anexo - Superintendencia Financiera de Colombia

INFORMACIÓN RELEVANTE
16 de mayo de 2016
Cumplimiento de la Circular Externa 29 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de
Colombia
La Junta Directiva por unanimidad instruyó a la Administración dar estricto cumplimiento a lo
establecido en el Capítulo VI del Título I de la Parte III de la Circular Externa de la referencia,
relacionada con prácticas no autorizadas en materia de poderes para representar a los accionistas en
las asambleas, así como a expresas prohibiciones para que los administradores representen en dichas
reuniones acciones distintas de las propias, norma que a la vez reitera la consagración legal según la
cual los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre
de negocios. Los Directores pusieron de presente también, que la Resolución está encaminada a
preservar las normas legales sobre la materia para el adecuado funcionamiento de las asambleas de
accionistas y especialmente la protección de los derechos de los accionistas minoritarios.
Para tal fin la Junta por unanimidad solicitó a los Representantes Legales de la Sociedad, recordar a
sus administradores y demás funcionarios de la misma que es su obligación velar por el adecuado
cumplimiento de los artículos 184 y 185 del Código de Comercio y del artículo 23 de la Ley 222 de
1995, relativos a la representación de socios en las asambleas, incompatibilidades de administradores
y empleados y sobre deberes de los administradores, respectivamente.
De esta manera, los Directores de manera unánime reiteraron la importancia de tomar atenta nota
de las disposiciones señaladas en concordancia con lo establecido en el Capítulo VI del Título I de la
Parte III de la Circular Externa No. 029 de 2014 en comento, con el fin de que las mismas sean
cumplidas a cabalidad.
Los Directores unánimemente solicitaron a los Representantes Legales y a la Secretaria General de la
Sociedad, velar por el estricto cumplimiento de estas instrucciones, las que deberán cumplirse en
todo momento, de manera especial en la época de celebración de la Asamblea Ordinaria de
Accionistas próxima a llevarse a cabo.
Así mismo, les solicitaron por unanimidad aclarar a los accionistas las dudas que sobre el alcance de
las normas citadas estos puedan presentar.
De otro lado, la Junta por unanimidad solicitó que en la convocatoria a la asamblea extraordinaria de
accionistas que próximamente se hará en los términos legales y estatutarios, se mencione la
importancia de cumplir con las disposiciones de la Circular Externa No. 029 de 2014.
Finalmente, el Presidente de la Junta Directiva solicitó a la Secretaria General informar al mercado
sobre la advertencia que ha hecho la Junta acerca del cumplimiento de Circular Externa No. 029 de
2014, a través del mecanismo de publicación de información relevante.