CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION ACTA APROBADA EN SESION ORD. Nro.2938 CELEBRADA EL 16-03-2016 ACTA No. 2937 Acta de la sesión ordinaria número dos mil novecientos treinta y siete celebrada por la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción, en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Producción, a las quinces horas y treinta minutos del dos de marzo del año dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes señores Directivos: Ing. Jose Joaquín Salazar, Viceministro de Agricultura y Ganadería, quien preside; Ing. Carlos Enrique Monge Monge, Presidente Ejecutivo del CNP; MSc. Ricardo Rodríguez Barquero, Presidente Ejecutivo del INDER; señora Patricia Mendieta Mendieta, Representante del Sector Agrícola e Industrial del Movimiento Cooperativo; señor Jorge Mario Hidalgo Román, Representante de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPANACIONAL) y el Ing. Luis Martín Quirós Guillén, Representante de las Organizaciones de Pequeños Productores Agropecuarios. Estuvieron presentes los siguientes funcionarios: Ing. Edgar Isaac Vargas González, Gerente General, Licda. Silvia Sibaja Villalobos, Asesora Jurídica y el Lic. Edgar Marín Aguilar, Auditor General ARTICULO No. 1 Aprobación Orden del Día Se somete a consideración el orden del día propuesto y se da por aprobado, con la exclusión de los temas: → Revisión y Aprobación Acta Nro. 2936 → Auditoria funcional de SIF/CNP: resultados y recomendaciones. GG 138-2016 → Contratación Directa para el acompañamiento de trámite e implementación de nuevo software institucional. GG139-2016 → Recurso de apelación subsidiaria y nulidad absoluta interpuesto por Gilbert Matamoros Fernández. → Informe Presidencia Ejecutiva sobre el documento DFOE-DI2877. ASI SE DISPONE. ARTICULO No. 2 Adjudicación de licitación abreviada 2015LA-000015PV para contratación de servicio de limpieza INGRESA EL MBA. ALVARO SALAS Se conoce el documento FNL-AG-0139-16, con fecha del 23 de febrero de 2016, remitido por la Administración General de FANAL, relacionado con la solicitud de adjudicación de la licitación abreviada 2015LA-000015-PV, promovida para la contratación del servicio de limpieza. Por tanto y en firme, SE ACUERDA Adjudicar la licitación abreviada 2015LA-000015-PV, para la contratación del servicio de limpieza de instalaciones de FANAL, remitida por la Administración General de FANAL, con oficio FNL-AG-0139-16, con fecha del 23 de febrero de 2016, a la oferta N°11 presentada por la empresa Bioclin Ltda, por el precio de ¢2.694.000,00 mensuales, para un total anual de ¢32.328.000,00. La contratación iniciará a partir del 1° de abril de 2016 por un año calendario (12 meses) con opción a prórroga automática por dos periodos adicionales de 12 meses cada uno, operando prórroga automática siempre y cuando 2 FANAL no avise a la adjudicataria su decisión de no prorrogar la contratación un mes antes del vencimiento de cada periodo. ACUERDO FIRME. Ejecútese por Administración General de FANAL con copia Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Auditoría General, Asesoría Jurídica. ARTICULO No. 3 Adjudicación licitación 2016CD-000021-PV para compra de alcohol Tipo B y alcohol etílico grado industrial Se conoce el documento FNL-AG-0142-16, con fecha del 24 de febrero de 2016, remitido por la Administración General de FANAL, relacionado con la contratación directa 2016CD-000021-PV, promovida para la compra de alcohol tipo B y alcohol etílico grado industrial. Por tanto y en firme, SE ACUERDA a) Adjudicar la contratación directa 2016CD-000021-PV, promovida para la compra de alcohol tipo B y alcohol etílico grado industrial, remitida por la Administración General de FANAL, con oficio FNL-AG-0142-16, con fecha del 24 de febrero de 2016, de la siguiente