El Consejo de Administración es el órgano que

A 01 01
Administrazio-Kontseilua osaera eta funtzioak
Composición y funciones del Consejo de Administración
Aministrazio-Kontseilua BETERRI-KOSTAKO INDUSTRIALDEA, S.A.
El Consejo de Administración es el órgano que representada con amplias facultades, salvo
las que competan a la Junta General, a la Sociedad. Compuesto por un número de 13
miembros, elegido por la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
Para ser elegido Administrador o Consejero no será necesario poseer la cualidad de Socio.
El Consejo designará, dentro de su seno, al Presidente y en su caso al Vicepresidente. El
Secretario será nombrado también por el Consejo pudiendo recaer la elección en un
miembro del mismo o en persona ajena, no disponiendo de voto en este último caso.
Corresponde al Consejo aceptar la dimisión de los Consejeros y designar entre los
representantes de los accionistas a quienes hayan de ocupar las vacantes que ocurran en
el periodo de tiempo que medie hasta la reunión de la primera Junta General. Del mismo
modo, para el caso de que el Secretario no sea Vocal del Consejo, podrá destituir a éste y
nombrar su sustituto.
Los miembros del Consejo ejercerán sus cargos durante un plazo que no podrá exceder de
cinco años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración
máxima. No obstante, la Junta General podrá en todo momento renovar el Consejo de
Administración.
La retribución de los Administradores, sin perjuicio de las dietas de asistencia, consistirá en
el sueldo anual que se fije por la Junta General.
El Consejo se reunirá cuando sea convocado por el presidente o el que haga sus veces, o lo
solicite un tercio de los miembros del consejo, indicando el orden del día, la localidad
donde radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa
justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.
El Consejo de Administración tendrá los más amplios y absolutos poderes para administrar
A 01 01
la Sociedad, pero en especial sus atribuciones y facultades serán las siguientes:
a) Representar a la Sociedad en todos los asuntos y actos administrativos y judiciales,
civiles, mercantiles, laborales y penales ante la Administración del Estado y
Corporaciones Públicas de todo orden, así como ante cualquier jurisdicción
(ordinaria, administrativa, especial, laboral, penal, etc.) y en cualquier instancia
acordar el ejercicio de toda clase de acciones que le correspondan en defensa de él,
dando y otorgando los oportunos poderes a Procuradores y nombrando Abogados
para que representen y defiendan a la Sociedad ante dichos Tribunales y
Organismos.
b) Dirigir y administrar los negocios sociales, atendiendo a la gestión de los mismos de
una manera constante. A este fin, establecerá las normas de gobierno y de régimen
de administración y funcionamiento de la Sociedad, organizando y reglamentando
los servicios técnicos y administrativos de la misma.
c) Celebrar toda clase de actos y contratos sobre cualquier clase de bienes o
derechos, mediante los pactos o condiciones que juzgue convenientes y constituir y
cancelar hipotecas y otros gravámenes o derechos reales sobre los bienes de la en
otras empresas o sociedades en constitución o ya constituidas.
d) Llevar la firma y actuar Sociedad, así como renunciar mediante pago o sin él, a toda
clase de privilegios o derechos, transigir y hacer cobros, y pagos. Podrá asimismo
decidir la participación de la Sociedad en nombre de la Sociedad en toda clase de
operaciones bancarias, abriendo y cerrando cuentas corrientes, disponiendo de
ellas, interviniendo en letras de cambio, como librador, aceptante, avalista,
endosante, endosatorio de las mismas, abrir créditos, concertar préstamos, con o sin
garantía y cancelarlos, hacer transferencia de fondos, rentas, créditos, o valores
usando cualquier procedimiento de giro o movimiento de dinero, aprobar saldo de
cuentas finiquitas, constituir y retirar depósitos o fianzas, compensar cuentas,
formalizar cambios, etc., todo ello realizables, tanto en Banco de España y la Banca
oficial como con entidades bancarias privadas, Cajas de Ahorro y Entidades
financieras y cualesquiera organismos de la Administración Autónoma o del Estado.
e) Determinar el empleo, colocación e inversión de los fondos de la Sociedad.
f) Proponer la constitución de un fondo especial con el fin de cubrir los riesgos a que
se hallen afectos los bienes de la Sociedad, bien totalmente por no cubierta en las
Pólizas de la Sociedad hubiera concertado con las entidades aseguradoras.
A 01 01
g) Acordar la convocatoria de las Juntas, tanto ordinarias como extraordinarias, como
y cuando proceda, conforme a los presentes Estatutos, redactando el Orden del Día
y formulando las propuestas que sean procedentes, conforme a la naturaleza de la
Junta que se convoque.
h) Formular antes de la convocatoria para la celebración de la Junta General
Ordinaria, el balance del ejercicio ultimado en el mes de diciembre anterior, la
cuenta de pérdidas y ganancias propuesta de distribución de beneficios si existieren.
Redactar también una sucinta memoria explicativa del contenido de dichos
documentos y de los más salientes acontecimientos del ejercicio.
i) Nombrar apoderados con carácter general o para asuntos determinados y nombrar
y despedir todo el personal de la Sociedad, asignándole los sueldos y gratificaciones
que procedan.
j) Delegar sus funciones en todo o en parte.
k) Regular su propio funcionamiento en todo lo que no esté especialmente previsto en
la ley o por los presentes Estatutos.
Y en general, el órgano de administración tendrá la plenitud total de facultades,
atribuciones y poderes de la Sociedad, salvo los que están especialmente reservados por la
ley o los presentes Estatutos a la competencia de la Junta General de Accionistas.
Los acuerdos del Consejo serán adoptados por mayoría de votos, si bien el Presidente
dispondrá de voto de calidad para resolver las situaciones que se produzcan en caso de
empate.
La Constitución, funcionamiento y régimen del Consejo de Administración se sujetarán a lo
dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones aplicables.
El Consejo de Administración podrá delegar permanentemente sus facultades a favor de
uno de sus miembros que, en tal caso actuará en calidad de Consejero Delegado.
En ningún caso podrán ser objeto de tal delegación las facultades previstas en los
apartados e), f), g), h), k), ni la constitución de hipotecas y otros derechos reales sobre
bienes de la Sociedad, ni la participación de la Sociedad en otras empresas o sociedades,
todo ello previsto en el apartado c), aportados todos ellos del precedente artículo 20 de
A 01 01
estos Estatutos.
El Consejo podrá designar, siempre que lo estime conveniente, a aquel o aquellos de sus
vocales que hayan de ejecutar concretamente determinados acuerdos.
Datos de contacto del Secretario del Consejo de Admnistración:
Dirección: Alameda de Urquijo, 39 3º edificio plz. Bizkaia - BILBAO
Teléfono: 946 077 569
e_mail: iramos@spri.eus