Boletín de noticias internacionales 6 a 10 de abril del 2015

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6 a 10 de abril del 2015
Dirección de Vinculación Internacional

Mecanismos de evasión de contribuyentes para evitar el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias en España
En el marco de la crisis que se vive en España, los contribuyentes acuden a métodos para evadir el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Si bien, no comprenden ingenierías fiscales sofisticadas
también son detectadas por la Hacienda española.

Los acuerdos fiscales de las grandes empresas continuarán siendo secretos para el público
en general
El presidente de la Comisión Europea, Jean- Claude Juncker anunció una serie de medidas
encaminadas al combate a la evasión fiscal y entre ellas se encuentra que aquellos países que firman
acuerdos fiscales (tax rulings) deben hacerlo del conocimiento de los países miembros de la Unión
Europea mas no de la ciudadanía.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico acoge con satisfacción el Plan
del Impuesto corporativo de la Comisión de la UE
Según el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
José Ángel Gurría, la propuesta de la Comisión Europea para el intercambio automático de decisiones
fiscales (tax rulings) sería "un paso revolucionario" hacia la transparencia fiscal internacional y la
lucha contra la erosión de la base y el desplazamiento de beneficios al extranjero (BEPS),
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Listado de los países con mayor problema de evasión fiscal en el mundo
El problema de la evasión tributaria en sin duda, un problema global. Según la organización Tax
Justice Network (TJN, por sus siglas en inglés) los países con más problemas de evasión fiscal son:
Estados Unidos de América, Alemania, Brasil, Italia y Rusia.

Italia modifica la “lista negra de países”
El 1 de abril del presente año, el ministro de Economía y Finanzas, Pier Carlo Padoan, de Italia firmó
dos decretos que modifican las "listas negras" de Italia y anunció el mismo día que Italia y el Vaticano
habían firmado su acuerdo de intercambio de información fiscal previamente acordado (TIEA, por sus
siglas en inglés).
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1. Mecanismos de evasión de contribuyentes para evitar el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias en España
En el marco de la crisis que se vive en España, los contribuyentes acuden a métodos para evadir el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Si bien, no comprenden ingenierías fiscales sofisticadas
también son detectadas por la Hacienda española.
Prácticas en relación con sus gastos personales, automóviles, vivienda, gastos de viaje, gasolina,
subvenciones, premios de lotería, entre otros son detectados por el fisco español. Por ejemplo,
respecto de los gastos personales es consuetudinario que profesionistas y pequeñas y medianas
empresas deduzcan cosas que no tienen nada que ver con su profesión como ropa; en relación con
automóviles, el empresario o profesionista solamente puede deducir el 50 por ciento del automóvil a
menos que tenga un justificación sobre una deducción mayor; en lo tocante a errores en las
declaraciones de impuestos, la hacienda española ha implementado controles que hacen que
Hacienda rápidamente identifique los errores.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2015/04/05/actualidad/1428255263_405244.html
2. Los acuerdos fiscales de las grandes empresas continuarán siendo secretos para el público en
general
El presidente de la Comisión Europea, Jean- Claude Juncker anunció una serie de medidas
encaminadas al combate a la evasión fiscal y entre ellas se encuentra que aquellos países que firman
acuerdos fiscales (tax rulings) deben hacerlo del conocimiento de los países miembros de la Unión
Europea mas no de la ciudadanía.
La razón para no hacer del conocimiento público las tax rulings, se debe a que las multinacionales
tienen el derecho a mantener en secreto sus relaciones con las autoridades tributarias como
cualquier contribuyente lo tiene, además de peculiaridades como lo son las patentes cuya revelación
se haría en menoscabo a sus finanzas.
Fuente:
http://www.elconfidencial.com/economia/2015-04-06/los-acuerdos-fiscales-de-lasempresas-con-los-paises-seguiran-siendo-secretos_749406/
3. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico acoge con satisfacción el Plan del
Impuesto corporativo de la Comisión de la UE
Según el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
José Ángel Gurría, la propuesta de la Comisión Europea para el intercambio automático de decisiones
fiscales (tax rulings) sería "un paso revolucionario" hacia la transparencia fiscal internacional y la
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lucha contra la erosión de la base y el desplazamiento de beneficios al extranjero (BEPS),
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Sus comentarios, durante una discusión con los miembros de los Comités de tax rulings y de Asuntos
Económicos y Monetarios el pasado 31 de marzo de 2015, se produjo en respuesta a la liberación de
la Comisión de un paquete de medidas de transparencia encaminadas a abordar la evasión del
impuesto de sociedades y la competencia fiscal perniciosa en el Unión Europea.
