Anexo informativo para diligenciamiento del Formulario de

 Anexo informativo para diligenciamiento del Formulario
de Conocimiento del Cliente “Persona Jurídica”
A continuación encontrará una guía con los pasos para el Diligenciamiento del SARLAFT, recuerde que este debe ser diligenciado a computador o en esfero negro, letra clara y entendible, los espacios que no crea que apliquen para usted No dejar en blanco, diligenciar “No aplica” 1. La parte superior del Formulario del cliente encontrará:  Fecha diligenciamiento: Día en la que está diligenciando el formulario.  Ciudad: Ciudad en la que está diligenciando el formulario.  Sucursal: Es la oficina en la cual se está realizando el trámite.  Tipo de Solicitud: Debe establecer entre: Actualización, Renovación o Vinculación  Clase de Vinculación: Indicar si el vínculo que existe entre el Tomador ‐ Asegurado, Tomador‐ Beneficiario, Asegurado‐Beneficiario; es Familiar, Comercial, Laboral u Otro en este último especificar cuál. 2. Ítem 1 INFORMACIÓN BÁSICA, en esta sección se diligencia toda la información de la Empresa: Nombre o Razón social, NIT, DV, Dirección donde se encuentre ubicada la oficina principal, descripción del CIIU y su código (número que reposa en el Registro Único Tributario “RUT”), sector seleccionar entre (agropecuario, comercio, construcción, financiero, industrial, minero y energético, servicios, solidario o de transporte). Departamento, cuidad, teléfono, e‐mail que maneja la empresa, en el caso de que la empresa tenga una sucursal diligenciar los datos básicos que solicita . 3.
Luego encontrará información del representante legal como: apellidos, nombre completo, tipo de documento, fecha y lugar de expedición de documento de identidad, fecha y lugar de nacimiento y la nacionalidad. 4. En seguida encuentra una serié de preguntas que hace referencia a Si el representante legal es una persona públicamente expuesta (PEP), ostenta algún grado de poder público, tiene vínculos con personas públicamente expuestas, y posee participación en la sociedad superior al 5%; responda Sí en caso contrario NO. 5. En cuadro detallar tipo, número de identificación, nombre completo, porcentaje de participación del capital de la empresa, y dar SI o NO respuesta a cada una de las preguntas que se encuentran allí. Solamente aplica para las personas que posean una participación mayor al 5% del capital de la empresa. 6. Seguido de este encontrará toda información financiera, los ingresos y egresos se declaran mensual en el Formulario, recuerde que el Activo – Pasivo = Patrimonio. Esta información es suministrada por los Estados financieros de la empresa (Balances: Activo, Pasivo y Patrimonio: Estado de Resultados: Ingresos y Egresos, estos se dividen en el número de meses según el periodo de información de los E.F.; ej.: si es de enero a noviembre=11 meses, eneros a julio = 6 meses. 7. Ítem 2 DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS, Describir de donde provienen los fondos de las actividades financieras de la empresa 8. Ítem 3 ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES, diligenciar en caso de que la entidad realice operaciones internacionales, posee productos financieros o cuentas en el exterior. Detallando en el cuadro adjunto (Tipo de producto, Identificación u número de producto, entidad, monto, ciudad, país y moneda en la que transa (dólares, yenes, euros, etc.) 9.
Ítem 4 INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIONES EN SEGUROS Seleccionar SI la empresa ha presentado indemnizaciones o NO, en el caso de haber presentado indicar: AÑO en que presento la indemnización, RAMO que afecta, Compañía, Valor, Resultado (Reclamación o indemnización). 10. Ítem 5 CLAUSULA DE AUTORIZACIÓN diligenciar con el nombre de su intermediario de seguros en este caso SEGUROS BETA S.A. CORREDORES DE SEGUROS, Dirección; Carrera 63 N° 98 B – 54, Telefono: 6439363. 11. Ítem 6 FIRMA Y HUELLA, firma y huella del representante legal o suplente, está debe coincidir con el Documento de identificación. 12. Los ítems 7 y 8 serán diligenciados directamente por el Intermediario de seguros, en este caso: Seguros Beta S.A. Corrredores de Seguros. Tenga en cuenta los documentos minimos requeridos que debe adjuntar al formulario de conocimiento del cliente y la entrega del original de este documento totalmente diligenciado.