INFORMACIÓN RELEVANTE BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 24 de febrero de 2016 Decisiones relevantes del Consejo Directivo 1. Citación Asamblea General Ordinaria de Accionistas: El Consejo Directivo de la Bolsa en reunión celebrada el 24 de febrero de 2016 decidió convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la BVC para el próximo 30 de marzo de 2016 a las 8:00 a.m. en el Hotel J.W. Marriott ubicado en Calle 73 No. 8 -60, Salón Real en la ciudad de Bogotá D.C. Dicha convocatoria se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales de la entidad. 2. Orden del Día El Consejo Directivo de la Bolsa aprobó someter a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la BVC en la reunión a celebrarse el 30 de marzo de 2016 el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Verificación del Quórum Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos sociales) Lectura y consideración del orden del día Designación de comisión encargada de aprobar el acta Aprobación del Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. Informe del Revisor Fiscal Aprobación de Estados Financieros (Consolidados e Individuales) correspondientes al año 2015 Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades Aprobación de la política de sucesión y remuneración del Consejo Directivo Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el período estatutario XI. XII. XIII. XIV. XV. Elección de Miembros que no tienen la calidad de independientes del Consejo Directivo para el período estatutario Aprobación Propuesta Reforma Estatutaria Fijación de honorarios del Consejo Directivo Elección de Revisor Fiscal para el periodo estatutario y aprobación de la apropiación presupuestal para su gestión Lo que propongan los señores accionistas 3. Aprobación de Estados Financieros Individuales y Consolidados: Así mismo, el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia aprobó los Estados Financieros Individuales y Consolidados correspondientes al año 2015, los cuales se pondrán en consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la BVC en la reunión a celebrarse el 30 de marzo de 2016. 4. Proyecto de Distribución de Utilidades y periodo ex - dividendo: El Consejo Directivo de la Bolsa, en la misma sesión, decidió poner en consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la BVC el proyecto de distribución de Utilidades del ejercicio 2015 y la fecha en que se pagarán los dividendos en los siguientes términos: Bolsa de Valores de Colombia S. A. Proyecto de Distribución de Utilidades NOTAS: $ Pesos a Dicembre 31 de 2015 Utilidad Bruta antes de Impuesto de Renta 30.415.408.346 Menos Impuesto de Renta y Complementarios Impuesto de Renta para la Equidad - CREE y sobretasa Utilidad Neta del Ejercicio 4.882.310.827 2.235.440.476 23.297.657.043 Más Liberación Reserva Decreto 2336 de 1995 - 84.483.646 Corresponde a las utilidades generadas por la aplicación de sistemas especiales de valoración a precios de mercado de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto 2336 de 1995. Utilidad antes de Reservas Obligatorias 23.382.140.689 Menos Reserva Legal 0 (La Empresa tiene 50% del capital en reserva legal) Reserva Decreto 2336 de 1995 Utilidad antes de Reservas Ocasionales Reserva Ocasional para Futuras Distribuciones Total Utilidades a Distribuir Dividendo Ordinario 68.880.364 23.313.260.325 6.694.448.552 16.618.811.773 16.618.811.773 71% Total a Distribuir en Efectivo Número de Acciones en Circulación Dividendo por Acción 1. Se propone que los dividendos ordinarios en efectivo se paguen en dos cuotas: $0,45 (por acción) el día 29 de abril de 2016 y $0,44 (por acción) el día 30 de junio de 2016 . 16.618.811.773 18.672.822.217 0,8900 2. Los dividendos se pagarán a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible el pago, de acuerdo con el artículo 455 del Código de Comercio. 3. Los dividendos del año 2015 se consideran, para los accionistas, como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. 4. Teniendo en cuenta que se propondrá a la Asamblea que los dividendos se paguen en dos (2) cuotas, se presentará el periodo “ex-dividendo”, que corresponde a los cuatro (4) días hábiles bursátiles anteriores a la fecha del pago de los dividendos, así: • Entre el 25 de abril de 2016 y el 29 de abril de 2016 – fecha ex-dividendo correspondiente al pago de los dividendos (29 de abril de 2016). • Entre el 24 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2016 – fecha ex-dividendo correspondiente al pago de los dividendos (30 de junio de 2016). RELEVANT INFORMATION BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 24 February 2016 Relevant Decisions by the Board of Directors 1. General Shareholders Assembly Summon: The Board of Directors of the Exchange in a meeting held on February 24th, 2016 decided to convene the Ordinary General Shareholders Assembly of the BVC on March 30th, 2015 at 8:00 a.m., in the facilities of J.W. Marriott Hotel, on Calle 73 No. 8 – 60, Real saloon in the city of Bogota, D.C. The mentioned summon will be made according to the provisions of Article 33 of the Company Corporate Bylaws. 2. Agenda The Board of Directors of the Exchange approved to submit to the General Shareholders Assembly of the BVC, in the meeting that will be held on March 30th, 2015 the following agenda: AGENDA I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Quorum Verification President and Secretary of the Assembly (paragraph - Article 36 corporate bylaws) Reading and consideration of the agenda Appointment of the commission in charge of approving the minute Approval of the Annual Management Report of the Board of Directors and the President of the Bolsa de Valores de Colombia S.A. External Auditor´s report Approval of the (Consolidated and Stand Alone) Financial Statements of year end 2015 Study and Approval of the Profit Distribution proposal Approval of Succession and Remuneration Policy of the Board of Directors X. XI. XII. XIII. XIV. XV. Election of Independent Members of the Board of Directors for the Statutory Period Election of Non-Independent Members of the Board of Directors for the Statutory Period Approval of Statutory Reform Proposal Definition of the Board of Directors Fees Election of the External Auditor for the Statutory Period and Approval of the Budget Appropriation for their Activities What the Shareholders suggest 3. Approval of the Stand Alone and consolidated Financial Statements: Likewise, the Board of Directors of Bolsa de Valores de Colombia approved the Stand Alone and Consolidated Financial Statements for the year end 2015, which will be submitted for consideration of the Ordinary General Shareholders Assembly to be held on March 30th, 2016. 4. Dividend Distribution Project and Ex–Dividend Period: The Board of Directors of the Exchange, in the same session, decided to submit for consideration of the Ordinary General Shareholders Assembly of BVC the profit distribution project for the year end 2015 and the date when the dividend will be paid in the following terms: