s im p or t a n t e a d em á s s eñ a la r el p a p el en cu b r id or qu e ju ega n los
m ed ios d e com u n ica ción ya s ea p or m ed io d e la TV o en n ot icia s , vid eos o
film s es p ect a cu la r m en t e cr u en t os s ob r e el lla m a d o “ cr im en or ga n iza d o”
qu e p er m it e s ola p a r con t a l vis ión a ctivid a d es d e “ gu a n t e b la n co” qu e
r a r a m en t e a cu d en a l u s o d e la violen cia ext r em a 3 3 .
Basualdo, Eduardo M. 'HXGDH[WHUQD\SRGHUHFRQyPLFRHQOD$UJHQWLQDEd.Nueva América. BsAs 1987.
Acerca de la “ funcionalidad” del fracaso del sistema penal, pueden consultarse las iluminadoras páginas de
Michel Foucault, en 9LJLODU\&DVWLJDU, Siglo XXI Ed. México 1976, en especial el cap. “ Ilegalismo y
Delincuencia” .
33
La voladura intencional en 1996 del arsenal existente en Rio Tercero, un pueblo de Córdoba, –con su
secuela de muertos y heridos civiles_ para encubrir el tráfico de armas en el cual están aún implicados Carlos
Menem y las mas altas autoridades de su gobierno, es más que una hipótesis.
31
32
11
Pr op on go la h ip ót es is , qu e n o p u ed e s er exp lor a d a en es te b r eve
t r a b a jo, qu e la om is ión d e la Teor ía S ociológica d e in t egr a r los d elit os en el
s en o d e la es t r u ct u r a s ocia l s e exp lica en gr a n m ed id a p or qu e ella n a ció y
s e d es a r r olló com o p r op u es t a d e or d en y p r ogr es o, d e r a cion a lid a d y d e
m od er n id a d , d e or ga n icis m o s ocia l, d on d e el d elit o s er ía s ólo u n a s p ect o
t u m or a l. E s t a gén es is h a d ificu lt a d o o d es es t im a d o in t egr a r en los a n á lis is
d e la es t r u ct u r a s ocia l a l d elit o com o u n
elem en t o h is t or ica m en te
con s t it u t ivo d e ella , en es p ecia l d el GHOLWR HFRQyPLFR RUJDQL]DGR d e t a l
m a n er a , en s u t od a vía lim it a d a “ im a gin a ción s ociológica ” lo h a en via d o a
d is cip lin a s m en or es com o la Cr im in ología , d is cip lin a qu e p or s u p r op ia
n a t u r a leza n o p u ed e exp lica r la im p u n id a d e in m u n id a d s ocia l y p en a l d e
es t a s con d u ct a s . As í es t á a ú n p en d ien t e en la t eor ía s ociológica p en s a r el
or d en s ocia l a p a r t ir d e u n a t eor ía d e la s ocied a d y u n a t eor ía d el E s t a d o
in t egr a n d o
el
'HOLWR (FRQyPLFR 2UJDQL]DGR,
com o
in s os la ya b le d e la es t r u ct u r a d e la s r ela cion es s ocia les . ♣
12
un
com p on en t e