Lic. José A. Sbattella - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Lic. José A. Sbattella
CURRICULUM VITAE
La Plata, 2014
República Argentina
Lic. José A. Sbattella
2014
DATOS PERSONALES
APELLIDO Y NOMBRES: Sbatte lla José Alberto
FECHA DE NACIMIENT O: 19 de febrero de 1947
NACIONAL IDAD: Argentina
D.N.I.: 8.345.989
IDIOMA: Francés
TITULO PROFESIONAL : Licenciado en Economía. OTORGADO por la Universidad
Nacional de La Plata (U.N.L.P.)
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OCUPACIÓN ACTUAL
- PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA. Ministerio de Just icia
y Derechos Humanos de la Nació n. Febrero de 2010 a la fecha.
- MIEMBRO DEL PLAN FENIX . Unidad de proyectos estratégicos de la UBA.
Septiembre 2008 a la fecha.
- PROFESOR ASOCIADO Ordinario co n semi-dedicació n de Introducción a la
Economía y Est ruct ura Económica Argentina. Cargo obtenido por concurso de
antecede ntes y oposición. 1994 a la fecha. Universidad Nacional de La Plata.
- PROFESOR INVIT ADO al postgrado de Ciencias del Territorio en la Facultad de
Arquitect ura y Urbanismo de la UNLP. Módulos de Dimensión Económica Políticas
Territoriales. Septiembre de 1995 a la fecha.
- PROFESOR T ITULAR Ordinario de Economía II del Departamento de Sociología de
la Facult ad de Humanidades y Ciencia de la Educación de la UNLP. Agosto de 1996
a la fecha.
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ANTECEDENTES LABORALES
2010 – cont. PRESIDENTE de la Uni dad de Información Financier a. Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Designado por Decreto 245/2010.
2008 - 2009. COORDINADOR TÉCNICO de la SECRETARÍA de ESTADISTICA y
DEFENSA del CONSUMIDOR de la CG T Nacional. Publicación de Revista.
Seguimiento de la coyuntura económico social. Relevamiento de bases de datos.
Septiembre de 2008 a Diciembre de 2009.
2006 - 2008. PRESIDENTE de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia –
Ministerio de Economía y Producció n. Designado por Decreto 230/2006.
La CNDC es el organismo antimonopólico federal cuya función se encuentra
prevista en La ley de Defensa de la Competencia (Ley 24.156). Su misión se divide
en dos funciones, la primera co nsiste en verificar y sancionar aquellos actos o
conductas que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar
la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición
dominante de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico
general. La se gunda función se refiere a análisis de aquellas concentraciones
económicas que de be n ser notificadas ante el organismo para su aprobació n. La
CNDC posee compete ncia e n todo el territorio nacional y se encontraba integrada
por 60 empleados a m i cargo.
2005 – 2008. INVESTIGADOR PRINCIPAL, Cooperación Argentino-Frances a de
formaci ón para la inv estigación científica y tecnol ógica (SECYT- ECOS). Proyecto:
"La fragment ación monetaria argentina: Desde los fundamentos de la crisis
monetaria a las condicio nes de un desarrollo local y regional" Directores,
RAPOPORT, Mario, Facultad de Ciencias Económicas. UBA y SERVET, Jean- Michel,
LEFI ex- Ce ntre Auguste et Léon Walras, Inst itut de Sciences de l’Homme,
Université Lumière, Ly on 2, FRANCIA.
2005. INVESTIGADOR del CREALC (Cent re de Recherches sur l’Amérique Latine et
les Carïbes). Aix en Provence. FRANCIA.
2005. PROFESOR de postgrado en “Problemática Aduaner a” de la Especializaci ón
en Admi nistración Tributaria. UBA. Universidad de Buenos Aires. 2005 a 2007.
2005. CONSULTOR DE UNCTAD (Conferencia de las Nacio nes Unidas sobre
Comercio y Desarrollo ). División de Globalización y Estrategias para el Desarrollo:
“Distribución de la Re nta en las industrias del petróleo y la minería en Argentina”.
Ginebra, SUIZA 2005.
2003 – 2004. DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS de la República Argentina –
Administración Fede ral de Ingresos Públicos. Designado por Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional. M ayo de 2003 a Julio de 2004.
Como Director General de la DGA era el responsable máximo de la aplicación de la
legislació n relat iva a la importació n y exportación de mercaderías, como así
también e l control del tráfico de los bienes que ingresan o egresan del país.
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Es función del organismo colaborar en el resguardo de intereses del Estado, tales
como la seguridad nacional, la economía, la salud pública y el medio ambiente,
vedando el flujo de m ercaderías peligrosas o ilegales.
La tarea desarro llada comprendió fiscalización del cumplimiento de las
obligaciones legales vigentes y el control de la gestión del organismo, con
competencia en to do el territorio nacio nal e integrado por 5.500 empleados
localizados en diverso s puntos del país. Asimismo se la proyectó, se desarrolló e
implementó el deno minado “Plan Antievasión 2”, el cual originó, entre otras
medidas, diversas modificacio nes legislativ as.
2000 – 2003. ENTE ÚNICO REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS de l a Ciudad
Autónom a de Buenos Aires. A cargo del área de Fiscalización.
Como responsable del Área de Fiscalización era el encargado de ejercer el contro l,
seguimie nto y re sguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la
Ciudad Autó noma de Buenos Aires o por terceros concesionarios, así como el
control de los servicios cuya fiscalización realiza la Ciudad en fo rma concurrente
con otras jurisdicciones.
2000. COORDINADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA VERIFICADORES
IMPOSITIVOS, curso dictado para la Secretaría de Economía y Hacienda de la
Municipalidad de La M atanza. Abril.
1999. SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL
DE BUENOS AIRES a cargo de la GERENCIA GENERAL . Marzo de 1999 a Febrero de
2000.
1998. CONSULTOR del Programa de Des arrollo Pr ovincial, Unidad Ejecutor a
Central, Secretarí a de Asistencia Financi era a las Provinci as, Ministerio del
Interior para e l dictado de Cursos de Capacitación del Proyecto de Reforma de la
Administración Tribut aria. Provincia de Santa Fe, Noviembre de 1998 y Provincia
de La Rioja. Diciembre de 1998.
1998. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MA TERIALES DE LA INTERVENCIÓN DE LA
POLICÍA DE LA PROVI NCIA DE BUENOS AIRES.
1997. ASESOR TÉC NICO DEL DIRECTOR PROVINCIAL
PLANIFICACIÓN GENERAL de la Provincia de Buenos Aires.
DE
ESTADÍSTICA
Y
1995–1997. COORDINADOR del equipo de pr ofesionales que asistieron a la
Provincia de LA HABANA (CUBA) en la reforma del sistema tri butario y de gesti ón
del Estado. Organización Ibe roamericana de Cooperació n Internacional (OICI) y
convenio de cooperación ent re la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos
Aires y la Provincia de La Habana, CUBA.
1994-1996. CONSULTOR DEL PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO. Fondo de Financiamiento de Programas Sociales para el
Conurbano bonaere nse. Coordinador del Área Institucional Norm ativa.
1994-1995. ASESOR DEL HONORABLE SEN ADO DE LA NACIÓN. Comisión de la
Pequeña y Mediana Empresa, 1994. Comisión de Integración Regional, 1995.
