Grupo Contable SEÑOR NOTARIO: SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE SE DENOMINARÁ F CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., CON DOMICILIO EN AV. ……………… N° ….., DISTRITO Y PROVINCIA DE …….., QUE OTORGAN LOS SEÑORES ……………………………., CON D.N.I. N° ……….., ROBER………….., CON D.N.I. Nº …………, AMBOS DOMICILIADOS EN JR. ………….., PROVINCIA DE …………….., DEPARTAMENTO DE …………., EDGAR…………….., CON D.N.I. N° ……………… Y ELIZABETH ………………………., CON D.N.I. N° ……………….. AMBOS CON DOMICILIO EN JR. ……………… DISTRITO DE…………….., PROVINCIA DE …………. DEPARTAMENTO DE …………….., COMO TAMBIEN AMBOS DE ESTADO CIVIL SOLTEROS, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: ============================== PRIMERO.- NOSOTROS LOS SOCIOS CONVENIMOS EN OTORGAR LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE SE REGULARÁ POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y SE REGIRÁ POR SU ESTATUTO.======================= SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE CIEN MIL NUEVO SOLES (S/. 100,000.00) DIVIDIDO EN CIEN MIL (100,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE NUN NUEVO SOL (S/.1.00) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO DE LA SIGUIENTE MANERA:====================================================================== A) PEDRO………………….., SUSCRIBE 55,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 55,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS ============================ B) CLIDER………………………, SUSCRIBE 15,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 15,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS ============================ C) EDGAR …………………….., SUSCRIBE 15,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 15,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS========================== D) ELIZABETH …………………………., SUSCRIBE 15,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 15,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS ============================ TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:================================================ APORTES DE PEDRO………..APELLIDOS S/. 55,000.00 CANT. DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL 300 LAMPA REDONDA TRAMONTINA 40.00 12,000.00 200 PICO PUNTA Y PALA ANCHA 40.00 8,000.00 50 CARRETILLAS BUGGY 150.00 7,500.00 4800 LADRILLOS PANDERETA 0.50 2,400.00 1100 LADRILLOS TECHO HUECO 12 2.00 2,200.00 800 BOLSAS DE CEMENTO SOL 18.00 14,400.00 500 BOLSAS DE CEMENTO QUISQUEYA 17.00 8,500.00 Grupo Contable LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA===================================================================== APORTES DE CLIDER……………….. S/. 15,000.00 CANT. 3500 DESCRIPCIÓN LADRILLOS TECHO HUECO 12 20 BARRETA GRANDE DE METAL PUNTA EXAGONAL 54 CUBOS DE ARENA FINA P.U. TOTAL 2.00 7,000.00 157.00 3,140.00 90.00 4,860.00 LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA======== APORTES DE EDGAR ……………….. S/. 15,000.00 CANT. 30 25 01 20 35 81 45 DESCRIPCIÓN COMBAS DE 6 LIBRAS CON MANGO P.U. TOTAL 50.00 1,500.00 140.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00 20.00 400.00 5.00 175.00 CUBOS DE PIEDRA SARANDEADA 50.00 4,050.00 CUBOS DE PIEDRA CHANCADA 75.00 3,375.00 COMBAS DE METAL 16 LIBRAS CON MANDO TROMPO MESCLADOR DE CONCRETO CINCEL PLANO CINCEL PUNTA DE MEDIA PULGADAS LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA======== APORTES DE ELIZABETH ………………………….. S/. 15,000.00 CANT. 34 40 56 53 01 50 DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL CUBOS DE ORMIGÓN 45.00 1,530.00 CUBOS DE ARENA FINA VALORIZADO 90.00 3,600.00 CUBOS DE ARENA GRUESA 65.00 3,640.00 LAMPAS REDONDA TRAMONTINA 40.00 2,120.00 710.00 710.00 68.00 3,400.00 MESCLADOR DE CONCRETO TABLAS DE MADERA, DIF. MEDIDAS - ENCOFRADO LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA======== CUARTO.- SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL AL SEÑOR PEDRO………………….., QUIEN ASUMIRÁ SUS FUNCIONES CONFORME AL ESTATUTO A PARTIR DEL OTORGAMIENTO DE LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA. ESTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 247º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DECIDE NO CONTAR CON DIRECTORIO, RECAYENDO TODAS LAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDERÍAN A ESTE ÓRGANO EN LA GERENCIA.============================== =========================ESTATUTO DE LA SOCIEDAD============================ =================================TITULO I===================================== =================DENOMINACIÓN, OBJETO DURACIÓN Y DOMICILIO================== Grupo Contable ARTÍCULO PRIMERO.- BAJO LA DENOMINACIÓN DE F CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, CUYAS ACCIONES TIENEN UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL (S/. 1.00) CADA UNA QUE SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=============================================================== ARTÍCULO SEGUNDO.- LA EMPRESA TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:================================================================= CONSULTORÍA, ESTUDIO, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, OBRAS CIVILES, MINERAS, AGRICOLAS, SANITARIAS ELECTRICAS.======== CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, EDIFICIOS, VIVIENDAS, OFICINAS, HOTELES, HOSPEDAJES, POSTAS MÉDICAS, COLEGIOS, ESCUELAS, FABRICAS ALMACENES, DEPÓSITOS, SILOS, HABILITACIONES URBANAS================= CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES. CARRETERAS, CAMINOS, TROCHAS, VEREDAS, AFIRMADOS, PAVIMENTACIONES, ASFALTADOS, PUENTES CARROZABLES, PEATONALES, COLGANTES, COMPUESTOS, TUENLES, AEROPUERTOS, LINEAS FERREAS, TERMINALES TERRESTRES PESQUEROS Y PUERTOS.================= CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO, EN AGUA, DESAGUE, TANQUES, ALCANTARILLADO, PISCINAS, LAGUNAS DE OXIDACIÓN.============ CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN OBRAS DE IRRIGACIÓN EN RESERVORIOS, CANALES, REPRESAS, ACUEDUCTOS, BOCATOMAS, SISTEMAS DE RIEGO, PRESURIZADO, ASPERSIÓN, GOTEO Y DEMAS AFINES.================================ CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN OBRAS DE REPRESAMIENTO DE RIOS, CAUSES, LAGUNAS, CON FINES AGROPECUARIOS Y ENERGÉTICOS.=============== CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO Y EN OBRAS DE PROYECTOS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y MINERÍA========================================================== CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES, ELECTRONICAS, ELÉCTRICAS, METAL MECANICA, ELECTROMECANICAS, MINERAS, AGRÍCOLAS======================================== SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CUNETAS, PARCHADO, PINTADO Y SEÑALIZACIÓN DE CARRILES, PUENTES, TUNELES Y DEMAS OBRAS VIALES EN GENERAL== COMPRA Y VENTA DE AGREGADOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INSUMOS ELÉCTRICOS, SANITARIOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE DIVERSO USO, FERRETERIA EN GENERAL=================================================================== SERVICIOS DE IMPRENTA, IMPRESIONES EN GENERAL, LETREROS, AFICHES, COPIAS, PLOTEOS, SELLOS, GIGANTOGRAFÍAS============================================== VENTA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, OFICINA, EQUIPOS DE COMPUTO Y SUMINISTROS ============================================================================== Grupo Contable TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS, VIA TERRESTRE, DENTRO DEL AMBITO LOCAL, INTERPROVINCIAL Y NACIONAL=================================================== SERVICIO TÉCNICO DE ALBAÑIERÍA, CONSTRUCCIÓN CIVIL, MINERA, CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA, INSTALACIONES Y REPARACIONES SANITARIAS ELECTRICAS, SEÑALIZACIÓN Y PINTADO DE REJILLAS, BADENES, CUNETAS, ALCANTARILLADO, MUROS SECOS Y DE CONCRETO========================================================= TENDIDO DE REDES ELECTRICAS, INSTALACIÓN E IZAMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO=================================================================== SERVICIO DE PERFORACIÓN, VOLADURA, MOVIMIENTO DE TIERRAS ==================== CONSTRUCCIÓN METÁLICAS, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL, ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA, EQUIPOS, BASES PARA MONTAJE, PARA LA INDUSTRIA MINERA Y LA CONSTRUCCIÓN, VEHÍCULOS EN GENERAL==================== SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANAS EQUIPOS DE INGENIERÍA. PLANTAS CONCENTRADORAS========================================== SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL=================== SUPERVISIÓN, VALORIZACIÓN, LIQUIDACIÓN DE OBRAS=============================== ELABORAR PERFILES, EXPEDIENTES TÉCNICOS, PROYECTOS, OBRAS DE INVERSIÓN, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TASACIONES Y PERITAJES=========================== COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES, SERVICIOS DE CORRETAJE====== SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES===================== PARTICIPAR EN PROCESOS DE LICITACIONES PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO============================== EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PROVISIÓN DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS, PRODUCTOS, INSUMOS, HERRAMIENTAS MAQUINARIAS RELACIONADAS Y/O DERIVADAS DE LOS RUBROS ENUMERADOS======================= ASIMISMO PODRÁ DEDICARSE A LAS DEMAS ACTIVIDADES AFINES Y CONEXAS A LOS RUBROS MENCIONADOS, PARA CUMPLIR CON SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.== COMPRAVENTA, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS EN GENERAL, NUEVOS Y USADOS.=================================================== COMPRAVENTA DE ROPA SPORT, CASUAL Y DEPORTIVA, NACIONAL E IMPORTADA, INCLUYENDO SUS ACCESORIOS.================================================== FABRICACIÓN Y CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS Y ROPA DEPORTIVA.===================== PUBLICIDAD, REPRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE TODA CLASE.=========== DEMÁS ACTIVIDADES AFINES Y CONEXAS QUE TENGAN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. ======================================= Grupo Contable ESTAS ACTIVIDADES SERÁN EXPLOTADAS O EJERCIDAS EN CUALQUIER DE SUS FORMAS Y EN DIVERSOS LUGARES DEL TERRITORIO NACIONAL. LA EMPRESA PUEDE DEDICARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD PERMITIDA POR LAS LEYES QUE TENGA RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL, Y ESTÁ CAPACITADA PARA CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS PERTINENTES CON ARREGLO A LEY. =============================================================== ARTÍCULO TERCERO.