LANCASTER CAPITAL ADVISORS S.A.S. REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ACTA No. 01 de 2019 En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 10:00 a.m. del día treinta y uno (31) de marzo dos mil diecinueve (2019), se reunió en sesión Ordinaria la Asamblea General Accionistas de LANCASTER CAPITAL ADVISORS S.A.S. (la “Sociedad”) en domicilio social, previa convocatoria por escrito efectuada por el Representante Legal concordancia con los estatutos sociales, asistiendo el 100 % del capital suscrito, así: ACCIONISTA Angela Mora Herazo. TOTAL No Acciones 10 1.000.000 Valor Nominal 100.000 100.000 de de su en Capital Porcentaje en COP$ 1.000.000 100% 1.000.000 100% El orden del día y las resoluciones adoptadas fueron las siguientes: Elección del presidente y secretario de la reunión. Verificación del quórum. Lectura y aprobación del orden del día Lectura y aprobación del Informe de gestión presentado por la Junta Directiva y el Representante Legal. 5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros al cierre 31 de diciembre de 2018. 6. Aprobación de distribución de utilidades. 7. Lectura y aprobación del Acta. 1. 2. 3. 4. 1. Elección del presidente y secretario de la reunión. La Asamblea designó a Chris Reid como presidente de la reunión y a Ángela Mora Erazo como secretaria, quienes, estando presentes en su calidad de invitados, aceptaron tal designación. 2. Verificación del quórum. La secretaria verificó que se encontraban representadas la cantidad de diez (10) acciones, las cuales corresponden al 100% del capital suscrito, representadas de la siguiente manera: ACCIONISTA No Valor Capital Porcentaje Angela Mora Herazo. TOTAL Acciones 10 1.000.000 Nominal 100.000 100.000 en COP$ 1.000.000 1.000.000 100% 100% 3. Lectura y aprobación del orden del día La secretaria da lectura al orden del día, el cual el aprobado por unanimidad con el 100% de las acciones suscritas. 4. Lectura y aprobación del Informe de gestión presentado por la Junta Directiva y el Representante Legal. Se dio lectura al informe de gestión, el cual fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de Accionistas con el 100% de las acciones suscritas. En este punto de la reunión, se deja constancia que el informe de gestión presentado y dispuesto a consideración de la Asamblea General de Accionistas hace expresa mención al adecuado cumplimiento por parte de la Sociedad de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 603 de 2000. 5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros al cierre 31 de diciembre de 2018. Se presentaron los Estados Financieros de la Sociedad, los cuales habían sido puestos en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas con suficiente anterioridad. La Asamblea General de Accionistas resolvió por unanimidad, con el 100% de las acciones suscritas, aprobar los Estados Financieros al cierre del 31 de diciembre de 2018, junto con sus notas y revelaciones. 6. Aprobación de distribución de utilidades. El ejercicio contable del año 2018, la Sociedad arrojó una utilidad del ejercicio de $20.691.00, tal como lo reflejan los Estados Financieros y conforme a lo estipulado en los estatutos de constitución de la compañía la sociedad formara su reserva legal con el 10% de las utilidades liquidas del ejercicio, las demás utilidades quedan pendiente de distribución. 7. Lectura y Aprobación del Acta Luego de un breve receso para la elaboración del acta, la misma fue leída y aprobada en todo su contenido por unanimidad con el 100% de las acciones suscritas. No habiendo más asuntos que tratar, se termina la reunión, siendo las 11:00 am del mismo día. Presidente Secretaria Christopher Reid Ángela Mora Erazo
