REQUISITOS Y RECAUDOS GENERALES GENERALES Ser cliente

REQUISITOS Y RECAUDOS GENERALES
GENERALES
 Ser cliente activo del Banco en calidad de titular o cotitular con antigüedad mayor a 90
días.
 Comprobante de registro de inscripción del RUSICAD, o el correo de notificación del
registro que recibe el usuario.
 Registro de información Fiscal (RIF) vigente y debidamente actualizado; original y copia o
Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal.
 Fondos disponibles en cuenta para realizar la operación (monto de la postura + comisión
del 0.25% por su postura + comisión por servicio).
ESPECIFICAS PERSONAS JURÍDICAS
 Orden de Compra F.916
 Declaración Jurada 100% Banco F.913
 Carta de Instrucción para Liquidación de Divisas F.918
 Renuncia a la ADD - 100% Banco F.914
 Estar al día en todas las obligaciones crediticias que tenga con el banco, tanto de
riesgo por persona como riesgo por grupo económico.
 Documento Constitutivo Estatutario, debidamente registrado, original y copia.
 Constancia de la última declaración de Impuesto sobre la renta.
 En caso de estar inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración
de Divisas (RUSAD), deberá indicarse adicionalmente el número de inscripción en
dicho Registro.
 La(s) factura(s) pro forma y declaración de origen de la respectiva importación,
emitida por el Proveedor.
Para el caso de exportadores:
 Declaración de Exportación de los últimos 3 años (2011, 2012, 2013), para
exportadores que tengan al menos 3 años desarrollando la actividad.
 Ultimas 3 de Declaraciones del ISLR de los exportadores.
Para el caso de las Personas Jurídicas del sector comercio, únicamente juguetes,
domiciliadas en cualquier parte del territorio nacional, que hayan o no participado en las
Subastas Especiales de Divisas anteriores y cuyas órdenes de compra hayan sido o no
adjudicadas, En este caso los solicitantes a los efectos de la tramitación de una nueva
solicitud de adquisición, deberán efectuar la declaración de cierre de la importación a través
de la cual tramitaron la solicitud respectiva dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios
siguientes a la nacionalización de la mercancía, consignando a tales efectos los siguientes
documentos:
 Factura comercial definitiva;
 Conocimiento de embarque
 Manifiesto de exportación expedido por la autoridad competente del país de
origen de la mercancía; o,
 Documentos de nacionalización de la mercancía.
Solicitud de Divisas a BCV
 A la Vista: -Factura Proforma
-Declaración de Origen.
 A Plazo: -Conocimiento de Embarque.
-Manifiesto de Exportación expedido por la autoridad competente
Cierre de Importación
 Nacionalización de la mercancía.
Financiamiento con el Banco de Comercio Exterior, C.A. (BANCOEX)
 Certificación de Financiamiento emitida por Bancoex
ESPECIFICAS PERSONAS NATURALES
 Original y copia de la Cedula de Identidad Venezolana o en su defecto original y
copia del documento de nacionalización.
 Original y copia del RIF
 Orden de Compra F.917
 Declaración Jurada 100% Banco F.912
 Carta de Instrucción para Liquidación de Divisas F.919
 Estar al día en todas las obligaciones crediticias que tenga con el banco y en el
pago de sus Tarjetas de Crédito.
 Adicionalmente y según sea el caso:
Divisas para Gastos de Estudios en el Exterior
 Copia de la cédula de identidad del estudiante;
 Copia del pasaporte vigente del estudiante;
 Original y copia de la carta de invitación o de aceptación emitida por la institución
donde se llevará a cabo la actividad académica, educativa y/o formativa (*)
 Original y copia de la constancia de estudios o documento equivalente,
cuando se trate de continuación de los estudios en el exterior.(*)
 Copia de la visa vigente, cuando la legislación migratoria del país destino así lo
exija.
 Copia de la autorización de viaje o documento equivalente expedido por la
autoridad competente, únicamente en aquellos casos en que el Participante
Convocado se encuentre amparado por algún programa de exención de
visado, y éste sea requerido por la legislación migratoria para el ingreso al país
destino.
 El solicitante puede ser tanto el estudiante como el Apoderado en cuyo caso la
orden la coloca el apoderado y la cuenta en el banco puede ser del apoderado,
pero la cuenta en el exterior debe ser titular el estudiante.
 En caso de estudiantes mayores de edad con representación legal, consignar:
 Copia de la cédula de identidad del representante legal.
 Poder notariado.
 Copia del RIF Vigente del representante legal
 Copia del RIF Vigente del Estudiante
 En caso de estudiantes menores de edad, consignar:
 Copia de la cédula de identidad del representante legal.
 Partida de nacimiento o Decisión Judicial.
 Copia del RIF Vigente del representante legal
Divisas para Gastos de Consumo para Viajes al Exterior
 Copia de la cedula de identidad vigente.
 Copia del pasaje emitido a nombre de quien efectúa la solicitud debidamente
sellado por la agencia de viajes vendedora.
 Copia del pasaporte vigente.
 Copia de la visa vigente, cuando la legislación migratoria del país destino así lo
exija.
 Copia de la autorización de viaje o documento equivalente expedido por la
autoridad competente, únicamente en aquellos casos en que el Participante
Convocado se encuentre amparado por algún programa de exención de
visado, y éste sea requerido por la legislación migratoria para el ingreso al país
destino.
Divisas para el Pago de Bienes Requeridos para la Prestación de Servicios
Profesionales
 La factura pro forma o presupuesto emitido a nombre del profesional que
efectúa la solicitud correspondiente.
 Informe o carta explicativa del que emane la necesidad y justificación del (de los)
bien(es) a ser adquirido(s) así como del uso o empleo que dará al (a los) mismo(s).
Divisas para Gastos Relacionados con la Recuperación de la Salud
 Copia de la visa vigente, cuando la legislación migratoria del país destino así lo
exija.
 Copia de la cédula de identidad del beneficiario;
 Informe expedido por el médico tratante.
 Copia de la cédula de identidad y RIF del representante legal y del documento que
acredite la representación, de ser el caso.
Divisas para Gastos Relacionados con Investigaciones Científicas, Deporte y Cultura
 Copia de la visa vigente, cuando la legislación migratoria del país destino así lo
exija.
 La constancia expedida por la institución respectiva descriptiva de la actividad
a ser desarrollada.
Divisas para Gastos Relacionados con Otros Casos de Especial Urgencia
 Copia de la visa vigente, cuando la legislación migratoria del país destino así lo
exija.
 La documentación que justifique suficientemente la naturaleza de la actividad a ser
atendida.
(*) La copia de los documentos deberá contener el sello de copia fiel y exacta de la original