Proyecto FSNI - Secretaría de Inteligencia

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
"FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
NACIONAL DE INTELIGENCIA"
Período 2013-2016
Fecha actualización: Enero 2015
1
Contenido
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ...................................................................................... 4
1.1
Tipo de solicitud de Dictamen ............................................................................ 4
1.2
Nombre de Proyecto .......................................................................................... 4
1.3
Entidad Ejecutora ............................................................................................... 4
1.4
Entidad Operativa desconcentrada:.................................................................... 4
1.5
Ministerio Coordinador ...................................................................................... 4
1.6
Sector, subsector y tipo de inversión .................................................................. 4
1.7
Plazo de Ejecución .............................................................................................. 4
1.8
Monto Total en US$ ........................................................................................... 5
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ................................................................................................ 5
2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de
influencia por el desarrollo del programa o proyecto .................................................... 5
2.2
Identificación, descripción y diagnóstico del problema ....................................... 6
2.3
Línea de base del proyecto ................................................................................. 7
2.4
Análisis de Oferta y Demanda ............................................................................. 8
2.5
Identificación y caracterización de la población objetivo .................................. 12
2.6
Ubicación geográfica e impacto territorial ........................................................ 12
3.ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN .............................................................................. 13
3.1
Alineación objetivo estratégico institucional .................................................... 13
3.2
Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo ............... 14
4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO.............................................................................................. 14
4.1
Objetivo General y Objetivos Específicos .......................................................... 14
4.2
Indicadores de Resultado ................................................................................. 14
4.3
Matriz del Marco Lógico ................................................................................... 15
4.3.1
Anualización de las meta de los indicadores del propósito ..................................... 18
5.ANÁLISIS INTEGRAL ............................................................................................................. 18
5.1
Viabilidad técnica ............................................................................................. 18
5.1.1
Descripción de la Ingeniería del proyecto y especificaciones técnicas ..................... 18
5.1.2
Especificaciones técnicas......................................................................................... 20
5.2
Viabilidad Financiera fiscal ............................................................................... 20
5.2.1
Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios. ................................................................................... 20
2
5.2.2
Identificación y valoración de la inversión, costos de operación y mantenimiento e
ingresos 24
5.2.3
Flujos financieros fiscal ........................................................................................... 31
5.2.4
Indicadores Financieros fiscales .............................................................................. 31
5.3
Evaluación Económica ...................................................................................... 31
5.3.1
Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios. ................................................................................... 32
5.3.2
Identificación y valoración de la inversión, costos de operación y mantenimiento e
ingresos 32
5.3.3
Flujos económicos ................................................................................................... 32
5.3.4
Indicadores económicos .......................................................................................... 32
5.4
Viabilidad ambiental y sostenibilidad social ...................................................... 33
5.4.1
Análisis de impacto ambiental y riesgos ................................................................. 33
5.4.2
Sostenibilidad social................................................................................................ 33
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO .................................................................................... 34
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ................................................................................................ 35
7.1
Estructura Operativa ........................................................................................ 35
7.2
Arreglos Institucionales-Modelo de gestión del proyecto ................................. 35
7.3
Cronograma valorado por componentes y actividades ..................................... 37
7.4
Demanda pública nacional plurianual ............................................................... 44
7.4.1
Determinación de la demanda pública nacional plurianual .................................... 44
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .................................................................. 44
8.1
Seguimiento a la ejecución ............................................................................... 44
8.2
Evaluación de resultados e impactos ................................................................ 45
8.3
Actualización de la Línea Base .......................................................................... 45
9. ANEXOS (Certificaciones) .................................................................................................... 45
3
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1 Tipo de solicitud de Dictamen
Actualización dictamen de prioridad
1.2 Nombre de Proyecto
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA - FASE: “FORTALECIMIENTO
DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA”
Estado del Proyecto:
CUP:
Proyecto de Arrastre
060790000.1258.5378
1.3 Entidad Ejecutora
Secretaría Nacional de Inteligencia
1.4 Entidad Operativa desconcentrada:
Coordinación General de Inteligencia
Coordinación General de Contrainteligencia
Coordinación Administrativa Financiera – Dirección de Gestión Tecnológica
1.5 Ministerio Coordinador
Ministerio Coordinador de Seguridad
1.6 Sector, subsector y tipo de inversión
De acuerdo al esquema de clasificación de los proyectos en sectores y subsectores o tipos de
intervención definidos por la SENPLADES y por el ámbito de acción del proyecto, éste se
encuentra alineado en los siguientes sectores y subsectores:
Tabla 1: Sector y subsector del proyecto
Macro sector
Seguridad
Sector
Seguridad
Código
Subsector
F0401
Administración de Seguridad
F0403
Seguridad
F0421
Intersubsectorial seguridad
Fuente: Anexo No. 1 Sectores y Subsectores de Intervención definidos.-Guía para la presentación de programas y proyectos de
inversión pública SENPLADES
Tipología EQUIPAMIENTO: código T02.
1.7 Plazo de Ejecución
Este proyecto de ejecutará desde el 2010 hasta el 2016, con una duración de 83 meses a
partir de la entrega de fondos por parte del Ministerio de Finanzas.
4
1.8 Monto Total en US$
Tabla 2: Valores monetarios por año
Proyección del Período Plurianual 2013 – 2016
Presupuesto
2010
$ 450.576,10
Presupuesto
2011
Presupuesto
2012
Presupuesto
2013
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Presupuesto
2016
Monto Total
$ 18.085.787,96
$ 3.164.129,44
$ 2.628.897,93
$ 3.047.510,15
$ 5.000.000,00
$ 7.892.147,05
$ 40.269.048,63
Fuente: Matriz elaborada por SENAIN, enero 2015
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el
desarrollo del programa o proyecto
Las disposiciones constitucionales, en materia de Seguridad, Soberanía y Democracia, exigen al
Estado ecuatoriano diseñar, desarrollar e implementar mecanismos efectivos y concretos que
permitan potenciar y desarrollar el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, cuyos objetivos
se orientan a preservar la integridad territorial, la soberanía nacional, la justicia social, la
democracia, el desarrollo integral y la preservación del medio ambiente. Estos objetivos
requieren de la participación activa de los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad del
Estado, responsables de ejecutar políticas, planes, programas, proyectos y actividades
específicas, las cuales deben ajustarse a metodologías y procedimientos de Seguridad.
Este proyecto busca incidir en el contexto y la situación actual en las áreas de intervención
geográfica señaladas anteriormente, respondiendo a las necesidades de Inteligencia
Estratégica de Estado para generar conocimiento que aporte en el proceso estratégico de
toma de decisiones por parte del decisor político, frente a amenazas y riesgos que afecten a la
Seguridad Pública y del Estado.
El proyecto guarda un enfoque territorial que busca garantizar la Seguridad Pública y del
Estado con la producción de información de Inteligencia Estratégica para que la gestión de los
riesgos y amenazas sea oportuna, preventiva y de protección a los 14´483.499 de ecuatorianos
y extranjeros construyendo un ambiente de paz y tranquilidad. Para el análisis poblacional,
este proyecto desagrega a la población ecuatoriana en base a criterios de sectores, género y
etnias, tal como se describe en la siguiente a continuación:
Tabla 3: Población desagregada por sector, género y etnias
Fuente: Censo INEC 2010
5
Fuente: Censo INEC 2010
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema
Si bien en la actualidad, en el Ecuador funcionan organismos de Inteligencia que forman parte
del Sistema Nacional de Inteligencia1, y están bajo la rectoría de la SENAIN, todavía se está
construyendo y consolidando las estructuras y doctrina de seguridad que propendan a enfocar
al ser humano y a sus derechos como objetos de protección. En este sentido, el cambio de
paradigma encaminado a fortalecer la Seguridad Integral2 exige que la Secretaria Nacional de
Inteligencia asuma nuevos retos; pues para asesorar y apoyar la gestión de la seguridad en
forma integral, se debe fortalecer la detección de amenazas y riesgos, así como la búsqueda de
oportunidades. De esta manera, es primordial la configuración de políticas de cooperación a
nivel nacional e internacional; trabajar con un enfoque multidimensional (aporte
interdisciplinario) asentado en una capacidad analítica del más alto nivel; apoyarse en talento
humano especializado; y en el uso de tecnología.
En este contexto, la actual configuración de la SENAIN, su presencia operativa desplegada, su
dimensión y alcance, se encuentra limitadas. Pues para dar respuesta, de forma oportuna e
integral, a las necesidades actuales de Inteligencia en el Estado, se requiere una mayor
presencia en territorio, un monitoreo ininterrumpido de amenazas y riesgos contra la
Seguridad Pública y del Estado, apoyo con medios para el fortalecimiento de producción y
operaciones de inteligencia, y fortalecimiento de las capacidades humanas, técnicas y
tecnológicas. La limitación o falta de oportunidad de los productos de inteligencia de SENAIN,
vulnerable al Estado.
1
Los cuales se encuentran regulados en la Ley y Reglamento de Seguridad Pública y del Estado.
Según el Plan Nacional de Seguridad Integral: “La Seguridad Integral – con énfasis en el ser humano –,
se realiza mediante un conjunto coordinado de políticas, estrategias y acciones de todo orden, que
tienden a la protección de la convivencia armoniosa y pacífica, la defensa frente a la vulneración de
derechos individuales y colectivos, así como ante cualquier afectación a la integridad territorial,
soberanía y desarrollo nacionales, además de la prevención y mitigación de efectos de desastres de
origen natural, y provocados por el ser humano. Asimismo, propende a potenciar la gestión y uso de
nuevos conocimientos y tecnologías para la seguridad, mientras brinda mecanismos para evitar y
combatir posibles riesgos y amenazas tecnológicas” (Puembo, 13 de Julio de 2011).
2
6
2.3 Línea de base del proyecto
A continuación se mencionará algunas de las principales variables que constituyen la línea de
base del proyecto:
COBERTURA TERRITORIAL
A partir del año 2011, la SENAIN aplica una estrategia operativa con el fin de tener presencia
física en la Ciudad de Guayaquil por los altos niveles de inseguridad. Para el año 2012 las
provincias desplegadas son Azuay, Loja, Imbabura, Tungurahua, Cotopaxi, Manabí, Santo
Domingo y Esmeraldas, ubicándose en puntos geográficamente estratégicos, con el fin de
alcanzar las metas que permitirán cumplir con las labores de inteligencia cotidianas en la
búsqueda, análisis y producción de inteligencia en beneficio de la Seguridad Pública y del
Estado.
COBERTURA DE SERVICIO
Con el despliegue de la SENAIN, se han establecido seis puntos de vital importancia que
contarán con Centros de Alerta Temprana en las zonas de planificación, mismos que
trabajarán permanentemente las 24 horas, 7 días a la semana (24/7) de los 365 días del año,
alertando acerca de actividades, situaciones y amenazas que puedan afectar a la Seguridad
Integral, la estabilidad democrática y que sirvan de señal de alerta para la lucha contra el
crimen organizado, según ámbitos y competencias de la SENAIN.
PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA.
En la actualidad la producción de inteligencia está supeditada, en buena medida a la
información que se logra recolectar a través de fuetes abiertas3, y de la información que
proporcionan los subsistemas de inteligencia (especializados en fuentes cerradas4). Sin
embargo, debido a la especialización y formación de los subsistemas, la información que se
obtiene está centrada en la lógica militar y policial, dejando de lado otras aristas (económicas,
políticas, sociales, informáticas), necesarias para la generación de Inteligencia Estratégica de
Estado. En este sentido, a pesar de que la SENAIN al momento cuenta con agentes de campo,
su número es escaso para la satisfacción de las necesidades reales.
OPERACIONES DE INTELIGENCIA/CONTRAINTELIGENCIA.
En la actualidad, debido al incremento de requerimientos producto de la ampliación del
concepto y gestión de la Seguridad Integral; la institución se vio obligada a contratar personal
extra por lo que los equipos de movilización, técnicos e informáticos quedaron insuficientes.
CAPACIDADES TÉCNICAS HUMANAS
El esfuerzo de despliegue inicial ha dado resultados consistentes, pero para satisfacer el
número de requerimientos desde los decisores políticos y los relacionados a la detección de las
3
La información que se puede obtener a través de todos los medios públicos, sean impresos, digitales, o
audiovisuales.
4
La información que se la obtiene de personas, informantes o investigaciones específicas a través de
operaciones encubiertas.
7
amenazas y riesgos causados por el incremento de conflictividad social y de la criminalidad
transnacional, se hace evidente y necesarísimo continuar y potenciar con el incremento de
personal para un despliegue contundente.
Asimismo, a pesar de que la SENAIN, en la actualidad cuenta con personal humano
multidisciplinario; y a pesar de tener especialidades técnicas, su carácter es civil, por lo que no
cuentan con la formación y experiencia específica en actividades de Inteligencia y
Contrainteligencia.
2.4 Análisis de Oferta y Demanda
Demanda
Por la naturaleza y ámbito de acción del proyecto, el análisis de la demanda, se enfocará en los
siguientes conceptos:
•
Población de Referencia
La población de referencia del proyecto está desagregada en la siguiente tabla:
Tabla 4: Población desagregada por sectores, sexo y etnias
Fuente: Censo INEC 2010
Fuente: Censo INEC 2010
8
•
Población demandante potencial:
La población demandante potencial de los productos de la SENAIN, y por ende de este
proyecto, serían el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el cual está integrado por: 1.
Presidente o Presidenta Constitucional de la República, quien lo presidirá; 2. Vicepresidente o
Vicepresidenta Constitucional de la República; 3. Presidente o Presidenta de la Asamblea
Nacional; 4. Presidente o Presidenta de la Corte Nacional de Justicia; 5. Ministro o Ministra de
Coordinación de Seguridad; 6. Ministro o Ministra de Defensa Nacional; 7. Ministro o Ministra
del Interior; 8. Ministro o Ministra de Relaciones Exteriores; 9. Jefe del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas; 10. Comandante General de la Policía. Podrán, así como representantes
de entidades públicas, y, representantes de entidades de la sociedad, ciudadanos y ciudadanas
que la Presidenta o Presidente de la República considere necesario convocar5; Además de
otros sectores públicos y privados, dependiendo de caso.
