Acta de Consignación SICAD Persona Natural Recaudos a

Acta de Consignación SICAD Persona Natural
Recaudos a consignar a Mi Banco, Banco Microfinanciero, C.A.
Cédula de Identidad.
Original y copia
RIF vigente y debidamente actualizado.
Original y copia
Actualización de datos en el RUSICAD.
Deben ser cliente del Banco con más de 90 Días.
Orden Compra Subasta Especial de Divisas – SICAD (3 originales)
RECAUDOS ADICIONALES SEGÚN TIPO DE SOLICITUD PARA P. NATURAL
En el caso de gastos de consumo para viajes al exterior
Pasaje emitido a nombre de quien efectúa la solicitud con sello húmedo en original por la
agencia de viajes vendedora.
Original y copia
Pasaporte vigente.
Copia
Visa vigente, cuando la legislación migratoria del país destino así lo exija.
Copia
En el caso de gastos de estudios en el exterior
Cédula de identidad del estudiante.
Copia
Pasaporte vigente del estudiante.
Copia
Carta de invitación ó de aceptación emitida por la institución donde se llevará a cabo la
actividad académica, educativa ó formativa.
Copia
Cédula de identidad del representante legal y del documento que acredite la
representación, de ser el caso.
Copia
Visa vigente, cuando la legislación migratoria del país destino así lo exija.
Constancia de estudios o documento equivalente, cuando se trate de continuación de los
estudios en el exterior.
En el caso de pago de bienes requeridos para la prestación de servicios profesionales
Factura proforma ó presupuesto emitido a nombre del profesional que efectúa la solicitud
correspondiente.
Copia
Copia
Original y copia
En el caso de gastos relacionados con la recuperación de la salud
Cédula de identidad del beneficiario.
Informe expedido por el médico tratante.
Cédula de identidad del representante legal y del documento que acredite la
representación, de ser el caso.
Copia
Original y copia
Copia
En caso de gastos relacionados con la investigaciones científicas, deporte y cultura
Cédula de identidad del beneficiario.
Copia
Constancia expedida por la institución respectiva descriptiva de la actividad a ser
desarrollada.
Cédula de identidad del representante legal y del documento que acredite la
representación, de ser el caso.
Copia
En el caso de gastos relacionados con otros casos de especial urgencia
Documentación que justifique suficientemente la naturaleza de la actividad a ser atendida.
TES-002(07/2013)
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Condiciones / Exclusiones
 Monto mínimo y/o máximo por postura de compra ó venta de divisas ó títulos valores será determinado
por las respectivas convocatorias que para cada acto se publiquen.
 Las Instituciones autorizadas deberán informar a sus clientes el resultado de sus solicitudes.
 Tanto la Institución como los clientes favorecidos deben mantener la documentación que soporte las
operaciones por un lapso de tres (3) años.
 Las personas naturales y jurídicas sólo podrán utilizar una Institución Autorizada durante cada mes
calendario.
 Las personas naturales no podrán ser financiadas por la institución para la adquisición de divisas ó títulos
denominados en moneda extranjera a través del SICAD.
 En el caso de personas naturales que resulten adjudicadas a través de la(s) subasta(s), deberán
mantener adicionalmente a disposición del BCV, por un lapso de tres (3) años:
 En el caso de gastos de viaje: copia del pasaporte donde se evidencie el movimiento migratorio
correspondiente al periodo para cuyos gastos fueron requeridas las divisas.
 En el caso de gastos de estudios en el exterior: constancia de la transferencia ordenada ó de pago
por concepto de matrícula, manutención ó seguro.
 En el caso de bienes requeridos para prestación de servicio profesionales, gastos relacionados con la
recuperación de la salud, con investigaciones científicas, deporte y cultura: factura definitiva
debidamente cancelada por el receptor de los pagos.
Revisado por
Nombre
Día
Mes
Año
Firma
Ejecutivo
Supervisor
TES-002(07/2013)
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