BENEFICIOS DE PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO TIPS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Implemente controles para detectar: Atrae la inversión extranjera. Desarrolla la gestión empresarial basada en responsabilidad y seguridad operacional. Optimiza la toma de decisiones estratégicas basada en una cultura ética y moral. Reduce las sanciones legales. MARCO NORMATIVO MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Transacciones inusuales. Operaciones sospechosas como retiros de montos exagerados. Remesas en favor de otros bancos sin ninguna indicación sobre el beneficiario. CONOZCA Ley 599 de 2000 (julio 24) por la cual se A sus empleados: Empleados que expide el Código Penal. Modificado por el tienen un estilo de vida que no art. 33, Ley 1474 de 2011 corresponde con el monto de su salario. LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1762 de 2015. Por medio del cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. CONFECÁMARAS. Circula No.1072 DE 2014, Unidad de Información y Análisis A sus proveedores: Empresas ubicadas en zonas con presencia de CAMPAÑA DEL CONTROL Y DEL RIESGO grupos al margen de la ley o sitios e baja demanda y registran altos niveles YO TENGO EL PODER” " de pedidos. Financiero República de Colombia. Guía para evitar ser usado en lavado de activos. RED GLOBAL DE CONOCIMIENTO EN AUDITORIA Y CONTROL INTERNO (AUDITOOL) Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para el Sector Real. ALEXANDER MICOLTA SABID Presidente Ejecutivo SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ G. Jefe de Control Interno Calle Conmutador: 1 (57) No. 2 1A - 88 2424508 - 2424258 Fax: (57) 2 2434202 Buenaventura Distrito Especial, A.A. 602 Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico www.ccbun.org Calle Tel: 1 No. 1A - 2434202 88 ¿QUÉ SON LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO? ETAPA LAVADO DE ACTIVOS 1 COLOCACIÓN Se introducen montos en efectivo, Son actividades criminales que se destacan generalmente divididos en sumas pequeñas. por el daño que producen en la sociedad 2 DECANTACIÓN ¿POR QUÉ GESTIONAR EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ? Se realizan diversas operaciones para que se pierda su rastro. Actividades de este tipo: Terrorismo, incluyendo el financiamiento varios países. Se giran sumas desde También se emplean empresas fachada, que son utilizadas para ocultar operaciones ilícitas. Contribuye a la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la Dr. Luke Pascale wanted to bring corrupción y los delitos precedentes. del terrorismo. Corrupción y soborno. Falsificación y piratería de productos. Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del mercado. Falsificación de dinero. Tráfico de mercancías y otros Our mission is that werobadas improve the well-being of patients and bienes. communities by delivering patientFraude. and family-centered health care Our vision is that we will define and deliver “Medicine of the Highest Order” and set the standard for compassion and innovation. Incrementa la permanencia y sostenibilidad 3 de los negocios. INTEGRACIÓN El dinero es incorporado al circuito financiero legal del país, aparentando ser de origen lícito. Promueve la competencia económica legítima.