manera: Línea: Compañía: Volumen a adquirir (L): Precio Unitario: Precio total: Precio en letras: Alcohol tipo B Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar LAICA 5.800.000 $0,7546 (más impuesto de ventas) $4.376.680 (+IV) Cuatro millones trescientos setenta y seis mil seiscientos ochenta dólares con 00/100 b) Declarar infructuosa la línea alcohol etílico grado industrial de la contratación directa 2016CD-000021-PV, promovida para la compra de alcohol tipo B y alcohol etílico grado industrial, remitida por la Administración General de FANAL, con oficio FNL-AG-0142-16. ACUERDO FIRME. Ejecútese por Administración General de FANAL con copia Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Auditoría General, Asesoría Jurídica. ARTICULO No. 4 Exportaciones a la empresa Top Brands International Se refiere el MBA. Alvaro Salas al documento FNL-AG-0143-16, con fecha del 25 de febrero de 2016, remitido por la Administración General de FANAL, relacionado con la solicitud de autorización para llevar a cabo exportaciones a la empresa Top Brands Internacional de productos FANAL. Por tanto y en firme, SE ACUERDA 3 Autorizar vía excepción a la Administración General de FANAL, efectuar exportaciones de productos FANAL a la empresa Top Brands Internacional, durante el tiempo que se mantenga vigente las negociaciones entre las partes, con base en la recomendación de la Administración General de FANAL, mediante documento FNL-AG-0143-16, con fecha 25 de febrero de 2016, con el fin de que los productos viajen por vía terrestre a la Zona Libre de Colón y desde allí sean despachados, de manera consolidada con los demás productos de la empresa, hacia sus tiendas localizadas estratégicamente en América Latina. ACUERDO FIRME. Ejecútese por Administración General de FANAL con copia Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Auditoría General, Asesoría Jurídica. ARTICULO No. 5 Modificación fecha cierre mes de enero 2016 Conoce este Órgano Colegiado el documento FNL-AG-0146-16, con fecha del 25 de febrero del 2016, remitido por la Administración General de FANAL y relacionado con la solicitud de mover el día de cierre de los licores finos correspondientes al mes de enero de 2016. Por tanto y en firme, SE ACUERDA Avalar la solicitud remitida por la Administración General de FANAL, mediante documento FNL-AG-0146-16, con fecha del 25 de febrero de 2016, autorizándose la fecha del 2 de febrero como fecha de cierre de la cuota de ventas de licores finos del mes de enero 2016 para los efectos que corresponda. ACUERDO FIRME. Ejecútese por Administración General de FANAL con copia Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Auditoría General, Asesoría Jurídica. SE RETIRA EL MBA. ALVARO SALAS ARTICULO No. 6 Exceso en pago de dietas año 2015 INGRESA EL MBA. TOMAS GUTIERREZ Y LA LICDA. LAURA ZUÑIGA El MBA. Tomás Gutiérrez se refiere al documento DAF-114-2016, relacionado con el exceso en el pago de dietas en el año 2015 a los señores directores, explicando que por error se consigno un monto incorrecto en el pago del monto por sesión. El Ing. Edgar Vargas señala que lo que se debe definir es el mecanismo de reintegro. La Licda. Silvia Sibaja señala que no se requiere un acuerdo de Junta, porque no existe un acuerdo definiendo el monto de las dietas, por lo tanto es un problema entre la Administración y los Directivos el cual puede resolverse por esa misma vía. Agrega la Licda. Sibaja que como lo indica el Ing. Edgar Vargas lo que hay que definir es el mecanismo de recuperación. 