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1994. CONSULTOR DE LA OEA. para el Proyecto Nacional para el fortalecimiento
institucio nal y el m ejoramiento de la planificación y gestión del desarrollo
educativo regional. T ema: Requerimientos socio-económicos al sector Educación
en el contexto de l MERCOSUR. Mayo a junio .
1994. COORDINADOR DEL IEFE en el estudi o “REGIONALIZACIÓN DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES - CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL CRÉDITO”. Trabajo
realizado para el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
1993.
INVESTIGADOR
DEL
INSTITUTO
DE
ESTUDIOS
ECONÓMICOS
Y
EMPRESARIALES de la Confeder ación Económica de la Provincia de Buenos Aires
(CEPBA). Responsable del Área Tributaria.
1993. COORDINADOR DEL ESTUDIO DE FI NANZAS MUNICIPALES (MANEJO DEL
CONURBANO). Consejo Federal de Inversiones (CFI).
1992-1993. CONSULTOR INTERNACIONAL del PNUD. (PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO). Proyecto: ARG/87/014. TEMA: Incidencia de los
impuestos provinciale s en las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires a los
países del MERCOSUR.
1988-1991. DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS de la Pr ovincia de Buenos Aires.
Como Director Provincial era el funcio nario con responsabilidad máxima del
organismo provincial, cuya tarea primordial es la recaudación de los impuestos
locales como la fiscalización del cumplimiento de las obligacio nes fiscales por
parte de los cont ribuy entes provinciales, así como su determinación y la ejecución
de la deuda impositiva, entre diversas funcio nes.
La Dirección Provincial se encontraba integrada por 4.500 empleados a mi cargo.
1989-1990. ASESOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OBRAS SANITARIAS de l a
Provincia de Buenos A ires. A cargo de la Gerencia Comercial.
1989. DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (DGI), de la
República Argent ina.
Como Director General de la D.G.I. era el responsable de la aplicación de la
legislació n impositiva. En tal sentido era de mi competencia la aplicación,
percepción, re caudación y fiscalizació n de los impuestos nacionales.
En el ejercicio de la funció n te nía a mi cargo 11.000 empleados que desarrollaban
tareas en todo el país.
1988-1991. REPRESENTANTE TITULAR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN LA
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTI LATERAL.
1987-1988. REPRESENTANTE TITULAR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN LA
COMISIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS.
1987-1988. DIRECTOR PROVINCIAL DE POLÍTICA FISCAL. Subsecretaria de Finanzas
del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.
1986. SUPERVISOR TEMÁTICO. II Etapa del Censo Nacional Económico. Dirección
Provincial de Est adística. Provincia de Buenos Aires.
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1984-1987. PLANIFICADOR DEL DESARROLLO. Subsecretaría de Programación y
Desarrollo, Direcció n de Investigacio nes Económicas, Ministerio de Economía de la
Provincia de Bue nos Aires.
1976-1978. ACTIVIDAD PRIVADA. En ELEC MAC, empresa metalúrgica dedicada a la
fabricación de motores eléctricos localizada en 10 y Cno. Gral. Belgrano de City
Bell.
1972-1976. PLANIFICADOR ECONÓMICO REGIONAL, en la Dirección de
Planeamiento Territo rial del Ministerio de Obras P úblicas de la Provincia de
Buenos Aires. Desde el 12/4/72 al 8/4/76.
1970-1972. ASISTENTE TÉCNICO. Subsecretaría de Programación del Ministerio de
Obras P úblicas de la Provincia de Buenos Aires.
1969. PRÁCTICAS RENTADAS. Subsecretaría de Programació n del Ministerio de
Obras P úblicas de la Provincia de Buenos Aires. Finalizó el 29/12/69.
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ANTECEDENTES DOCENTES:
Profesor del CREALC (Centre de Recherches sur l’Amérique Latine et les Caraïbes)
Aix en Provence – FRANCIA. Mayo de 1999 a la fecha.
Profesor Invitado de l Máster en Econo mía y Gestión de la Empresa de la
Universidad Fe deral de la Patagonia Austral para desarro llar el Módulo Aspectos
Fiscales de la Empresa. Período Año 1994.
Profesor Titular Interino de Economía II en la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Período marzo de 1994 a
agosto de 1995.
Profesor Adjunto Inte rino con semi-dedicación de Introducción a la Economía y
Estructura Económica Argent ina. En la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de La Plata. Desde ago sto de 1992 a marzo de 1994.
Profesor Adjunto Ordinario de Intro ducción a la Economía. y Estructura Económica
Argentina. En la Facultad de Ciencias Eco nómicas de la Universidad Nacional de La
Plata. Cargo obtenido por co ncurso de antecedentes y oposición. Período abril 85
a marzo de 1994.
Profesor Titular Interino de Análisis Económico. En la Universidad Tecnológica
Nacional de La Plata. Período marzo de 198 9 a marzo de 1993.
Profesor Titular Inte rino de Elementos de Costos y Contabilidad. En la Universidad
Tecnológica Nacional de La Plata. Período m arzo 87 a diciembre 8 9.
Profesor Adjunto Interino de Microeconomía. En la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Período marzo 85/
diciembre 87.
Profesor Adjunto Inte rino de Economía II. En la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora. Período 1983 a 1985.
Jefe de Trabajos Prácticos de Economía II. En la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Lomas de Zam ora. Período 1981 y 1982.
Profesor de Matemáticas de l Curso de Ingreso de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Cursos de 1 981, 1982, 1983 y
1984.
Jefe de T rabajos Prácticos Rentado. De la materia Economía I de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Período
marzo 80/ marzo 81.
Ayudante Diplomado Rentado. De la materia Economía, enfoque Microeconómico I.
En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.
Cargo obte nido por Co ncurso Interno de Oposición. Período abril 8 0/ febrero 86.
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1979 – 1992 Profesor de Nivel Terciario. P rofesor de Economía Política y Social.
Profesor de Estadíst ica
Período 1978/ 1986. Profesor de nivel secundario . Contabilidad, Organización del
Comercio, Int roducció n a la Economía de 4 º y 5º Año en la Escuela de Enseñanza
Media y Técnica Nº 3 de Berazategui y en el Instituto Privado Manuel Belgrano de
City Bell. Jefe de D epartamento de Formación Profesional, de la Escuela de
Enseñanza Media y Té cnica Nº 3 de Berazategui
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EFECTUADOS
2005. Investigación sobre “Le changement institutio nnel” en el Laboratoire
d’économie de la firm e et des institutions» Faculté de Sciences Economiques et de
Gestion. LEFI, Inst itut des Sciences de l’Ho mme (ex- Centre et Auguste et León
Walras)-Université L umière-LYON 2. FRANCIA. Noviembre-Diciembre 2005.
2004. Investigación sobre la “Crisis Fiscal y el rol de la moneda”. La experiencia
argentina de la dé cada de 1990, publicada en “La Economía Argentina y su crisis
(1976-2003). Visiones Instit ucionalistas y regulacionistas”. Coordinació n Robert
Boyer y Julio Neffa. Parte V. Capítulo 17. Miño y Dávila Editores. Diciembre 2004.
2001. ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS PROVINCIALES A LOS MUNICIPIOS. Trabajo
de investigación presentado en el Sexto Seminario Internacional de Federalismo
Fiscal. Universidad Austral.
1995-1996. PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y CLOACAS DEL CONURBANO
BONAERENSE. (1995-2 020). Trabajo interdisciplinario realizado en la Facultad de
Ingeniería de la UNLP . Responsable de coordinar la propuesta de Ley Orgánica de
los servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales que presenta un nuevo
ordenamie nto instit ucional del sector para la Provincia de Buenos Aires. Agosto de
1995 – diciembre de 1 996.
1995. VERIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LOS
MUNICIP IOS DEL CONURBANO BONAERENSE. Trabajo realizado para la Maestría de
Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.L.P . en el mes
de agosto.
1993. PROPUESTA T RIBUTARIA. Ponencia presentada en el 7º Congreso de
Economía de la Provincia de Buenos Aires organizado por CEP BA en el mes de
agosto.
1987. METODOLOGÍA ALTERNATIVA PARA LA ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS DIRECTOS
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA. Trabajo presentado en el 2º
Congreso de Profesio nales del Sector Público realizado en La Plata en el mes de
septiembre .
1981. EL EQUILIBRIO GENERAL: ANÁLISIS MARGINAL Y ANÁL ISIS ESTRUCTURAL .
Elevado a la Cáte dra de Economía, enfo que microeconómico I, de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNLP.
1969. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE L A PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Presentado en la Cáte dra de Econometría de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de La Plata.
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ACTIVIDAD COMO PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FI NANCIERA
2013
Enero
Grupos de Trabajo del Grupo Egmont (Egm ont Working Group). 20 al 25 de enero
Ostende, Reino de Bélgica.
Febrero
Reunió n Plenaria del FATF/GAFI y Reuniones de los Grupos de Trabajo. 18 al 22 de
febrero, Paris, Francia.
Marzo
IV Jornadas de Salud Mental y Derechos Humanos en el marco de la Semana de la
Memoria, la Verdad y la Justicia. D isertación sobre “Dictadura y complicidad civil
en el presente”. 22 y 23, Ushuaia, Tierra del Fuego.
Abril
Face to Face con el Grupo de Revisió n de las Américas perteneciente al Grupo de
Revisión so bre Cooperación Internacional (ICRG) del Grupo de Acción Financiera
Internacio nal. 22 y 23 de abril, Miami, Estados Unidos de América.
Mayo
XXXVI Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lav ado de Activos
(LAVEX/CICAD/OEA). 2 9 al 31 de mayo. Washingto n, Estados Unido s de América.
Junio
Reunió n Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacio nal (FATF/GAFI). 17 al
21 de Junio, Oslo, Noruega.
Julio
Dictado de una clase en la materia “Prevención de lavado de activos” del Posgrado
de Derecho T ributario de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado . Buenos
Aires.
Septiembre
31º Simposio Internacional sobre Delito s Económicos. Disertante sobre la
“Efectividad de la nueva legislación de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo”. 01 al 08 de sept iembre, Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña.
37º Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos. 16 al 18
de septiembre, Brasilia, República Federativ a del Brasil.
Octubre
Reunió n Plenaria del FAFT/GAFI. Del 13 al 18 de Octubre, París, Francia.
Noviembre
XIII Seminario para evaluadores de GAFISUD. 04 al 08 de noviembre, Rio de
Jane iro, República Federativa de Brasil.
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3º Foro sobre impuestos y Delitos de la OCDE. Expositor. Del 07 al 08 de
noviembre. Est ambul, Turquía.
Segunda confe rencia Anual del Hemisferio Sur sobre ALD & Delitos Financieros de
ACAMS. 21 y 22 de no viembre, Montevideo, República Oriental del Uruguay.
Diciembre
XXVIII Ple no de Repre sentante s de GAFISUD y Reuniones face to face del GAFI. 09
al 13 de Diciembre. M ontevideo Uruguay.
2012
Marzo
II Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo. Mit igación de Riesgos y Sanciones, organizado por Forum Execut ive
Informatio n. Dise rtant e en el cierre de las jornadas. Buenos Aires1 4 y 15 Marzo.
Primera Reunión de l Mecanismo de Consultas Regulares de Auto ridades Judiciales,
Policiales, Financieras, Aduaneras y de Órganos de combate a las Drogas de los
países suramericanos, organizada por UNASUR y la Secretaría Nacional Antidrogas
del Paraguay. 21 al 23 Marzo. Asunción del Paraguay.
Junio
Jornada de la UIF para el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la
Provincia de Bue nos Aires. Disertante en la apertura. 8 de Junio, Buenos Aires.
Julio
VIII Encuent ro Anual sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo, organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre
la Prevención de l Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA). 5 de
Julio, Bue nos Aires.
Agosto
"Primer Encue ntro Regional sobre Recupero de Activos de origen ilícito";
participación del pane l "El abordaje multiagencial e interdisciplinario del recupero
de activos de orige n delictivo". 23 y 24 de agosto. Buenos Aires.
"Seminario de Preve nción de Lavado de D inero", organizado por BSC (Business
Compliance Solutions). A cargo de la apertura y disertante en el panel "Diálogo con
los Reguladore s". 28 de Agosto. Buenos Aires.
Septiembre
Primera Jornada de la UIF sobre la Prevención del Lavado de Activos y la
financiación del Terrorismo. 26 y 27 de septiembre, Buenos Aires.
Octubre
"Congreso Internacional so bre Prevención del Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo". Organizado por el "Programa Nacional de
Monitoreo de la implementación de Políticas para la Prevenció n del Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorism o" del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. 1 de Oct ubre. Misiones.
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Reunió n Plenaria y de Grupos de Trabajo del GAFI. 15 al 19 de Octubre, París,
Francia.
Noviembre
Taller organizado por el Comité de Terrorismo del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (CTED) sobre la prevención del abuso de las ONGs contra el
Financiamiento de l Te rrorismo. 14 al 16 de Noviembre. Buenos Aires.
2011
Enero
Banco de la Nación Argent ina (Salón Auditorio). Seminario "Esfuerzos de la
Arge ntina en el co mbate del LA/FT". Capacitació n y actualización de los
profesionales de la UIF. 11 y 12 de enero .
Febrero
Participació n en la Re unió n Plenaria del GAFI-XXII y de los Grupos de Trabajo del
Grupo de Acción Financiera. París, Francia 2 0 al 25 de febrero.
Marzo
16 Marzo. Jornada de capacitación de la UIF para el Colegio de Escribanos de Mar
del Plata.
Participació n en la “Reunió n del Grupo de Revisión Regional de las Américas
(AARG) – Face to Face meeting” organizado por FATF/GAFI. Lim a, Perú, 2 y 3 de
mayo de 2011.
Participació n de la “Reunió n de Grupos de Trabajo sobre Evaluaciones e
Implementación” y “Reunión del Grupo de Expertos B del GAFI” organizada por el
FAFT/GAFI. París, Francia, 9 al 13 de mayo de 2011.
Participació n en la “X XXI Reunión de Subgrupos de Trabajo del L AVEX en Decomiso
y Coordinación e Int egració n Criminal”, o rganizado por CICAD -OEA. Washington
DC, Estados Unidos de América, 26 y 27 de mayo.
Junio
Participació n en e l Plenario co njunto organizado por GAFI-GAFISUD. México DF,
Estados Unidos Mexicanos, 16 al 24 de junio.
Julio
Participació n en el “XIX Plenario del Grupo Egmont”. Yeverán, Arm enia, 11 al 15 de
julio.
Participació n de la “Reunión del Face to Face”, organizada por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (FATF/GAFI). París, Francia, 27 de julio.
