TALLER CONTRATACIÓN PUBLICA (MATRIZ DE CONTROL)

TALLER CONTRATACIÓN PUBLICA
(MATRIZ DE CONTROL)
Dr. Carlos Venegas
CONTROL LEGAL
Comprende la verificación y análisis del
cumplimiento de la normativa legal aplicable a cada
proceso y en cada fase de la Contratación Pública, y
se efectúa con posterioridad a la ejecución de los
actos y/o contratos.
Resolución 008 Art. 1 numeral 1
MATRIZ DE CONTROL
1) La Matriz de Control es flexible, dinámica y variable, deberá
ser permanentemente actualizada y su construcción depende
de las características propias del proceso que se controla.
2) Este es un instrumento de uso obligatorio en todo proceso de
control legal.
3) Registrará y documentará la recolección y estudio de la
información.
4) Contendrá la documentación, aclaraciones, información
solicitada y proporcionada sobre el caso.
5) Contendrá las evidencias y observaciones motivadas
resultantes de la comparación efectuada entre los actos y/o
hechos administrativos con la norma legal.
PARTES DE LA MATRIZ DE CONTROL
DATOS DE IDENTIFICACIÓN INTERNA
CASO: identificación del caso y de la entidad
PROCESO: identificación del proceso, nomenclatura y fecha
PROCEDIMIENTO: subasta inversa, licitación, etc
PAC: año
RECUERDE:
•La Matriz es un documento de uso interno y no debe salir de la
entidad bajo ningún concepto.
•Usar marca de agua con el texto: USO INTERNO PGE
•La Matriz es un antecedente del Informe de Control Legal
PARTES DE LA MATRIZ DE CONTROL
DATOS DE LA ENTIDAD BAJO CONTROL
DATOS GENERALES:
CONTRATO No. numeración o nomenclatura asignada
SUSCRIPCIÓN: fecha
INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES: fecha
CONTRATANTE:
CONTRATISTA: nombre de las partes
OBJETO: cláusula contractual
MONTO: valor sin y con IVA
FORMA DE PAGO: cláusula contractual
PLAZO: cláusula contractual
PARTES DE LA MATRIZ DE CONTROL
DATOS DEL INICIO DEL CONTROL
Ingreso a la PGE: fecha
Orden del control: Autoridad, sumilla, orden de control, fecha, etc
Notificación con el Inicio del Control: fecha - Subprocurador o a
quien delegue el Procurador
CONSIDERACIONES: Las que correspondan al proceso, delimitación
del contrato, fases y períodos de control
CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CONTROL
ASUNTO
BASE LEGAL
Corresponde al origen del
Control Legal
Denuncia
De oficio
Petición
Corresponde al detalle de la
normativa que faculta el
control y que rige al proceso
bajo control
Constitución
Ley Orgánica de la PGE
LOSNCP
RLOSNCP
etc
CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CONTROL
1.
2.
3.
4.
5.
FASE PREPARATORIA
FASE PRECONTRACTUAL
FASE CONTRACTUAL
FASE DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
CONCLUSIONES
PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
ACTOS Y HECHOS
ADMINISTRATIVOS
OBSERVACIONES
Precisar el trámite
previsto en la
normativa de
contratación
Transcribir la
base legal
que aplica
Describir acto o
hecho analizado
con detalles del
tipo de documento,
fecha, objeto,
suscriptor/es, etc
Comparar la
norma citada con
el acto o hecho
para establecer
la conformidad
con dicha norma
o su
cumplimiento
CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE
CONTROL
OBSERVACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
Hechos o circunstancias
Nivel de cumplimiento de Pedir rectificación o
que inciden jurídicamente la norma aplicada y su
modificación para el caso
en la gestión contractual
incidencia en contratación motivo de análisis o para
casos futuros. Pedir el
inicio del proceso de
nulidad
Condición: situación o hecho del procedimiento
Criterio: norma aplicable
Causa: acto hecho analizado
Efecto: resultado producido
1. FASE PREPARATORIA
PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
ACTO Y HECHOS
OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVOS
1.1
1.2 etc
2. FASE PRECONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO
2.1
2.2 etc
BASE LEGAL
ACTO Y HECHOS
OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVOS
3. FASE CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
ACTO Y HECHOS
OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVOS
3.1
3.2 etc
4. FASE DE EJECUCIÓN / LIQUIDACIÓN
PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
ACTO Y HECHOS
OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVOS
4.1
4.2 etc
5. CONCLUSIONES
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN