Formato de impresión Así tropezó Citigroup en México 2014-05-15- Nacional-Finanzas Amy Guthrie, Christina Rexrode y Laurence Iliff,The Wall Street Journal Citigroup Inc. ha despedido a otros once empleados en relacin con el presunto fraude que involucra a su filial mexicana y a la empresa de servicios petroleros Oceanografa SA de CV, en la que es hasta el momento la mayor respuesta del banco a este caso y, a la vez, una seal de que la investigacin interna cobra fuerza. El tercer mayor banco de Estados Unidos por activos revel en febrero que su filial Banamex haba perdido cerca de US$400 millones de los US$585 millones que haba prestado a Oceanografa, indicando que la prdida fue el resultado de un fraude. El mes pasado el banco haba despedido a un empleado por el mismo asunto. El mircoles, en una nota al personal, Michael Corbat, presidente ejecutivo de Citigroup, dijo que los 11 despidos adicionales incluyen cuatro directores generales, dos de los cuales eran jefes de negocios en Mxico. "Varios otros empleados, tanto dentro como fuera de Mxico" podran enfrentar medidas disciplinarias, dijo Corbat. La prdida es otro golpe para Corbat en un ao marcado por ganancias decepcionantes en el cuarto trimestre y por el rechazo de la Reserva Federal al plan del banco para distribuir ganancias entre los accionistas, una decisin que se fund en parte en que Citigroup careca de procedimientos adecuados para evaluar el riesgo en sus extensas operaciones internacionales. El Departamento de Justicia y la Comisin de Bolsa y Valores de EE.UU, adems de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores de Mxico, investigan el caso. El gobierno de Mxico asumi el control de Oceanografa el 28 de febrero y puso bajo arresto domiciliario a Amado Yez Osuna, presidente ejecutivo de la compaa. Ni Yez Osuna ni otros ejecutivos de Oceanografa han estado disponibles para hacer comentarios desde que la compaa qued bajo intervencin oficial. Yez Osuna no ha sido acusado an. Los indicios de problemas en Banamex del banco supieron que Oceanografa obtener contratos de Pemex. La razn: financieras adecuadas en el caso de contractuales, segn Pemex. surgieron el 11 de febrero cuando los ejecutivos llevaba dos aos excluida de la posibilidad de Oceanografa no haba presentado las garantas que no pudiera cumplir con sus obligaciones Ejecutivos de Banamex solicitaron entonces una reunin con altos ejecutivos de Pemex y empleados de nivel inferior que se ocupaban de este tipo de cuentas, junto con los auditores de Banamex, para tener una idea de la exposicin del banco a Oceanografa, segn una persona que asisti a la reunin. El alto volumen de facturas que Oceanografa tena por cobrar ante Pemex deba garantizarle a Banamex que Oceanografa contaba con suficiente dinero. Pero cuando ejecutivos del banco visitaron Pemex en Ciudad de Mxico se enteraron de que muchos de los 217 recibos que haban llevado a la reunin en cajas eran aparentemente invlidos, con firmas falsas, segn una persona presente en el encuentro. Los recibos "parecan hechos en Microsoft Word", dijo la fuente. Por aos, Oceanografa utiliz sus contratos con Pemex para conseguir prstamos, segn prospectos de una emisin de bonos y entrevistas con ejecutivos de bancarios. Pero entrevistas con ejecutivos de algunos de los principales bancos mexicanos, sumadas a las propias revelaciones financieras de Oceanografa, muestran que Banamex haba aumentado los crditos a la empresa mientras otros bancos se los retiraban por temores de que la firma de servicios petroleros dependiera demasiado de Pemex. La divisin mexicana del espaol Banco Santander tena una relacin comercial con Oceanografa en 2008, segn un prospecto de emisin de deuda, pero la termin en 2009. Grupo Financiero Banorte, el tercer banco de Mxico, tambin redujo su relacin con Oceanografa antes de que apareciera el tema de Banamex. Banorte coloc la empresa en una lista interna de observacin en 2005, segn una fuente al tanto, lo que significaba que cualquier relacin con Oceanografa deba ser escrudiada al detalle, pero preferiblemente deba evitarse. Grupo Financiero Interacciones, que se especializa en financiar proyectos de infraestructura y es el dcimo banco comercial de Mxico por prstamos, decidi en 2001 dejar de trabajar con Oceanografa, segn ejecutivos de la empresa familiarizados con la situacin, despus de otorgarle prstamos durante un ao. Una fuente al tanto de la decisin dijo que esta se tom luego de que el banco detectara inconsistencias en la informacin que Oceanografa provea, como lo que el banco calific de acuerdos falsos con Pemex en supuestos documentos oficiales de la empresa. En 2005, los auditores del gobierno descubrieron que Oceanografa haba entregado lo que calificaron como documentos falsos de Pemex al banco de desarrollo del gobierno Bancomext para obtener un prstamo de US$27 millones. Los pagos de los prstamos provenan de Oceanografa, cuando el acuerdo estipulaba que Pemex deba pagarle directamente a Bancomext, segn una fuente al tanto de la auditora del gobierno. Al ser confrontado con la disparidad, Oceanografa se apresur a pagar la deuda y Bancomext dej de trabajar con ella, segn una fuente al tanto de la auditora. Bancomext no quiso comentar. Oceanografa tambin tena una relacin turbulenta con sus proveedores. Desde 1994, empresas con sede en EE.UU. han presentado al menos 30 demandas en contra de Oceanografa en cortes federales del pas. En sus demandas, los proveedores se quejaban de pagos incumplidos y equipos faltantes. Copyright ElPeriodicodeMexico.com