Agosto
Disertante en la “Jornada regional de la UIF en Mendoza”. Con la participación del
Sr. Minist ro de Just icia, del Sr. Gobernador de la Pcia. de Mendoza, jueces, fiscales
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federales (de Mendoza, San Luis y San Juan), Fuerzas de Seguridad con sede en la
Provincia de Mendoza (GNA, PFA, PNA, PSA, DN Migraciones, AFIP Aduanas, AFIP
Impositiva, vinculados a las misiones de la UIF y representantes de organismos
provinciales, (DG Rentas, D Personas Jurídicas, D de Registros Públicos, IP de
Juegos y Casinos, etc.) igualmente vinculado s. Mendo za, 2 de agosto.
Disertante e n el Seminario Internacional "P revención de Lavado de Activos en la
región: nuevos desafíos", organizado po r Banking Consulting Services (BCS).
Buenos Aires, 30 de agosto.
Septiembre
Participació n en las Reunione s del Face to Face del Grupo de Revisión Regional de
las Américas (AARG) organizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional
(FATF-GAFI). Miami, Estados Unidos de Amércia, 13 al 15 de septiembre.
Participació n en las Reunione s del Grupo de Trabajo EGA-WGEI, organizadas por el
Grupo de Acció n Financiera Internacional (FATF-GAFI). Roma, Italia, 26 al 30 de
septiembre .
Octubre
Disertante e n el VIII Seminario Regional: "Anti-Money Laundering, Ethics and
Compliance", organizado por KROLL. Buenos Aires. 4 de octubre de 2011.
Disertante en la “Jornada Nacional sobre Sistema Nacional de Información de los
Registros de la Propiedad Inmueble (SINAREPI) y avances en la lucha contra el
Lavado de Dine ro”. Mar del P lata, 6 de octubre de 2011.
Participació n en la Re unió n Plenaria del GAFI. Paris, Francia, 24 al 28 de octubre.
Noviembre
Disertante en la “I Jo rnada Re gional de la UIF en Santa Fe”, destinada a Jueces y
Fiscales Federales y Provinciales; representantes de Organismos Nacionales y
Fuerzas de Se guridad con sede en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos (GNA,
PFA, PNA, P SA, DN M igraciones, AFIP-Aduanas, AFIP-Impositiva, etc.), vinculados
con nuestra misión; y represe ntantes de Organismos Provinciales de Santa Fe (D de
Anticorrupción y Transpare ncia, IG de Personas Jurídicas, RG de la Propiedad, CAS
de la Lotería de Santa Fe, RP de Comercio, DG de Rentas, etc.), igualmente
vinculados. Ciudad de Santa Fe, 2 y 3 de noviembre de 2011.
Diciembre
Participació n en e l “XXIV Pleno de Representantes de GAFISUD”. Asunción del
Paraguay, República del Paraguay, 12 al 16 de diciembre de 2011.
2010
Febrero -Marzo
Participació n en el Pleno y Reuniones de Grupos de Trabajo del Egmont Group.
Port Louis, Isla Mauricio, 28 de febrero al 4 de marzo.
Abril
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2014
26 de abril al 2 de mayo. Visita oficial al Departamento del Tesoro de Estados
Unidos de Norteamérica, a la Financial Crim es Enforcement Network (FinCEN), a la
Oficina de las Nacio nes Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y a las
sucursale s de l Banco Nación de Washington y Nueva York, con el fin de estrechar
los vínculos de cooperación entre ambas Unidades y conocer los métodos de
análisis y procesamie nto de la informació n que reciben los organismos señalados.
Junio
27 al 29. Participación en la reunión “Face to Face” con motivo de la evaluación
efectuada por e l FATF/GAFI a la República Argentina. París, Francia.
29 y 30. Participación en la tercera etapa del proceso de evaluación en el marco
del informe pre liminar realizado por el FATF/GAFI y GAFISUD. París, Francia.
Julio
12-13 Julio. En la HCDN, junto con Martín Sabbatella y posteriormente con Diana
Conti y Dip. Vega: Promover el proyecto de ley destinado a modificar el Código
Penal y la Ley 25.246 para avanzar enérgicamente en la lucha contra el lavado de
activos. Buenos Aires.
Visita oficial a la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia con el objeto de
estrechar los y fortale cer los vínculos entre ambos organismos. La Paz, Bolivia.
Agosto
Disertante en el Seminario LA LEY “Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo
(situación actual en la Arge ntina)”. Exposición sobre el estado de situación de la
misma a 80 días de gestión, las nuevas áreas de gestió n y Proyectos de
modificación a la le gislación vigente. Buenos Aires.
13 y 14. Reunión con el fin de implementar progresivamente las Agencias
Regionales (conforme el artículo 7 de la Ley 25.246.) Acercamiento con los
miembros de la Justicia Federal que requirieron colaboración. Profundizar relació n
con sujetos obligados. Expositor. Ciudad de Córdoba.
27. Disertante e n el Seminario ACAMS (Asociación de Especialistas Certificados en
Antilavado de Dine ro). Exposición sobre la realidad ALD/CFT en Argentina, los
logros, debilidades y desafíos, y sobre la nueva gestió n de la UIF en Argentina.
Expositor. Bue nos Aires.
Septiembre
2 y 3. Participación de la “XXXI Reunión de Grupos de Expertos en Control de
Lavado de Act ivos de la CICAD”, organizado por CICAD-OEA. San José, Costa Rica.
Seminario LA LEY Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (situación actual
en la Argentina). Ex posición del actual Presidente de la UIF sobre el estado de
situación de la misma luego de 6 meses de gestión, las nuevas áreas de gestió n y
Proyectos de modificación a la legislación vigente.
28. Expositor e n la Mesa Redonda de Reguladores de Juego de Latinoamérica 2010
organizada por Gaming Laboratories International (GLI). Reforzar la lucha contra
el lavado de dinero e n la industria del juego. Buenos Aires .
Octubre
15
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2014
6. Viaje a la Ciudad de Misiones co n el fin de implementar progresivamente las
Agencias Re gionales (conforme el artículo 7 de la Ley 25.246.) Acercamiento con
los miembros de la Just icia Federal que requirieron colaboración. Profundizar
relació n con sujetos obligados.
17 al 22. Participació n de la Reunión donde se llevó a cabo la adopción final del
Informe de Evaluación Mutua del GAFI. París. Francia.
Noviembre
Disertante en la "XVI Reunión Nacional de Autoridades de Control de Personas
Jurídicas y Registro Público de Comercio y I Regional". Reunión académico institucio nal con e l fin de concordar entre las distintas jurisdicciones aspectos de
gravitación tanto respecto de las sociedades comerciales como de las asociacio nes
civiles. Ciudad de La Plata, 11 de noviembre.
Participació n en la “XXX Reunió n del Subgrupo de Trabajo N°4 "Asuntos
Financieros". El objeto fue coordinar entre los países miembros en forma
permanente la normativa y los procedimientos de control tendientes a impedir la
utilización de l sistem a financiero para el desarro llo de maniobras de lavado de
dinero o de financiamiento del terrorismo. Brasilia, República Federativa del
Brasil, 22 y 23 de noviembre.
Diciembre
Disertación e n el Seminario Internacional "Delincuencia Económica e
Investigacio nes Financieras" organizada por la Subsecretaría de Política Criminal
del Ministerio de Just icia, Seguridad y Derechos Humanos. Bueno s Aires, 2 y 3 de
diciembre.