El paquete de la transparencia fiscal, que fue dado a conocer el 18 de marzo de 2015, establece una
serie de medidas que se pueden ser tomadas en el corto plazo incluyendo el establecimiento de un
mayor vínculo entre la fiscalidad y la sustancia económica, en línea con las conversaciones en curso
llevado de la OCDE. Sin embargo, de manera más inmediata la Comisión busca establecer requisitos
de transparencia estrictos para las tax rulings otorgadas a las empresas por los estados miembros.
Fuente:
http://www.taxnews.com/news/OECD_Welcomes_EU_Commissions_Corporate_Tax_Plan____67702.html
4. Listado de los países con mayor problema de evasión fiscal en el mundo
El problema de la evasión tributaria en sin duda, un problema global. Según la organización Tax
Justice Network (TJN, por sus siglas en inglés) los países con más problemas de evasión fiscal son:
Estados Unidos de América, Alemania, Brasil, Italia y Rusia.
En el caso de Estados Unidos de América, su “economía informal es de aproximadamente un 8.6% de
su Producto Interno Bruto cuya relevancia radica en el tamaño económico de Estados Unidos de
América. Según el portal electrónico de la BBC la hacienda estadounidense pierde cerca de
USD$350,000 millones al año.
En relación con Brasil, que se encuentra en la segunda posición, cuenta con una evasión tributaria
que equivale a un 13.4 por ciento de su Producto Interno Bruto.
Italia por su parte, cuenta con una evasión tributaria que equivale al 27 por ciento de “economía en
negro” superando a países como España, Francia, Reino Unido todos Estados parecidos es su
economía.
Por último, Alemania cuyo tamaño de “economía informal” es calculado en una cantidad de USD$200
mil millones.
Fuente:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/04/150406_economia_evasion_fiscal_america_latina_
mj
5. Italia modifica la “lista negra de países”
El 1 de abril del presente año, el ministro de Economía y Finanzas, Pier Carlo Padoan, de Italia firmó
dos decretos que modifican las "listas negras" de Italia y anunció el mismo día que Italia y el Vaticano
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habían firmado su acuerdo de intercambio de información fiscal previamente acordado (TIEA, por sus
siglas en inglés).
Los dos decretos siguen las directrices establecidas en 2015 en la Ley de Estabilidad (Presupuesto) de
Italia, que estableció los criterios modificados para la elaboración de dos listas negras que esperan,
impulsar las relaciones económicas con los países extranjeros.
Bajo el marco de la sociedad extranjera controlada de Italia (CFC, por sus siglas en inglés), la lista de
negra opera bajo dos criterios: en primer lugar, un territorio se incluirá en la lista de negro cuando la
jurisdicción no cuente con un TIEA adecuado con Italia y si tiene una efectiva tasa de impuesto
corporativo que es al menos un 50 por ciento inferior a la tasa efectiva de impuestos que serían
aplicables si la empresa fuera un residente italiano. Las jurisdicciones que ahora han sido eliminadas
de la lista "CFC" son Malasia, Filipinas y Singapur.
La Ley de Estabilidad especifica otra lista de negra bajo el cual los gastos incurridos en las operaciones
con residentes en una jurisdicción no serían deducibles.
La lista de "no deducibilidad de los gastos" ahora incluye por lo tanto sólo 46 jurisdicciones fiscales.
21 han sido canceladas ya que tienen TIEAs en efecto, a saber: Alderney, Guernesey, Jersey, Isla de
Man, Gibraltar, las Islas Vírgenes Británicas, Anguila, Antillas Neerlandesas, Aruba, Belice, Bermudas,
Costa Rica, los Emiratos Árabes Unidos , Filipinas, las Islas Caimán, las Islas Turcas y Caicos, Malasia,
Mauricio, Montserrat, y Singapur.
Esta segunda lista sigue incluyendo Suiza, Liechtenstein y Mónaco, a pesar de que todos han firmado
recientemente TIEAs con Italia. En el momento se indicó que el término de estos TIEAs sería un
requisito previo para los italianos con activos no declarados en esos países para poder entrar en el
programa de divulgación voluntaria actual de Italia.