4 La señora Patricia Mendieta manifiesta que revisando se dio cuenta que el monto que les depositan son cuarenta y tres mil setecientos noventa y resto colones, y eso quiere decir que les deducen un 15% de impuesto de renta no un 10%. El señor Jorge Mario Hidalgo manifiesta que se debe revisar si el monto que se les está rebajando es el correcto con respecto al porcentaje del impuesto de renta y le gustaría que el tema se revise y se aclare, y una vez hecho eso, él no tiene problema en devolver el dinero. El Ing. Carlos Monge sugiere se encargue a la Gerencia General para que revise en todos sus extremos el exceso de pago en los montos de las dietas del año 2015 y acuerde el mecanismo de reintegro de recursos con los señores directores que deban reintegrar e informe a la Junta Directiva. El Lic. Edgar Marín señala que se tenga cuidado en la revisión que se va a hacer, porque podría ser que de acuerdo a los ingresos que tengan declarado los señores directores que quizá no se le tenga que rebajar el 10% correspondiente al impuesto de renta. El Ing. Jose Joaquín Salazar señala que se le traslade el asunto a la Administración para que se resuelva el problema. SE TOMA NOTA. ARTICULO No. 7 Modificación presupuestaria #02-2016 del CNP Se refiere la Licda. Laura Zuñiga al documento GG 156-2016, con fecha del 01 de marzo de 2016, remitido por la Gerencia General y que contiene la Modificación Presupuestaria #02-2016 al Presupuesto Ordinario de la Institución del año 2016. Por tanto y en firme, SE ACUERDA Aprobar la Modificación Presupuestaria #02-2016 al Presupuesto Ordinario de la Institución del año 2016, remitida por la Gerencia General mediante documento GG 156-2016, con fecha del 01 de marzo de 2016 y contenida en el oficio DAF-132-2016. Las justificaciones y los montos de las subpartidas que se refuerzan en la presente modificación se resumen a continuación: 1. PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, POR ¢ 47.150.000,00: Se refuerza la subpartida 10404 "Servicios en Ciencias Económicas y Sociales", para dar contenido presupuestario a la contratación se asesoría del CITI, Normas Técnicas y Adquisición del ERP con el Instituto Tecnológico de Costa Rica al Área Tecnología y Sistemas de Información, para un total de ¢ 29.000.000,00.Se refuerza la subpartida 29906 "Útiles y Mat. de Resguardo y Seguridad", para dar contenido presupuestario a la compra de un extinguidor de la planta eléctrica ubicada en el Área de Tecnología y Sistemas de Información, ya que no se presupuestó, debido a que fue una observación indicada a finales de año, para dar cumplimiento a la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, para un total de ¢150.000,00.- 5 Se refuerza la subpartida 50105 "Equipo y Programas de Cómputo" y dar contenido presupuestario para atender necesidades urgentes que se requerían para la compra de equipo de cómputo de diversas dependencias del C.N.P., para un total de ¢18.000.000,00.- 2. PROGRAMA SIST. INTEGRADO SERV. GENR. VALOR AGREGADO AGROPECUARIO, POR ¢ 1.200.000,00: Se refuerza la subpartida 29903 "Productos de Papel y Cartón e Impresos", para dar contenido presupuestario debido al aumento en el gasto de papelería que se lleva en la Región Pacífico Central, como apoyo al Programa del PAI Regional, para un total de ¢1.200.000,00.- 3. PROGRAMA DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA Y AGRICULTURA FAMILIAR, POR ¢ 1.000.000,00: Se refuerza la subpartida 29903 "Productos de Papel y Cartón e Impresos", y dar contenido presupuestario debido al aumento en el gasto de papelería que se lleva en la Región Pacífico Central, como apoyo al Programa del PAI Regional, para un total de ¢1.000.000,00.