- LA SOCIEDAD ES DE DURACIÓN INDEFINIDA E INICIA SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN DE SU ESCRITURA PÚBLICA EN EL REGISTRO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. ========================================== ARTÍCULO CUARTO.- LA EMPRESA ESTARÁ DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE HUARAZ, PUDIENDO CREAR SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA Y DEL EXTRANJERO CONFORME A LEY. ================================================= ==================================TÍTULO II==================================== =====================DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES ==================== ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE CIEN MIL NUEVO SOLES (S/. 100,000.00), TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO, REPRESENTADO POR CIEN MIL ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL (S/. 1.00) CADA UNA============================== EL CAPITAL SE ENCUENTRA SUSCRITO Y PAGADO=================================== ARTÍCULO SEXTO.- LAS ACCIONES SERÁN NOMINATIVAS E INDIVISIBLES. ================ ARTÍCULO SEPTIMO.- LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA SE HALLA LIMITADA AL MONTO DEL APORTE QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO CON EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE POSEA. ===================================================== ARTÍCULO OCTAVO.- AL RÉGIMEN DE LAS ACCIONES LE SON APLICABLES TODAS LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL LIBRO SEGUNDO, SECCIÓN TERCERA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, TITULADA "ACCIONES" Y TODOS LOS DEMÁS DISPOSITIVOS LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES.============================================== ARTÍCULO NOVENO.- TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL HECHO DE POSEERLAS, QUEDA SOMETIDO A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, Y A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.====================================================== ==================================TÍTULO III==================================== ========================DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD======================= =================================CAPÍTULO I=================================== ============================DE LA JUNTA GENERAL============================= ARTÍCULO DECIMO.- LA JUNTA GENERAL ESTÁ COMPUESTA POR TODOS LOS ACCIONISTA Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS. ES LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA EMPRESA Y SUS DECISIONES ADOPTADAS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE ESTATUTO, SON OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS ACCIONISTAS, AÚN PARA AQUELLOS QUE HUBIESEN VOTADO EN CONTRA O ESTUVIESEN AUSENTES, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE IMPUGNACIÓN Y/O SEPARACIÓN QUE LA LEY CONCEDE A LOS ACCIONISTAS, EN LOS CASOS PREVISTOS POR ELLA. POR EL SIMPLE HECHO DE SER Grupo Contable ACCIONISTA, SE PRESUME QUE TAL PERSONA CONOCE TODAS LAS DISPOSICIONES DE ESTE ESTATUTO.=============================================================== ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- SE CELEBRARÁ LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, DENTRO DE LOS PRIMEROS TRES MESES POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE. SE CONVOCARÁ A LA JUNTA GENERAL EN CUALQUIER MOMENTO CUANDO EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD ASÍ LO REQUIERA. ==================================================== ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- ES COMPETENCIA DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: ===== A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.==================================================================== B) ACORDAR LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS PROVISIONALES A LOS ACCIONISTAS POR LA SUMA QUE A SU CRITERIO NO EXCEDA DE UNA PARTE PRUDENTE DE LAS UTILIDADES QUE CORRESPONDERÁ DISTRIBUIR AL FINAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO ============== C) DESIGNAR A LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN ============================ D) RESOLVER LOS DEMAS ASUNTOIS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y LA LEY.======================================================================= ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- ES COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL: =============== A) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL. ============================================== B) INTERPRETAR EL ESTATUTO SOCIAL. =========================================== C) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. ====================================== D) EMITIR OBLIGACIONES. ======================================================= E) REMOLVER Y NOMBRAR A LOS GERENTES. ======================================= F) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. ===================================== G) DISPONER AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES ESPECIALES; Y, ======================= H) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. ASI MISMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN. ====================== ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA MEDIANTE AVISO QUE CONTENDRÁ LA INDICACIÓN DEL DÍA, LA HORA, EL LUGAR DE LA REUNIÓN Y LA AGENDA A TRATAR. EL AVISO DEBE PUBLICARSE CON ANTERIORIDAD NO MENOR A DIEZ DÍAS SI SE TRATARA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, Y DE TRES DÍAS SI SE TRATARA DE LA JUNTA GENERAL ESPECIAL. PODRÁ INCLUIRSE EN EL AVISO, QUE DE NO REUNIRSE EN PRIMERA CONVOCATORIA, SE REUNIRÁ LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SE REUNIRÁ LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. LA SEGUNDA REUNIÓN DEBERÁ CELEBRARSE EN NO MENOS DE TRES DÍAS Y NO MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA. ======================================================= ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ESPECIAL Y OBLIGATORIA ANUAL EN SU CASO, Y CUANDO SE TRATE DE AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN DE OBLIGACIONES, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, Grupo Contable REORGANIZACIÓN O DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y, EN GENERAL, DE CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE QUE CONCURRAN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PARA LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS SE REQUIERE, EN AMBOS CASOS, EL VOTO FAVORABLE DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ===================== ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA, DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DEBIDAMENTE LEGALIZADO.=================== LAS ACTAS DEBEN REDACTARSE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO EN EL ARTS. 134º Y 135º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=============== ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.- PODRÁN SER IMPUGNADOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL QUE SEAN CONTRARIOS A LA LEY, SE OPONGAN AL ESTATUTO O LESIONEN EN BENEFICIO DE UNO O VARIOS ACCIONISTAS, LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.=========== ES COMPETENTE EL JUEZ DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EL TRIBUNAL ARBITRAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR DE LA SEDE SOCIAL.==== ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- EL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN SE HARÁ DE ACUERDO AL TRÁMITE DEL PROCESO ABREVIADO CONTENIDAS EN EL TÍTULO II DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ARTS. 486º AL 545º DEL INDICADO CUERPO LEGAL. ==================== ================================CAPÍTULO II=================================== ========================DEL RÉGIMEN DE LA GERENCIA=========================== ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- LA SOCIEDAD PODRÁ TENER UNO O MÁS GERENTES NOMBRADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTÍCULO VIGESIMO.- LA DURACIÓN DEL CARGO DE GERENTE ES INDEFINIDO, SALVO QUE SE HAGA EL NOMBRAMIENTO POR UN PLAZO DETERMINADO. SIN EMBARGO, PUDE SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL CARGO NO ES DELEGABLE.====================================================== ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.- EL GERENTE ESTÁ AMPLIAMENTE FACULTADO PARA ORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD, USAR EL SELLO DE LA MISMA, RECIBIR Y EMITIR CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA SOCIEDAD, GOZANDO DE TODOS LOS PODERES GENERALES Y ESPECIALES QUE SE REQUIEREN PARA UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN, EXCEPTO AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS CUYA RESOLUCIÓN HA SIDO EXPRESAMENTE RESERVADA A LAS JUNTAS GENERALES.============================= ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.- EL GERENTE TENDRÁ A SU CARGO LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, SIENDO SUS PRINCIPALES ATRIBUCIONES LAS SIGUIENTES:================================================== FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.- ADMINISTRAR SIN LIMITACIÓN ALGUNA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ARRENDARLOS POR LOS PLAZOS, MONTOS O ARRIENDOS Y DEMAS CONDICIONES: COBRANDO Y RECIBIENDO EL Grupo Contable IMPORTE DE LOS ARRIENDOS; HACER LOS GASTOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y REALIZAR REFACCIONES DE TODA CLASE; OTORGAR EXIGIR LOS CORRESPONDIENTE RECIBOS DE CANCELACIÓN POR DOCUMENTOS SIMPLES O POR ESCRITURAS PÚBLICAS===================================================================== FACULTADES CONTRACTUALES.- A SOLA FIRMA, COMPRAR Y VENDER VIENES MUEBLES E INMUEBLES, VEHÍCULOS, PUDIENDO ADQUIRIR O TRANSFERIR A TÍTULO GRATUITO U ONEROSO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, PACTANDO EN LAS ADQUISICIONES O TRANSFERENCIAS EL PRECIO, FORMA DE PAGO Y DEMAS CONDICIONES CONVENIENTES.