Ilustración 1.- Población demandante potencial:
Consejo de Seguridad Pública y del Estado
PRESIDENTE
DE LA ASAMBLEA
NACIONAL
PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL
DE LA
REPÚBLICA
MINISTRO DE
COORDINACIÓN
DE
SEGURIDAD
PRESIDENTE
DE LA CORTE
NACIONAL DE
JUSTICIA
MINISTRO DE
DEFENSA
NACIONAL
CONSEJO DE
SEGURIDAD PÚBLICA
Y DEL ESTADO
MINISTRODE
RELACIONES
EXTERIORES
MINISTRO
MINISTERIODE
DEL
GOBIERNO,
POLICÍA
INTERIOR
Y CULTOS
JEFE DEL COMANDO
CONJUNTO DE LAS
FUERZAS
ARMADAS
VICEPRESIDENTE
CONSTITUCIONAL
DE LA
REPÚBLICA
COMANDANTE
GENERAL DE LA
POLICÍA
Fuente: Ley de Seguridad Pública y del Estado R.O.S NO. 35 de
Septiembre de 2009
•
28 de
Población demandante efectiva
La población demandante efectiva, es la Secretaría Nacional de Inteligencia y el Sistema
Nacional de Inteligencia, que trabajará de manera coordinada con las Direcciones de
Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y con las
Unidades de Inteligencia Especializados, Ministerio Coordinador de Seguridad y Ministerios de
5
Ley de Seguridad Pública y del Estado R.O.S NO. 35 de 28 de Septiembre de 2009
9
Defensa Nacional; Ministerio de Interior,
Humanos.
Relaciones Exteriores; y, Justicia y Derechos
Ilustración 2.- Población demandante efectiva:
Mapa de relacionamiento interinstitucional de la SENAIN con los organismos que conforman
el Sistema Nacional de Inteligencia.
O R G A N IS M O S D E
C O O R D IN A C IÓ N Y
C ONTR OL
P R E S ID E N C IA D E L A
R E P Ú B L IC A
M IN IS T E R IO S
C o m is ió n E s p e c ia liz a d a d e
la A s a m b le a .
C o n t r a lo r ía G e n e r a l d e l
E s ta d o .
C o r te N a c io n a l d e J u s tic ia .
M IN IS T E R IO
C O O R D IN A D O R D E
S E G U R ID A D
D e fe n s a N a c io n a l.
G o b ie r n o y P o lic ía .
R e la c io n e s E x te r io r e s
J u s t ic ia y D e r e c h o s
H um anos
S E C R E T A R ÍA S
P ro c u r a d u ría G e n e ra l d e l
E s ta d o .
S U B S IS T E M A D E
IN T E L IG E N C IA P A R A L A
D E F E N S A N A C IO N A L
C O N S E J O N A C IO N A L D E
S E G U R ID A D P Ú B L IC A Y
DEL ESTADO
G e s tió n d e R ie s g o s .
T é c n ic a P la n E c u a d o r .
T r a n s p a r e n c ia d e G e s tió n
S E C R E T A R ÍA N A C IO N A L
D E IN T E L IG E N C IA
D IR E C C IÓ N D E
IN T E L IG E N C IA D E L
COM A NDO
CO NJUNTO DE LA S
FUERZAS AR M ADAS
S U B S IS T E M A D E
IN T E L IG E N C IA P A R A
P R O T E C C IÓ N IN T E R N A
D IR E C C IÓ N G E N E R A L
D E IN T E L IG E N C IA
P O L IC ÍA N A C IO N A L
E J É R C IT O
U N ID A D E S D E
IN T E L IG E N C IA D E
O R G A N IS M O S
E S P E C IA L IZ A D O S
M A R IN A
FUERZA AÉREA
O R G A N IS M O S , A G E N C IA S D E
IN S T IT U C IO N E S Q U E P R O D U Z C A N
O P O S E A N IN F O R M A C IÓ N D E
IN T E R É S P A R A L A S E G U R ID A D
DEL ESTAD O.
C O R P O R A C IÓ N A D U A N E R A
E C U A T O R IA N A .
O R G A N IS M O S
D E S T IN A D O S A L A
S E G U R ID A D D E L A
P R E S ID E N C IA D E L A
R E P Ú B L IC A
S E R V IC IO D E R E N T A S IN T E R N A S .
O T R O S O R G A N IS M O S Q U E S E
CR EAREN
A G E N C IA S D E
IN T E L IG E N C IA
E XTR A N JE R A S
Fuente: Registro Oficial N° 65: Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, del 24 de Agosto del
2010.
•
Demanda Proyectada
Como se puede apreciar en la tabla 6, población proyectada al año 2025 en Ecuador, asciende
a 17´113.313 millones de habitantes lo que significa que será mayor el número de ciudadanos
y ciudadanas que demanden al Estado sobre políticas públicas para que la Seguridad Integral
llegue a los habitantes y a la estructura todo el País, lo que representa para el órgano rector de
Inteligencia de Estado planificar para el mediano plazo políticas públicas de Inteligencia que
permitan contribuir a garantizar la Seguridad Pública y del Estado, a continuación se describe
la demanda proyectada:
10
Tabla 5: POBLACIÓN DE REFERENCIA FUTURA
PROYECCIONES DE POBLACIÓN TOTAL POR SEXO SEGÚN AÑOS CALENDARIOS
Fuente: INEC-CEPAL, Ecuador: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950 – 2025
Oferta
En el Ecuador, la institución rectora del Sistema Nacional de Inteligencia es la SENAIN, pues
además de coordinar el Sistema, es la única que oferta la gestión de la Inteligencia de Estado.
Debido a que, su misión es ejercer rectoría del Sistema Nacional de Inteligencia y producir
Inteligencia Estratégica para la Seguridad Integral del Estado, la Sociedad y la democracia en
cumplimiento de los principios constitucionales del Buen Vivir6.
En consecuencia, la SENAIN, es la única entidad oferente del servicio de producción de
Inteligencia político – estratégica útil para la Seguridad Nacional en las áreas antes
mencionadas, en cuanto al desarrollo y producción de inteligencia, de acuerdo a las leyes
vigentes es exclusividad del Estado y de la SENAIN en su representación.
Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta - demanda efectiva)
Las razones expuestas anteriormente evidencian que es necesario fortalecer la
institucionalidad de la Inteligencia de Estado para apoyar en la prevención de alertas y
amenazas que puedan atentar a la Seguridad Integral.
6
Misión establecida en el Plan Estratégico Institucional 2012 - 2013.
11
2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo
Para este proyecto, la población objetivo se encuentra en el contexto institucional interno y
externo. Internamente, la constituyen las diferentes dependencias/unidades de la SENAIN y
externamente la constituyen los subsistemas de inteligencia y el Presidente de la República.
o
Secretaría Nacional de Inteligencia:
La Secretaría de Inteligencia, como órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia;
planifica, norma y coordina la búsqueda, procesamiento y producción de Inteligencia,
para los fines de la conducción y gestión de la seguridad integral del Estado.
Actualmente, la SENAIN se encuentra consolidando capacidades tácticas y estratégicas
que le permitan mejorar la calidad y alcance de sus productos.
Además, ejecuta acciones de supervisión y control de los organismos que conforman el
Sistema Nacional de Inteligencia, el cual está integrado por:
Subsistema de Inteligencia Militar, para la defensa nacional,
Subsistema de Inteligencia Policial, para la protección interna.
Servicio de Seguridad Presidencial;
Otros organismos de inteligencia que se crearen o adscribieren en el futuro; y
Otras instituciones y organismos que posean o produzcan información de
interés para los fines de la conducción y seguridad integral del Estado.
2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial
Por su naturaleza y ámbito de acción estratégico, el presente proyecto tendrá una
cobertura geográfica a nivel nacional, su localización será en las Zonas de Planificación
descritas en la Tabla 1, en las cuales se ubicarán unidades operativas desplegadas de la
SENAIN, consolidando su presencia operativa en todo el territorio nacional, de
conformidad con las políticas presidenciales e institucionales. La distribución de la
cobertura se señala a continuación:
Tabla 6: Cobertura y Localización
Zonas
12
Direcciones Zonales
Cobertura Geográfica Provincial
Zona 1
Zona Frontera Norte País
Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.
Zonas 2,3 y 9
Zona Centro País
Pichincha (excepto el cantón Quito) Napo y
Orellana.
Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.
Distrito Metropolitano de Quito.
Zona 4
Zona Norte Litoral País
Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas.
Zonas 5 y 8
Zona Centro Litoral País
Guayas (excepto los cantones de Guayaquil,
Durán y Samborondón), Los Ríos, Península de
Santa Elena, Bolívar y Galápagos.
Cantones de Guayaquil, Durán y
Samborondón.
Zonas 6 y 7
Zona frontera Sur País
Azuay, Cañar y Morona Santiago.
El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.
Fuente: SIN/2014
3.ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN
3.1 Alineación objetivo estratégico institucional
El presente proyecto mantiene la siguiente alineación:
ALINEACIÓN AL PNBV 2013-2017
Objetivo 12:
Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la
integración latinoamericana
Política:
Preservar la integridad territorial del estado y sus soberanías, en el marco de estricto respeto
de los derechos humanos.
Indicador:
Índice de Herfindahl de las exportaciones por producto
Meta:
Reducir la concentración de las exportaciones por producto en 15%
ALINEACIÓN A LA AGENDA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 2014-2017
Política Intersectorial:
Garantizar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción como agresión, conflicto
armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastres
naturales, en salvaguarda del Buen Vivir.
Política Sectorial:
Producir inteligencia táctica, operacional, estratégica y prospectiva para anticipar, alertar y
neutralizar amenazas, riesgos y vulnerabilidades.
ALINEACIÓN A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA SIN
Objetivo Estratégico Institucional:
Incrementar la producción de inteligencia estratégica contribuyendo a la protección de los
intereses nacionales del Estado.
Estrategia:
Construir la doctrina de Inteligencia estratégica con enfoque civil en articulación con el Sistema
Nacional de Inteligencia y orientada a la Seguridad Integral del Estado.
Programa:
Seguridad Integral
13
3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo
La institución está alineada al Objetivo 12 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que
cuenta con las metas que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
12.1 Reducir la concentración de las exportaciones por destino en 37%.
12.2 Reducir la concentración de las exportaciones por producto en 15%.
12.3 Aumentar 7 puntos porcentuales la participación de productos no tradicionales en las
exportaciones no petroleras.
12.4 Incrementar a 1,12 la razón de exportaciones industriales no petroleras sobre
primarias no petroleras.
12.5 Reducir la pobreza por NBI en el sector rural de la Frontera Norte en 8 puntos
porcentuales.
12.6 Reducir la pobreza por NBI en el sector rural de la frontera sur en 5 puntos
porcentuales.
Considerando que las metas antes detalladas no están relacionadas con la misión de la
Secretaría de Inteligencia, se puede concluir que la contribución del proyecto “Fortalecimiento
del Sistema Nacional de Inteligencia”, no podrá ser cuantificada en base a las metas del
Objetivo 12.
4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
4.1 Objetivo General y Objetivos Específicos
Objetivo General
Ampliar la cobertura y fortalecer la gestión de Inteligencia de Estado; mediante el incremento
de las capacidades operativas, humanas, técnicas, tecnológicas y de servicios de la SENAIN.
Objetivos Específicos
1. Ampliar la cobertura en el territorio nacional de las operaciones de inteligencia y
contrainteligencia
2. Fortalecer las capacidades de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia
en el territorio nacional
4.2 Indicadores de Resultado
Presencia operativa efectiva, en el 100% de las zonas de planificación, al 2016.
3 Centros de Monitoreo funcionando óptimamente 24 horas al día, 365 días al año,
en seis puntos estratégicos del territorio nacional al 2014.
100% del equipo tecnológico básico adquirido y apoyando efectivamente el
trabajo de los agentes operativos al 2016.
100% del personal operativo formado y capacitado de forma integral al 2016.
14
4.3
Matriz del Marco Lógico
Tabla 7:
Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia Fase: Fortalecimiento de la
SENAIN
Periodo plurianual 2013 – 2016
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
RESUMEN NARRATIVO
META/ INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN
Fortalecimiento de la Gestión
de Inteligencia de Estado,
volviéndola permanente,
oportuna, y con acceso a
información directa desde todo
el territorio, y por ende más
efectiva
100% de cobertura nacional en la
búsqueda de información directa y
verás, al 2016.
100% de monitoreo permanente (24
horas al día, 365 días al año), de
posibles amenazas y riesgos en las
zonas de mayor importancia, al 2014.
Informes de avances
Actas de adquisición de
equipos
Acta de inicio de
operaciones de las
unidades
Que el Gobierno Nacional
continúe en su gestión y con sus
políticas de Seguridad Pública y
del Estado.
Que el Estado financie la totalidad
del proyecto.
PROPÓSITO
Ampliar la cobertura y
fortalecer la gestión de
Inteligencia de Estado;
mediante el incremento de las
capacidades operativas,
humanas, técnicas,
tecnológicas, y de servicios de
la SENAIN.
Presencia operativa efectiva, en el
100% de las zonas de planificación, al
2016.
Informes o reportes desde
territorios
Centros de Monitoreo funcionando
óptimamente 24 horas al día, 365 días
al año, en seis puntos de vital
importancia, al 2014.
Actas de adquisición de
equipos
Se cuenta con el apoyo del
Gobierno Nacional.
Se mantienen las políticas
nacionales para la Seguridad
100% del equipo tecnológico básico,
Acta de inicio de
Integral y Seguridad Pública del
adquirido y apoyando efectivamente el
operaciones de los Centros Estado.
trabajo operativo al 2016.
de Alerta Temprana
100% del personal operativo capacitado
Informes de capacitación
de forma integral, al 2016.
RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
COMPONENTES
COMPONENTE 1
OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELIGENCIA CON COBERTURA
NACIONAL AMPLIADA EN EL TERRITORIO
NACIONAL
100% de Personal contratado con
recurso de inversión
100% de Personal capacitado en
temas de Inteligencia y
contrainteligencia.
Contratos de trabajo
Informes de capacitación por parte del
personal
Se entregan los recursos
financieros de manera oportuna
para cumplir con el cronograma
establecido.
COMPONENTE 2
OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELIGENCIA CON CAPACIDADES
FORTALECIDAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL
100% de adquisiciones de vehículos
para la SENAIN desplegado en el
Vehículos adquiridos
territorio
100% de equipamiento tecnológico
básico adquirido para el personal
de la SENAIN
Contrato de adquisición, facturas
100% de adquisiciones de sistemas
Contrato de adquisición, facturas
y paquetes informáticos
15
Se entregan los recursos de
manera oportuna para cumplir
con el cronograma establecido.
