TRANSELCA Cuadro Gestión Integral 2013 TRANSELCA © Todos los derechos reservados por TRANSELCA S.A. E.S.P. Perspectiva Financiera TRANSELCA INDICADOR UND SEG AÑO 2012 METAS 2013 L.I. V.E. L.S. - 2% ppto Presupuesto + 2% ppto 117.823 120.227 122.632 Derivado de LI de EBITDA Derivado de presupuesto de EBITDA Derivado de LS de EBITDA 43.271 44.877 46.482 -1,40% (aplicado a EBITDA) Presupuesto +1,38% (aplicado a EBITDA) 58,3% 59,2% 60,0% OBJETIVO: Incrementar el valor del negocio de TE EBITDA EVA Margen EBITDA * Mill. $ Mill. $ % Mensual Semestral Mensual 117.418 47.868 58,7 OBJETIVO: Asegurar los recursos financieros Saldo Deuda + Garantías / EBITDA * Veces Mensual 2,98 < 3,2 EBITDA / Intereses * Veces Mensual 4,02 > 2,5 *Nuevo indicador 2013 © Todos los derechos reservados por TRANSELCA S.A. E.S.P. 2 Perspectiva Financiera TRANSELCA INDICADOR UND SEG AÑO 2012 METAS 2013 L.I. V.E. L.S. OBJETIVO: Garantizar niveles de costos eficientes Gasto AOM Total depurado* Mill. $ Mensual 66.311 + 2% ppto Presupuest o - 2% ppto 70.561 69.177 67.794 OBJETIVO: Mantener los ingresos actuales de la red existente Pago de Compensaciones Mill. $ Mensual 42,97 1.006,86 845,11 683,36 *Excluye erogaciones relacionadas con reparación de torres por siniestros, indemnizaciones, acuerdos laborales y AOM asociado a nuevas inversiones. © Todos los derechos reservados por TRANSELCA S.A. E.S.P. 3 Perspectiva Clientes y Mercado TRANSELCA INDICADOR UND SEG AÑO 2012 METAS 2013 L.I. V.E. L.S. OBJETIVO: Garantizar un servicio confiable, disponible y seguro Energía no suministrada total MWh Mensual 3.037,46 5.956,78 5.327,15 4.697,51 Energía no suministrada programada total MWh Mensual 1.946,61 5.110,19 4.579,05 4.047,91 Energía no suministrada MWh No Programada total Mensual 1.090,85 846,59 748,09 649,6 OBJETIVO: Aumentar los ingresos rentablemente vía infraestructura adicional Incremento anual ingresos futuros por conexiones, refuerzos, ampliaciones y activos en marcha Mill USD Anual 6,68 2,3 © Todos los derechos reservados por TRANSELCA S.A. E.S.P. 2,4 2,5 4 Perspectiva Productividad y Eficiencia TRANSELCA INDICADOR UND SEG AÑO 2012 METAS 2013 L.I. V.E. L.S. OBJETIVO: Potenciar la competitividad para el crecimiento del negocio con visión de ciclo de vida Disponibilidad total de activos % Mensual 99.707 99.698 99.760 99.823 OBJETIVO: Asegurar estándares de clase mundial en los procesos del negocio, garantizando seguridad y salud en el ambiente de trabajo Mejoramiento continuo Anual 119,1 60 100 140 Puntos de procesos Índice de # Accidentes accidentalidad *240.000 / h-h Trimestral 0,64 2,50 2,25 2,00 empleados de la trabajadas empresa (Frecuencia) OBJETIVO: Identificar y gestionar riesgos y garantizar la continuidad del negocio Indice de severidad de errores en operación y mantenimiento Nivel de Severidad Mensual 1,39 1,000 © Todos los derechos reservados por TRANSELCA S.A. E.S.P. 0,925 0,850 5 TRANSELCA Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo Organizacional INDICADOR UND SEG AÑO 2012 METAS 2013 L.I. V.E. L.S. OBJETIVO: Garantizar la atracción, retención, atención y desarrollo del talento humano, necesario, habilitado y motivado Índice de Liderazgo % Anual 80 2012 2012 + 1% 2012 + 2% 80 81 82 OBJETIVO: Fortalecer los rasgos de cultura que permitan apalancar una más efectiva consecución de resultados Apreciación de Clima Organizacional % Anual 2012 2012 + 1% 2012 + 2% 78 79 80 78 © Todos los derechos reservados por TRANSELCA S.A. E.S.P. 6