Subido por Glen Pinzón Ariza

0226 Declaración origen de fondos GMP

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DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS
(NOMBRE
REPRESENTANTE
LEGAL); identificado con cédula de
ciudadanía No. ______________, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad
de
_________________, en mi calidad de representante legal de (NOMBRE
SOCIEDAD), domiciliada en _________________________________________,
con NIT________________, certifico:
A) Que el origen de todos los dineros, recursos, fondos empréstitos,
inversiones, aportes y participaciones económicas de la compañía a
cualquier nivel son producto del giro ordinario de actividades lícitas.
B) Que la fuente de fondos de mi representada en ningún caso involucra
actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todos los casos son
fondos propios y, por lo tanto, no se ha prestado el nombre de esta
empresa para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente
efectúen inversiones a nombre nuestro.
C) Que mi representada no tiene en la actualidad ningún vinculo personal ni
negocial con actividades o personas relacionadas con el tráfico de
estupefacientes, lavado de activos, testaferrato y en general cualquiera que
se relacione con actividades proscritas en el campo del narcotráfico
prohibidas en la legislación nacional e internacional.
Firma:
_________________________________
C.C.:
_________________________________
Nombre: _________________________________
Entidad: _________________________________
Fecha:
_________________________________
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