Se han superado problemas de
carácter técnico, administrativo y
presupuestario de la institución.
ACTIVIDADES
COMPONENTE 1: OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA CON COBERTURA NACIONAL AMPLIADA EN EL
TERRITORIO NACIONAL
ACTIVIDAD 1: Estructuración y funcionamiento de la SENAIN
Funcionamiento de Unidades Operativas
Desplegadas en las zonas de Planificación
$ 1.905.295,43
Contratación de personal operativo de
contrainteligencia de la SENAIN
desplegados en el territorio.
$ 8.141.265,75
Contratación de personal operativo de
inteligencia de la SENAIN desplegados en
el territorio.
$ 7.477.837,20
Contratos
Servicios de capacitación para el personal
operativo de inteligencia y
contrainteligencia de la SENAIN en
territorio.
Beneficios de Jubilación
Maquinaria y Equipos
Falta de Presupuesto
$ 0,00
Facturas
$ 438.000,00
$ 17.041.073,34
Servicios de Capacitación
$ 8.135,63
Implementación de la Sala Situacional
SENAIN QUITO
$ 2.433,04
Equipos, sistemas y paquetes informáticos
Otros Servicios
Subtotal Actividad 1
$ 330.768,62
$ 934,09
$ 35.345.743,09
ACTIVIDAD 2: Producción de Inteligencia Estratégica
Apoyo técnico especializado en
Inteligencia
Realización de Talleres de Seguridad con
actores sociales locales
Subtotal Actividad 2
$ 130.330,82
$ 19.869,51
Facturas
Falta de Presupuesto
Facturas
Falta de Presupuesto
$ 150.200,33
ACTIVIDAD 3: Ejecución de actividades de Contrainteligencia
Apoyo técnico especializado en
operaciones y gestión de
Contrainteligencia
$ 135.217,94
Asistencia especializada en métodos
operativos y tácticos de colección de
información
$ 30.167,05
Adquisición de vehículos para operaciones
especiales de Contrainteligencia
$ 100.908,17
Adquisición de equipos, sistemas y
paquetes informáticos
Subtotal Actividad 3
16
$ 1.035.295,83
$ 1.301.588,99
ACTIVIDAD 4: Sistema documental de información e inteligencia
Apoyo técnico en Infocomunicaciones y
Gestión Tecnológica
$ 31.289,80
Implementación de un servicio WMS sobre
riesgos naturales en el Ecuador
$ 2.605,00
Adquisición de Normas Internacionales de
Seguridad Informática
$ 24.758,00
Implementación del Sistema de
Aseguramiento de Información Digital
$ 5.305,63
Implementación de la Plataforma
Informática y Comunicaciones
$ 5.305,62
Subtotal Actividad 4
Facturas
Falta de Presupuesto
Facturas
Falta de Presupuesto
$ 69.264,05
ACTIVIDAD 5: Gestión de planificación estratégica
Levantamiento de Indicadores de
Seguimiento
Apoyo administrativo para la Coordinación
General de Planificación
Adquisición de equipos, sistemas y
paquetes informáticos
Subtotal Actividad 5
TOTAL COMPONENTE 1
$ 16.803,00
$ 7.975,64
$ 428.021,34
$ 452.799,98
$ 37.319.596,44
COMPONENTE 2: OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL
ACTIVIDAD 6: Adquisición de bienes y servicios para inversión
Adquisición de vehículos para operaciones
personal operativo de la SENAIN
desplegado en territorio.
$ 1.579.600,00
Equipamiento tecnológico para el personal
de inteligencia y contrainteligencia de la
SENAIN. (Cámaras, grabadoras, GPS, etc.)
$ 984.692,00
Adquisición de sistemas y paquetes
informáticos. (software).
Falta de Presupuesto
$ 385.160,19
Subtotal Actividad 6
$ 2.949.452,19
TOTAL COMPONENTE 2
$ 2.949.452,19
TOTAL
Facturas
$ 40.269.048,63
Nota Técnica: El proyecto financia el crecimiento de la SENAIN en las 9 Zonas de Planificación y
sustenta el nuevo modelo de Gestión, cuyo objetivo es fortalecer la Institucionalidad de la
Inteligencia de Estado para prevenir y neutralizar las amenzas, riesgos y vulnerabilidades que
pudierán afectar a la Seguridad Integral.
17
4.3.1
Anualización de las meta de los indicadores del propósito
Indicador de propósito
unidad de medida
Meta
propósito
Pond
(%)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Presencia operativa efectiva en el
100% de las zonas de planificación al
2016.
Centros de monitoreo operando
óptimamente, 24 horas al día, 365
días al año, en 6 puntos de vital
importancia, al 2014.
100% del equipo tecnológico básico
adquirido y apoyando efectivamente
el trabajo, al 2016.
Porcentaje
presencia operativa
efectiva
100%
40%
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
Número centros de
monitoreo
Información
reservada
20%
-
-
-
-
-
-
-
100%
20%
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
100%
20%
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
100% del personal operativo
capacitado a nivel integral al 2016.
Número de equipos
tecnológicos
básicos adquirido
Numero de
personal operativo
capacitado
5.ANÁLISIS INTEGRAL
5.1 Viabilidad técnica
El Proyecto reúne características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el
cumplimiento de sus metas y objetivos. Los componentes que lo conforman están enmarcados
dentro del contexto de un enfoque institucional integrado, que trata de consolidar un proceso
de fortalecimiento institucional, que recoge las experiencias de técnicos y profesionales que
trabajaron en su planificación, las aspiraciones y la priorización de necesidades de las
unidades y dependencias administrativas de la SENAIN.
Las soluciones propuestas crean condiciones para fortalecer y mejorar la institucionalidad del
órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia, éstas permitirán contar con presencia
operativa en las zonas de mayor conflictividad, monitoreo de riesgos y amenazas (24/7) y
fortalecimiento del talento humano y actuarán concentrando y transmitiendo los esfuerzos
que se realicen para el desarrollo de la institucionalidad de la SENAIN.
El Proyecto y su estructura responden a una estrategia que busca consolidar los esfuerzos
realizados, dentro del marco de desarrollo institucional, busca armonizar las inversiones
económicas con las de tipo institucional. Los componentes en sí mismos y en su conjunto,
responden a las necesidades institucionales, y no superpone esfuerzos ni duplica acciones.
5.1.1
Descripción de la Ingeniería del proyecto y especificaciones técnicas
A continuación se realiza una descripción técnica de cada uno de los componentes que
integran el proyecto, demostrando su viabilidad técnica:
•
18
Una vez que la SENPLADES, SNAP, MRL y MF aprueben la creación de vacantes para la
SENAIN, se procederá a ajuste del presupuesto de Inversión proyectado para el período
Plurianal.
Componente 1: Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia con Cobertura Nacional
Ampliada en el Territorio Nacional
Con el objetivo de cumplir las políticas, disposiciones y directrices presidenciales para
garantizar a la Seguridad Pública y del Estado, la Secretaría Nacional de Inteligencia ha decido
emprender el Fortalecimiento Institucional, que comprende: i) Proceso de Reestructuración
Institucional 2012 -2015 y ii) La mejora de la gestión institucional a fin de contar con
información desde el territorio, útil para la producción de inteligencia estratégica para la toma
de decisiones por parte del Decisor Político.
En este contexto, el Secretario Nacional de Inteligencia, amparado en el ejercicio de las
atribuciones que le confieren el artículo 154 de la Constitución de la República y el artículo 17
del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; ha tomado la
decisión de aplicar varias medidas y estrategias encaminadas a dar cumplimiento efectivo a las
disposiciones presidenciales y a las necesidades del país.
Entre las estrategias establecidas, las que se financiarán con este componente son:
Fortalecimiento humano y técnico de todas las dependencias de la SENAIN, con el
propósito de alertar sobre los problemas coyunturales en materia de seguridad que
atraviesa el país.
La presencia física en zonas territoriales que presenten un mayor riesgo o amenaza
contra la Seguridad Publica y del Estado.
El cambio de paradigmas de la Seguridad Integral exige al Gobierno Nacional asumir nuevos
conceptos enfocados al ser humano y sus derechos como objeto de la Seguridad, entre ellos
podemos mencionar los siguientes; i) Manejo a la gestión de la Seguridad en forma integral; ii)
Detección de amenazas y riesgos, como también oportunidades; iii) Trabajo con un enfoque
multidimensional (aporte interdisciplinario), asentado en una capacidad analítica del más alto
nivel; iv) Apoyarse en talento humano especializado y en el uso de tecnología, estos nuevos
paradigmas obligan a la Secretaría Nacional de Inteligencia asumir estos retos y establecer un
nuevo enfoque de inteligencia de Estado en el Ecuador bajo el enfoque de Seguridad Integral.
La construcción del nuevo enfoque de Inteligencia Estratégica para el Estado Ecuatoriano,
comprende una serie de agregados que orientan entre otros aspectos los siguientes:
Inteligencia de Estado es un eje transversal, debe ser comprendida como un quehacer
complejo y multidimensional; es la actividad que apoya y asesora estratégicamente a todos los
ámbitos claves de Seguridad Integral; fortalece la gestión estatal enfocada a alcanzar el Buen
Vivir de los Ecuatorianos, parte de una visión doctrinaria soberana; por su naturaleza
estratégica, hace que la gestión institucional de la SENAIN sea de carácter calificado.
En este marco, se está dando un cambio de paradigmas para dar respuesta de forma oportuna
e integral a las necesidades actuales de Inteligencia en el Estado, para lograrlo es primordial la
identificación oportuna de factores de riesgo y amenazas que afectan la Seguridad Pública del
Estado así como la búsqueda de oportunidades para contribuir al Buen Vivir de los
Ecuatorianos; antes se daba prioridad a la estructura estatal hoy la prioridad es el ser humano
y sus derechos; antes se planificaba hipótesis de guerra para el conflicto hoy se realizan
escenarios de planificación para evitar el conflicto.
19
Hasta el año 2016, se tiene previsto invertir en el Componente 1 alrededor de US$
20.542.756,63 de acuerdo a las nuevas actividades formuladas en el proyecto, las cuales
constan detalladas en la matriz del marco lógico del proyecto.
Componente 2: Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia con Capacidades
Fortalecidas en el Territorio Nacional
Para alcanzar los objetivos propuestos para el Componente 1, es necesario, la adquisición e
implementación de tecnologías, vehículos y sistemas informáticos para que el personal técnico
operativo pueda desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia:
Fortalecimiento técnico de todas las dependencias de la SENAIN, con el propósito de
alertar sobre los problemas coyunturales en materia de seguridad que atraviesa el país.
La Búsqueda y monitoreo permanente de fuentes de información durante las 24 horas de
los 365 días del año
Adquisición de medios de transporte para trabajos operativos.
Hasta el año 2016, se tiene previsto invertir alrededor de US$ 2.686.292,00, de acuerdo a las
actividades formuladas en el proyecto, las cuales constan en la matriz del marco lógico.
5.1.2
Especificaciones técnicas
Las características físicas y técnicas de los bienes y servicios que conforman los componentes
del proyecto se encuentran descritas en el capítulo Descripción de la Ingeniería del proyecto,
se solicita remitirse a este acápite. Sin embargo se puede mencionar en términos generales:
que la mayoría del proyecto está destinado a: contratación de personas, equipamiento básico
computacional (computadoras de oficina) y vehículos (autos tipo sedan, camionetas 4x4 y
Motos).
5.2 Viabilidad Financiera fiscal
5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios.
INVERSIÓN:
Para el cálculo de la inversión del proyecto desde el 2010 hasta el 2012, se ha procedido a
obtener los valores correspondientes de cada componente, con la siguiente metodología:
•
Los datos correspondientes a los años 2010 y 2012 se tomaron directamente de lo
reportado del Sistema E-SIGef en la columna de lo devengado en lo referente al proyecto
en mención. Se registró en el cuadro de la inversión y en el flujo por pedido de SENPLADES.
•
Así también, los datos que pertenecen al año 2013 y 2014 se tomaron del presupuesto
codificado para los componentes del proyecto según reporte del Sistema E-SIGef.
20
Para el cálculo de las proyecciones en inversión del proyecto en mención para los años 2015 y
2016 se procedió de la siguiente manera:
Para el cálculo de la inversión en el recurso humano (correspondiente a los ítems No. 2 y 3) del
componente 1, se realizó un diagnóstico de necesidades en las que se determino el número de
personal requerido por cada año en cada provincia para la vida del proyecto para el despliegue
de la ampliación de la cobertura de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia en el
territorio nacional.
a) Para el cálculo del ítem de vehículos (correspondiente al No. 25 del componente 1), se
diagnosticó la necesidad de vehículos necesarios para el fortalecimiento de las capacidades de
las operaciones de inteligencia y contrainteligencia en el territorio nacional, llegando a
consolidar el número de automotores para la proyección en los años de vida del proyecto. Una
vez identificado el número de vehículos por provincia y por año, se procedió a multiplicar por
el costo de valor de mercado, teniendo en cuenta el siguiente cuadro:
Vehículo
Valor Mercado
Sedan
$ 15,000.00
4*4
$ 26,000.00
Motos
$ 4,000.00
Valor referencial del mercado.
b) Para el cálculo del ítem de equipamiento tecnológico (correspondiente al No. 26 del
componente 2), se diagnosticó la necesidad de equipos para el fortalecimiento de las
capacidades de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia en el territorio nacional con
los siguientes criterios:
•
Se consideró que el personal operativo debe equiparse con una cámara de video,
una cámara fotográfica, una grabadora de voz, un GPS y medios de
almacenamiento cuyo valor en conjunto suma $1.785,00
•
Además se conforman equipos de tres personas, equipos que se refuerzan con
tecnologías para la recolección de información cuyo costo es de $900,00
•
Cuatro equipos conforman una cuadrilla, la misma que debe equiparse con
tecnología específica para sus operaciones por un costo de $1.100,00
BENEFICIOS SOCIALES:
Al ser este un proyecto que apoya a la seguridad integral del Estado, sus beneficios se refieren
a las ventajas sociales respecto del fortalecimiento y ampliación de la cobertura de las
operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Es así, que los beneficios se consideran
sociales por cuanto este proyecto aporta a una mejor gestión en el sector seguridad.