Fuente: http://www.tax-news.com/news/Italy_Amends_Country_Black_Lists____67731.html
6. Video sobre el funcionamiento de la fuga de divisas de Argentina a territorios que cuentan con
secrecía fiscal y bancaria
En la siguiente liga podrá encontrarse un video explicativo de cómo un ciudadano argentino puede
acudir a plataformas ilegales con el propósito de evadir el pago de impuestos en territorio
argentino.
Fuente: http://www.dialogofiscal.gob.ar/gestion/ClipMasFugaDeDivisas.aspx
7. La policía financiera de Italia dio a conocer cifras sobre la corrupción y fraude en el sector
público
Derivado del informe anual del año 2014 de la policía financiera italiana se dieron a conocer
estadísticas sobre el estado del sector público en torno a la corrupción y fraude dentro de éste,
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pues de los contratos revisados en el año pasado por 4,600 millones de euros se descubrió que
2,600 millones fueron desperdiciados y 1,500 millones de euros en fraude.
Estas cifras impactan en la lista de percepción de corrupción que realiza la organización
Transparencia Internacional, ya que Italia es pobremente calificada y colocada junto a países como
Bulgaria, Grecia, Rumania, Senegal y Suazilandia.
Fuente:
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/04/08/revelan-fraude-1500-mdecontratos-publicos
8. Fondo Monetario Internacional insta a Hungría a desmantelar Impuestos sectoriales
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado a Hungría para reducir gradualmente los
impuestos especiales que percibe en ciertos sectores.
El Gobierno húngaro impone impuestos especiales sobre las instituciones financieras, proveedores
de servicios de energía y telecomunicaciones, comercio minorista, y las empresas de publicidad.
Se prevé que estos impuestos generen ingresos equivalentes al 1.9 por ciento del producto
interno bruto (PIB) en 2015, de los cuales la mayoría provendría de instituciones financieras (1.2
por ciento del PIB).
En el artículo IV del informe del 2015 para Hungría, el FMI dijo que éstos impuestos sectoriales
minan la sencillez y la previsibilidad de las políticas fiscales y reducen la rentabilidad, con
consecuencias adversas para la inversión privada y el crecimiento.
El informe también pide a las autoridades para hacer frente a los problemas de cumplimiento. Se
dijo que una reducción al fraude del impuesto al valor agregado (IVA) podría potencialmente
aumentar los ingresos en un 0.9 por ciento del PIB entre 2015 y 2020.
El FMI también recomendó a Hungría a reducir el número de tipos de IVA de tres a dos; eliminar
las exenciones del impuesto sobre sociedades para los deportes y el entretenimiento; y eliminar
exenciones especiales sobre el gasóleo y el tabaco. Estas medidas podrían aumentar los ingresos
en un 0.2 por ciento, 0.3 por ciento y 0.4 por ciento del PIB, respectivamente, en los próximos
cinco años.
Fuente:
http://www.taxnews.com/news/IMF_Urges_Hungary_To_Dismantle_Sectoral_Taxes____67756.html
9. De acuerdo con un estudio de la ONG holandesa SOMO se señala que grandes responsables de
la evasión fiscal en Grecia es atribuible a multinacionales
Según un informe dela ONG holandesa SOMO las multinacionales que operan en Grecia se benefician
de domiciliaciones en países de fiscalidad ventajosa como Holanda, Luxemburgo y Chipre.
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El informe arroja que para los países de Grecia, Italia, España y Portugal la optimización fiscal se
intensificó desde inicios de la crisis del 2007 con el propósito de evitar el aumento de impuestos para
enmendar los déficits públicos.
Fuente:
http://www.swissinfo.ch/spa/evasi%C3%B3n-fiscal-de-grecia-v%C3%ADa-holanda-cuestamillones--ong-/41359508
10. En Puerto Rico se aprueba ley en combate a la evasión fiscal
En el marco al combate a la evasión fiscal, el gobernador puertorriqueño ha promulgado una ley en la
cual se exige a los proveedores de servicios consentir por lo menos dos tipos diferentes de pago, lo
anterior porque generalmente profesionistas como abogados o doctores aceptan únicamente dinero
en efectivo. Dicha medida se toma porque Puerto Rico únicamente capta 56 por ciento del impuesto
sobre la renta que debería ser recaudado.
