solicitud de apertura de cuenta persona natural

Fecha:
SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA PERSONA NATURAL
Apertura de cuenta Persona Natural
Tipo de Cuenta
Ahorro:
Operativa:
DPF:
Plazo:
Junior:
Plan de Crecimiento:
Depósito inicial $/€/£
Procedencia de los fondos del depósito inicial:
Uso que le dará a la cuenta:
Perfil de la Cuenta
Volumen mensual
No. de Transacciones
Transferencia de otros Bancos
Transferencia dentro del IUBank
Cheques
Transferencia de otros Bancos
Transferencia dentro del IUBank
Cheques
Créditos
Débitos
Datos Personales
Titular
Firmante
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Nombres:
CI/ Pasaporte:
Estado Civil:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
País de Residencia:
Nivel de Educación:
Sexo:
email:
Nacionalidad (es)
¿Actúa usted en nombre propio?
No
Si
Explíque:
Persona Políticamente Expuesta (PEP): ¿Es Usted o algún miembros de su familia próxima (padres, hermanos, conyugue, hijos o de su familia política) oficial del poder ejecutivo, legislativo,
judicial, de la administración o del ejército de su país de residencia o de un gobierno extranjero, oficial superior de un partido político local o extranjero o directivo superior de una
empresa propiedad del gobierno de su país de residencia o de un gobierno extranjero o mantiene relación personal o profesional con dicho oficial o directivo?: Si
No
EN CASO AFIRMATIVO, POR FAVOR INDIQUE:
Nombre y Apellidos:
Relación:
Nacionalidad:
Posee otras cuentas en el IUBank: Si
Cargo:
No
Indique:
DECLARACIÓN FATCA: Aparte de la nacionalidad indicada arriba, ¿Posee Usted otra(s) nacionalidad(es) y/o residencia legal de otro país? . Si
No
En caso afirmativo, favor indicar país (es):
Datos de Vivienda
Urbanización o Sector:
Calle o Avenida:
Quinta / Residencia / Edif.:
Casa o Piso No:
Ciudad:
Estado:
País:
Zona Postal:
Teléfono Residencial:
Celular:
Otro Teléfono:
Fax:
Lugar de trabajo:
Dirección de Oficina:
Datos de Trabajo
Profesión:
1/2
Ocupación:
Teléfono de Oficina:
Actividad Comercial:
Fax:
Salario Actual:
IUB (OYM) 2015
Referencias
Referencia Bancaria
Banco:
Teléfono:
No de Cuenta:
Nombre Completo:
Dirección:
Nombre Completo:
Parentesco:
Referencia de Personal
Teléfono:
Referencia Familiar (Datos de familiar que no viva con usted)
Teléfono:
CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS BANCARIOS
El cliente declara en calidad de juramento que la información suministrada es correcta y verdadera. EL BANCO queda por este medio expresa e irrevocablemente autorizado
para: Confirmar la información declarada, solicitar información adicional personal sobre mi persona. Libero de toda responsabilidad a EL BANCO por cualquier consecuencia
que pueda sobrevenir resultante del ejercicio que haga por esta autorización. Me obligo a notificar inmediatamente a EL BANCO sobre cualquier cambio o condición en mi
persona que pueda directa o indirectamente afectar mi condición de cliente de EL BANCO.
El Cliente declara que ha leído, entiende y acepta obligarse a todas y cada una de las estipulaciones previstas en el documento anexo de Contrato de Banca en Línea,
Reglamento de Uso de Cuentas, Indemnización por instrucciones recibidas y en general todo Contrato y/o Reglamente de cualquiera de los productos que posee EL BANCO
del cual mi persona haga uso, los cuales he leído y serán aplicados a cada producto o servicio que obtenga de EL BANCO, ahora o en el futuro, de conformidad con lo aquí
establecido. Estos términos y condiciones serán aplicados al activar cualquiera de los servicios bancarios o productos ofrecidos por EL BANCO mientras se mantenga la
relación bancaria.
De conformidad con la normativa legal vigente relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Relacionados y el Financiamiento
para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva dictadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, y demás leyes que rigen la materia, Declaro bajo fe de juramento
que los fondos colocados en IUBANK, son de procedencia lícita y de mi propio peculio.
Firma del Cliente:
C.I.:
Condiciones de los Firmantes
INDIVIDUAL: Cualquiera de los firmante puede ejecutar con su sola firma todas las actividades permitidas en la cuenta
CONJUNTA: dos firmas conjuntas (con derecho de sobreviviente) de cualquiera de los abajo firmantes son necesarias para ejecutar cualquier actividad en la cuenta
Condición de Firmas Conjuntas
Nombre y Apellido
A+A
A+B
Cualesquiera
Firma
Huella
Tipo
A
B
A
B
A
B
Sólo para uso exclusivo del banco
Referido por:
Comentarios Adicionales:
Número de Cuenta Asignado:
Fecha de Apertura:
Verificación contra listas OFAC, Realizada por: (Nombre y Apellido)
Aprobado por: (Nombre y Apellido)
2/2
IUB (OYM) 2015