Participació n en la “Jo rnada Regional de la UIF en Salta”, con el fin de implementar
progresivamente las Agencias Regio nales (conforme el artículo 7 de la Ley
25.246.). Acercamie nt o con los miembros de la Justicia Federal que requirieron
colaboración. Profundizar relación con sujetos obligados. Salta, 7 de diciembre
Disertante e n el Se minario "Lucha contra la Financiación del Terrorismo".
Capacitació n y act ualización de los profesio nales de la UIF. Bue nos Aires, 14 y 15
de diciembre.
Participació n en la reunió n efectuada en el marco de la misión de alto nivel del
GAFI en la Arge ntina en la cual se reunirán autoridades del GAFI con Ministros y
con las autoridades competentes de la Argentina para obtener la confirmación del
compromiso político del país en la implementación de medidas contra el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo así como el plan de acción ado ptado .
Buenos Aires, 14 de diciembre.
Participació n en el "XXII Reunión Plenaria del GAFISUD", en el cual se tuvo
conside ración de los Informes de Evaluació n Mutua de Chile, Argentina, Colombia,
Ecuador, México, Paraguay , Perú, Uruguay, Bolivia y Ecuador. Buenos Aires, 14 al
17 de diciembre.
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Lic. José A. Sbattella
2014
Disertante en el Se minario de capacitación y actualización "Lucha contra la
Financiación del Te rro rismo". Buenos Aires, 14 y 15 de diciembre.
PRINCIPALES QUERELLAS IMPULSADAS
CAUSA Nº 9232/08, caratulada “N.N. S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA”, Juzgado
Federal e n lo Criminal y Correccional Nº 1 2, Secretaría Nº 23 D eclaración Hernán
ARBIZU, lavado en 469 personas.
Causa en Fiscalía N° I-49-1836/09. En el Juzgado lleva el Nº 19.888/09 “BNP
PARIBAS S/ Encubrimiento”. Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 35,
Secretaría Nº 120.
“N.N. S/ infracción Le y 26.683”. Causa Nº 4381/12. Juzgado Federal Nº 9 Secretaría
Nº 17. Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 10 a cargo de Dr. Miguel Ángel
OSORIO. Se investiga maniobra de Back to Back de Grupo Clarín S.A.
Causa Nº 9285/12, caratulada: “NN s/Delito de acció n pública –Dte. Sbattella,
José”, Juzgado Fe deral en lo Criminal y Correccional Nº 5, Secretaría Nº 9. Se
investiga el financiamiento del terrorism o a Jorge Raúl Vildoza y Ana María
Grimaldos.
Causa N° 32.191/2013, seguida contra Rubén “la chancha” Alé y otros s/lavado de
activos por habitualidad y en banda, arts. 278 inc. a y b de la ley 25246 y 303
inc.2, acápite a) de la ley 26.683.
Causa N° 8308/2013 (antes 282/2012 “A”: “Tognoli Hugo Damián s/ ley 23.737”).
Juzgado Fede ral de Ro sario N° 4 (antes Nº 3) - Secretaría Nº 2.
Causa Carat ulada “Autopist as del Sol y otros/Averiguación de Delitos”, causa
4334/2013, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 (Dr.
Sebastián Casanello), Secretaría N° 13.
Causa Carat ulada “N.N. y Acosta Jorge Eduardo S/ Apropiación de Bienes”, causa
nº 1376/04, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 (Dr.
Sergio Torres), Secret aría 23. Investiga apropiac ión y lavado de dinero de personas
que estuvieron se cuestradas en la E.S.M.A.
Causa Caratulada “MAGNETTO, Héctor y otros s/ delito de acció n pública”, causa
nº 7111/2010, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccio nal Federal N° 10. Causa
apropiación de Pape l Prensa S.A.
“García Rivera, Jaime Eduardo y otros s/inf. ley 23.737 y art. 278 inc. 1º (Operativo
Luis XV)” Causa 709/11. Juzgado Federal de Lomas de Zamora Nº 2, Secretaría C.
Causa N° 4618/09 caratulada “Álvarez Meyendorff Ignacio S/ encubrimiento (Art.
278)”.- Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2.
Causa Nº 10.950/12 “DELGADO, FERNAND O FEDERICO Y OTROS S/ ART. 306 DEL
C.P.”. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 (Dr. Canicoba
Corral), Secretaría N° 12. Se investiga financiamiento de 51 militares prófugos de
la justicia por delitos de lesa humanidad.
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Lic. José A. Sbattella
2014
SEMINARIOS REALIZA DOS
2007. 6ta Confere ncia Anual de la International Competition Network (ICN).
Moscú, Rusia, mayo.
2007. 13ª Conferencia Inte rnacional sobre Competencia y 14º Día Europeo de
Competencia. Munich, Alemania, marzo.
2006. Taller de Políticas de Competencia para países Iberoamericanos. Lisboa,
Portugal, mayo.
2006. Foro Lat inoame ricano de Competencia. Organizado por la OCDE y el BID. San
Salvador, El Salva dor, julio.
2004. 52º Conferencia Técnica del Centro Interamericano de Administraciones
Tributarias (CIAT). Ám sterdam, noviembre de 2004.
2003. Foro para el est udio de los problemas Argentinos. Ciclo de conferencias: “El
proceso de integración mundial y los países de Latinoamérica”. Consejo
Profesional de Cie ncias Económicas de la ciudad de Buenos Aires. Septiembre de
2003.
2003. “Ciclo de charlas abiertas sobre Reforma Política”. Instituto Nacional de
Capacitació n Política. Ministerio del Interior.
2003. Seminario Int ernacio nal: “Seguridad Hemisférica y Comercio Exterior”
Organizado por la Policía Aeronáutica Nacional y el Centro de Estudios
Continentale s sobre seguridad y justicia. 20 y 21 de agosto de 2003.
2002. Mesa redonda abierta: Visiones críticas y dinámicas de nuestra
institucio nalidad. Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales de la Universidad
Nacional de La Plata. Septiembre 2002.
2002. “Primeras Jornadas Internacionales sobre Administración Tributaria”.
Asociació n de emple ados de la Dirección General Impositiva, Secretaría de la
Mujer, Dirección de Capacit ación de la Administración Federal de Ingresos
Públicos. Septiembre 2002.
2001. Curso de Planeamiento estratégico en el Ente Único Regulador de los
Servicios públicos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Del 25 de septiembre al
16 de octubre de 2001.
1998. Taller sobre propuestas para mejorar la Gerencia de las Administraciones
Tributarias provinciale s. Bariloche, diciembre de 1998.
18
Lic. José A. Sbattella
2014
1998. “Quinto encue ntro Nacional de Administradores Tributario s de la República
Arge ntina” y “Tercera Jornada Técnica de las administraciones tributarias
provinciales”. Ministe rio del Interior. Diciembre de 1998.
1997. Seminario sobre “Alternativas Federales de Imposició n General al Consumo
en Arge ntina y Brasil”. Organizado por CITAF/OEA (Centro Interamericano de
Tributació n y Administración Tributaria de la OEA) y el IPEA (Instituto de Pesquisa
Económica Aplicada). Ministerio de Planeamiento y Presupuesto de Brasil. Buenos
Aires, abril de 1997.
1996. WATER AND WASTEWATER FINANCE AND INSTITUCIONAL STRUCTURE
Seminario realizado por el Ente del Conurbano y Facultad de Ingeniería de la
U.N.L.P. e n Massachusetts Inst itute of Technology (MIT) Cambridge, Massachusetts
EE.UU., Enero de 1996.