Fuente:
http://www.telemundodallas.com/noticias/Puerto-Rico-aprueba-ley-contra-evasion-fiscalfirmada-por-gobernador-Alejandro-Garcia-Padilla-298426171.html
11.Filipinas se cuestiona la posibilidad de posponer las sanciones tributarias
La Oficina de Impuestos Internos de Filipinas ha pedido aplazar las penas para los contribuyentes que
no pudieron presentar declaraciones de impuestos en virtud de la Declaración Electrónica y Sistema
de Pagos (EFP, por sus siglas en inglés) o no completaron sus formularios electrónicos (eBIRForms,
por sus siglas en inglés) este año.
En una carta, el Presidente del Comité del Senado sobre Comercio, industria, y el espíritu
empresarial, Paolo Benigno Aquino IV, solicitó que el Comisario BIR Kim Jacinto-Henares suspendiera
las sanciones previstas en el Reglamento de Rentas (RR) No. 5-2015 hasta el próximo año para dar a
los contribuyentes tiempo suficiente para familiarizarse con los nuevos servicios en línea de la
agencia.
El BIR emitido RR 5-2.015 el 15 de marzo de este año. Bajo RR 5-2015, todos los contribuyentes
obligatoriamente cubiertos para presentar sus declaraciones utilizando EFP o eBIRForms, y que no lo
hacen, se enfrentan a una pena de PHP 1,000 (USD22.50) por cada declaración. Además, el
contribuyente se enfrenta a sanciones equivalentes a 25 por ciento del impuesto adeudado.
El uso del EFP es obligatorio para los contribuyentes incluidos en el Programa de Gestión de la cuenta
del contribuyente incluyendo: los importadores acreditados; organismos del gobierno nacional; las
empresas que se benefician de incentivos fiscales; las 5.000 principales contribuyentes individuales; y
empresas con capital desembolsado de PHP10m o más.
Fuente:
http://www.taxnews.com/news/Philippines_Asked_To_Postpone_eFiling_Tax_Penalties____67739.html
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12. La Unión Europea investiga a cuatro países por posibles ayudas a entidades bancarias
La Comisión Europea indicó que se podría abrir una investigación por ayudas estatales ilegales por lo
que solicitó información a cuatro países de la Eurozona sobre la calidad de activos contabilizados
como fondos propios de sus entidades bancarias. La información que se busca es acerca de los
activos por impuestos diferidos.
De acuerdo con el portal web el economista se enviaron cartas a España, Grecia, Italia y Portugal.
Fuente:
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/04/07/ue-indaga-posibles-ayudasbancos-zona-euro
13. El gobierno argentino es presionado por los sindicatos debido al Impuesto sobre la Renta
Los sindicatos en Argentina convocaron una huelga de un día el 30 de marzo de 2015, en protesta
contra el régimen de impuesto sobre la renta del país. Los sindicatos exigieron que el Gobierno
argentino a que elimine el umbral mínimo para el pago de impuesto sobre la renta. El umbral mínimo
es actualmente ARS 15,000 (USD1, 700) por mes, con tasas de entre el nueve y el 35 por ciento.
El Gobierno argentino ha descartado un cambio en la política señalando que menos del 10 por ciento
de los argentinos ya están sujetos a impuesto sobre la renta.
Fuente:
http://www.taxnews.com/news/Argentinian_Unions_Pressure_Govt_On_Income_Tax____67741.html
14.
La comisión bicameral investigadora argentina analiza las técnicas de evasión
supuestamente proporcionadas por el banco HSBC
Diputados y senadores argentinos que conforman la Comisión bicameral investigarán la
información sobre la denuncia ratificada por Ricardo Echegaray, titular de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en torno a la facilitación de la filial argentina del banco HSBC
sobre la fuga de la cantidad de 3,500 millones de dólares, de acuerdo con lo señalado en el portal
web argnoticias.com, en adición elaborarán un cronograma de citaciones que resulten de utilidad
para la investigación a cargo de los parlamentarios.
Fuente:
http://www.argnoticias.com/politica/item/28109-hsbc-congreso-se-re%C3%BAne-porevasi%C3%B3n-fiscal
15. El ministro de Finanzas de Canadá, Joe Oliver insinúa que se duplicará el límite libre de
impuestos en las cuentas de ahorros
El ministro de Finanzas de Canadá, Joe Oliver ha insinuado que se duplicará el límite libre de
impuestos en las cuentas de ahorros (TFSAs, por sus siglas en inglés) en su próximo presupuesto.
