Subido por Jaime Lara

expuestas pep

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FORMATO DE CONOCIMIENTO
AMPLIADO PARA PERSONAS
EXPUESTAS POLÍTICA
O PÚBLICAMENTE (PEP)
Fecha: dd / mm / aaaa
Ciudad:
Versión: 2
Código: IMP-FOR-04
Fecha de actualización
08-10-2021
Vinculación
Actualización
En cumplimiento a lo reglamentado en el decreto 1674 de 2016 de la Presidencia de la República de Colombia, las persona
expuestas deben ampliar su información en procesos de vinculación, actualización de datos, desarrollados por las en�dades
obligadas al cumplimiento de la regulación vigente sobre los riesgos de lavado de ac�vos y financiación del terrorismo y sujetas a
reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) como lo es el Fondo de Empleados de la Energía - Cajita.
Así mismo, según lo dispuesto en �tulo V de la Circular Básica Jurídica, expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria y
los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); en relación al conocimiento ampliado de
personas expuestas, se debe diligenciar la información del presente formato.
El presente formato aplica para las personas con familiares PEP tales como: cónyuge, padre, madre, hijos, nietos, hermanos,
suegros, yerno, nuera, abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge, cuñados, padres adoptantes, hijos adop�vos.
Si usted o su familiar es políticamente expuesto debe diligenciar los campos de fecha de vinculación y desvinculación al cargo.
Si es públicamente expuesto no debe diligenciar dichas fechas
Información del asociado PEP.
Apellidos:
Tipo documento :
Nombres:
Cédula ciudadanía
Nacionalidad:
Cédula extranjería
Pasaporte
Número:
En�dad:
Fecha viculación al cargo: dd / mm / aaaa
Cargo/Ocupación:
Fecha desviculación al cargo: dd / mm / aaaa
Tipo de nombramiento (Si aplica):
Información del familiar PEP 1.
Apellidos:
Tipo documento:
Nombres:
Cédula ciudadanía
Nacionalidad:
Cargo/Ocupación:
Tipo de nombramiento (Si aplica):
Cédula extranjería
Pasaporte
Número:
En�dad:
Fecha viculación al cargo: dd / mm / aaaa
Fecha desviculación al cargo: dd / mm / aaaa
Información del familiar PEP 2.
Apellidos:
Nombres:
Tipo documento:
Cédula ciudadanía
Nacionalidad:
Cédula extranjería
Pasaporte
Número:
En�dad:
Fecha viculación al cargo: dd / mm / aaaa
Cargo/Ocupación:
Fecha desviculación al cargo: dd / mm / aaaa
Tipo de nombramiento (Si aplica):
Información del familiar PEP 3.
Apellidos:
Nombres:
Tipo documento:
Cédula ciudadanía
Nacionalidad:
Cargo/Ocupación:
Cédula extranjería
Pasaporte
Número:
En�dad:
Fecha viculación al cargo: dd / mm / aaaa
Fecha desviculación al cargo: dd / mm / aaaa
Tipo de nombramiento (Si aplica):
Declaro bajo mi responsabilidad que la información consignada en este formulario es veraz y podrá ser confirmada por el FONDO
DE EMPLEADOS DE LA ENERGÍA - CAJITA y me comprometo a actualizar esta información anualmente y a entregar los
documentos soportes requeridos.
Firma: ________________________ Cédula________________________
Huella
Espacio diligenciado por el Fondo
Realizado por (Nombre):
Firma:
Fecha y Hora: dd / mm / aaaa
:
Firma:
Fecha y Hora: dd / mm / aaaa
:
Observaciones:
Aprobado por (Nombre):
Observaciones
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