1993. SÉPTIMO CONGRESO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Organizado por la Confederación Económica de la provincia de Buenos Ares
(CEPBA). Part icipante como miembro del Instituto de Investigacio nes Económicas y
Empresariales de CEP BA. Responsable del área Tributaria. Ciudad de Buenos Aires.
Agosto de 1993.
1990. JORNAD AS SOBRE "LEY PENAL TRIBUTARIA Y PREVISIONAL" patrocinadas por
las comisio nes de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nació n. Buenos Aires, noviembre de 1990.
1989. PRIMERAS JORNADAS NACIONALES SOBRE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO. Organizadas por el Instituto de Administración de la Federació n
Argentina de Graduados en Ciencias Económicas y el Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas de La Plata. La P lata, abril de 1989.
1987. 2º CONGRESO PROVINCIAL DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS DEL
SECTOR PUBLICO. La P lata, octubre de 1997.
1986. 6º CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS.
Expositor. Presentación del trabajo: "Deuda Externa, Capitalism o Transnacional y
Proyecto Nacional". M ar del P lata, noviembre de 1986
1985. JORNADAS PREPARATORIAS DEL PRIMER CONGRESO D E ECONOM ISTAS.
Realizado en e l Conse jo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal.
Buenos Aires, Mayo 1985.
1985. JORNADAS NACIONALES DE ECONOMÍA SOBRE POLÍTICA INDUSTRIAL.
Organizadas por la Fe deració n Argentina de Graduados en Ciencias Económicas. L a
Plata, junio de 1985.
1985. XVIII JORNAD AS DE FINANZAS PÚBLICAS. Realizadas en Córdoba del 18 al 20
de septiembre. Expositor. Presentación del trabajo: "Modelo de Comportamiento y
Simulación de las Finanzas Públicas Provinciales: Ingresos Corrientes", realizado en
colaboración con el Lic. Guille rmo Díaz.
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Lic. José A. Sbattella
2014
1982.
CARRERA
DOCENTE
DE
LA
CÁTEDRA
DE
ECONOMÍA
(Enfo que
Microeconómico). Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.L .P. Didáctica
General en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de La Plata.
1980. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA 34. IBM. Ciudad de La Plata.
1980. PROGRAMADOR RPG II. IBM. La P lata.
1978. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Dictado por los profesores: Ing.
E. Stanrfeld; Dr. Luis B. Mey; Cr A. Marcel; Dr. Alieto Guadagni; Dr. H. Núñez
Miñana y Dr.H. Braslavsky; en el Centro de Estudios Comparados de la Capital
Federal. D uración: 30 horas.
1971. PLANEAMIENTO FÍSICO REGIONAL. Auspiciado por la embajada de Francia, la
Facultad de Arquitect ura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y la
Dirección de Planeamiento Físico y Regional del Ministerio de Obras Públicas de la
Provincia de Bue nos Aires. D uración: 1 ciclo lectivo.
1970. MERCADO FINANCIERO ARGENTINO. D ictado por el Dr. Anto nio Vidal Serin en
la Facultad de Cie ncias Económicas de la UNLP. Duració n 1 cuatrimestre.
1969. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Dictado por el Ing. Pedro Gortari
en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Duración 1 sem estre.
20
Lic. José A. Sbattella
2014
PUBLICACIONES
2012. “Origen, Apro piación y destino del excedente económico en la Argentina de
la posconvert ibilidad” – Editorial Colihue.
2009. “Los Trabajos de Sísifo”. Ineficacia y corrupción en el Estado. – “Le Monde
Diplomatique” “El Diplo” – Agosto de 2009.
2006 – 2007. Columnista de la secció n económica de la Revista ACTITUD,
publicación de HAIKEN S.A.
2005. Coautor en “La Economía Argentina y su crisis (1976-2003). Visiones
Institucionalistas y regulacionistas”. Coordinación Robert Boy er y Julio Neffa.
Parte V. Capítulo 17. “Crisis Fiscal y el rol de la moneda. La experiencia argentina
de la década de 1990”. Miño y Dávila Editores. Diciembre 2004.
NUMEROSOS ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS, Colaboraciones varias y consultas
puntuales realizadas por las publicaciones El Economista, Página 12, Clarín, La
Maga, El D ía, La Capit al, el diario Hoy y Qué.
“INFORME IEFE”, Responsable del Marco Político. Co-responsable de las secciones
“Comentarios Imposit ivos”, “Finanzas P úblicas” y “Temas M unicipales”. Editado
desde se ptiembre de 1991 a la fecha.
2005. “Pelea de Fondo ”. IEFE Nº 136. Diciem bre 2005.
2005. “Renta Minera: un análisis necesario”. IEFE Nº 136. Diciembre 2005.
2005. “La Renta petrolera: una cuestión de fondo”. EFE Nº 135. Octubre 2005
2005. “Cuestiones de Fondo”. IEFE Nº 135. Octubre 2005.
2005. “¿Capitalismo en serio o país en serio?”. IEFE nº 134. Agosto 2005
2005. “Después de la Quita”. IEFE Nº 133. Mayo 2005.
2005. “Petróleo Argentino: del monopolio del estado al monopolio de Repsol”. IEFE
Nº 133. Mayo 2005.
2005. “Poder: capacidad de apro piarse del excedente”. IEFE Nº 13 2. Marzo 2005.
2005. “Evolución del sector gasífero: de gas del estado a gas sin estado”. IEFE 132.
Marzo 2005.
2005. “Aduana, sobe ranía y control” – “Le Monde Diplomatique” – “El Diplo”
Número 69, Marzo 20 05.
2004. ¿Quién paga el supe rávit para el FMI y los bonistas? – “Le Monde
Diplomatique” “El Diplo” – Noviembre de 20 04
2004. “KYDLANDS VS. STIGLIT Z” – “Revista Veintitrés”. Octubre de 2004
21
Lic. José A. Sbattella
2014
2004. “ADUANA Y MONEDA: Dos símbolos de la Soberanía Nacio nal”. P ublicación
revista Instit uto para el Modelo Argentino. 5 de abril de 2004.
2004. “Una de cal otra de are na: la co nstrucción”. IEFE Nº 131. Diciembre 2004.
2004. “EL LASTRE” Balance sobre la gestión de gobierno. Opinión – Diario HOY. 1
de abril de 2004
2004. “Aduana, Soberanía y Control” Un desguace meticulosam ente aplicado.
“Le Monde Diplomatique” “El Diplo” – Marzo de 2004
2003. “Recursos propios para la reactivación
Diplomatique” “El Diplo” – Septiembre de 2 003
Argentina”.
–
“Le
–
Monde
2001. “La evasión impositiva” Apropiación de Renta en la Argentina. – “Le Monde
Diplomatique” “El Diplo” – Octubre de 2001
2001. “La alternativa Posible”. Un sistema tributario progresivo. “El dinero para el
despe gue existe”. Le Monde diplomatique/ El Diplo/Agosto 2001.
2000. II FORO INTERNACIONAL SOBRE EMPLEO: La Plata, Argentina. Recopilación de
ponencias. Publicación de la Cámara de Diputados Provincia de Buenos Aires.
1999. FORO INTERNACIONAL SOBRE EMPLEO. Ixtapa. México.: Recopilación de
ponencias. Publicación de la Cámara de Diputados Provincia de Buenos Aires.
1997. “LA SITUACIÓN FISCAL DE LAS PYMES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” .