================================================================ CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS JURÍDICOS Y CONTRATOS, EN FORMA ACTIVA O PASIVA, QUE PODRAN VERSAR SOBRE CUALQUIER MATERIA DEL DERECHO, YA SEA CIVIL, COMERCIAL, BANCARIO, AGRARIO, LABORAL, ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CONSURSAL, PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, CELEBRAR CONTRATOS CONSIGO MISMO, PUDIENDO SER DICHOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PERMUTA, SUMINISTRO, DONACIÓN, MUTUO, ARRENDAMIENTO, COMODATO, DEPÓSITO, SECUESTRO, FIANZA, RENTA VITALICIA, ASOCIACIÓN, PACTO DE INDIVISIÓN, PARTICIÓN, CESIÓN DE DERECHOS, CESIÓN DE CRÉDITOS, CESIÓN DE DEUDA, CESIÓN MINERA, USUFRUCTO, USO, DERECHO DE SUPERFICIE, SERVIDUMBRE, GARANTIAS PERSONALES O REALES, CONSTITUIR GARANTÍA INMOBILIARIA CON O SIN DESPLAZAMIENTO, INCLUSO DE PRECONSTITUCIÓN, ANTICRESIS, HIPOTECA, RECONOCIMIENTOS DE TODA CLASE DE OBLIGACIONES, ADJUDICACIÓN, DACIÓN EN PAGO, NOVACIÓN OBJETIVA O SUBJETIVA, COMPENSACIÓN, CONDONACIÓN, TRANSACCIÓN, MUTUO DISENSO, CLAUSULA PENAL, COMPROMISO DE CONTRATAR CONTRATO DE OPCIÓN, CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL, CONTRATO A FAVOR DE TERCERO, CONTRATO POR PERSONA A NOMBRAR, PROMESA DE LA OBLIGACIÓN O DEL HECHO DE UN TERCERO, CONTRATO CON ORRAS CONFIRMATORIAS O ORRAS DE RETRACCIÓN, CLAUSULAS COMPROMISORIA, COMPROMISO ARBITRAL, EDICIÓN, CESIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES, COMISIÓN MERCANTIL, TRANSPORTE, SEGUROS, CUENTA CORRIENTE CONSORCIO, MERCANTIL, FIDEICOMISO, DISTRIBUCIÓN, REPORTE, FLETAMIENTO, FACTORING, AGENDA, ASOCIACIÓN ARRENDAMIENTO FRANQUICIA, JOINT EN PARTICIPACIÓN, FINANCIERO, VERTURE, (LEASING) CORRETAJE, COMCESIÓN, CONSIGNACIÓN, KNOW HOW, CONTRATOS LABORALES BAJO CUALQUIER MODALIDAD, Y EN GENERAL TODO TIPO DE CONTRATO NOMINADO E INNOMINADO, TIPICO O ATIPICO, RECONOCIDOS POR LA LEY, LA DOCTRINA, LA JURISPRUDENCIA O POR LA COSTUMBRE COMERCIAL, DEBIENDOSE ENTENDER QUE LA PRESENTE RELACIÓN ES SIMPLEMENTE ENUMERATIVA Y NO TAXATIVA, POR LO QUE NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA CONTRATAR, SALVO QUE SE TRATE DE CONTRATOS ILÍCITOS, ILEGALES, O QUE ATENTEN CONTRA EL ORDEN JURÍDICO, EL ORDEN PÚBLICO O LAS BUENAS COSTUMBRES, PUDIENDO FIRMAR TODA DOCUMENTACIÓN PÚBLICA O PRIVADA========== FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE ENTIDADES POLICIALES, PÚBLICAS MILITARES, O PRIVADAS, AUTORIDADES TRIBUTARIAS, LABORALES, POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, ADUANEROS Y Grupo Contable JUDICIALES DEL FUERO COMUN, PRIVATIVO Y ARBITRAL; CON TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACIÓN, ASI COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS, INICIANDO TODO TIPO DE ACCIONES O EXCEPCIONES, SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA SEA EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO DE UN ACTO PROCESAL O DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENCIONES, CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE ÉL, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR A LA SENTENCIA EN INTERES DE LA EMPRESA, OTORGAR CONTRACAUTELAS, INTERVENIR COMO TERCEROSEN CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTERES, SOLICITAR ENBARGOS, MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS SEAN DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, REVISIÓN, CASACIÓN O NULIDAD ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIAS INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS CONSIGNAR Y/O COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN Y PRUEBAS, PRESTANDO DECLARACIÓN DE PARTE, DECLARACIÓN TESTIMONIAL, RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS, INTERVENIR EN TODA CLASE DE DENUNCIAS PENALES, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR DECLARACIONES, INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR ANTE LAS AUTORIDADES POLICIALES, MINISTERIO PUBLICO Y DEL PODER JUDICIAL, CUANTAS VECES SEA NECESARIO, CON LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74°, 75°, 77° Y 436° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LAS FACULTADES DE PRESENTACIÓN PREVISTAS EN EL ARTICULO 10° DE LA LEY 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELAGACIÓN Y SUSTITUCIÓN===================================================== PRESENTARSE A LICITACIONES PÚBLICAS Y CONSURSO DE PRECIOS, BAJO CUALQUIER MODALIDAD, CONVOCADOS POR EL ESTADO O POR LAS ENTIDADES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO, SEAN ESTATALES O SEMIESTATALES, EN GENERAL PARTICIPAR EN TODA CLASE DE PROCESO DE MECANISMO DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DEL ESTADO, CUALQUIERA QUE SEA EL CONVOCANTE, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS, PUJAS, ENTRAR EN NEGOCIACIONES, ASI COMO CELEBRAR Y FORMALIZAR LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES ================================ FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- LAS FACULTADES OTORGADAS INCLUYEN TAMBIEN EL DE REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LA SUNAT, MUNICIPALIDADES Y DEMAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, REGUSTRALES, NOTARIALES, MINERAS, ADMINISTRATIVAS Y LOCALES FORMULANDO TODA CLASE DE PETICIONES PROMOVIENDO ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS, PROCESOS APELACIONES, RECONSIDERACIONES, REVISIONES, SEAN ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CANCELAR O RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; ASI COMO ANTE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL EN LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN, EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS, Y EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES Grupo Contable INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES; CON LAS MISMAS FACULTADES DESCRITAS EN EL PARRAFO ANTERIOR CONFORME LOS ARTICULOS 74°, 75°, 77° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL ================= FACULTADES BANCARIAS.