Reunión del Comité Operativo de Calidad Minuta número: DE/GCC/COC/R EXTRAORDINARIA 1/2011 25 de Mayo de 2011 Lugar: Sala C del edificio 36 Inicio: 11:00 hrs Término: 12:30 hrs Asistentes: Nombre Alejandro Sánchez Rodríguez 3 Anselmo Sotelo Parra 1 David Betanzos Antonio 5 Gabriela Franco Pedroza 1, 5 Isabel Castañeda Abundez P.A.1 Jorge Zorrilla Arena Sánchez1, 4 1 6 COC, 2 Apoyo de RP, Observador, 7 Asesor 1. 3 Iniciales ASR ASP DBA GFP ICA JZA Nombre Leticia Colín Orozco 3, 5 José Manuel Rios García 3, 4 Laura Caraza Pancardo 1 Miguel Vergara Ibáñez 1, 2 Rocío Obregón Paulín 7 Sandra Gutiérrez Estrada 1 Iniciales LCO MRG LCP MVI ROP SGE Apoyo Técnico del COC, 4 Auditor Interno, 5 Personal de la GCC, Puntos de la agenda: Presentación de documentos específicos del SGI: - P-COC-017 rev. 0 (Antes P-RM-300) - P-COC-018 rev. 3 -Modelos de identificación de peligros y riesgos 2. P Próxima reunión Presentado por: ROP/ ASP/SGE 12 agosto 2011 Conclusión de la reunión Con base en la revisión el material que fue circulado previamente, en la reunión se expusieron las mejoras que presenta la nueva metodología de identificación de peligros, riesgos y aspectos ambientales propuestos en el P-COC-017 rev.0 y en el P-COC-018 rev.3 respectivamente. Se analizaron los alcances y limitaciones de los modelos genéricos del P-COC-017 y se acordaron las acciones a seguir para continuar la afinación, validación e implementación de los mismos. Los aspectos medulares de la reunión se sintetizan en los tres puntos siguientes: 1. GFP y ROP expusieron la orientación y las ventajas de la metodología propuesta como mecanismo para asegurar y facilitar el cumplimiento de los requisitos de las normas correspondientes e indicaron que en ambos casos los modelos se elaboraron con la participación de personal de las áreas técnicas del instituto relacionado con cada uno de los temas asociados. Al respecto, ASP y MRG explicaron que a diferencia del año pasado en el que los JP y ASIMA tuvieron que realizar alrededor de 250 IPER´s, el nuevo enfoque permitirá minimizar los tiempos requeridos ya que ahora los JP únicamente tendrán que marcar en los modelos los riesgos y peligros que le aplican a su proyecto, anotar el numero del proyecto, ponerlos a la vista de su grupo de trabajo y vigilar que se apliquen los controles operacionales indicados dentro de los propios modelos. Asimismo comentaron que con el nuevo enfoque los JP sólo tendrán que documentar adicionalmente los nuevos peligros y riesgos que vayan surgiendo posteriormente y notificarlos a ASIMA y al RDE. 2. Por su parte JZA comentó las limitaciones que él detecta, señalando tres cuestionamientos básicos: A. Las simplificaciones que se obtienen son insuficientes debido a que los JP ahora tienen que participar más ampliamente en la ejecución de los trabajos técnicos de los proyectos y sólo Página 1 de 2 Reunión del Comité Operativo de Calidad pueden cargar entre un 10 y 15% de su tiempo a actividades administrativas. B. Los modelos relacionados con las instalaciones ajenas al IIE invaden aspectos de la normatividad que dependen totalmente de los clientes y el personal del instituto lo que necesita es conocer los requisitos de seguridad establecidos por el cliente y cumplirlos. C. Vistos como elementos preventivos, los modelos de las instalaciones externas están incompletos, ya que por ejemplo el de centrales nucleoeléctricas no presenta los aspectos aplicables al personal que trabaja en simuladores. 3. Finalmente, tomando en cuenta las ventajas y limitaciones expuestas, se determinó que la metodología establecida en el P-COC-017 y en el P-COC-018 es adecuada pero que los modelos de identificación de peligros y riesgos aun están inmaduros por lo que es necesario afinarlos con la participación de los COC y de los especialistas de su división que estos propongan. Resumen de acuerdos: Responsable: Fecha atención 1. Se aprueba la nueva metodología establecida en las propuestas del P-COC-017 rev.0 y del P-COC-018 rev3. GFP 25 de mayo 2. Los COC´s, enviarán a LCO la relación de los especialistas de las divisiones que participarán en la retroalimentación y afinación del contenido de los modelos aplicables a las actividades de sus respectivas divisiones. COC´s 26 –27 de mayo 3. Elaborar un programa de reuniones con los COC y los especialistas seleccionados por estos y coordinar el desarrollo las reuniones programadas. ROP/ASG/SGE /LCO A partir del 30 de mayo Captar e integrar las retroalimentaciones que se reciban y documentar y proponer a GFP y al pleno del COC la versión mejorada de los modelos una vez que estos queden suficientemente maduros y debidamente validados. ROP/ASG/SGE /LCO A partir del 01 de junio 4. Elaboró: Aprobó: GFP Próxima Reunión: 12 de agosto de 2011 Lugar Por definir Registro de la minuta de la próxima reunión: PLS MVI Revisaron: LCP, SGE Página 2 de 2