Publicado por la Facultas de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Córdoba y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. 30º
Jornadas de Finanzas Públicas. Septiembre de 1997. Trabajo realizado en
colaboración con la Dra. Mónica Carné y el L ic. Demián Panigo.
1986. DEUDA EXTERNA, CAPITALISMO TRANSNACIONAL Y PROYECTO NACIONAL.
Trabajo publicado e n el 6º Congreso Nacional de Profesio nales en Ciencias
Económicas. Mar del P lata, noviembre de 19 86.
1985. MODELO ECONOMÉTRICO DE SIMULACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES: INGRESOS CORRIENTES. Trabajo Publicado en los
Anales de las XVIII jornadas de Finanzas Públicas realizadas en Córdoba en 1985.
Realizado e n colaboración con el Lic. Guillermo Díaz, en la Subsecretaría de
Programación y Desarrollo del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos
Aires.
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Lic. José A. Sbattella
2014
ACTIVIDADES DE GEST IÓN ACADÉMICA
SECRETARIO DEL CENT RO DE GRADUADOS de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de La Plata desde el 12/3/85 a 9/88.
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, del Consejo Profesional De Ciencias
Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Período 1986/89.
VICEPRESIDENTE DEL INST ITUTO DE ECONOMÍA de la Federación de Colegios de
Graduados e n Cie ncias Económicas de la República Argentina. Período 1987/89.
CONSEJERO ACADÉMICO del Claustro
Económicas de la UNL P. 1995-1998.
Docente
de
la
Facultad
de
Ciencias
JURADO e n el concurso por Cargo de Profesor Titular, Área Disciplinar "Eco nomía",
Carrera "Lic. en Comercio Internacional", campo curricular "Economía Ecológica",
perfil “Docencia e Inv estigación y Desarrollo”, Línea de Investigación/ Desarrollo
Profesional “Eco nomía Ecológica: Agua, Territorio y Medio Ambiente”. 16 de
diciembre.
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Lic. José A. Sbattella
2014
EXPOSITOR EN CONFERENCIAS
2009. Orador en el Plenario de las Comisio nes de Comunicaciones e Informática,
de Presupue sto y Hacienda y de L ibertad de Expresión de la Ho norable Cámara de
Diputados de la Nación, e n el marco de la Audiencia Pública “PROYECTO DE LEY DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL ” desarrollada entre los días 8 y 11 de
Septiembre de 2009. 1 0 de Septiembre de 20 09.
2007. IV JORNADA JURÍDICO-EMPRESARIAL BRASIL-ARGENTINA Derecho de Defensa
de la Competencia. Tema: “El Rol de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia para la aplicació n del Derecho de Defensa de la Competencia en
Arge ntina”. Se ptiembre 2007.
2005. Thème Général “Le changement institut ionnel”. Exposit or: “Le rôle des
institucio nes état ique s dans la sortie de crise”. Laboratoire d’économie de la
firme et des inst itut ions” (LEFI). Faculté de Sciences Economiques et de Gestio n.
Ex Centre et August e et Léon Walras Université L umière. Ly on 2, FRANCIA.
Diciembre 2005.
2005. “Le rôle des institucio nes étatiques dans la sort ie de crise”. Expositor en el
Centre d’ét ude s de la pensée et des syst èmes économiques (CEPSE). Université
Pierre Mendès. Gre no ble. FRANCIA, Diciembre de 2005.
2005. Reforma tributaria. Pone ncia “Plan fénix”. UBA Noviembre 2005.
2005. Expositor e n la Universidad de Gral. Sarmiento.
Economía Arge ntina: Aspectos fiscales “. Noviembre 2005
“Perspectivas de la
2004. Expositor en la prese ntación del libro: “La Economía Argentina y su crisis
(1976-2003). Visiones Institucionalistas y regulacionistas” Crisis Fiscal y el rol de
la moneda. La experiencia argentina de la década de 1990. Facultad de Ciencias
Económicas de la UNL P. 29 de noviembre de 2004.
2004. Deuda externa ¿ Cuánto se debe y quién la paga?. 24 de Septiembre de 2004.
Circulo italiano.
2004. Exposición en la Cámara de Comercio Argentino Brasileña. Reunión COMES.
“Ajustes del Valor FOB”, “Solicitudes de Reintegros”. 25 de septiembre de 2004.
2003. UOM. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Expositor en el
seminario “EL MERCOSUR Y EL ALCA HOY”. Salón de actos de la UOM. 12 de
noviembre de 2003.
2003. EXPOTRADE 2003 “La Aduana como facilitador del Comercio ” 5 de noviembre
de 2003.
2003. Decimosexta Feria Inte rnacional del Norte Argentino FERINOA 2003. Cámara
de Comercio Exterior de Salta. “Normativa aduanera y la realidad de las regiones
del interior” . 9 y 10 de octubre de 2003.
24
Lic. José A. Sbattella
2014
2003. “1° Encue ntro Nacio nal de Unificación de Criterios en materia Penal
Aduanera” Octubre de 2003.
2003. Seminario Internacional “LA ECONOMÍA ARGENTINA Y SU CRISIS 1976-2003”,
“LA NATURALEZA DE L A CRISIS FISCAL”. Sept iembre 2003
2003. Segundas Jornadas Internacionales sobre Administración Tributaria.
Participació n en el comité de honor. Organizado por la Dirección de capacitación
de AFIP, Secretaría de la Muje r, Asociación de Empleados de la D irección General
Impositiva. 11 y 12 de septiembre de 2003.
2003. Posgrado de especialización tributaria para el MERCOSUR. Universidad
Nacional de Ent re Río s. Facultad de Ciencias de la Administración. 29 de agosto de
2003.
2003. Federación Coo perativa de Telecomunicaciones de la República Argentina.
“Las Empresas Nacionales y las Telecomunicaciones”. Palacio de Correos, sede de
la Secretaría de Comunicaciones de las Nación. 14 y 15 de agosto de 2003.
2003. “JORNADAS DE ACTUAL IZACIÓN AD UANERA” vinculado con el Comercio
exterior. 10 de Julio de 2003
2002. Expositor en e l ciclo de Conferencias de Finanzas Públicas del colegio de
abogados del De partamento Judicial La Plata. Agosto 2002.
2002. Cuarta Jornadas Tributarias Nacio nales en Río Cuarto . “Propuesta de
Reforma del Sistema T ributario Argentino”. Abril 2002.
2001. 2º Jornadas de Sociología de la Universidad Nacio nal de La Plata. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Noviembre 2001.
2001. Sexto Seminario Internacional so bre Federalismo Fiscal: El Federalismo
Fiscal en e l siglo: XXI. 26 de noviembre de 2 001.
2000. “Jornadas en Ciencias Económicas I.S.T.E.E.C. 2000”. Mendoza, 18 y 19 de
octubre de 2000.
2000. Foro Internacio nal sobre empleo y Desarrollo social en el tercer milenio.
Mayo 2000.
2000. II Foro Fe deral sobre empleo y desarro llo Regio nal. Septiembre 2000.
2000. II FORO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS DE EMPLEO: Auspiciado por la
UNLP y la Cámara de Diputados de la Provincia de Bs. As. Abril de 2000. La Plata.
Argentina.
1999. FORO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS DE EMPLEO: Auspiciado por la
UNAM. Sept iembre de 1999. Ixtapa Estado de Guerrero - México
1999. Curso: “Elementos de Planificación Regional y Urbana en la Administración
Pública Provincial”. Agosto 1999.