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En una carta del 7 de abril del presente año dirigido a parlamentarios conservadores filtrada a la
prensa, Joe Oliver señaló que durante las elecciones del año 2011, el primer ministro Stephen
Harper se comprometió a duplicar las TFSAs una vez que el presupuesto estuviera equilibrado.
El ministro de Hacienda también hizo referencia a la investigación realizada por su Departamento
que muestra que "la gente de todas las edades y niveles de ingreso maximizaron sus BTSA fuera de
sus límites de contribución." En 2013, el 71 por ciento de aquellos que maximizan sus
contribuciones BTSA fueron aquellos con 55 años y más, mientras que sólo el cinco por ciento y el
6.8 por ciento estaban en los tramos de edad de 25-34 y 35-44, respectivamente. 59 por ciento de
este grupo ganó menos de CADb 60, 000 (USD48,167) al año, según declaraciones de Joe Oliver.
Fuente:
http://www.taxnews.com/news/Oliver_Hints_At_Doubling_TaxFree_Savings_Limit____67749.html
16. De acuerdo con Estados Unidos el banco HSBC avanza en cuanto a cumplimiento aunque su
desarrollo va "demasiado lento"
HSBC Holdings PLC está avanzando en cuanto a la limpieza de sus operaciones después de llegar a un
acuerdo de $1.92 mil millones dólares en relación con los cargos relacionados con el lavado de
dinero; sin embargo, no ha hecho lo suficiente, lo anterior, según el Departamento de Justicia de
Estados Unidos.
Fuente:
https://tax.thomsonreuters.com/media-resources/news-media-resources/checkpointnews/tax-accounting-news/u-s-says-hsbc-slow-compliance-makes-progress/
17. Con la aprobación del Consejo de Gobierno de Canarias, la Agencia Tributaria Canaria tendrá
como prioridad en su mandato el combate al fraude fiscal
El Consejo de Gobierno de Canarias dio su aprobación al contrato de gestión de la Agencia
Tributaria Canaria (ATC) el cual regulará su actuación durante el periodo comprendido entre los
años 2015 y 2017 teniendo como tema prioritario el combate al fraude fiscal. Dicho contrato
comprende los objetivos y metas así como los procedimientos para alcanzarlos además de los
recursos personales, materiales, presupuestarios.
El contrato obliga a la ATC a que genere ciertas líneas de acción para el control tributario y el
combate al fraude fiscal, pues se deberá acrecentar el descubrimiento, regularización y freno de
éste en sus formas más gravosas así como la comprobación de todas las declaraciones de los
contribuyentes para el adecuado cumplimiento con sus obligaciones tributarias.
Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/2427237/0/agencia-tributaria-canaria-asumira-luchacontra-fraude-fiscal-como-mandato-prioritario/#xtor=AD-15&xts=467263
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18. El presidente venezolano Nicolás Maduro informó que hará una reforma fiscal con base
en los poderes habilitantes otorgados por la Asamblea Nacional venezolana
De acuerdo con lo declarado con el presidente venezolano Nicolás Maduro el miércoles 8 de abril
del presente año, el gobierno venezolano utilizará los poderes habilitantes que la Asamblea
Nacional le otorgó para completar la reforma fiscal con el propósito de asegurar recursos para la
inversión social.
Fuente:
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/04/08/venezuela-hara-reformafiscal-poderes-habilitantes
19. La entidad bancaria HSBC es procesada en Francia por el delito fiscal de fraude
De acuerdo con el portal web el Capital de México, la entidad bancaria de Suiza HSBC será
procesada por fraude fiscal además de ser objeto de una fianza de mil millones de euros. Lo
anterior, por sospechas de investigadores franceses sobre el uso de numerosas sociedades
pantalla para ayudar a clientes con un alto poder adquisitivo para encubrir sus patrimonios.
De igual forma, los investigadores franceses creen que dicha entidad bancaria propuso técnicas a
sus clientes para evitar la aplicación de una directiva europea sobre la imposición de los intereses
cobrados por sus ahorros.
Fuente: http://capitalmexico.com.mx/index.php/sistema-financiero-internacional-detalle/77950hsbc-procesado-en-francia-por-blanqueo-de-fraude-fiscal
20. Neymar Junior declarará en la Audiencia Nacional española en el juicio contra el Club Barcelona
así como de su actual presidente
El futbolista brasileño Neymar Junior acudirá a testificar sobre la firma de nueve de los trece
contratos firmados. Él tendrá que explicar su participación en los hechos ya que existen dudas sobre
la legalidad de los contratos, pues se manipuló el coste real de su contratación.