A continuación se presentan una matriz facilitada por el Ministerio Coordinador de la Política
en donde se presentan los costos que le representan al Estado Ecuatoriano el combate a una
serie de variables que afectan su seguridad integral.
21
Tabla 10:
INDICADORES DEL SECTOR DE SEGURIDAD
Amenazas y factores
de riesgo
Narcotráfico
Lavado de activos
Secuestro
Extorsión
Trata de blancas
F S P E A
Evaluación
Clasificación
Valoración
Inversión
Tentativa Nacional
5 3 5 5 4
1100
Elevada
$ 800.000.000,00
$ 704.000.000,00
5 3 5 4 3
1000
Grande
Es el acto por el que se le priva de libertad de forma ilegal a
una persona o grupo de personas, normalmente durante un
tiempo determinado, y con el objetivo de conseguir un
4 5 3 2 5
rescate u obtener cualquier tipo de crédito político,
económico o mediático.
950
Grande
$ 130.000.000,00
$ 98.800.000,00
600
Normal
$ 85.000.000,00
$ 40.800.000,00
650
Normal
$ 47.000.000,00
$ 24.440.000,00
Definición
El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste
en el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas
ilegales.
Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los
fondos generados mediante el ejercicio de algunas
actividades ilegales o criminales.
La extorsión es un delito consistente en obligar a una
persona, a través de la utilización de violencia o
intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico
3 1 2 2 4
con ánimo de lucro y con la intención de producir un
perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo,
bien de un tercero.
Es el comercio ilegal de personas con propósitos de
esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos
3 3 1 3 3
forzados, sacada de órganos, o cualquier forma moderna de
esclavitud.
$ 4.500.000.000,00 $ 3.600.000.000,00
Delitos informáticos
El delito informático, o crimen electrónico, es el término
genérico para aquellas operaciones ilícitas realizadas por
4 5 2 3 1
medio de Internet o que tienen como objetivo destruir y
dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet.
750
Normal
$ 62.000.000,00
$ 37.200.000,00
Tráfico de armas
Aunque algunas transacciones públicas de armas se llevan a
cabo entre gobiernos lícitamente, en muchas ocasiones se
canalizan por medio de particulares, grupos o Estados
involucrados en el tráfico ilegal de armamento.
650
Normal
$ 315.000.000,00
$ 163.800.000,00
850
Grande
$ 28.000.000,00
$ 19.040.000,00
400
Pequeño
$ 481.000.000,00
$ 153.920.000,00
Sicariato
Emigración irregular
3 2 2 3 3
Es la actividad de asesinato dirigido por contratación a
3 4 3 2 5
cambio de dinero.
El término emigración irregular se aplica a las circunstancias
en que una persona que se desplaza a través de las fronteras
2 1 1 2 2
de una nación o estado lo hace violando las leyes de
emigración.
Piratería en alta mar
La piratería es una práctica de saqueo organizado o
bandolerismo marítimo, con el propósito de robar su carga,
4 1 3 2 3
sus motores, exigir rescate por los pasajeros, convertirlos en
esclavos y muchas veces apoderarse de la nave misma.
650
Normal
$ 130.000.000,00
$ 67.600.000,00
Cyberseguridad
La ciberseguridad es el conjunto de herramientas, políticas,
conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad,
directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones,
4 4 3 3 1
formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que
pueden utilizarse para proteger los activos de la organización
y los usuarios en el ciberentorno.
750
Normal
$ 125.000.000,00
$ 75.000.000,00
Las células de la abundancia, células de colores, células de
Células de la abundancia gratitud, bolas de colores, bolas solidarias, círculo de la
1 2 1 1 1
prosperidad o rueda de la amistad son una estafa piramidal.
300
Pequeño
$ 38.000.000,00
$ 9.120.000,00
Hurto
Consiste el delito de hurto en el apoderamiento ilegítimo de
una cosa mueble, ajena en todo o en parte, que, a diferencia
1 1 1 1 2
del robo, es realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o
intimidación en las personas.
300
Pequeño
$ 18.000.000,00
$ 4.320.000,00
Robo de identidad
El robo de identidad es el hecho de usurpar la identidad de
una persona haciéndose pasar por ella, llegando a asumir su
identidad ante otras personas, en un lugar público o privado, 1 2 1 1 1
en general para acceder a ciertos recursos o la obtención de
créditos y otros beneficios en nombre de esa persona.
300
Pequeño
$ 38.000.000,00
$ 9.120.000,00
5 4 4 3 3
950
Grande
$ 65.000.000,00
$ 49.400.000,00
5 4 5 5 4
1150
Elevada
$ 1.400.000.000,00 $ 1.288.000.000,00
TOTAL
$ 8.262.000.000,00 $ 6.344.560.000,00
Acción por la cuál el crimen organizado copta mediante
Coptación y Soborno del intimidación, soborno o amenaza a los actores de la
crimen organizado
seguridad de tal manera que estos permitan el
cometimiento del delito y la impunidad.
Crimen organizado
transnacional
Un grupo de personas que, buscando alcanzar sus objetivos
que pueden ser riqueza, poder, etc. realizan acciones que
van en contra de la legislación existente.
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica - Estudio de indicadores de Desarrollo Humano
22
En este sentido, los beneficios sociales se cuantificaron por una directriz dada por el Ministerio
Coordinador de Seguridad, en la que se indicó que el proyecto en sí aportaría en un 0.5% del
valor total de la inversión tentativa nacional. Este valor se lo prorrateo para los años de
proyección, esto es, 2013, 2014, 2015 y 2016.
COSTOS DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO:
Para el cálculo de los costos y gastos del proyecto, se conceptualizó que el mismo tiene una
temporalidad hasta el año 2016, es decir, se espera que en este lapso de tiempo tener la
normativa y los recursos que permitan migrar el financiamiento del fortalecimiento de las
operaciones de inteligencia y contrainteligencia de gasto no permanente a gasto permanente.
En este contexto, los criterios utilizados para el cálculo de estos rubros se indican a
continuación:
Para el cálculo respecto del costo de operación del talento humano (relacionado a los ítems de
inversión No. 2, 3 y 4) se consideró el costo que involucra el cumplimiento de beneficios
sociales (ropa de trabajo, alimentación, guardería y transporte), estimándolo en un 10% del
costo anual de la contratación de personal de los ítems No. 2 y 3. A estos valores se les
multiplicó un 3% de la inflación anual, siendo esta cifra un referente del Banco Central.
Para el cálculo respecto del costo de operación y mantenimiento de los vehículos (relacionado
al ítem de inversión No. 25) se multiplica los siguientes requerimientos por el número total de
vehículos requeridos por provincia y por año para la vida útil del proyecto. Estos
requerimientos se dan para un buen funcionamiento de los vehículos:
•
•
•
•
•
Cambios de aceites con un valor de $40 y una frecuencia de 6 veces al año
Combustible por un valor de $200 mensuales
Mantenimiento por un valor de $200 y una frecuencia de 4 veces al año
Reparaciones por un valor de $100 anuales
El valor de matrícula promediado en un valor anual de $300 para cada vehículo
Finalmente a estos valores se les multiplicó un 3% de la inflación anual, siendo esta cifra un
referente del Banco Central, a excepción del rubro matrícula, al que no le aplica.
Para el cálculo respecto del costo de operación y mantenimiento de los equipos (relacionado al
ítem de inversión No. 26) se multiplica los siguientes requerimientos por el valor total de
equipamiento tecnológico requerido por provincia y por año para la vida útil del proyecto.
•
•
Insumos para el normal funcionamiento de los equipos por una estimación del 20% del
valor total anual.
Mantenimiento de los equipos por una estimación del 2% del valor total anual
Finalmente a estos valores se les multiplicó un 3% de la inflación anual, siendo esta cifra un
referente del Banco Central.
23
INGRESOS:
El proyecto en mención no busca réditos financieros, por lo tanto no existen ingresos en su
ejecución.
5.2.2 Identificación y valoración de la inversión, costos de operación y mantenimiento e
ingresos
Inversión.Recurso Humano
DESPLIEGUE OPERATIVO EN TERRITORIOS - TALENTO HUMANO EN NÚMERO
CÓDIGO
A
B
C
D
DESCRIPCIÓN
ÁREAS METROPOLITANAS
ÁREAS FRONTERIZAS
ÁREAS DE CONFLICTIVIDAD POLÍTICA
ÁREAS DE ALTA INSEGURIDAD
AGENTES OPERATIVOS DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELIGENCIA
AÑO
2014
AÑO 2015
AÑO 2016
PROVINCIAS / DISTRITOS M.
AÑO 2013
QUITO
60
15
10
10
GUAYAQUIL
AZUAY
SUCUMBÍOS
CARCHI**
49
10
8
7
20
3
2
3
15
2
2
2
10
5
2
2
LOJA
FRANCISCO DE ORELLANA
9
8
17
1
6
1
5
1
TUNGURAHUA
7
3
3
3
COTOPAXI
6
1
1
1
BOLIVAR
7
4
4
4
CAÑAR
8
4
4
4
CHIMBORAZO
EL ORO
MANABÍ
LOS RÍOS
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
ESMERALDAS (SECTOR SUR)
9
8
10
11
12
10
8
3
3
3
7
4
4
3
3
3
3
6
4
2
3
3
3
3
6
4
2
3
247
100
74
71
TOTAL DESPLEGADO
DESPLIEGUE OPERATIVO EN TERRITORIOS - TALENTO HUMANO EN USD
INVERSIÓN EN TALENTO HUMANO PARA EL DESPLIEGUE
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
A
ÁREAS METROPOLITANAS
B
ÁREAS FRONTERIZAS
C
ÁREAS DE
CONFLICTIVIDAD
POLÍTICA
D
ÁREAS DE ALTA
INSEGURIDAD
PROVINCIAS / DISTRITOS M.
QUITO
GUAYAQUIL
AZUAY
SUCUMBÍOS
CARCHI
LOJA
FRANCISCO DE ORELLANA
TUNGURAHUA
COTOPAXI
CHIMBORAZO
EL ORO
MANABÍ
LOS RÍOS
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
ESMERALDAS (SECTOR SUR)
SUB TOTALES
24
AÑO 2013
$ 779,390.39
$ 639,369.64
$ 130,483.60
$ 104,386.88
$ 91,338.52
$ 117,435.24
$ 104,386.88
$ 91,338.52
$ 78,290.16
$ 91,338.52
$ 104,386.88
$ 117,435.24
$ 104,386.88
$ 130,483.60
$ 143,531.96
$ 156,580.32
AÑO 2014
$ 853,524.09
$ 1,100,000.00
$ 165,000.00
$ 110,000.00
$ 165,000.00
$ 935,000.00
$ 55,000.00
$ 165,000.00
$ 55,000.00
$ 220,000.00
$ 220,000.00
$ 165,000.00
$ 165,000.00
$ 165,000.00
$ 385,000.00
$ 220,000.00
AÑO 2015
$ 736,709.27
$ 1,072,500.00
$ 143,000.00
$ 143,000.00
$ 143,000.00
$ 429,000.00
$ 71,500.00
$ 214,500.00
$ 71,500.00
$ 286,000.00
$ 286,000.00
$ 214,500.00
$ 214,500.00
$ 214,500.00
$ 429,000.00
$ 286,000.00
AÑO 2016
$ 425,690.00
$ 425,690.00
$ 202,257.54
$ 85,138.00
$ 85,138.00
$ 212,845.00
$ 42,569.00
$ 127,707.00
$ 42,569.00
$ 170,276.00
$ 170,276.00
$ 127,707.00
$ 127,707.00
$ 127,707.00
$ 255,414.00
$ 170,276.00
$ 2,984,563.23
$ 5,143,524.09
$ 4,955,209.27
$ 2,798,966.54
Vehículos
DESPLIEGUE OPERATIVO EN TERRITORIOS - VEHÍCULOS - NÚMERO
INVERSIÓN TOTAL EN VEHÍCULOS
CÓDIGO
A
B
C
D
PROVINCIAS / DISTRITOS M.
QUITO
GUAYAQUIL
AZUAY
SUCUMBÍOS
CARCHI***
LOJA**
FRANCISCO DE ORELLANA****
TUNGURAHUA
COTOPAXI
CHIMBORAZO
CAÑAR
BOLIVAR
EL ORO
MANABÍ
LOS RÍOS
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
AÑO 2013
0
0
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
AÑO 2014
2
3
1
1
1
2
1
0
1
2
1
1
1
1
2
1
2
AÑO 2015
2
2
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
2
AÑO 2016
1
1
2
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
ESMERALDAS (SECTOR SUR)
1
2
1
2
8
25
16
13
SUB TOTALES
* EJECUTADO O POR EJECUTARSE HASTA DICIEMBRE DEL 2012
** INCLUYE LOS VEHÍCULOS PARA OPERACIONES EN ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO
*** INCLUYE LOS VEHÍCULOS PARA OPERACIONES EN IMBABURA
**** INCLUYE LOS VEHÍCULOS PARA OPERACIONES EN NAPO Y PASTAZA
DESPLIEGUE OPERATIVO EN TERRITORIOS - VEHÍCULOS - EN USD
INVERSIÓN TOTAL EN VEHÍCULOS
CÓDIGO
A
B
C
D
PROVINCIAS / DISTRITOS M.
AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
AÑO 2016
QUITO
$ 0.00
$ 46,000.00
$ 46,000.00
$ 26,000.00
GUAYAQUIL
$ 0.00
$ 74,000.00
$ 46,000.00
$ 26,000.00
AZUAY
SUCUMBÍOS
CARCHI***
LOJA**
FRANCISCO DE ORELLANA****
$ 0.00
$ 32,200.00
$ 0.00
$ 32,200.00
$ 96,600.00
$ 23,000.00
$ 21,500.00
$ 23,000.00
$ 83,000.00
$ 23,000.00
$ 0.00
$ 26,000.00
$ 0.00
$ 26,000.00
$ 26,000.00
$ 41,000.00
$ 0.00
$ 30,000.00
$ 0.00
$ 15,000.00
TUNGURAHUA
$ 0.00
$ 0.00
$ 26,000.00
$ 0.00
COTOPAXI
CAÑAR
BOLIVAR
CHIMBORAZO
EL ORO
MANABÍ
LOS RÍOS
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 32,200.00
$ 0.00
$ 32,200.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 23,000.00
$ 53,400.00
$ 61,800.00
$ 38,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 85,400.00
$ 62,400.00
$ 38,000.00
$ 26,000.00
$ 0.00
$ 15,000.00
$ 0.00
$ 15,000.00
$ 26,000.00
$ 0.00
$ 26,000.00
$ 31,000.00
$ 0.00
$ 15,000.00
$ 0.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 0.00
$ 26,000.00
$ 0.00
$ 0.00
ESMERALDAS (SECTOR SUR)
$ 32,200.00
$ 36,500.00
$ 15,000.00
$ 41,000.00
$ 257,600.00
$ 722,000.00
$ 350,000.00
$ 250,000.00
SUB TOTALES
* EJECUTADO O POR EJECUTARSE HASTA DICIEMBRE DEL 2012
** INCLUYE LOS VEHÍCULOS PARA OPERACIONES EN ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO
*** INCLUYE LOS VEHÍCULOS PARA OPERACIONES EN IMBABURA
**** INCLUYE LOS VEHÍCULOS PARA OPERACIONES EN NAPO Y PASTAZA
25
Equipo Tecnológico
DESPLIEGUE OPERATIVO EN TERRITORIOS - TECNOLOGÍA PARA AGENTES OPERATIVOS
TECNOLOGÍA PORTÁTIL PARA USO DE AGENTES OPERATIVOS
CÓDIGO
A
C
D
PROVINCIAS / DISTRITOS M.
QUITO
GUAYAQUIL
AZUAY
SUCUMBÍOS
AÑO 2013
$ 392,000.00
$ 352,800.00
$ 0.00
$ 0.00
AÑO 2014
$ 11,312.25
$ 11,312.25
$ 11,312.25
$ 11,312.25
AÑO 2015
$ 11,306.00
$ 11,306.00
$ 11,306.00
$ 11,306.00
AÑO 2016
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
CARCHI
$ 0.00
$ 11,312.25
$ 11,306.00
$ 0.00
LOJA
$ 0.00
$ 11,312.25
$ 11,306.00
$ 0.00
FRANCISCO DE ORELLANA
TUNGURAHUA
COTOPAXI
CHIMBORAZO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 11,312.25
$ 11,312.25
$ 11,312.25
$ 11,312.25
$ 11,306.00
$ 11,306.00
$ 11,306.00
$ 11,306.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
EL ORO
MANABÍ
LOS RÍOS
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
ESMERALDAS (SECTOR SUR)
TOTAL DESPLEGADO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 11,312.25
$ 11,312.25
$ 11,312.25
$ 11,312.25
$ 11,312.25
$ 11,312.25
$ 11,306.00
$ 11,306.00
$ 11,306.00
$ 11,306.00
$ 11,306.00
$ 11,306.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 744,800.00
$ 180,996.00
$ 180,896.00
$ 0.00
* EJECUTADO O POR EJECUTARSE HASTA DICIEMBRE DEL 2012
** INCLUYE LOS VEHÍCULOS PARA OPERACIONES EN ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO
*** INCLUYE LOS VEHÍCULOS PARA OPERACIONES EN IMBABURA
**** INCLUYE LOS VEHÍCULOS PARA OPERACIONES EN NAPO Y PASTAZA
26
Componentes / Rubros
PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2016
2015
TOTAL
FUENTES INTERNAS: RECURSOS FISCALES
COMPONENTE 1: OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA CON COBERTURA NACIONAL AMPLIADA EN EL TERRITORIO NACIONAL
ACTIVIDAD 1: Estructuración y funcionamiento de la SENAIN
Funcionamiento de Unidades Operativas Desplegadas en las zonas de Planificación
Contratación de personal operativo de contrainteligencia de la SENAIN desplegados
en el territorio.
Contratación de personal operativo de inteligencia de la SENAIN desplegados en el
territorio.
Servicios de capacitación para el personal operativo de inteligencia y
contrainteligencia de la SENAIN en territorio.
Beneficios de Jubilación
Otros servicios
Servicios de capacitación
Maquinaria y Equipos
Implementación de la Sala Situacional SENAIN QUITO
Equipos, sistemas y paquetes informáticos
Subtotal Actividad No. 1
ACTIVIDAD 2: Producción de Inteligencia Estratégica
Apoyo técnico especializado en Inteligencia
Realización de Talleres de Seguridad con actores sociales locales
Subtotal Actividad No. 2
Componentes / Rubros
$ 0,00
$ 208.696,07
$ 1.696.599,36
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.905.295,43
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.461.426,32
$ 1.523.755,08
$ 2.500.000,00
$ 2.656.084,35
$ 8.141.265,75
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.167.471,61
$ 1.523.755,08
$ 2.500.000,00
$ 2.286.610,51
$ 7.477.837,20
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 438.000,00
$ 1.073,34
$ 8.135,63
$ 2.433,04
$ 0,00
$ 934,09
$ 450.576,10
$ 0,00
$ 17.040.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.768,62
$ 0,00
$ 17.579.464,69
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.696.599,36
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.628.897,93
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.047.510,15
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.942.694,86
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.330,82
$ 8.161,60
$ 138.492,42
$ 0,00
$ 11.707,91
$ 11.707,91
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014
PRESUPUESTO 2016
2015
INTERNAS: RECURSOS FISCALES
$ 0,00
$ 438.000,00
$ 17.041.073,34
$ 8.135,63
$ 2.433,04
$ 330.768,62
$ 934,09
$ 35.345.743,09
$ 130.330,82
$ 19.869,51
$ 150.200,33
TOTAL
ACTIVIDAD 3: Ejecución de actividades de Contrainteligencia
Apoyo técnico especializado en operaciones y gestión de Contrainteligencia
$ 0,00
$ 135.217,94
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.217,94
Asistencia especializada en métodos operativos y tácticos de colección de información
$ 0,00
$ 30.167,05
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.167,05
Adquisición de vehículos para operaciones especiales de Contrainteligencia
$ 0,00
$ 100.908,17
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.908,17
Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos
Subtotal Actividad No. 3
ACTIVIDAD 4: Sistema documental de información e inteligencia
Apoyo técnico en Infocomunicaciones y Gestión Tecnológica
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.495,00
$ 273.788,16
$ 1.027.800,83
$ 1.027.800,83
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.035.295,83
$ 1.301.588,99
$ 0,00
$ 31.289,80
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.289,80
Implementación de un servicio WMS sobre riesgos naturales en el Ecuador
$ 0,00
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605,00
Adquisición de Normas Internacionales de Seguridad Informática
Implementación del Sistema de Aseguramiento de Información Digital
Implementación de la Plataforma Informática y Comunicaciones
Subtotal Actividad No. 4
ACTIVIDAD 5: Gestión de planificación estratégica
Levantamiento de Indicadores de Seguimiento
Apoyo administrativo para la Coordinación General de Planificación
Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos
Subtotal Actividad No. 5
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.758,00
$ 5.305,63
$ 5.305,62
$ 69.264,05
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.758,00
$ 5.305,63
$ 5.305,62
$ 69.264,05
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.803,00
$ 7.975,64
$ 0,00
$ 24.778,64
$ 0,00
$ 0,00
$ 428.021,34
$ 428.021,34
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014
PRESUPUESTO 2016
Componentes / Rubros
2015
INTERNAS: RECURSOS FISCALES
TOTAL COMPONENTE 1:
$ 450.576,10
$ 18.085.787,96
$ 3.164.129,44
$ 2.628.897,93
$ 3.047.510,15
$ 5.000.000,00
$ 4.942.694,86
COMPONENTE 2: OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
ACTIVIDAD 6: Adquisición de bienes y servicios para inversión
Adquisición de vehículos para operaciones personal operativo de la SENAIN
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.579.600,00
desplegado en territorio.
Equipamiento tecnológico para el personal de inteligencia y contrainteligencia de la
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 984.692,00
SENAIN. (cámaras, grabadoras, GPS, etc.)
Adquisición de sistemas y paquetes informáticos. (software).
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 385.160,19
Subtotal Actividad No. 6
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.949.452,19
TOTAL COMPONENTE 2:
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.949.452,19
TOTAL
$ 450.576,10
$ 18.085.787,96
$ 3.164.129,44
$ 2.628.897,93
$ 3.047.510,15
$ 5.000.000,00
$ 7.892.147,05
27
$ 16.803,00
$ 7.975,64
$ 428.021,34
$ 452.799,98
TOTAL
$ 37.319.596,44
$ 1.579.600,00
$ 984.692,00
$ 385.160,19
$ 2.949.452,19
$ 2.949.452,19
$ 40.269.048,63
Beneficios Sociales.BENEFICIOS SOCIALES
PRESUPUESTO 2010
PRESUPUESTO 2011
PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO 2014
PRESUPUESTO 2015
PRESUPUESTO 2016
Ahorro en inversión Tentativa Nacional Sector Seguridad
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.173.333,33
$ 1.666.133,33
$ 2.365.909,33
$ 3.359.591,25
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000.000,00
$ 8.520.000,00
$ 12.098.400,00
$ 17.179.728,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.666,67
$ 233.826,67
$ 332.033,87
$ 471.488,09
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000,00
$ 96.560,00
$ 137.115,20
$ 194.703,58
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.733,33
$ 57.841,33
$ 82.134,69
$ 116.631,26
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000,00
$ 88.040,00
$ 125.016,80
$ 177.523,86
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 273.000,00
$ 387.660,00
$ 550.477,20
$ 781.677,62
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.733,33
$ 45.061,33
$ 63.987,09
$ 90.861,67
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 256.533,33
$ 364.277,33
$ 517.273,81
$ 734.528,81
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.666,67
$ 159.986,67
$ 227.181,07
$ 322.597,11
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000,00
$ 177.500,00
$ 252.050,00
$ 357.911,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200,00
$ 21.584,00
$ 30.649,28
$ 43.521,98
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200,00
$ 10.224,00
$ 14.518,08
$ 20.615,67
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200,00
$ 21.584,00
$ 30.649,28
$ 43.521,98
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.333,33
$ 116.913,33
$ 166.016,93
$ 235.744,05
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.146.666,67
$ 3.048.266,67
$ 4.328.538,67
$ 6.146.524,91
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.574.266,67
$ 15.015.458,67
$ 21.321.951,31
$ 30.277.170,86
Narcotráfico
Lavado de activos
Secuestro
Extorsión
Trata de blancas
Delitos informáticos
Tráfico de armas
Sicariato
Emigración irregular
Piratería en altamar
Cyberseguridad
Células de la abundancia
Hurto
Robo de identidad
Coptación y Soborno del crimen organizado
Crimen organizado transnacional
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES
Costos y Gastos de mantenimiento.Vehículos
COSTO VEHÍCULOS CAMBIOS DE ACEITE EN USD
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
A
ÁREAS METROPOLITANAS
C
ÁREAS DE CONFLICTIVIDAD POLÍTICA
D
ÁREAS DE ALTA INSEGURIDAD
PROVINCIAS / DISTRITOS M.
QUITO
GUAYAQUIL
AZUAY
SUCUMBÍOS
CARCHI***
LOJA**
FRANCISCO DE ORELLANA****
TUNGURAHUA
COTOPAXI
CHIMBORAZO
EL ORO
MANABÍ
LOS RÍOS
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
ESMERALDAS (SECTOR SUR)
SUB TOTALES
AÑO 2013
$0
$0
$0
$ 240
$0
$ 240
$ 720
$0
$0
$0
$ 240
$0
$ 240
$0
$0
$ 240
$ 1,920
AÑO 2014
$ 480
$ 720
$ 240
$ 240
$ 240
$ 480
$ 240
$0
$ 240
$ 480
$ 240
$ 240
$ 480
$ 240
$ 480
$ 480
AÑO 2015
$ 480
$ 480
$0
$ 240
$0
$ 240
$ 240
$ 240
$ 240
$0
$ 240
$ 240
$0
$ 240
$ 480
$ 240
$ 5,520
$ 3,600
AÑO 2014
$ 4,800
$ 7,200
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 4,800
$ 2,400
$0
$ 2,400
$ 4,800
$ 2,400
$ 2,400
$ 4,800
$ 2,400
$ 4,800
AÑO 2015
$ 4,800
$ 4,800
$0
$ 2,400
$0
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$0
$ 2,400
$ 2,400
$0
$ 2,400
$ 4,800
AÑO 2016
$ 240
$ 240
$ 480
$0
$ 480
$0
$ 240
$0
$0
$ 240
$ 240
$0
$ 240
$0
$0
$ 480
$ 2,880
COSTO VEHÍCULOS COMBUSTIBLE EN USD
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
A
ÁREAS METROPOLITANAS
C
ÁREAS DE CONFLICTIVIDAD POLÍTICA
D
ÁREAS DE ALTA INSEGURIDAD
PROVINCIAS / DISTRITOS M.
QUITO
GUAYAQUIL
AZUAY
SUCUMBÍOS
CARCHI***
LOJA**
FRANCISCO DE ORELLANA****
TUNGURAHUA
COTOPAXI
CHIMBORAZO
EL ORO
MANABÍ
LOS RÍOS
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
ESMERALDAS (SECTOR SUR)
SUB TOTALES
28
AÑO 2013
$0
$0
$0
$ 2,400
$0
$ 2,400
$ 7,200
$0
$0
$0
$ 2,400
$0
$ 2,400
$0
$0
AÑO 2016
$ 2,400
$ 2,400
$ 4,800
$0
$ 4,800
$0
$ 2,400
$0
$0
$ 2,400
$ 2,400
$0
$ 2,400
$0
$0
$ 2,400
$ 4,800
$ 2,400
$ 4,800
$ 19,200
$ 55,200
$ 36,000
$ 28,800
COSTO VEHÍCULOS MANTENIMIENTO EN USD
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
A
ÁREAS METROPOLITANAS
C
ÁREAS DE CONFLICTIVIDAD POLÍTICA
D
ÁREAS DE ALTA INSEGURIDAD
PROVINCIAS / DISTRITOS M.
