Acta de Consignación de Documentos SIMADI

Acta de Consignación de Documentos
Requisitos y Recaudos
SIMADI – COMPRA Y VENTA DE DIVISAS PERSONA JURÍDICA
REQUISITOS:
 Personas Jurídica, domiciliadas o No en Venezuela (solo aplica Persona Jurídica No domiciliada en Venezuela para solicitudes de venta de divisas).
 Poseer Cuenta Corriente o Ahorro en Bs. en Banco Exterior.
 Poseer una Cuenta Moneda Extranjera en Banco Exterior.
 Operaciones al Menudeo: operaciones por monto igual o mayor a USD 300,00
 Operaciones de Alto Valor: operaciones por monto igual o mayor a USD 3.000,00
RECAUDOS:
Debes consignarlos según el orden descrito a continuación en una carpeta manila o marrón tamaño oficio y sujetados con un gancho centrado en el margen
izquierdo.
CHEQUEO
CHEQUEO
USUARIO
BANCO
DEMANDANTES DE DIVISAS
Acta de Consignación de Documentos
 Dos (2) Copias debidamente firmada por el cliente y el funcionario de la Agencia, de lo contrario no será recibida la solicitud.
Original y Copia del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales con su publicación.
 Debidamente registrado y vigente.
 Aplica solo en caso que no repose en el expediente del cliente.
Original y Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).
 La dirección de la empresa debe estar debidamente actualizada.
De los representantes legales
Original y Copia de la cédula de identidad o en su defecto original y copia del documento de nacionalización
Original y Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).
 La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada.
OFERENTES DOMICILIADOS Y NO DOMICILIADOS EN EL PAÍS
Original y Copia del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales con su publicación.
 Debidamente registrado y vigente.
 Aplica solo en caso que no repose en el expediente del cliente.
Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).
 La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada.
Carta Mandato (Formato suministrado por la agencia)
Declaro que los datos suministrados anteriormente son fidedignos y verdaderos
FIRMA Y SELLO BANCO EXTERIOR
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO EMPRESA