Fuente:
http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/liga/2015-04-03/neymar-acudira-comotestigo-en-el-juicio-contra-bartomeu-y-el-barca-por-su-fichaje_753063/
21.Diputados de Costa Rica dictaminaron de manera positiva el expediente del Acuerdo entre
México y Costa Rica en combate a la doble imposición y evasión fiscal respecto del Impuesto Sobre
la Renta
Los diputados costarricenses de la Comisión de Relaciones Internacionales dictaminaron
positivamente el expediente número 19449 correspondiente al Acuerdo entre la República de Costa
Rica y México para evitar la evasión fiscal así como la doble imposición en materia del Impuesto
Sobre la renta.
Dicha propuesta va encaminada al establecimiento de condiciones que faciliten a los contribuyentes
cumplir con sus obligaciones fiscales mediante una vía justa y estable descartando la evasión fiscal.
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Fuente:
fiscal/
http://www.elpais.cr/2015/04/09/diputados-buscan-evitar-doble-imposicion-y-evasion-
22.
Viceministros de Finanzas de la Eurozona dan a Grecia seis días para la revisión de
reformas
Viceministros de finanzas de la Zona Euro otorgan a Atenas seis días para la elaboración de
presentación de reformas que sean aceptables por sus acreedores, según lo señalado en el portal
web de El Economista.
Fuente:
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/04/09/zona-euro-da-grecia-plazoseis-dias-revisar-reformas
23.
Como consecuencia de no haber hecho frente a la fianza impuesta, la Infanta Cristina de
Borbón deberá entregar una lista de bienes con los que responda a las fianzas de
responsabilidad civil
José Castro, juez del Juzgado de Instrucción número tres de Palma solicitará a la Infanta Cristina de
Borbón a que le provea de un listado de sus bienes con los que respalde la fianza de
responsabilidad civil a la cual deben hacer frente (cabe mencionar que este listado se les requerirá
a Cristina de Borbón así como a los 15 implicados que aún no han cumplido con sus cauciones).
Fuente:http://www.europapress.es/catalunya/noticia-juez-requerira-infanta-listado-bienes-nohaber-hecho-frente-fianza-20150410151838.html
24. Los implicados en el caso Nóos, Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina y otros 16 personajes
deberán presentar su escrito de defensa este miércoles 8 de abril
Los implicados deberán presentar sus escritos de defensa más el pago por 61.3 millones de euros por
concepto de fianzas civiles. Siendo 2.6 millones los que debe pagar la Infanta por concepto de desvío
de fondos públicos y fraude contra la Hacienda Pública española.
La cantidad corresponde a la suma de responsabilidades civiles más las multas más el aumento de un
tercio de todas ellas.
Fuente:
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-duque-palma-primer-acusado-presentarescrito-defensa-20150405114258.html
25. Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarín, el expresidente del Govern Jaume Matas junto
con otros siete acusados presentaron sus escritos de defensa respecto del caso Nóos
Antes de que concluya el plazo de presentación de escritos de defensa ( miércoles 8 de abril a las
15:00 horas) han entregado sus alegatos, Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarín, el expresidente
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del Govern Jaume Matas y otros acusados junto con el pago de 61.3 millones de euros por concepto
de fianzas civiles.
Una vez que se cuente con los escritos de todos los implicados se remitirá a la Audiencia española
toda causa y su enjuiciamiento estará pendiente en el turno de reparto para causas de cierta
complejidad.
Fuente:
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-torres-matas-presentan-escritosdefensa-20150407143454.html
26.
La infanta Cristina de Borbón declarará ignorancia ante la acusación de fraude fiscal
El miércoles 8 de abril del presente año, Cristina de Borbón en su escrito de defensa optó por una
defensa basada en la confianza plena a su esposo —Iñaki Urdangarin, quien está acusado entre
otros delitos por fraude fiscal, malversación de fondos así como de abuso de su posición como
miembro de la familia real—. La comparecencia respecto de este caso se llevará a cabo en el
Tribunal de Palma de Mallorca a 17 implicados cuya fecha aún está por determinarse.
Fuente:
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/04/08/infanta-cristina-declararaignorancia-juicio
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