QUITO
GUAYAQUIL
AZUAY
SUCUMBÍOS
CARCHI***
LOJA**
FRANCISCO DE ORELLANA****
TUNGURAHUA
COTOPAXI
CHIMBORAZO
EL ORO
MANABÍ
LOS RÍOS
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
ESMERALDAS (SECTOR SUR)
SUB TOTALES
AÑO 2013
$0
$0
$0
$ 800
$0
$ 800
$ 2,400
$0
$0
$0
$ 800
$0
$ 800
$0
$0
$ 800
AÑO 2014
$ 1,600
$ 2,400
$ 800
$ 800
$ 800
$ 1,600
$ 800
$0
$ 800
$ 1,600
$ 800
$ 800
$ 1,600
$ 800
$ 1,600
$ 1,600
AÑO 2015
$ 1,600
$ 1,600
$0
$ 800
$0
$ 800
$ 800
$ 800
$ 800
$0
$ 800
$ 800
$0
$ 800
$ 1,600
$ 800
$ 6,400
$ 18,400
$ 12,000
AÑO 2014
$ 200
$ 100
$0
$ 100
$ 100
$ 200
$ 100
$0
$ 100
$ 200
$ 100
$ 100
$ 200
$ 100
$ 200
AÑO 2015
$ 200
$0
$0
$ 100
$0
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$0
$ 100
$ 100
$0
$ 100
$ 200
AÑO 2016
$ 800
$ 800
$ 1,600
$0
$ 1,600
$0
$ 800
$0
$0
$ 800
$ 800
$0
$ 800
$0
$0
$ 1,600
$ 9,600
COSTO VEHÍCULOS REPARACIONES EN USD
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
A
ÁREAS METROPOLITANAS
B
ÁREAS FRONTERIZAS
C
ÁREAS DE CONFLICTIVIDAD POLÍTICA
D
ÁREAS DE ALTA INSEGURIDAD
PROVINCIAS / DISTRITOS M.
QUITO
AZUAY
ESMERALDAS (SECTOR NORTE)
SUCUMBÍOS
CARCHI***
LOJA**
FRANCISCO DE ORELLANA****
TUNGURAHUA
COTOPAXI
CHIMBORAZO
EL ORO
MANABÍ
LOS RÍOS
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
ESMERALDAS (SECTOR SUR)
SUB TOTALES
AÑO 2013
$0
$0
$0
$ 100
$0
$ 100
$ 300
$0
$0
$0
$ 100
$0
$ 100
$0
$0
AÑO 2016
$ 100
$ 200
$0
$0
$ 200
$0
$ 100
$0
$0
$ 100
$ 100
$0
$ 100
$0
$0
$ 100
$ 200
$ 100
$ 200
$ 800
$ 2,000
$ 1,300
$ 1,100
AÑO 2014
$ 600
$ 900
$ 300
$ 300
$ 300
$ 600
$ 300
$0
$ 300
$ 600
$ 300
$ 300
$ 600
$ 300
$ 600
AÑO 2015
$ 600
$ 600
$0
$ 300
$0
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300
$0
$ 300
$ 300
$0
$ 300
$ 600
COSTO VEHÍCULOS MATRICULAS EN USD
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
A
ÁREAS METROPOLITANAS
C
ÁREAS DE CONFLICTIVIDAD POLÍTICA
D
ÁREAS DE ALTA INSEGURIDAD
PROVINCIAS / DISTRITOS M.
QUITO
GUAYAQUIL
AZUAY
SUCUMBÍOS
CARCHI***
LOJA**
FRANCISCO DE ORELLANA****
TUNGURAHUA
COTOPAXI
CHIMBORAZO
EL ORO
MANABÍ
LOS RÍOS
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
ESMERALDAS (SECTOR SUR)
SUB TOTALES
Equipo Tecnológico
29
AÑO 2013
$0
$0
$0
$ 300
$0
$ 300
$ 900
$0
$0
$0
$ 300
$0
$ 300
$0
$0
AÑO 2016
$ 300
$ 300
$ 600
$0
$ 600
$0
$ 300
$0
$0
$ 300
$ 300
$0
$ 300
$0
$0
$ 300
$ 600
$ 300
$ 600
$ 2,400
$ 6,900
$ 4,500
$ 3,600
COSTO EQUIPOS EN INSUMOS EN USD
CÓDIGO
A
B
C
D
PROVINCIAS / DISTRITOS M.
QUITO
GUAYAQUIL
AZUAY
SUCUMBÍOS
CARCHI
LOJA
FRANCISCO DE ORELLANA
TUNGURAHUA
COTOPAXI
CHIMBORAZO
EL ORO
MANABÍ
LOS RÍOS
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
ESMERALDAS (SECTOR SUR)
TOTAL DESPLEGADO
AÑO 2013
$ 78,400.00
$ 70,560.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
AÑO 2014
$ 2,262.45
$ 2,262.45
$ 2,262.45
$ 2,262.45
$ 2,262.45
$ 2,262.45
$ 2,262.45
$ 2,262.45
$ 2,262.45
$ 2,262.45
$ 2,262.45
$ 2,262.45
$ 2,262.45
$ 2,262.45
$ 2,262.45
$ 2,262.45
AÑO 2015
$ 2,261.20
$ 2,261.20
$ 2,261.20
$ 2,261.20
$ 2,261.20
$ 2,261.20
$ 2,261.20
$ 2,261.20
$ 2,261.20
$ 2,261.20
$ 2,261.20
$ 2,261.20
$ 2,261.20
$ 2,261.20
$ 2,261.20
$ 2,261.20
AÑO 2016
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 148,960.00
$ 36,199.20
$ 36,179.20
$ 0.00
COSTO EQUIPOS EN MANTENIMIENTO EN USD
CÓDIGO
A
B
C
D
PROVINCIAS / DISTRITOS M.
QUITO
GUAYAQUIL
AZUAY
SUCUMBÍOS
CARCHI
LOJA
FRANCISCO DE ORELLANA
TUNGURAHUA
COTOPAXI
CHIMBORAZO
EL ORO
MANABÍ
LOS RÍOS
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
ESMERALDAS (SECTOR SUR)
TOTAL DESPLEGADO
AÑO 2013
$ 7,840.00
$ 7,056.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
AÑO 2014
$ 226.25
$ 226.25
$ 226.25
$ 226.25
$ 226.25
$ 226.25
$ 226.25
$ 226.25
$ 226.25
$ 226.25
$ 226.25
$ 226.25
$ 226.25
$ 226.25
$ 226.25
$ 226.25
AÑO 2015
$ 226.12
$ 226.12
$ 226.12
$ 226.12
$ 226.12
$ 226.12
$ 226.12
$ 226.12
$ 226.12
$ 226.12
$ 226.12
$ 226.12
$ 226.12
$ 226.12
$ 226.12
$ 226.12
AÑO 2016
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 14,896.00
$ 3,619.92
$ 3,617.92
$ 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO 2013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES
PRESUPUESTO 2014
PRESUPUESTO 2015
PRESUPUESTO 2016
COSTOS PERSONAL
BENEFICIOS SOCIALES
$ 301,051.76
$ 349,435.08
$ 381,690.63
$ 397,818.40
Subtotal COSTO PERSONAL:
$ 301,051.76
$ 349,435.08
$ 381,690.63
$ 397,818.40
COMBUSTIBLE
$ 289,224.00
$ 126,072.00
$ 29,664.00
$ 0.00
CAMBIO DE ACEITE
$ 28,922.40
$ 12,607.20
$ 2,966.40
$ 0.00
MANTENIMIENTO
$ 96,408.00
$ 42,024.00
$ 9,888.00
$ 0.00
REPARACIONES
$ 12,051.00
$ 5,253.00
$ 1,236.00
$ 0.00
COSTO Y MANTENIMEINTO VEHÍCULOS
MATRICULAS
$ 35,100.00
$ 15,300.00
$ 3,600.00
$ 0.00
Subtotal COSTO VEHÍCULOS:
$ 461,705.40
$ 201,256.20
$ 47,354.40
$ 0.00
INSUMOS
$ 39,185.32
$ 16,512.96
$ 10,349.44
$ 4,412.52
MANTENIMIENTOS
$ 3,918.53
$ 1,651.30
$ 1,034.94
$ 441.25
Subtotal COSTO EQUIPO:
$ 43,103.85
$ 18,164.26
$ 11,384.38
$ 4,853.77
$ 805,861.01
$ 568,855.54
$ 440,429.41
$ 402,672.17
COSTO Y MANTENIMIENTO EQUIPOS
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
30
5.2.3
Flujos financieros fiscal
VIABILIDAD FINANCIERA
INGRESOS
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 4
AÑO 4
2010
2011
2012
2013
2014
2015
$
INVERSIÓN
- $
-$ 450.576,10
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Flujos Netos
5.2.4
AÑO 1
- $
-$ 18.085.787,96
$ 0,00
$
(450.576,10) $
$ 0,00
(18.085.787,96) $
- $
-$ 3.164.129,44
$ 0,00
(3.164.129,44) $
- $
$ 2.628.897,93
- $
$ 3.047.510,15
AÑO 4
2016
- $
$ 5.000.000,00
-$ 805.861,01
-$ 568.855,54
-$ 440.429,41
1.823.036,92 $
2.478.654,61 $
4.559.570,59 $
Indicadores Financieros fiscales
El cálculo de los valores del flujo arroja los siguientes datos:
Indicadores Financieros Fiscales
VALOR ACTUAL NETO
VANf
TASA DE DESCUENTO SENPLADES
($ 8.809.437,80)
12%
Por tratarse de desembolsos fiscales el VAN calculado es negativo, lo que implica que la tasa
interna de retorno fiscal es inferior a la tasa de descuento del 12%. Por tal motivo el proyecto
no presenta rentabilidad financiera fiscal.
5.3 Evaluación Económica
La ejecución del proyecto “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
INTELIGENCIA/FASE: FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA”,
como se ha explicado, no está destinado a producir réditos financieros, más bien pretende,
implantar una nueva arquitectura del Sistema de Inteligencia, rescatando la esencia proactiva
de la inteligencia, mediante estudios prospectivos que permitan configurar una visión
estratégica, para avizorar de una forma objetiva y oportuna, no solo los riesgos y amenazas a la
Seguridad Integral, sino las oportunidades; facilitando decisiones seguras y anticipativas.
Así, los beneficios que se espera alcanzar con el proyecto son:
Apoyo al cumplimiento del Plan Nacional de Inteligencia (de calificación secreta) y de la
Agenda Nacional de Inteligencia, los cuales sintetizan los lineamientos para trabajar
encaminados al cumplimiento de los objetivos de Estado, instrumentos que entre otros
aspectos contienen las metas periódicas de sus acciones y los procedimientos de coordinación
entre las diversas entidades que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia.
Se conseguirá además:
Fortalecer humana y técnicamente al Sistema Nacional de Inteligencia y a las entidades
sensibles de Estado con el propósito de alertar sobre los problemas coyunturales en
materia de seguridad que atraviesa el país.
Fortalecer el trabajo coordinado y complementado entre las diferentes agencias y subagencias locales y extranjeras que pertenecen al Estado Ecuatoriano relacionadas con
el Sistema Nacional de Inteligencia.
31
$ 7.892.147,05
-$ 402.672,17
7.489.474,88
Fortalecer el cumplimiento de las políticas de seguridad integral del Estado
Disponer de instrumentos de ejecución, seguimiento y evaluación respecto al
funcionamiento de la SENAIN y del S.N.I.
Sin embargo de la evaluación que se presento en el apartado 4.2.4., se puede concluir que a
más de los beneficios citados anteriormente existen ahorros económicos por la ejecución del
proyecto que producen indicadores económicos positivos.
5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios.
La metodología utilizada para el cálculo de ingresos, costos de operación, costos de
mantenimiento e inversión total se encuentran detallados en la sección 5.2.1.
5.3.2 Identificación y valoración de la inversión, costos de operación y mantenimiento e
ingresos
La metodología utilizada para el cálculo de ingresos, costos de operación, costos de
mantenimiento e inversión total se encuentran detallados en la sección 5.2.2.
5.3.3
Flujos económicos
El flujo económico para el horizonte del proyecto se muestra a continuación en la siguiente
tabla:
VIABILIDAD ECONÓMICA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
BENEFICIOS
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.574.266,67
$ 15.015.458,67
$ 21.321.951,31
$ 30.277.170,86
INVERSIÓN
-$ 450.576,10
-$ 18.085.787,96
-$ 3.164.129,44
-$ 2.628.897,93
-$ 3.047.510,15
-$ 5.000.000,00
-$ 7.892.147,05
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
-$ 805.861,01
-$ 568.855,54
-$ 440.429,41
-$ 402.672,17
11.399.092,98
$ 15.881.521,90
$ 21.982.351,63
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Flujos Netos
5.3.4
$
(450.576,10) $
(18.085.787,96) $
(3.164.129,44) $
7.139.507,72 $
Indicadores económicos
Indicadores Económicos
VALOR ACTUAL NETO
VANe
$ 11.922.866,11
30%
TASA INTERNA DE RETORNO TIR
TASA DE DESCUENTO SENPLADES
BENEFICIO / COSTO
$
12%
34,8
De acuerdo a los resultados presentados en la tabla anterior, se puede concluir que el
proyecto a una tasa de descuento del 12% (tasa social) tiene un valor actual neto positivo
cuantificado en US$ 11´922.886,11 dólares americanos, una tasa interna de retorno del 30%
y un beneficio/costo de 34,8. Estos resultados demuestran que el presente proyecto es
32
factible técnica y económicamente, bajo el supuesto que al contar con personal capacitado y
equipamiento tecnológico especializado se mejorará la gestión de Inteligencia de Estado.
5.4
Viabilidad ambiental y sostenibilidad social
5.4.1
Análisis de impacto ambiental y riesgos
Las actividades desarrolladas en este proyecto se encuentran categorizadas de acuerdo al Tipo
de impacto: “Categoría 2: Proyectos que no afectan el medio ambiente, ni directa, ni
indirectamente, y por tanto, no requieren de un estudio de impacto ambiental”7.
5.4.2 Sostenibilidad social
En el marco de la Revolución Ciudadana y de un país en vías de desarrollo como el Ecuador, es
indispensable que el gobierno destine fondos públicos a la prevención e identificación de
riesgos y amenazas como una estrategia para incrementar la eficiencia del Estado y mejorar su
productividad en el marco de una administración eficiente de recursos.
Para lograr la sostenibilidad y el adecuado funcionamiento de la Secretaría Nacional de
Inteligencia, se ha previsto planificar varias acciones con el fin de garantizar los recursos
presupuestarios necesarios dentro del Presupuesto General del Estado. No se descartará la
cooperación internacional bajo los parámetros legales vigentes.
