modelo acta de reforma a estatutos por cambio de domicilio de una sociedad

Acta No. ____
( indicar el número del acta la cual debe ser en orden consecutivo )
Reunión ( indicar si es ordinaria o extraordinaria ) de asamblea general de accionistas
de la sociedad
( indicar la razón social ) S.A. o S.A.S.
En la ciudad de Barranquilla
( NOTA: si la reunión es fuera del domicilio social, debe estar
siendo las (indicar la hora) del día ___ de ( indicar el
del_____ ( año ), se reunió la asamblea general de accionistas de la
sociedad _________S.A., de manera (ordinaria o extraordinaria ). Convocatoria
efectuada previamente por ( Indicar quien convocó a la reunión, según estatutos sociales: gerente,
etc..) a través de ( indicar la forma en que se convocó : carta, aviso, etc.. según estatutos sociales o en
silencio de estos la ley ) enviada a los socios el dia ( indicar la fecha en que envió la comunicación o
representada la totalidad de las cuotas sociales ),
mes )
aviso , lo anterior con el fin de verificar que se cumpla la antelación de la convocatoria según establecido en los
Previa aprobación del orden del día que se trascribe a
continuación, la asamblea general de accionistas deliberó y tomó las
decisiones que da cuenta la presente acta.
estatutos sociales o la ley, ),
Orden del día
1.
2.
3
4.
Designación de presidente y secretario de la presente reunión
Verificación del quórum
Reforma objeto de la sociedad ( aquí se indica el tema a tratar )
Lectura y aprobación del acta
1. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de la
asamblea,
se
designó
como
presidente
al
señor(a)
__________________
y
como
Secretario
al
señor(a)
________________, designaciones que fueron aceptadas por los
elegidos quienes entraron a ejercer sus cargos
2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. El secretario verifica la asistencia e
informa la presencia de los siguientes accionistas :
( indicar el nombre del socio)
(indicar número de acciones suscritas que posee)
( indicar el nombre del socio)
(indicar número de acciones suscritas que posee)
total de acciones suscritas representadas en la reunión :
___
___
acciones
acciones
___
total de acciones suscritas que componen el capital social : ___
De tal forma que se encuentran debidamente representadas en la
reunión : ( indicar Número de acciones suscritas ) _____ acciones suscritas, las
cuales representan el ___% del capital social ( Nota: es preciso verificar que
exista el quórum para deliberar y el quórum para decidir según lo dispongan los estatutos sociales o la ley.
), de tal forma que
se encuentra conformado el quórum para deliberar y decidir
válidamente.
Debe tener también en cuenta el quórum decisorio para reformar estatutos
3. El representante legal
( esto es a titulo de ejemplo ) explica a la asamblea
general de accionistas , que debido las nuevas operaciones que
pretende realizar la sociedad, pone a consideración la reforma
de..............( por ejemplo: el objeto social) , de tal forma que presenta el siguiente
texto del articulo: ( indicar el artículo o articulos a reformar ) de los estatutos
sociales , con las nuevas actividades de la sociedad:
“Articulo 5º. El objeto de la sociedad será ........”
Nota:
* Es conveniente redactar como va a quedar el nuevo artículo de los
estatutos sociales .
*
Si va a reformar las atribuciones del representante legal en lo
referente a la cuantía de sus facultades , debe leer todos los estatutos
sociales, toda vez que puede suceder que dicha cuantía se indique
en varios artículos, por ejemplo : en el artículo referente a las
funciones de la junta de socios y en el artículo referente las funciones
del gerente. De ser así serian dos los artículos a reformar )
Una vez leído el artículo a reformar, la asamblea general de
accionistas aprueba por unanimidad la reforma estatutaria. ( Nota: es
preciso verificar que exista el quórum para deliberar y el quórum para decidir según lo dispongan los
estatutos sociales o la ley. Debe tener también en cuenta el quórum decisorio para reformar estatutos ),
4.
Después de un receso el Secretario dio lectura a la presente acta,
previa elaboración de la misma, la cual fue aprobada por unanimidad
y sin objeción alguna por todos los asistentes a la reunión .
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que
tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo siendo las
(indicar la hora) del día ___ de ( indicar el mes ) del_____ ( año ), para lo cual
suscriben la presente acta el presidente y secretario en señal de lo
tratado en la reunión
( firma )
Presidente de la Junta
( firma )
Secretario de la Junta
NOTA: Una vez el acta se firme en el libro de actas de junta de socios de la sociedad , si es preciso su registro en la
Cámara de Comercio , debe enviar copia o extracto de la misma para lo cual debe indicar la siguiente leyenda , no sin antes
aclarar que en la copia que se envíe a la cámara, en la parte de las firmas de presidente y secretario, puede indicar :
(firmado), toda vez que ya se debió firmar el acta original en el libro de actas. Si el acta contiene una decisión de reforma
de estatutos sociales ( por ejemplo: objeto), deberá elevarse a escritura pública.
El suscrito secretario autoriza la expedición de la presente copia , la cual es
fiel copia del original del acta que reposa en libro de actas de la sociedad.
( firma el secretario o algún representante legal de la sociedad )