Llamazares pide amparo a Posada ante la falta de respuesta del

Llamazares pide amparo a Posada ante la falta de respuesta del Gobierno sobre si apoya
Publicado en IZQUIERDA UNIDA (http://www.izquierda-unida.es)
Llamazares pide amparo a Posada ante la falta de
respuesta del Gobierno sobre si apoyará extraditar a
Hervé Falciani a Suiza y si colaboró con él para hallar
más defraudadores en España
Jueves, 18 de octubre de 2012
El diputado de IU registró en agosto una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo, cuyo
plazo reglamentario de respuesta ya ha concluido, para conocer qué piensa hacer el
Ejecutivo del PP con el informático italofrancés y ex empleado del HSBC detenido en
España y si “¿piensa publicar el listado de defraudadores españoles que figuran en la
‘lista Falciani’?”.
Izquierda Unida, a través de su diputado y portavoz en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares,
ha solicitado el amparo del presidente del Congreso, Jesús Posada, que permite el Reglamento del
Congreso ante la falta de respuesta del Gobierno del PP a la iniciativa parlamentaria que registró el
pasado mes de agosto sobre el denominado ‘caso Falciani’.
Llamazares registró el 23 de agosto -pocos días después de que el informático italofrancés y ex
empleado del banco HSBC en Ginebra Hervé Falciani declarara en la Audiencia Nacional y se
ofreciera a colaborar con España para encontrar defraudadores españoles con cuentas en Suiza- una
batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo sobre este caso. Entre ellas, pedía conocer si “¿Piensa el
Gobierno rechazar la extradición de Hervé Falciani a Suiza?” o si aceptará la colaboración ofrecida
por éste “a la Justicia española para descubrir a nuevos defraudadores”.
Han pasado casi dos meses sin que el Gobierno del PP haya contestado a la iniciativa del
parlamentario de IU por Asturias y se ha cumplido también el plazo de 20 días que marca el
Reglamento de la Cámara para que desde Moncloa se atienda las preguntas escritas de los
diputados.
Tal y como explicó Gaspar Llamazares en su argumentación al Gobierno Falciani copió y difundió
listados de miles de evasores fiscales con cuentas en la oficina del Banco HSBC en Ginebra. Según
su propia versión, desde su entrada en el HSBC descubrió que había diariamente cientos de
operaciones sin rastro, transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas gracias al
programa Hexagon, que permite desplazar en un solo clic fortunas entre Ginebra y Hong Kong sin
dejar huella numérica.
Como consecuencia de una orden internacional de busca y captura emitida por Suiza, Falciani fue
detenido el pasado 1 de julio a su llegada en barco a Barcelona y se encuentra en prisión provisional
por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Hasta el 1 de julio,
Falciani se movió con libertad por Francia e Italia porque esos países no extraditan a sus nacionales.
En su iniciativa, Llamazares también interrogaba al Ejecutivo sobre si “¿Piensa publicar el listado de
defraudadores españoles que figuran en la ‘lista Falciani’?”
De forma más general, pregunta también sobre “¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para la
protección y recompensa de quienes denuncien el fraude fiscal, similares a las existentes en el Reino
Unido y en otros países?” o si “¿Piensa el Gobierno solicitar la inclusión de Suiza en la lista negra de
paraísos fiscales de la OCDE?”
(A continuación se incluye el texto íntegro de la pregunta registrada por el diputado de Izquierda
Unida en agosto que aún no ha contestado el Gobierno)
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el diputado abajo firmante presenta las
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siguientes PREGUNTAS sobre la amenaza de extradición que pesa sobre Hervé Falciani por haber
entregado a las autoridades un listado de miles de evasores fiscales, para las que se solicita
respuesta por escrito.
Como consecuencia de una orden internacional de busca y captura emitida por Suiza, el ciudadano
monegasco con nacionalidad francesa e italiana Hervé Daniel Falciani fue detenido el pasado 1 de
julio a su llegada en barco a Barcelona y se encuentra en prisión provisional por orden del Juzgado
Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Hasta el 1 de julio, Falciani se movió con
libertad por Francia e Italia porque esos países no extraditan a sus nacionales.
Hervé Falciani copió y difundió listados de miles de evasores fiscales con cuentas en la oficina del
Banco HSBC Private Bank en Ginebra. Según su propia versión, desde su entrada en el HSBC
descubrió que había diariamente cientos de operaciones sin rastro, transferencias entre cuentas
anónimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon, que permite desplazar en un solo
clic fortunas entre Ginebra y Hong Kong sin dejar huella numérica.
En julio de 2008, entregó a las autoridades anticorrupción francesas expedientes del banco que
permitieron identificar a miles de evasores de impuestos. En España, los datos recabados por
Falciani obligaron a la Audiencia Nacional a investigar el patrimonio oculto de la familia Botín y de
los titulares de otras 3.000 cuentas. Gracias a la ‘lista Falciani’, la Agencia Tributaria inició “la mayor
regularización de la historia del fisco”, según manifestó el 26 de octubre de 2010 el entonces
secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Las 3.000 cuentas del HSBC suizo que Francia
facilitó a España pertenecían a 659 contribuyentes españoles (todos personas físicas, salvo dos
empresas). En total, la cantidad no declarada por todos ellos habría superado los 6.000 millones.