En este contexto, y articulando el tema al concepto de sostenibilidad social, se indica que todo
proyecto, de la naturaleza que sea, ambiental, económica, política, social o cultural etc. debe
tenerse en cuenta entre otras las siguientes variables de sostenibilidad:
Ambientales, económicas, políticas, culturales, tecnológicas, internacionales, sociales con
enfoques de género, interculturalidad, grupos etéreos y participación ciudadana, entre otros,
en el caso del presente proyecto estas variables han sido tomadas en cuenta para contar con
una sostenibilidad equilibrada, la misma que está acompañada por acciones de seguimiento y
una evaluación.
El enfoque de sostenibilidad social del presente proyecto se fundamenta en la participación
activa del género que labora en la SENAIN, ya que uno de los componentes está orientado
precisamente a fortalecer al personal de la SENAIN para que sea formado, capacitado,
adiestrado con especialización y técnicas en Inteligencia y Contrainteligencia para contribuir a
garantizar la Seguridad Pública y del Estado, lo que permitirá su sostenibilidad en el tiempo.
7
Tomado de la “Estructura general para la presentación de proyectos de inversión y de cooperación
externa no reembolsable”. SENPLADES, 2011.
33
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
El proyecto se financia con recursos fiscales, descritos en la siguiente matriz:
Tabla 11: Presupuesto
Componentes / Rubros
PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014
PRESUPUESTO
2015
PRESUPUESTO 2016
TOTAL
FUENTES INTERNAS: RECURSOS FISCALES
COMPONENTE 1: OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA CON COBERTURA NACIONAL AMPLIADA EN EL TERRITORIO NACIONAL
ACTIVIDAD 1: Estructuración y funcionamiento de la SENAIN
Funcionamiento de Unidades Operativas Desplegadas en las zonas de Planificación
Contratación de personal operativo de contrainteligencia de la SENAIN desplegados
en el territorio.
Contratación de personal operativo de inteligencia de la SENAIN desplegados en el
territorio.
Servicios de capacitación para el personal operativo de inteligencia y
contrainteligencia de la SENAIN en territorio.
Beneficios de Jubilación
Otros servicios
Servicios de capacitación
Maquinaria y Equipos
Implementación de la Sala Situacional SENAIN QUITO
Equipos, sistemas y paquetes informáticos
Subtotal Actividad No. 1
ACTIVIDAD 2: Producción de Inteligencia Estratégica
Apoyo técnico especializado en Inteligencia
Realización de Talleres de Seguridad con actores sociales locales
Subtotal Actividad No. 2
Componentes / Rubros
$ 0,00
$ 208.696,07
$ 1.696.599,36
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.905.295,43
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.461.426,32
$ 1.523.755,08
$ 2.500.000,00
$ 2.656.084,35
$ 8.141.265,75
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.167.471,61
$ 1.523.755,08
$ 2.500.000,00
$ 2.286.610,51
$ 7.477.837,20
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 438.000,00
$ 1.073,34
$ 8.135,63
$ 2.433,04
$ 0,00
$ 934,09
$ 450.576,10
$ 0,00
$ 17.040.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.768,62
$ 0,00
$ 17.579.464,69
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.696.599,36
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.628.897,93
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.047.510,15
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.942.694,86
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.330,82
$ 8.161,60
$ 138.492,42
$ 0,00
$ 11.707,91
$ 11.707,91
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
PRESUPUESTO
2015
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014
PRESUPUESTO 2016
$ 0,00
$ 438.000,00
$ 17.041.073,34
$ 8.135,63
$ 2.433,04
$ 330.768,62
$ 934,09
$ 35.345.743,09
$ 130.330,82
$ 19.869,51
$ 150.200,33
TOTAL
INTERNAS: RECURSOS FISCALES
ACTIVIDAD 3: Ejecución de actividades de Contrainteligencia
Apoyo técnico especializado en operaciones y gestión de Contrainteligencia
$ 0,00
$ 135.217,94
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.217,94
Asistencia especializada en métodos operativos y tácticos de colección de información
$ 0,00
$ 30.167,05
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.167,05
Adquisición de vehículos para operaciones especiales de Contrainteligencia
$ 0,00
$ 100.908,17
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.908,17
Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos
Subtotal Actividad No. 3
ACTIVIDAD 4: Sistema documental de información e inteligencia
Apoyo técnico en Infocomunicaciones y Gestión Tecnológica
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.495,00
$ 273.788,16
$ 1.027.800,83
$ 1.027.800,83
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.035.295,83
$ 1.301.588,99
$ 0,00
$ 31.289,80
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.289,80
Implementación de un servicio WMS sobre riesgos naturales en el Ecuador
$ 0,00
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605,00
Adquisición de Normas Internacionales de Seguridad Informática
Implementación del Sistema de Aseguramiento de Información Digital
Implementación de la Plataforma Informática y Comunicaciones
Subtotal Actividad No. 4
ACTIVIDAD 5: Gestión de planificación estratégica
Levantamiento de Indicadores de Seguimiento
Apoyo administrativo para la Coordinación General de Planificación
Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos
Subtotal Actividad No. 5
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.758,00
$ 5.305,63
$ 5.305,62
$ 69.264,05
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.758,00
$ 5.305,63
$ 5.305,62
$ 69.264,05
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.803,00
$ 7.975,64
$ 0,00
$ 24.778,64
$ 0,00
$ 0,00
$ 428.021,34
$ 428.021,34
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
PRESUPUESTO
2015
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.803,00
$ 7.975,64
$ 428.021,34
$ 452.799,98
Componentes / Rubros
PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014
INTERNAS: RECURSOS FISCALES
TOTAL COMPONENTE 1:
$ 450.576,10
$ 18.085.787,96
$ 3.164.129,44
$ 2.628.897,93
$ 3.047.510,15
COMPONENTE 2: OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
ACTIVIDAD 6: Adquisición de bienes y servicios para inversión
Adquisición de vehículos para operaciones personal operativo de la SENAIN
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
desplegado en territorio.
Equipamiento tecnológico para el personal de inteligencia y contrainteligencia de la
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
SENAIN. (cámaras, grabadoras, GPS, etc.)
Adquisición de sistemas y paquetes informáticos. (software).
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Subtotal Actividad No. 6
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
TOTAL COMPONENTE 2:
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
TOTAL
$ 450.576,10
$ 18.085.787,96
$ 3.164.129,44
$ 2.628.897,93
$ 3.047.510,15
34
PRESUPUESTO 2016
TOTAL
$ 5.000.000,00
$ 4.942.694,86
$ 37.319.596,44
$ 0,00
$ 1.579.600,00
$ 1.579.600,00
$ 0,00
$ 984.692,00
$ 984.692,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000.000,00
$ 385.160,19
$ 2.949.452,19
$ 2.949.452,19
$ 7.892.147,05
$ 385.160,19
$ 2.949.452,19
$ 2.949.452,19
$ 40.269.048,63
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
7.1 Estructura Operativa
Una vez priorizado el proyecto y asignados los recursos por parte del Ministerio de Economía y
Finanzas, se procederá a coordinar las funciones entre la Coordinación General de
Planificación, la Coordinación Administrativa Financiera, la Asesoría Jurídica, las
Coordinaciones responsables por temática de la SENAIN, a efectos de construir un reglamento
interno para la ejecución del proyecto, y asignar responsabilidades. Cada uno de los
componentes del proyecto tendrá su responsable para la ejecución, desde el proceso jurídico
de contrataciones hasta el pago correspondiente a los diferentes contratos. Los procesos de
adquisición se desarrollarán acorde al cronograma de actividades y al marco legal vigente,
puesto que, la institución por su carácter público debe estar sujeta posteriormente a la
respectiva auditoria de la Contraloría General del Estado. Asimismo la SENAIN, está sujeta a la
ejecución del Plan Plurianual de la Política Pública (PPPP) y Plan Anual de la Política Pública
(PAPP) que para el efecto la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES ha
desarrollado a efectos de su seguimiento y evaluación, acorde con las políticas del Plan
Nacional de Desarrollo, y el Ministerio de Finanzas. En este sentido, el reglamento
contemplará los procedimientos internos que el proyecto empleará para la ejecución de las
actividades a realizar, procedimientos de ejecución del proyecto, así como los responsables de
ejecución que a continuación se detallan:
COMPONENTE 1: ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SENAIN-PRODUCCIÓN DE
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA
Responsable: Coordinación General de Inteligencia,
Contrainteligencia y Director de Gestión Tecnológico.
Coordinación
General
de
COMPONENTE 2: IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDADES OPERATIVAS EN TERRITORIO
Responsable: Coordinación General de Inteligencia, Coordinación General
Contrainteligencia y Director de Gestión Tecnológico.
de
Para los procesos de adquisición y contratación, se contará con el apoyo de la Coordinación
Administrativa Financiera y Coordinación de Asesoría Jurídica, y se realizarán según lo
estipulado en la Ley de Contratación Pública en vigencia, para cuyo efecto contará con las
autorizaciones respectivas, documentos habilitantes y el resto de disposiciones legales
pertinentes. La Coordinación General de Planificación asesora, modela y planifica las
necesidades institucionales.
7.2 Arreglos Institucionales-Modelo de gestión del proyecto
El modelo de gestión del proyecto está estructurado para que sea administrado de manera
directa por cada unas las Coordinaciones Generales que son responsables por componentes,
con el apoyo operativo de la Coordinación Administrativa Financiera y Asesoría Jurídica para
lograr la ejecución de la inversión, previo la provisión de recursos por parte del Ministerio de
Finanzas, por tanto El presente proyecto actualmente no posee arreglos o convenios
institucionales, por lo que, es un proyecto de “Clasificación D: Ejecución directa: La institución
35
que presenta el proyecto lo ejecuta; sin la intervención de otra institución, aunque exista un
convenio”8;
8
Tomado de la “Estructura general para la presentación de proyectos de inversión y de cooperación externa no reembolsable”.
SENPLADES, 2011.
36
7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades
Componentes / Rubros
PRESUPUESTO
2010
PRESUPUESTO
2011
PRESUPUESTO
2012
PRESUPUESTO
2013
PRESUPUESTO
2014
PRESUPUESTO
2015
PRESUPUESTO
2016
TOTAL
FUENTES INTERNAS: RECURSOS FISCALES
COMPONENTE 1: OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA CON COBERTURA NACIONAL AMPLIADA EN EL TERRITORIO NACIONAL
ACTIVIDAD 1: Estructuración y funcionamiento de la SENAIN
Funcionamiento de Unidades Operativas Desplegadas
$ 0,00
$ 208.696,07
$ 1.696.599,36
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
en las zonas de Planificación
Contratación de personal operativo de
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.461.426,32 $ 1.523.755,08
$ 2.500.000,00
$ 2.656.084,35
contrainteligencia de la SENAIN desplegados en el
territorio.
Contratación de personal operativo de inteligencia de
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.167.471,61 $ 1.523.755,08
$ 2.500.000,00
$ 2.286.610,51
la SENAIN desplegados en el territorio.
Servicios de capacitación para el personal operativo de
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
inteligencia y contrainteligencia de la SENAIN en
territorio.
$ 438.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Beneficios de Jubilación
$ 1.073,34
$ 17.040.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Otros servicios
$ 8.135,63
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Servicios de capacitación
$ 2.433,04
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Maquinaria y Equipos
$ 0,00
$ 330.768,62
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Implementación de la Sala Situacional SENAIN QUITO
$ 934,09
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Equipos, sistemas y paquetes informáticos
$ 450.576,10
$ 17.579.464,69 $ 1.696.599,36 $ 2.628.897,93 $ 3.047.510,15
$ 5.000.000,00
$ 4.942.694,86
Subtotal Actividad No. 1
ACTIVIDAD 2: Producción de Inteligencia Estratégica
$ 0,00
$ 130.330,82
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Apoyo técnico especializado en Inteligencia
Realización de Talleres de Seguridad con actores
$ 0,00
$ 8.161,60
$ 11.707,91
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
sociales locales
$ 0,00
$ 138.492,42
$ 11.707,91
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Subtotal Actividad No. 2
37
$ 1.905.295,43
$ 8.141.265,75
$ 7.477.837,20
$ 0,00
$ 438.000,00
$ 17.041.073,34
$ 8.135,63
$ 2.433,04
$ 330.768,62
$ 934,09
$ 35.345.743,09
$ 130.330,82
$ 19.869,51
$ 150.200,33
Componentes / Rubros
PRESUPUESTO
2010
PRESUPUESTO
2011
PRESUPUESTO
2012
PRESUPUESTO
2013
PRESUPUESTO
2014
PRESUPUESTO
2015
PRESUPUESTO
2016
TOTAL
INTERNAS: RECURSOS FISCALES
ACTIVIDAD 3: Ejecución de actividades de Contrainteligencia
Apoyo técnico especializado en operaciones y gestión
$ 0,00
de Contrainteligencia
Asistencia especializada en métodos operativos y
$ 0,00
tácticos de colección de información
Adquisición de vehículos para operaciones especiales
$ 0,00
de Contrainteligencia
Adquisición de equipos, sistemas y paquetes
$ 0,00
informáticos
$ 0,00
Subtotal Actividad No. 3
ACTIVIDAD 4: Sistema documental de información e inteligencia
Apoyo técnico en Infocomunicaciones y Gestión
$ 0,00
Tecnológica
Implementación de un servicio WMS sobre riesgos
$ 0,00
naturales en el Ecuador
Adquisición de Normas Internacionales de Seguridad
$ 0,00
Informática
Implementación del Sistema de Aseguramiento de
$ 0,00
Información Digital
Implementación de la Plataforma Informática y
$ 0,00
Comunicaciones
$ 0,00
Subtotal Actividad No. 4
ACTIVIDAD 5: Gestión de planificación estratégica
$ 0,00
Levantamiento de Indicadores de Seguimiento
Apoyo administrativo para la Coordinación General de
$ 0,00
Planificación
Adquisición de equipos, sistemas y paquetes
$ 0,00
informáticos
$ 0,00
Subtotal Actividad No. 5
38
$ 135.217,94
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.217,94
$ 30.167,05
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.167,05
$ 100.908,17
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.908,17
$ 7.495,00
$ 1.027.800,83
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.035.295,83
$ 273.788,16
$ 1.027.800,83
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.301.588,99
$ 31.289,80
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.289,80
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605,00
$ 24.758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.758,00
$ 5.305,63
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.305,63
$ 5.305,62
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.305,62
$ 69.264,05
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.264,05
$ 16.803,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.803,00
$ 7.975,64
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.975,64
$ 0,00
$ 428.021,34
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 428.021,34
$ 24.778,64
$ 428.021,34
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 452.799,98
PRESUPUESTO
2015
PRESUPUESTO
2016
$ 450.576,10
$ 18.085.787,96 $ 3.164.129,44 $ 2.628.897,93 $ 3.047.510,15
$ 5.000.000,00
TOTAL COMPONENTE 1:
COMPONENTE 2: OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
ACTIVIDAD 6: Adquisición de bienes y servicios para inversión
Adquisición de vehículos para operaciones personal
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
operativo de la SENAIN desplegado en territorio.