- 4. PROGRAMA ABASTECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO, POR ¢ 4.000.000,00: Se refuerza la subpartida 20599 "Otros Bienes para la Producción y Comercialización", y dar contenido presupuestario, debido a que la misma no cuenta con el contenido requerido para cubrir con las necesidades del Programa PAI, en lo que se refiere a la compra de bolsas plásticas, dado a que esta Dirección en conjunto con la Dirección Nacional de los CEN CINAI, han negociado la preparación y entrega de raciones de alimentos por parte del CNP, a cada uno de los establecimientos del CEN CINAI, ubicados en todo el territorio nacional, para un total de ¢ 4.000.000,00.5. PROGRAMA FÁBRICA NACIONAL DE LICORES, POR ¢ 455.000.000,00: Se refuerza la subpartida 20304 "Mat. y Prod. Elect. Telef. y de Cómputo", y dar contenido presupuestario, para cubrir el mantenimiento eléctrico normal de las instalaciones eléctricas en FANAL, además de adquisición de artículos y materiales para cubrir solicitudes de trabajos pendientes, para un total de ¢5.000.000,00.Se refuerza la subpartida 20599 "Otros Bienes para la Producción y la Comercialización", y dar contenido presupuestario, para la compra de material de embalaje y así poder iniciar a la mayor brevedad, la Licitación Pública para la compra de envases de vidrio del año 2016, para un total de ¢450.000.000,00.Los datos globales de la presente modificación son: Disminuir Egresos Aumentar Egresos ¢ 504.200,0 miles ¢ 504.200,0 miles. ACUERDO FIRME. Ejecútese por Gerencia General con copia Presidencia Ejecutiva, Auditoría General, Asesoría Jurídica. SE RETIRAN EL MBA. TOMAS GUTIERREZ Y LA LICDA. LAURA ZUÑIGA 6 ARTICULO No. 8 Informes del Ministro de Agricultura y Ganadería –COPROARROSUR / Problemas Cosecha Frijol El Ing. Jose Joaquín Salazar informa brevemente que la semana anterior participó en la asamblea de la cooperativa COOPROARROSUR, misma que tuvo problemas muy serios y que ahora tienen un laboratorio excelente y están tramitando ¢418 millones para equipo y maquinaria que va a ser financiado por JODESUR para modernizar la planta. Agrega el Ing. Salazar que cada vez se convence más que esa es una de las mejores plantas arroceras que hay en este país. Por otra parte, se refiere brevemente el Ing. Salazar a la situación que está pasando con la cosecha de frijoles, tema de nunca acabar, que todos los años cuando llega la cosecha de frijol, consecuencia del efecto cascada de los precios del petróleo. Señala que en este momento el problema no solamente es precio, sino que los industriales no se están acercando a comprar. Considera el Ing. Salazar que parte de la transformación que se debe realizar son los proyectos de valor agregado que está impulsando el CNP, tanto en la zona sur como la norte, para dar el valor agregado con lo que demanda el consumidor. También se comenta la situación con la empresa Holiday, la cual resultó no ser una solución en este momento para no viable para los productores de frijol de la zona norte. Se generan otras consultas y comentarios. SE TOMA NOTA. ARTICULO No. 9 Mociones y proposiciones de los señores Directores –Nombramiento Administrador a.i FANAL – El Ing. Carlos Monge informa que recibió nota del señor Carlos Cruz, Administrador General de FANAL, donde indica que le ampliaron la incapacidad hasta el 31 de mayo, no obstante el documento de incapacidad aún no se lo han entregado. Por lo anterior, propone efectuar el nombramiento del MBA. Alvaro Salas como Administrador General a.i, en el momento que se reciba el documento de incapacidad. La Licda. Silvia Sibaja manifiesta que el nombramiento puede realizarse a partir de la fecha que rige la incapacidad, debido a que el MBA. Alvaro Salas ha estado realizando las funciones. Por tanto y en firme, SE ACUERDA Autorizar a la Administración del Consejo Nacional de Producción, para que proceda al nombramiento del MBA. Álvaro Salas Carvajal, cédula número 1517-322, en el cargo de Administrador General de FANAL a.i, por el mismo 7 período indicado en el documento de incapacidad a presentar por el Ing. Carlos Cruz Chan. SE ACUERDA AL SER LAS DIECISIETE HORAS SE LEVANTA LA SESIÓN. YFS/-