25
Lic. José A. Sbattella
2014
1997. Conferencia so bre ESTRUCTURA IMP OSITIVA NACIONAL Y PROVINCIAL e n el
Curso de Auditores Impositivos realizado en la Provincia de Neuquén, Organizado
por el Ministerio de Economía Provincial y la Direcc ión Provincial de Rentas.
Febrero de 1997.
1997. Conferencia sobre ESTRUCTURA IMPOSITIVA NACIONAL Y PROVINCIAL
organizada por e l Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Neuquén, “Curso de Formación de Auditores Impositivos Independientes. Abril de
1997.
1997. Expositor en las 30º Jornadas de Finanzas Públicas organizadas por la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. Presentación de la ponencia “LA SITUACIÓN
FISCAL DE LAS PYMES EN LA PROVINCIA D E BUENOS AIRES”, co n la Dra. Mónica
Carné y el Lic. Demián Panigo .
1997. Conferencia so bre ESTRUCTURA IMP OSITIVA NACIONAL Y PROVINCIAL e n el
Curso de Formació n de Auditores Im positivos realizado en la Provincia de
Neuquén, Auspiciado por el Ministerio de Economía de la Provincia de La Pampa y
el Centro Interamericano de Tributación y Administración Financiera de la
Organización de Est ados Americanos (CITAF/ OEA). Noviembre de 1 997.
1997. Conferencia sobre “LA PROBLEMÁTICA DE LAS PYMES. REDES DE COMPRAS Y
SU SITUACIÓN FISCAL”. Auspiciada por el Instituto de Desarrollo Bonaerense
(IDEB). Azul, diciembre de 1997.
1994. ÉTICA Y EMPRESA. Dictada en la Universidad Federal de la P atagonia Austral.
Cátedra abiert a del P rograma del Master en Economía y Gestión de la Empresa.
Caleta Olivia y Río Gallegos, abril/ mayo de 1994.
1994. INCIDENCIA DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN LAS PYMES. Dictada e n el
Auditórium de la Univ ersidad de Belgrano en junio de 1994.
1994. EL SISTEMA TRIBUTARIO Y LA COYUNTURA ECONÓMICA ACTUAL. Dictada en la
Fundación Bonaerense de Mar del Plat a. Con el auspicio y la participación de la
Fundación K. Ade naue r. Realizado en el mes de agosto de 1994.
1990. LA LEY PENAL TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Dictada en el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de La Plata durante el
mes de agosto de 199 0.
1990. REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Dictada
en el Consejo Profe sio nal de Ciencias Econó micas de la Ciudad de La Plata durante
el mes de sept iembre de 1990.
1990. REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Dictada
en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Chascomús durante el mes de
octubre de 1990.
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2014
1990. LA LEY PENAL T RIBUTARIA: SU APLICACIÓN EN LAS PROVINCIAS. Dictada e n la
Honorable Cámara de Diput ados de la Nación durante las Jornadas sobre "Ley
Penal Tributaria y Pre visional" realizadas lo s días 5 y 6 de noviem bre de 1990.
1989. LA REFORMA TRIBUTARIA NACIONAL . Dictada en el Consejo Profesional de
Ciencias Eco nómicas de la Capital Federal durante el mes de agosto de 1989. Único
expositor.
1989. LA REFORMA TRIBUTARIA NACIONAL: IMPLEMENTACIÓN. Dictada al cierre de
las XXII Jornadas de Finanzas P úblicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Córdoba durante el mes de septiembre de 1989. Único
expositor.
1988. LA DESCENTRAL IZACION ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES. Dictada en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la
Ciudad de Rosario durante el mes de agosto de 1988. Co n la participación del L ic.
Jorge Sarghini.
1988. LA DESCENTRAL IZACIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES. Dictada al cierre del 3º Congreso de Profesio nales del Sector
Público en e l Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Tandil
durante el mes de septiembre de 1988. Con la participación del Lic. Jorge Sarghini.
1987. PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA PARA LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Congreso sobre la reforma del sector público
municipal realizado en la Universidad Nacional de Luján durante el mes de
noviembre de 1987. Con la participación de los Licenciados Sergio Bugallo y Jorge
Sarghini.
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Lic. José A. Sbattella
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PARTICIPACION COMO REPRESENTANTE OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
2006.- Responsable de la Comisión oficial del COMITÉ TÉCNICO Nº 5 “Defensa de la
Competencia” de l MERCOSUR. Marzo de 2006 a agosto 2008.
2004- Misión Comercial conjunta del MERCOSUR – XV Reunión de Consultas
Económicas Bilaterale s. Beijing – CHINA 28 de junio al 2 de julio de 2004
2004.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS – 103/104 Sesiones del Consejo.
BRUSELAS junio de 2004.
2004.- “Convenio Multilate ral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las
Direcciones Nacionale s de Aduanas de América Latina, España y Portugal”. Sexto
taller de expe rtos. MÉXICO del 07 al 18 de junio de 2004.
2004.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS – “Primer congreso Mundial de
Lucha co ntra la falsificación”. BRUSELAS – 2 5 y 26 de Mayo de 2004
2004.- VII Confere ncia Regional de Directores Generales de Aduanas del Hemisferio
Occide ntal. SAN JOSÉ DE COSTA RICA – 26 al 28 de abril de 2004
2004.- Sistema de inspección de contenedo res. Administració n General de Aduanas
de la Re pública Popular China. Beijing – CHINA. Enero de 2004
2003.- XXIV Re unión de Dire ctores Nacio nales de Aduana de América Latina,
España y Portugal. Managua – NICARAGUA. 21 al 24 de octubre de 2003
2003.- “Acuerdo de Cooperación Institucional AFIP – AEAT. Invitació n de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nació n. ESPAÑA, septiembre de 2003
2003.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS - 28° Sesión del Subcomité de
revisión del Sistema armonizado. BRUSELAS. Septiembre de 2003
2003.- Seminario Re gional de la ORGANIZACIÓN MUND IAL DEL COMERCIO:
“Facilitació n del comercio para países de América Latina y del Caribe”. SAN JOSÉ
DE COSTA RICA. 26 al 28 de agosto de 2003
2003.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS – 101/102 Sesiones del Consejo.
BRUSELAS. Junio de 20 03.
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Lic. José A. Sbattella
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OTRAS PARTICIPACIONES
1989.- MIEMBRO DE L A COMISIÓN DE TRIBUTARISTAS QUE PROYECTO LA REFORMA
TRIBUTARIA DE AGOSTO 1989. Con la participación del Dr. Vito Tanzi y otros
expertos del Fondo Monetario Internacional y los principales tributaristas
argentinos.
1989.- MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA
NACIÓN, que discutió el acuerdo Stand By con la delegación del Fondo Monetario
Internacio nal. Desde Julio a diciembre de 19 89.
1988.- MIEMBRO FUNDADOR DEL CONSEJO FEDERAL DE ORGANISMOS TRIBUTARIOS
DE LA REPUBL ICA ARGENT INA (CFOTRA). Organismo creado para coordinar
operativamente el sistema tributario de las jurisdicciones Nacional, Provincial y
Municipal. Año 1988.
1996-1997.- Columnista especializado en temas económicos en el canal de cable
CVN Noticias, de sde M arzo de 1996 a Septiembre de 1997.
1996-1997.- Participación permanente en el programa semanal de análisis de la
realidad nacional “ Nueva propuesta”, que se emite en el canal de cable “Canal de
las ideas”, desde Sept iembre de 1996 a Sept iembre de 1997.
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