Equipamiento tecnológico para el personal de
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
inteligencia y contrainteligencia de la SENAIN.
(cámaras, grabadoras, GPS, etc.)
Adquisición de sistemas y paquetes informáticos.
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
(software).
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Subtotal Actividad No. 6
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
TOTAL COMPONENTE 2:
$ 450.576,10
$ 18.085.787,96 $ 3.164.129,44 $ 2.628.897,93 $ 3.047.510,15
$ 5.000.000,00
TOTAL
$ 4.942.694,86
$ 37.319.596,44
$ 1.579.600,00
$ 1.579.600,00
Componentes / Rubros
PRESUPUESTO
2010
PRESUPUESTO
2011
PRESUPUESTO
2012
PRESUPUESTO
2013
PRESUPUESTO
2014
TOTAL
INTERNAS: RECURSOS FISCALES
39
$ 984.692,00
$ 984.692,00
$ 385.160,19
$ 385.160,19
$ 2.949.452,19
$ 2.949.452,19
$ 7.892.147,05
$ 2.949.452,19
$ 2.949.452,19
$ 40.269.048,63
PRESUPUESTO MENSUAL 2015
FUENTES INTERNAS: RECUSRSOS FISCALES
Componentes / Rubros
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
COMPONENTE 1: OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA CON COBERTURA NACIONAL AMPLIADA EN EL TERRITORIO NACIONAL
ACTIVIDAD 1: Estructuración y funcionamiento de la SENAIN
Funcionamiento de Unidades Operativas
Desplegadas en las zonas de Planificación
Contratación de personal operativo de
contrainteligencia de la SENAIN
desplegados en el territorio.
Contratación de personal operativo de
inteligencia de la SENAIN desplegados en
el territorio.
Servicios de capacitación para el personal
operativo de inteligencia y
contrainteligencia de la SENAIN en
territorio.
Capacitación en métodos operativos de
colección de información en el territorio
Asesoramiento y Apoyo Administrativo
para el proceso de reestructuración
Diseño e implementación del Sistema de
Gestión Documental
Asesoría especializada en
reestructuración institucional
Apoyo administrativo para la
Coordinación de Asesoría Jurídica -Quito.
Asesoría especializada para el Despacho
Ministerial
Levantamiento de Indicadores de
Seguimiento
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.307,50
$ 192.307,50
$ 192.307,50
$ 192.307,50
$ 192.307,50
$ 192.307,50
$ 192.307,50
$ 217.807,50
$ 179.557,50
$ 179.557,50
$ 192.310,00
$ 384.615,00
$ 2.500.000,00
$ 192.307,50
$ 192.307,50
$ 192.307,50
$ 192.307,50
$ 192.307,50
$ 192.307,50
$ 192.307,50
$ 217.807,50
$ 179.557,50
$ 179.557,50
$ 192.310,00
$ 384.615,00
$ 2.500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Otros servicios
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Servicios de capacitación
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Maquinaria y Equipos
Implementación de la Sala Situacional
SENAIN QUITO
Equipos, sistemas y paquetes
informáticos
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Beneficios de Jubilación
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1
40
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 359.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 359.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 769.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000.000,00
PRESUPUESTO MENSUAL 2015
Componentes / Rubros
ENERO
ACTIVIDAD 2: Producción de Inteligencia Estratégica
Asesoría especializada en
$ 0,00
Inteligencia
Apoyo técnico especializado en
Inteligencia
Apoyo técnico para Búsqueda,
Procesamiento y Difusión de Inteligencia
2.4 Implementación de Unidades de
Búsqueda, Procesamiento y Difusión de
Información de Inteligencia en el
Territorio
Realización de Talleres de Seguridad con
actores sociales locales
FEBRERO
Apoyo técnico especializado en
operaciones y gestión de
Contrainteligencia
Asistencia especializada en métodos
operativos y tácticos de colección de
información
Adquisición de vehículos para
operaciones especiales de
Contrainteligencia
Adquisición de equipos, sistemas y
paquetes informáticos
SUBTOTAL ACTIVIDAD 3
41
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
2.6 Apoyo técnico especializado
$ 0,00
$ 0,00
para Estudio de Campo
Asesoría especializada en
$ 0,00
$ 0,00
Análisis Estratégico
Apoyo técnico especializado
$
0,00
$ 0,00
para Análisis Estratégico
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2
$ 0,00
$ 0,00
ACTIVIDAD 3: Ejecución de actividades de Contrainteligencia
Diseño de un mecanismo para
evaluación cognitiva y emocional
en el marco de la seguridad
TOTAL
FUENTES INTERNAS: RECUSRSOS FISCALES
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
PRESUPUESTO MENSUAL 2015
Componentes / Rubros
TOTAL
FUENTES INTERNAS: RECUSRSOS FISCALES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACTIVIDAD 4: Sistema documental de información e inteligencia
Apoyo técnico en Infocomunicaciones y
Gestión Tecnológica
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Implementación de un servicio WMS
sobre riesgos naturales en el Ecuador
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Adquisición de Normas Internacionales
de Seguridad Informática
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Implementación del Sistema de
Aseguramiento de Información Digital
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Implementación de la Plataforma
Informática y Comunicaciones (7 zonas)
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 4
$ 0,00
ACTIVIDAD 5: Gestión de planificación etratégica
Implementación Balance
$ 0,00
Institucional
Levantamiento de Indicadores de
Seguimiento
Apoyo administrativo para la
Coordinación General de Planificación
Capacitación en métodos Operativos de
recolección de información en el
territorio
Fortalecimiento de las capacidades
técnicas del personal de la SENAIN
Diseño y funcionamiento de la Escuela de
Inteligencia
Adquisición de equipos, sistemas y
paquetes informáticos
SUBTOTAL ACTIVIDAD 5
TOTAL COMPONENTE 1
42
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.615,00
$ 384.615,00
$ 384.615,00
$ 384.615,00
$ 384.615,00
$ 384.615,00
$ 384.615,00
$ 435.615,00
$ 359.115,00
$ 359.115,00
$ 384.620,00
$ 769.230,00
$ 5.000.000,00
PRESUPUESTO MENSUAL 2015
Componentes / Rubros
FUENTES INTERNAS: RECUSRSOS FISCALES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
COMPONENTE 2: OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
ACTIVIDAD 6: Adquisición de bienes y servicios para inversión
Adquisición de vehículos para
operaciones personal operativo de la
SENAIN desplegado en territorio.
Equipamiento tecnológico para el
personal de inteligencia y
contrainteligencia de la SENAIN.
(cámaras, grabadoras, GPS, etc.)
Adquisición de sistemas y paquetes
informáticos. (software).
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 6
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
TOTAL COMPONENTE 2:
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Total
43
$ 384.615,00
$ 384.615,00
$ 384.615,00
$ 384.615,00
$ 384.615,00
$ 384.615,00
$ 384.615,00
$ 435.615,00
$ 359.115,00
$ 359.115,00
$ 384.620,00
$ 769.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000.000,00
7.4 Demanda pública nacional plurianual
7.4.1
Determinación de la demanda pública nacional plurianual
Componente/Rubro
Tipo de Bien
% Nacional
%Importado
Costo Nacional
Costo
Importado
Total
COMPONENTE 1: OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA CON COBERTURA NACIONAL AMPLIADA EN EL TERRITORIO NACIONAL
Funcionamiento de Unidades Operativas Desplegadas en las zonas de
Gestión Personal para
Planificación
inversión
Contratación de personal operativo de contrainteligencia de la SENAIN
Gestión Personal para inversión
desplegados en el territorio.
Contratación de personal operativo de inteligencia de la SENAIN
Gestión Personal para inversión
desplegados en el territorio.
Servicios de capacitación para el personal operativo de inteligencia y
contrainteligencia de la SENAIN en territorio.
Bienes y servicios para
inversión
100%
0%
1.905.295,43
0
1.905.295,43
100%
0%
8.141.265,75
0
8.141.265,75
100%
0%
7.477.837,20
0
7.477.837,20
100%
0%
-
0
Bienes y servicios para
100%
0%
438.000,00
0
inversión
Bienes y servicios para
Otros servicios
100%
0%
17.041.073,34
0
inversión
Bienes y servicios para
100%
0%
8.135,63
0
Servicios de capacitación
inversión
Bienes de larga
Maquinaria y Equipos
100%
0%
2.433,04
0
duración
Bienes de larga
0%
100%
0
330.768,62
Implementación de la Sala Situacional SENAIN QUITO
duración
Bienes de larga
Equipos, sistemas y paquetes informáticos
100%
0%
934,09
0
duración
Bienes de larga
Apoyo técnico especializado en Inteligencia
100%
0%
130.330,82
0
duración
Bienes y servicios para
Realización de Talleres de Seguridad con actores sociales locales
100%
0%
19.869,51
0
inversión
Apoyo técnico especializado en operaciones y gestión de
Bienes y servicios para
100%
0%
135.217,94
0
Contrainteligencia
inversión
Asistencia especializada en métodos operativos y tácticos de colección Bienes y servicios para
100%
0%
30.167,05
0
de información
inversión
Adquisición de vehículos para operaciones especiales de
Bienes de larga
100%
0%
100.908,17
0
Contrainteligencia
duración
Bienes de larga
Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos
100%
0%
1.035.295,83
0
duración
Bienes de larga
Apoyo técnico en Infocomunicaciones y Gestión Tecnológica
100%
0%
31.289,80
0
duración
Implementación de un servicio WMS sobre riesgos naturales en el
Bienes y servicios para
100%
0%
2.605,00
0
Ecuador
inversión
Bienes de larga
Adquisición de Normas Internacionales de Seguridad Informática
100%
0%
24.758,00
0
duración
Bienes de larga
Implementación del Sistema de Aseguramiento de Información Digital
100%
0%
5.305,63
0
duración
Bienes de larga
Implementación de la Plataforma Informática y Comunicaciones
100%
0%
5.305,62
0
duración
Bienes y servicios para
Levantamiento de Indicadores de Seguimiento
100%
0%
16.803,00
0
inversión
Bienes y servicios para
Apoyo administrativo para la Coordinación General de Planificación
100%
0%
7.975,64
0
inversión
Bienes de larga
Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos
100%
0%
428.021,34
0
duración
COMPONENTE 2: OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Beneficios de Jubilación
438.000,00
17.041.073,34
8.135,63
2.433,04
330.768,62
934,09
130.330,82
19.869,51
135.217,94
30.167,05
100.908,17
1.035.295,83
31.289,80
2.605,00
24.758,00
5.305,63
5.305,62
16.803,00
7.975,64
428.021,34
Adquisición de vehículos para operaciones personal operativo de la
SENAIN desplegado en territorio.
Bienes de larga
duración
100%
0%
1.579.600,00
0
1.579.600,00
Equipamiento tecnológico para el personal de inteligencia y
contrainteligencia de la SENAIN. (cámaras, grabadoras, GPS, etc.)
Bienes de larga
duración
100%
0%
984.692,00
0
984.692,00
Adquisición de sistemas y paquetes informáticos. (software).
Bienes de larga
duración
100%
0%
TOTAL
385.160,19
39.938.280,01
0
330.768,62
385.160,19
40.269.048,63
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
8.1 Seguimiento a la ejecución
El monitoreo de la ejecución del proyecto se lo hará tanto de manera física como
presupuestaria, en función del cumplimiento de las metas, y su monitoreo se lo realizará
utilizando la plataforma informática de Gobierno por Resultados, la misma que permite
realizar un control estricto por fecha y devengo de los productos intermedios a fin de que el
resultado se logre en el plazo y costo planificados.
44
Para el cumplimiento de las metas de los componentes, el seguimiento será realizado por un
equipo técnico multidisciplinario que permita detectar con oportunidad brechas entre lo
ejecutado y lo planificado. Este equipo contará con el apoyo de la SENAIN para su traslado a
nivel nacional a fin de verificar in situ el avance del proyecto. La frecuencia de este
seguimiento será semanal
Para el monitoreo y seguimiento de las metas a nivel de propósito, se conformará un equipo
estratégico entre las Coordinadores de Planificación e Infocomunicaciones a fin de realizar un
seguimiento del cumplimiento del propósito del proyecto, así como del levantamiento de
indicadores cuantitativos y cualitativos que evidencien los resultados. La frecuencia de este
seguimiento será mensual.
Finalmente, el seguimiento al fin del proyecto en mención, se establecerá una coordinación
Directa con SENPLADES a fin obtener información que permita evidenciar el apoyo de este
proyecto a los objetivos de la Agenda Sectorial y del Plan nacional del Buen Vivir. La secuencia
de este seguimiento será semestral.
8.2 Evaluación de resultados e impactos
La evaluación de los resultados e impactos se llevará a cabo, a través de la Coordinación
General de Planificación de la institución en base a los informes remitidos por las diferentes
Coordinaciones que integran la SENAIN, los mismos que desarrollarán luego de terminado el
proyecto.
El incremento de la efectividad en la gestión de inteligencia serán medidos a través de las
apreciaciones estratégicas bimensuales de inteligencia nacional que constituirán insumos para
las evaluaciones anuales y la medición posterior del real impacto que genere el proyecto se lo
podrá medir luego de tres años de ejecutado el proyecto.
8.3 Actualización de la Línea Base
La línea base se actualizará cada según la terminación en la ejecución de los componentes
según el cronograma y presupuesto.
9. ANEXOS (Certificaciones)
9.1 Certificación de financiamiento
La SENPLADES y el Ministerio de Finanzas en el ámbito de sus competencias, emitirán el
correspondiente dictamen favorable y la certificación de la programación plurianual del
financiamiento para el presente proyecto que es considerado de arrastre.
45