- ABRIR Y CERAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO A PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO GENERO, GIRAR CONTRA ELLAS, TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES CON O SIN GARANTÍA MOBILIARIA, HIPOTECARIA, AVAL Y/O FIANZA EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS O EN CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS OPERARLAS Y/O CERRARLAS======================== DEPOSITAR, DISPONER Y RETIRAR FONDOS MEDIANTE TARJETAS DE CREDITO ========== ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR, Y/O DAR EN GARANTIA O EN PROCURACION, SEGÚN SU NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, ASI COMO CUALQUIER OTRO DUCUMENTO MERCANTIL Y/O CIVIL, INCLUYENDO POLIZAS, CONOCIMIENTOS DE ENBARQUE, CARTAS PORTE, CARTAS DE CREDITO, CERTIFICADOS DE DEPOSITO, WARRANTS, INCLUYENDO SU CONSTITUCIÓN, FIANZA Y/O AVALES, AVANCE ACCOUNTS; CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS O CON CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURIDICA CON O SIN GARANTIAS; DAR EN GARANTIA MOBILIARIA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR SOLICITAR AVALES, PRESTAR AVALES, OTORGAR FIANZA, Y CUALQUIER OTRA GARANTÍA, AUN A FAVOR DE SI MISMO Y DE TERCEROS, PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIA, FINANCIERAS Y/O COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJA DE AHORROS COOPERATIVAS O CON CUALQUIER OTRA INSTITUCION CREDITICIA, Y/O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA; EN GENERAL CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE CREDITO CON LAS QUE GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO O CREDITO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PARA TERCEROS; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR, DONAR BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES; TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE, FRANCHISING, FRANQUICIAS, UNDERWRITING, FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA FUERA DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARES Y LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA================================================================== CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO COMERCIALES, Y CONTRATOS DE PRESTAMO, EN MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANGERA============================================= CONSTITUIR EMPRESAS Y/O TODO TIPO DE PERSONAS JURIDICAS SEAN EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO PERMITIDAS POR LEY; INTERVENIR EN LAS LICITACIONES Y/O CONSURCOS PUBLICOS DE CUALQUIER NATURALEZA, ASI COMO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS; Y EN GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS, SEAN CIVILES O MERCANTILES, TIPICOS, ATIPICOS, Y/O PROVENIENTES DE LOS USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES Y/O BANCARIOS SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, ASI COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR==================== Grupo Contable CONTRATOS.- CREDITO EN GENERAL, CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, CREDITOS DOCUMENTARIOS, PRESTAMOS O MUTUOS, ADVANCE ACCOUNTS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZAS, ABRIR CARTAS DE CREDITO, ABRIR CERRAR CUENTAS CORRIENTES, ABRIR, RETIRAR Y CERAR CUENTAS A PLAZO, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS DE AHORRO, DEPOSITAR Y TERIRAR VALORES EN CUSTODIA, COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMPRAR Y VENDER VALORES MOBILIARIOS, ALQUILER Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD, CELEBRAR HIPOTECAS, GARANTIAS MOBILIARIAS, AFECTAR CUENTAS O DEPOSITOS EN GARANTÍA, AFECTAR TITULOS VALORES EN GARANTIA, PRESTAR AVAL, OTORGAR FIANZA, ENDOSAR WARRANTS, ENDOSAR POLIZAS DE SEGURO, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, OTORGAR FIANZA A FAVOR DE SI MISMO, CEDER CREDITOS, CELEBRAR CONSORCIOS, FACTORING=== CHEQUES.- COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS LETRAS.RENOVAR, GIRAR, EMITIR, COBRAR, SUSCRIBIR, AFIANZAR, ACEPTAR, PRORROGAR ENDOSAR, LETRAS DE AVALAR, CAMBIO DESCONTAR, Y FACTURAS CONFORMADAS================================================================ PAGARES.- GIRAR, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR, RENOVAR, COBRAR, AFIANZAR, PRORROGAR TODA CLASE DE PAGARES================ CERTIFICADO BANCARIOS Y VALORES EN GENERAL.- COMPRAR, VENDER, RENOVAR ===== SEGUROS.- RENOVAR, AFECTAR================================================== CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS.- CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO, SOLICITAR AVAL, SOLICITAR CARTA FIANZA, OTROS CREDITOS ========= OTROS.