La extradición de Hervé Falciani toca, al menos en un punto, con la mayor trama de supuesta
corrupción del PP que se investiga: el ‘caso Gürtel’. El delito contra la Hacienda Pública que, entre
otros, el juez Pablo Ruz imputa al exalcalde popular de Boadilla del Monte, Arturo González Panero,
El Albondiguilla, y su exmujer, Elena Villarroya, se consiguió supuestamente gracias a los datos de
clientes del HSBC copiados por Falciani.
El Gobierno acordó el 3 de agosto de 2012 trasladar a la Justicia el procedimiento de extradición
solicitada el 5 de julio por las autoridades helvéticas de Hervé Falciani por delitos de descubrimiento
y revelación de secretos, pese a que en España la ley obliga a denunciar todo indicio de blanqueo.
La sección cuarta de la Audiencia Nacional deberá decidir ahora sobre su extradición.
Resulta sorprendente la diligencia con la que el Ministerio del Interior ha actuado, no casualmente,
para apresar a Falciani, y la premura del Ministerio de Justicia para poner en marcha la maquinaria
de extradición.
La extradición de Falciani a Suiza presenta grandes obstáculos. Parte de los documentos que copió
mientras trabajó en el HSBC de Ginebra ya han sido utilizados y validados por España, entre otros
países. No sólo por Hacienda, sino también por los tribunales. En el caso concreto del banquero
español, al que se imputó un delito contra la Hacienda Pública, ni sus abogados, ni la Fiscalía
Anticorrupción que presentó la denuncia contra él, ni el juez de la Audiencia Nacional Fernando
Andreu, al que tocó instruir la causa, dudaron de la validez de la información de la llamada ‘lista
Falciani’.
Para Suiza, sin embargo, el origen de esa información validada por España, Francia, Reino Unido y
EE UU, entre otros, es ilícito. Jurídicamente, el proceso de extradición tiene un final incierto. En
primer lugar, porque la vulneración del secreto bancario que, según Suiza, habría cometido Falciani,
no es delito en España; más bien al contrario. La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
contiene una obligación general para las entidades bancarias de denunciar cualquier indicio de
lavado de dinero.
El 16 de junio de 2012 la subcomisión de Seguridad Interior del Senado de EE.UU hizo pública su
investigación sobre la falta de controles del HSBC para detectar el blanqueo de dinero. Tras un año
de indagaciones, la Cámara estadounidense concluyó que los cárteles mexicanos de la droga se
servían del HSBC para introducir dinero en EE.UU y que su filial americana llegó a transferir 1.000
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millones de dólares al banco saudí Al Rajhi, al que cree relacionado con Al Qaeda.
En el Reino Unido, la Agencia Tributaria de Su Majestad (HM Revenue & Customs ) protege
anónimamente a los ciudadanos que denuncian el fraude fiscal, e incluso premia la delación. En
2011 la Agencia gastó alrededor de 400.000 libras esterlinas en pagos que van desde las 50 libras
hasta miles, dependiendo de las cuantías defraudadas recuperadas. Reino Unido hizo su mayor
pago, de 100.000 libras esterlinas, a un antiguo empleado de banca de Liechtenstein que les remitió
datos de ciudadanos británicos defraudadores.
No solamente Reino Unido apoya la delación y paga dinero por cazar a defraudadores fiscales,
también en Alemania, el land de Renania del Norte-Westfalia ha desembolsado 3,5 millones de euros
por un disco con datos de delincuentes fiscales germanos. Suiza, que siempre lava más blanco, ha
protestado ante Berlín recordándole que habían firmado un acuerdo por el cual Alemania no
compraría “datos robados” y a cambio Suiza se comprometía a gravar el dinero alemán, pasando lo
recaudado a las autoridades alemanas.
El 9 de agosto de 2012, durante su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco, Falciani ofreció su total disposición a colaborar con España para tratar de encontrar a
nuevos defraudadores españoles que tienen dinero en Suiza. La pregunta es si toda la información
que aún no se ha desvelado será importante para la investigación de nuevos delitos.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) Dado que la Fiscalía se inclina por no apoyar la extradición y que el propio secretario de Estado de
Hacienda aseguró públicamente en 2010 que lo logrado gracias a los datos de Falciani en España es,
hasta este momento, “la mayor regularización de la historia del fisco”, ¿Piensa el Gobierno rechazar
la extradición de Hervé Falciani a Suiza?
2) ¿Piensa el Gobierno publicar el listado de defraudadores españoles que figuran en la ‘lista
Falciani’?
3) ¿Piensa el Gobierno aceptar la colaboración ofrecida por Falciani a la Justicia española para
descubrir a nuevos defraudadores?
4) ¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para la protección y recompensa de quienes
denuncien el fraude fiscal, similares a las existentes en el Reino Unido y en otros países?
5) ¿Piensa el Gobierno solicitar la inclusión de Suiza en la lista negra de paraísos fiscales de la
OCDE?
Etiquetas:
Justicia
Congreso y Senado
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