- COBRAR GIROS, TRANSFERENCIAS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, POLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CREDITO TRANSFERIBLE, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASI MISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.============================== REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUANTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPOSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITRO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O “LEASING”, “LEASE BACK”, FACTORING Y/O UNDERWRITING. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASI COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPOSITOS DE LA EMPRESA.============== EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANFERENCIAS, EFECTUAR CARHOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS, OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS, CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, Grupo Contable INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMAS VALORES MOBILIARIOS, ASI COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ULTIMOS, PERMUTA FORWARD, SWAP== CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACION EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCION, CESION DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICION, DISPOSICION Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASI COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASI COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON TODAS LAS ENTIDADES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS.========================================== PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA, A NOMBRE DE LA EMPRESA, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE TERCEROS; ASI COMO CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA, HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA EMPRESA, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS, TITULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTIA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTIA.================================ CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL, YA SEA CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; ASI COMO CEDER DERECHOS Y CREDITOS.================================== CONSTITUIR GARANTIAS REALES, SOBRE LOS BIENES DE LA EMPRESA, BAJO LA MODALIDAD DE GARANTIA MOBILIARIA, HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISION DE TITULOS VALORES O VALORES CON ANOTACION EN CUENTA, COMO WARRANTS O TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE.================================================================== SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE CONFIERE PODER DE REPRESENTACION SEGÚN LOS ACAPITES ANTERIORES, INCLUYENDO LAS ESCRITURAS PUBLICAS, DE SER NECESARIO. ======================================= FACULTADES SOCIETARIAS.- ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA, CONSTITUIR ASOCIACIONES, SOCIEDADES Y/O EMPRESAS, SUSCRIBIR ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES POR FUNDARSE O YA FUNDADAS, APORTANDO LOS BIENES NECESARIOS PARA PAGAR LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES QUE SUSCRIBA, ASUMIR CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MENCIONADAS PERSONAS JURIDICAS. EJERCIENDO LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN LAS CUALES SEA SOCIA, ASISTIR A LAS ASAMBLEAS Y/O JUNTAS GENERALES CON VOZ Y VOTO, OBLIGANDOSE O IMPUGNANDO LAS DECISIONES QUE EN DICHAS REUNIONES SE ADOPTAN. ============== FACULTADES DE SUSTITUCIÓN.- OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, LAS ATRIBUCIONES ENUMERADAS, EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO.======== ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO.- LOS GERENTES SON RESPONSABLES, EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 190º Y DEMÁS PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.================================================================== Grupo Contable ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO.- EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE. =================================TÍTULO IV==================================== =============DE LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO============== ====================DEL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL =================== ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO.- LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO, ASÍ COMO LA DISMINUCIÓN O AUMENTO DEL CAPITAL SE SUJETAN A LO PREVISTO EN EL LIBRO SEGUNDO, SECCIÓN QUINTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN LO QUE LE SEA APLICABLE. =================================================================== =================================TÍTULO V===================================== ==================DEL BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES =================== ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO.- AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, SE PRACTICARÁ EL BALANCE, EL QUE SERÁ PRESENTADO Y SOMETIDO A APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.=============================================================== ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO.- LOS GERENTES, ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD ESTÁN OBLIGADOS A FORMULAR EN EL PLAZO MÁXIMO DE SESENTA DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONTABLE, EL BALANCE CON LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, LAS PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y LA MEMORIA, DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD, LAS UTILIDADES OBTENIDAS O LAS PÉRDIDAS SUFRIDAS Y EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS.===== ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO.- EFECTUADAS PREVIAMENTE LAS RESERVAS LEGALES RESPECTIVAS, LA JUNTA GENERAL RESOLVERÁ SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y SU APLICACIÓN.================================================================ ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO.- EL BALANCE, CUENTA DE GANANCIAS Y DE PÉRDIDAS Y LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, SE APROBARÁN CON LA MAYORÍA Y EL QUÓRUM ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 125º Y 126º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, PREVIA INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, EN LA FORMA INDICADA EN EL ARTÍCULO 224º DE LA MISMA LEY GENERAL.=========================== ARTÍCULO TRIGESIMO.- SON DE APLICACIÓN A ESTE TÍTULO, EN CUANTO SEAN PERTINENTES, LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTS. 221º, 222º, 223º, 224º, 225º, 226º, 227º, 228º, 229º, 230º, 231º, 232º, 233º, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.========== ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO.- LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO A LAS UTILIDADES REPARTIBLES, EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE A SUS RESPECTIVAS ACCIONES. = ================================TÍTULO VI===================================== ===============DE LA SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS ACCIONISTAS ============== ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO.- LA EXCLUSIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS ACCIONISTAS SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA, EN CUANTO LE SEAN Grupo Contable APLICABLES. LA EXCLUSIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS ACCIONISTAS, DEBE CONSTAR EN INSTRUMENTO PÚBLICO E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. ====== =====================================TÍTULO VII================================ ==================DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD=============== ARTÍCULO TRIGESIMO TERCERO.- LA SOCIEDAD SE DISOLVERÁ Y LIQUIDARÁ EN LOS CASOS QUE SEÑALE LA LEY, O CUANDO LO RESUELVE LA JUNTA GENERAL, CONVOCADA PARA TAL EFECTO. ============================================================= ARTÍCULO TRIGESIMO CUARTO.- EN EL CURSO DE LA LIQUIDACIÓN, LOS LIQUIDADORES MANTENDRÁN INFORMADOS A LOS ACCIONISTAS DE SU DESARROLLO, CONVOCÁNDOSELES A JUNTA GENERAL POR LO MENOS UNA VEZ AL MES. ============== ARTÍCULO TRIGESIMO QUINTO.- EN LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SE OBSERVARÁN, EN CUANTO LE SEAN APLICABLES, LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS LEYES PERTINENTES, COMO POR EJEMPLO EL TUO DE LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL.========================== ARTÍCULO TRIGESIMO SEXTO.- EN LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SE OBSERVARÁ LAS SIGUIENTES REGLAS:=========================================================== A) EN PRIMER LUGAR SE CANCELARÁN TODAS LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. ==================================================================== B) EL SALDO, SI LO HUBIERA, SERÁ DISTRIBUIDO A PRORRATA ENTRE LOS ACCIONISTAS, SEGÚN EL NÚMERO DE ACCIONES QUE POSEAN. ==================================== C) SE DESIGNARÁ A LA ENTIDAD O PERSONA QUE CONSERVARÁN LOS LIBROS. POR EL TÉRMINO DE LEY. ============================================================== AGREGUE UD., SEÑOR NOTARIO TODO LO QUE ESTIME DE LEY, Y SÍRVASE CURSAR LOS RESPECTIVOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS, PARA SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN. ================================================ HUARAZ, QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE. =================================== Grupo Contable DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES.- CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO QUE YO, PEDRO………………., CON D.N.I. N° …………., DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, SEÑALANDO DOMICILIO EN JR. ……………DISTRITO DE …………….I, PROVINCIA DE ………………, DEPARTAMENTO DE …………….., EN MI CONDICIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DENOMINANA F CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., QUE DE CONSTITUYE, DECLARO BAJO FURAMENTO HABER RECIBIDO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE, LOS MISMO QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE SONCERVACIÓN VALORIZADOS EN UN TOTAL DE CIEN MIL MUEVO SOLES (S/. 100,000.00), FIRMANDO EN SENAL DE CONFORMIDAD A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL TRECE.======================================================================= ----------------------------------------------------------------PEDRO CESAR …………………….
